COPARTNER — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

第

100013

聯穎科技股份有限公司股務代理人

兆豐證券股份有限公司股務代理本部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：(02)3393-0898（代表號）

網址：www.megasec.com.tw

辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4：30

國內

部資已付

台北郵局許可證

台北字第1769號

國內郵簡

（未署署名或郵遞區號者，為指定品交付郵資）

郵箱內置有附件，為作出品交付郵資

中華郵政股份有限公司許可號郵箱字第0021號

股東 合夥

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：

統一組商商品卡35元

（紀念品不足時以等值商品替代）

第

一聯

10聯穎科技股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月16日（星期二）上午九時整

地點：新北市中和區中正路631號3樓

（遠山林台北中和飯店）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席 簽名或蓋章
本法人指派 君，出席本次股東會，行使一切股東權利。 (法人股東親自出席適用)
委 託 書
---
一、該委託 君(現由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年6月16日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未有違者,視為對各項議案表示未認或警戒:1.本公司114年度營業報告書及附冊報告書□1.承認□2.反對□3.棄權□4.本公司114年度虧損賠償表□1.承認□2.反對□3.棄權3.全面改進董事及關立董事書□4.解除本公司董事經業禁止書□1.警戒□2.反對□3.棄權二、本股東未於前項□內有違授權範圍或同時有違者,視為全權委託,但股務代理機構提供受託代理人者,不得接受全權委託,代理人為依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、違時出席證(或出席簽到卡)若交代理人收款,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致聯穎科技股份有限公司授權日期 年 月 日
戶號
姓名或名稱
受託代理人
戶號
姓名或名稱
受託人
戶號
姓名或名稱

股東場所及

人員簽章處

長龍會議顧問股份有限公司

全台徽求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

徽求點地址	徽求點電話	徽求點地址	徽求點電話	徽求點地址	徽求點電話
台北市中正區博愛路80號81	(02)2388-8750	新北市板橋區南安街138巷1-1號(海山高中部後臺-華豐峨嵋民營)	(02)2963-7878	台中市北屯區文山路四段938號(四樓路小屋據站店)	0963-681-368
台北市中正區忠孝西路一段220號(鹿竹寧巷)	0958-018-537	新北市新店區中正路187之1號(國泰台東銀行創業)	(02)2913-3480	台中市大雅區新生路一段133巷21號(國泰台東銀巷子雅入)	0462560-3566
台北市中正區武昌街一段221號1樓	0980-137-002	新北市新店區中正路380號(永利機庫行-柳草醫院寮)	(02)2218-4748	台中市沙鹿區錦南路二段279號(松荷文興)	0933-553-624
台北市中正區德華街76號1樓(葉嶺津彩券行)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金湯興醫銀行)	(02)2927-0606	新北縣新北市中山路二段885-2號1樓(金信翔銀門廊)	046720-1027
台北市中正區中嶺路二段301巷4號(廣惠東區优政學園)	(02)2339-1391	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小寮)	(02)2265-5723	新北縣柳港鄉中興路一段301號(園茹庵信企業)	0933-599-998
台北市中山區新生東路二段148號TuNee服務(松江路口,銀巷莎巷)	(02)2542-9368	新北市三峽區新生街154號B2B(新生花坊巷)	0970-476-060	新北縣錦林市大仁街1號(大同路二段全東藝明商品財創園)	046834-4546
台北市松山區東園園5號1樓(統一國至創業)	0958-527-999	新北市三藩區薑藥路一段118號(義水學中藥前(剛涌義王創業)	(02)2982-4289	南投市新南路一段1078號(南投國小與創業)	0495222-2366
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	新北市新莊區新泰路225巷23界12號(台北富邦銀行隆德巷茶內)	(02)2992-4784	臺農市西區忠義街123號(前中山路口第三家)	035222-2705
台北市大安區新北南路二段81巷45界27號	(02)2701-6245	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	臺農縣民進鄉中華村新生街32號(民進鄉公所北樓)	0952-750-619
台北市大安區莊尚街153-4號	(02)8771-3691	該蘭縣羅東鎮林南路111號(謝菲鄭鐵包店後臺)	0928-740-835	雲林縣斗六市城東街62-2號(明忠動物醫院)	0910-544-688
台北市萬華區大德街22號(康優蘭山市站3號出口新園)	(02)2336-3999	新竹市華區西大路97巷8號(中西鐵巷內)	(03)926-8892	台南市中西區新生路二段272號(嘉邦大樓正創園)	096223-3958
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2界雅入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街鄉間創園)	(03)555-5276	台南市東區大同路一段45巷5號(東門園環燈)	096214-1371
台北市信義區永民路278巷27界32號1樓(永民市場房)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	台南市東區崇善路232巷17界2號	096260-3856
台北市士林區善行東路95號(生加哥數位影像)	(02)2838-2572	板塘市中壢區民權路214號(萬利市場創業7-11巷口雅入)	(03)494-9706	南雄市等聲區林明路171之1號(林明莊展行)	077713-3839
台北市北投區大佛街23號4號(生聯福利後園)	(02)2895-6645	板塘市龍華區龍橋路3號-街印行(台南銀行創業)	(03)480-1964	南雄市三民區重慶街46號(前後大東站)	075511-8641
台北市北投區裕民六路90巷1界20號(前石庫連據富邦銀券後)	(02)2827-3035	板塘市板塘區中山東路199號(南港區中創園)	(03)331-8844	南雄市榆林區後昌路837巷51號1樓(生聯福利中心與創園)	075360-5953
台北市內湖區金湖路2號(前捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	板塘市板塘區國聖一街191號(星景後園-忠興13街國聖一街交叉口)	0965-355-336	南雄市萬山區三崢路13號(前王甲巖-福崗高中)	075823-0388
台北市南港區八佛路四段909號1樓(羅南909)	0975-756-871	板塘市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639	新東縣新東市自由路765號(國民餐廳創園)	0986-803-018
台北市文山區泰明街1號(廣隆路一段138號OK便利商店房)	(02)2935-5555	後寮縣後寮市中正路429號(落居同地取士事務所)	0905-334-770	台東縣台東市新生路456號	0895323-009
廣隆市仁愛區幸二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	台中市北區南才路184號1樓-陳素誠(大鶴園與創園)	(04)2203-9343	石滙縣武術鄉改後路449號1樓(建前壢銀行)	0180567-001

---

聯穎科技股份有限公司

——五年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期——五年六月十六日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司
(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東證券、亞東證券、亞證、亞東證券(股)公司)	1.何鈞銜
2.王世宗	董事：
1.何鈞銜
2.王世宗
3.鄭金鴻
4.黃正聰

獨立董事：
1.徐永珍
2.巫麗卿
3.黃詩易 | 1.員工為本客戶為轉
2.互惠互利多方共贏
3.管理活化守法遵規
4.順應潮流追求第一
5.服務人群回饋社會
6.專注本業永續經營 | 1.亞東證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓
聯絡電話：(02)7753-1699

2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所
地址：台北市中正區博愛路80號B1
聯絡電話：(02)2388-8750

(徵求股數限1,000股(含)以上)
各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 |

註：1.以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站（https://free.sfi.org.tw）查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

---

聯穎科技股份有限公司
——五年股東常會
領取紀念品見換券

签名或盖章

領取日期 年 月 日

---

※紀念品領取須知※

1. 股東會紀念品：統一起商商品予35元。（紀念品如有不足時，得以等值商品替代）

2. 發放原則：待股東滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司得不予發放紀念品。

3. 領取方式：（紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放）

(一) 股東若不見參加股東會者，欲委託證求人出席並領取紀念品者，請於第二聯委託書委託人處簽名或盖章，洽證求人之證求場所(詳第三、四聯)辦理，領取紀念品。（徵求股數限1,000股(含)以上）：
1. 徵求期間：115年5月16日至115年6月9日（例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束）。
2. 證求人：亞東證券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓
電話：(02)7753-1699
3. 代替紀念品之證求場所股東如欲查詢，可直接鍵入（網址 https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可（證券代號：3550）。

(二) 本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東=服務－電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證或其他足資證明股東身份之文件（如健保卡或馬照）等擇一變可，領取期間如下：
1. 電子投票行使表決權領取紀念品期間：115年6月23日至115年6月25日上午九時至下午四時三十分止，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
2. 電子投票行使表決權領取紀念品地點：北豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市忠孝東路二段95號1樓）。

(三) 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
1. 親自出席股東會者：不限股數。
2. 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

---

委託書用紙填登須知

一、股東接受他人證求委託書前，應請證求人提供證求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司案件之證求人書面及廣告資料，切實瞭解證求人與與支持被選舉人之背景資料及證求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、證求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為鋼鋪委託之通知；逾期鋼鋪者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

七、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之日約範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

---

聯穎科技股份有限公司——五年股東常會開會通知書

一、本公司對於一一五年六月十六日（星期二）上午九時整，假新北市中和區中正路631號3樓（爐山林台北中和飯店）舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.114年度董事酬金報告。3.114年度營業狀況報告。4.審計委員會審查114年度決算表冊報告。5.健全營運計畫執行情形報告。（二）承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報告案。2.本公司114年度虧損繳補表案。（三）選舉事項：1.全面改選董事及獨立董事案。（四）其他事項：1.解除本公司董事就業禁止案。（五）臨時動議。

二、本公司全面改選董事7名（含獨立董事3名），採候選人提名制，董事候選人名單為：何鈞銜、王世宗、鄭金鴻、黃正聰；獨立董事候選人名單為：徐永珍、巫麗卿、黃詩易；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

三、解除本公司董事就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定與提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容評議事手冊。

四、檢奉貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日儘往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年6月10日）等（送）達本公司股務代理人北豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），俾利辦理出席報到。

五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢系統」。

六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議業主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為北豐證券股份有限公司股務代理本部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕發入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東=服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

此 致
貴股東

聯穎科技股份有限公司董事會

股券