Corentec Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

코렌텍/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 (주)코렌텍 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제26기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	-
제2호 의안	이사 선임의 건	-
제2-1호 의안	사내이사 선두훈 재선임의 건	-
제2-2호 의안	사내이사 선승훈 재선임의 건	-
제2-3호 의안	기타비상무이사 노성욱 재선임의 건	-
제3호 의안	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	감사위원 허정 재선임의 건	-
제3-2호 의안	감사위원 윤승규 신규선임의 건	-
제3-3호 의안	감사위원 신재하 신규선임의 건	-
제4호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제4-1호 의안	제21조(전환사채의 발행) 및 부칙(제2조 전환사채 발행 한도에 대한 경과조치)	전환사채 발행한도 조정
제4-2호 의안	제48조(이사의 보수와 퇴직금)	이사 보수 결정 절차 정비
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선두훈	1957-09	3	재선임	□ 영훈의료재단 이사장
선승훈	1959-05	3	재선임	□ (의)영훈의료재단 선병원 의료원장
허정	1970-09	3	재선임	□ 서우회계법인 파트너회계사
윤승규	1959-04	3	신규선임	□ 가톨릭의대 부속 서울성모병원 내과 명예교수
신재하	1964-02	3	신규선임	□ VIG파트너스 대표
노성욱	1975-04	2	재선임	□ 한국투자프라이빗에쿼티㈜ 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허정	1970-09	3	재선임	□ 서우회계법인 파트너회계사	-
윤승규	1959-04	3	신규선임	□ 가톨릭의대 부속 서울성모병원 내과 명예교수	-
신재하	1964-02	3	신규선임	□ VIG파트너스 대표	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허정	1970-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	□ 서우회계법인 파트너회계사
윤승규	1959-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	□ 가톨릭의대 부속 서울성모병원 내과 명예교수
신재하	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	□ VIG파트너스 대표