COPARTNER — AGM Information 2021

Sep 8, 2021

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東 多加利用「股東e票通」電子投票行使 表決權。如欲出席股東會現場，貴股東 應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體 國 內 溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏 38度者，禁止股東進入股東會會場。 郵資已付 (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會 開會地點，屆時將於「公開資訊觀測 台北郵局許可證 站」之重大訊息公告。 台北字第1769號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0021 號

~~聯穎~~

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100013 聯穎科技股份有限公司 股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部 地 址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓 電 話：(02)3393-0898(代表號) 網 址：www.emega.com.tw 辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4：30

股東會通知請即拆閱

股東 台啟

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集保結算所「股東e票通」 本次股東會紀念品為： 電子投票 統一超商商品卡35元 (紀念品不足時以等值商品替代) www.stockvote.com.tw

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101 110年-1
101 聯穎科技股份有限公司 委 託 書 委託人（股東）
一一○年股東常會 一、 茲委託 君（須由委託人親自填寫， 股東 持有
不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月25日 戶號 股數 簽名或蓋章
出席簽到卡 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名
一 二 編
、 、 號
禁 發 保 十
第 止 現 結 萬
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				110年- 101	110年- 101	110年- 101	110年- 101	110年- 101	110年- 101	110年- 101	110年- 101	110年- 101
	聯穎科技股份有限公司 一一○年股東常會 出席簽到卡 101			委 託 書	十 萬 保 結 算 二 、 發 現 違 一 、 禁 止 交	委託人（股東）				編
				一、 茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月25日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		股東 戶號		持有 股數		號 簽名或蓋章
						姓名
				□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與	， 所 法 付	或
聯	時間： 110年6月25日(星期五)上午九時整 地點： 新北市中和區中正路631號3樓 (瓏山林台北中和飯店)			意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 成。 1.本公司109年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.本公司109年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權	檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 檢 舉 ， 經 查 證 取 得 及 使 用 委 現 金 或 其 他 利	名稱
						徵 求 人				簽名或蓋章
	股東戶號： 股東戶名：
						戶 號
						姓名 或
				5.修訂本公司「董事選任程序」案： □1贊成□2□3棄權	屬 託 益	名稱
	持有股數：			..反對. 6.解除本公司董事競業禁止案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。	二 ︶ 二 五 四 七 三 實 者 ， 最 高 給 予 書 ， 可 檢 附 具 體 之 價 購 委 託 書 行	受託代理人				簽名或蓋章
						戶 號
		親自出席 簽名或蓋章				姓名 或 名稱
						身分證字號
				此 致 聯穎科技股份有限公司	七 檢 事 為	或統一編號
				授權日期 年 月 日	三 三 舉 獎 證 向 集 。	住址

101

聯穎科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

一、 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於110年6月25日前寄回。

• 二、 股東原登記匯款帳號無誤者免寄回 ，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之 帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

• 三、 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、 不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費28元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 五、 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

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~~聯穎~~

長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點)

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徵求點地址 徵求點電話 徵求點地址 徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892
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	徵 求 點 地 址	徵 求 點 電 話	徵 求 點 地 址	徵 求 點 電 話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
	台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
	96	0936128785	151	0905654787
第 四 聯	台北市中山區建國北路一段號	--	桃園市蘆竹區光明路二段號樓(光明河濱公園旁)	--
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
	台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
	台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

• ※紀念品領取須知※

• 聯穎科技股份有限公司 1.股東會紀念品：統一超商商品卡35元。

• 一一○年股東常會 (紀念品不足時得以等值商品替代)2.發放原則： 持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以

• 領取紀念品兌換券 電子方式行使表決權者得領取 紀念品。 外，本公司將不予發放 (一) 股東若不克參加股東會者，欲 委託徵求人兆豐證券(股)公司 出 席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人之 徵 求場所(詳第四聯) 辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限 1000股(含)以上)：

• 1. 徵求期間： 110年5月25日至110年6月18日 (例假日除外，各徵 求場所得視徵求狀況提早結束)。
• 1. 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：

• 簽名或蓋 章 https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸 入查詢條件即可(證券代號：3550)。

• (二) 本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子 投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身 份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照) 等擇一皆可，領取期間如下： 1. 電子投票行使表決權領取紀念品期間：110年6月30日至110年 7月2日(例假日除外)上午9:00至下午16:30止，此期間非以電 子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

• 1. 電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公 司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓)。

• (三) 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會 後恕不發放亦不郵寄。

• 領取日期 年 月 日 1.親自出席股東會者：不限股數。 2.委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

委託書用紙填發須知

• 一、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 二、 受託代理人如非股東，請填寫身分證 字號或統一編號。

• 三、 徵求人如為信託事業、股務代理機 構，請於股東戶號欄內填寫統一編 號。

• 四、 其他議案事項性質依本規定列示。

• 五、 委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

• 六、委託書格式如第二聯。

聯穎科技股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於一一○年六月二十五日(星期五)上午九時整，假新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)舉行一一○年股東常會(受理股東報到時間為上午八 時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：

• (一)報告事項： 1.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.109年度營業狀況報告。3.審計委員會審查109年度決算表冊報告。4.修訂本公司「董事會議事規 範」報告。5.修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」報告。

• (二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。2.本公司109年度盈餘分配案。

• (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事選任程序」案。4.解除本公司董事競業禁止案。 (四)臨時動議。

• 二、 本公司一○九年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下：

• 現金股利：每股配發現金0.5元。

• 三、 解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司董事：何鈞銜、陳弘堯、廖文宏；獨立董事：李建然、張中秋競業禁 止之限制，有關董事兼任內容請詳議事手冊。

• 四、 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章 並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)， 俾利辦理出席報到。

• 五、 本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址 ：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』。

• 六、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會 相關資料」。

• 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

• 八、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日至110年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台股東 e票通」，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 九、紀念品(統一超商商品卡35元，紀念品不足時以等值商品替代)，股東如欲委託徵求人代理出席或領取紀念品請參閱第五聯紀念品領取須知。 此 致

貴股東

聯穎科技股份有限公司董事會 敬啟