COPARTNER — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3550 聯穎　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/27	發言時間	16:46:32
發言人	曾貴枝	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	8226-5658#2209
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (2)105年度營業狀況報告。 (3)審計委員會審查105年度決算表冊報告。 (4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。 (5)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司資本公積配發現金案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「董事選任程序」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事及獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東提案期間及地點：106年04月23日至106年05月02日止，於 106年05月02日17時前以書面送達或寄達至本公司(聯穎科技(股)公司財務部 新北市中和區建八路16號4樓)，電話：(02)8226-5658。 (2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月23日至106年6月19日止，逕 自登人臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.