Corentec Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Jul 25, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 (주)코렌텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 07월 25일
&cr
회 사 명 :	주식회사코렌텍
대 표 이 사 :	선두훈, 선승훈
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12
	(전 화)041-585-7119
	(홈페이지) http://www.corentec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임자	(성명) 김영종
	(전 화)041-585-7116

유상증자 결정

1,776,198-5009,937,153--9,999,994,740--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 5,630--제 9조 (신주인수권)2019년 08월 01일2019년 01월 01일2019년 08월 19일2019년 08월 20일아니오아니오해당없음---해당없음2019년 07월 25일20참석아니오증권신고서 제출면제&cr(한국예탁결제원 보호예수 1년)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정근거&cr

신주의 발행가액은“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 함

그러나 금번 유상증자의 경우, 동사가 2019년 3월 28일부로 매매거래정지 상태로 상기 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항'에 의한 기준주가 산정은 불가하며, 금번 유상증자의 신주 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항을 준용하고, 상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해 산정하여야 함

회사는 상기 산정기준을 고려한 현실적인 산정 방안으로 매매거래정지 전 최종 종가인 5,630원으로 발행 가액을 결정하였음.

&cr나. 기타사항&cr위의 일정은 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (신주인수권)

1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

① 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

② 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우

③ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 우선 배 정하는 경우

⑥ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기 업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관 투자자에게 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우

⑦ 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

⑧ 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관에게 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

⑨ 회사가 경영상 긴급하게 자금 조달이 필요한 경우 이사회의 결의에 의해 발행 당시의 적정가액으로 국내외 법인 또는 제3자 및 개인 투자자(기존 주주포함)에게 신주를 발행 하는 경우

⑩ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑪ 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

&cr자금조달을 위해 신주를 발행하는 경우

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

우리사주조합

-회사 경영상 목적 달성 및 운영자금 조달을 위해 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정-211,0881년간 보호예수SHI-상동-90,0001년간 보호예수양용원-상동-49,3601년간 보호예수이규은-상동-5,3301년간 보호예수(주)미산코퍼레이션-상동-53,2801년간 보호예수박정순-상동-53,3001년간 보호예수홍승복-상동-53,0001년간 보호예수조민식-상동- 35,520 1년간 보호예수민경조-상동- 20,000 1년간 보호예수선승훈대표이사상동- 20,000 1년간 보호예수선경훈임원상동- 20,000 1년간 보호예수김민녕-상동- 17,760 1년간 보호예수전재균-상동- 17,760 1년간 보호예수송인수-상동- 10,660 1년간 보호예수김의순-상동- 10,000 1년간 보호예수한호성-상동- 9,000 1년간 보호예수정용택-상동- 7,100 1년간 보호예수선동혁-상동- 5,330 1년간 보호예수선동욱-상동-11,0001년간 보호예수선아영-상동-11,0001년간 보호예수선형훈-상동-12,0001년간 보호예수손영선-상동-1,053,7101년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl