COPARTNER — AGM Information 2017

Jun 28, 2017

聯穎科技股份有限公司106 年股東常會各項議案參考資料
股東會時間:中華民國106 年6 月22 日(星期四) 上午九時整
股東會地點: 新北市中和區中正路631 號3 樓(福朋喜來登飯店)

承認事項

第一案                                           董事會提

• 案由： 本公司105 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說明： 本公司105 年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並經勤 業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及陳明煇兩位會計師查核簽證完竣，相 關表冊並呈送審計委員會審查竣事，且出具審計委員會查核報告書在案， 請參閱本手冊附件一、五及六，敬請承認。

第二案                                           董事會提

• 案由： 本公司105 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說明： 一、本公司105 年度盈餘分配，詳如所附盈餘分配表，請參閱本手冊附 件七。

  • 二、依據前條之分配，每股現金股利新台幣$1.11269244 元，合計發放 現金股利新台幣$94,578,857 元。

  • 三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日等相 關事宜，並依除息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，本次 現金股利配發至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計 數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止， 敬請承認。

討論事項

第一案                                           董事會提

• 案由： 本公司資本公積配發現金案，提請討論。

• 說明： 一、本公司擬依公司法第241 條規定，自現金增資中超過股票面額發行 股票所得溢價之資本公積中提撥新台幣$32,921,143 元，按配發基 準日股東名冊記載之股東持股比例配發現金至元為止，每股配發現 金新台幣$0.38730756 元(依目前已發行股份總數 85,000,000 股為 計算基準)，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，依股東分 配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。

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• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配發基準日及發放日等相 關事宜，提請討論。

第二案                                           董事會提

• 案由： 修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

• 說明： 配合股東會增加電子投票方式及董事全面採提名制，擬修訂本公司「公 司章程」，修訂條文對照表詳如附件八，提請討論。

第三案                                           董事會提

• 案由： 修訂本公司「董事選任程序」案，提請討論。

• 說明： 配合股東會增加電子投票方式及董事全面採提名制，擬修訂本公司「董 事選任程序」，修訂條文對照表詳如附件九，提請討論。

第四案                                           董事會提

• 案由： 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。 說明： 配合股東會增加電子投票方式，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修 訂條文對照表詳如附件十，提請討論。

第五案                                           董事會提

• 案由： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。 說明： 配合法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條 文對照表詳如附件十一，提請討論。

選舉事項

第一案                                           董事會提

案由：全面改選董事及獨立董事案，提請選舉。

• 說明：一、本公司現任董事及獨立董事之任期即將於106 年6 月19 日屆滿，為 配合年度股東常會召開，擬於106 年6 月22 日全面改選董事7 席(含 獨立董事3 席)。

  • 二、新任董事及獨立董事任期自民國106 年6 月22 日起至民國109 年6 月21 日止，任期三年。原任董事及獨立董事自新任董事及獨立董事 就任之日起同時解任。

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三、獨立董事候選人名單詳如附件十二。

其他議案

第一案                                           董事會提

案由： 解除本公司新任董事競業禁止案，提請討論。

• 說明： 一、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應取得股東會之許可。

  • 二、鑑於本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公 司董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第209 條規 定提請股東會同意，解除新任董事競業禁止之限制，提請討論。

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