COSMO - AGM Information 2022 | FinancialReports.eu

100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 冠西電子企業股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 811 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2466）

(限向郵局窗口交寄)

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

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COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

`開會通知書`

一、茲訂於民國111年6月24日上午9時整假新北市中和區中正路726號B2會議室 (受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.110年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。2.公司章程修訂案。3.背書保證辦法修訂案。4.取得或處分資產處理程序修訂案。5.股東會議議事規則修訂案。(四)臨時動議。
二、資本公積轉增資主要內容：資本公積轉增資6,464,935股，每仟股預計配發40股。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理
2 人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※ 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月25日起至111年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

冠西電子企業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 111 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章冠西電子企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 6 月 24 日舉行之時間：111年6月24日上午9時整
地點：新北市中和區中正路726號B2會議室
股東常會，請察照。
此致股東戶號 :
持有股數 :
冠西電子企業股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
811 冠西電
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	冠西電 811
冠西電子企業股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(須` `由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東` `代理人，出席本公司111年6月24日舉行之股東常會，` `代理人並依下列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委` `託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表` `示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該` `議案表示承認或贊成。` `1.110年度營業報告書及財務報表案:` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.110年度盈餘分派案:` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.資本公積轉增資發行新股案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4.公司章程修訂案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.背書保證辦法修訂案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `6.取得或處分資產處理程序修訂案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `7.股東會議議事規則修訂案:` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `8.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視` `為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不` `得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行` `使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故` `改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股`
		`數` `徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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