COPARTNER — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 3, 2014

聯穎科技股份有限公司103年股東常會各項議案參考資料

股東會時間:中華民國103年6月20日(星期五) 上午九時整

股東會地點: 新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司102年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司102年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及黃裕峰兩位會計師查核簽證完竣，相關表冊並呈送監察人審查竣事，且出具審查報告書在案，請參閱本手冊附件三及附件四。

二、敬請承認。

第二案 董事會提

案由：本公司102年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司102年度盈餘分配，詳如所附盈餘分配表，請參閱本手冊附件五。

二、依據前條之分配，每股現金股利新台幣1元，合計發放現金股利新台幣85,000,000元。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日等相關事宜，並依除息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，本次現金股利配發至元為止(元以下全捨)。

四、敬請承認。

討論事項(一)

第一案 董事會提

案由：修訂本公司“取得或處分資產處理程序”案，提請討論。

說明：配合相關法令修訂，擬修訂本公司“取得或處分資產處理程序”，修訂條文對照表，詳如本手冊附件六。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司“公司章程”案，提請討論。

說明：配合本公司營運規劃，擬修訂本公司“公司章程”，修訂條文對照表，詳如本手冊附件七。

選舉事項

第一案 董事會提

案由：全面改選董事及獨立董事案，提請選舉。

說明：1. 本公司現任董事及監察人之任期即將於103年6月21日屆滿，為配合年度股東常會召開及設置審計委員會，擬提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)。

1. 新任董事及獨立董事任期自民國103年6月20日起至民國106年6月19日止，任期三年。原任董事及監察人自新任董事及獨立董事就任之日起同時解任。

2. 獨立董事候選人名單詳如附件八。

討論事項(二)

第一案 董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止案，提請討論。

說明：1. 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

1. 鑑於本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第209條規定提請股東會同意，解除新任董事競業禁止之限制。