COPARTNER - AGM Information 2016 | FinancialReports.eu

股票代號：3550

聯穎科技股份有限公司 COPARTNER TECHNOLOGY CORPORATION

民國 105 年股東常會議事手冊

股東會時間:中華民國105 年6 月21 日(星期二) 上午九時整股東會地點: 新北市中和區中正路631 號3 樓(福朋喜來登飯店)

目錄

壹、開會程序 --------------------------------------------------------------------------------2 貳、開會議程 --------------------------------------------------------------------------------3 一一、討論事項 ( )---------------------------------------------------------------------4 二、報告事項 --------------------------------------------------------------------------4 三、承認事項 --------------------------------------------------------------------------5 四、討論事項 ( 二 )------------------------------------------------------------------5-6 五、臨時動議 --------------------------------------------------------------------------6 參、附件附件一、公司章程修訂條文對照表 -------------------------------------------7-8 附件二、104 年度營業報告書 ------------------------------------------------------9 附件三、審計委員會查核報告書 -------------------------------------------------10 附件四、104 年度會計師查核報告暨財務報表 ----------------------------11-17 附件五、104 年度會計師查核報告暨合併財務報表 ----------------------18-24 附件六、104 年度盈餘分配表 -----------------------------------------------------25 附件七、董事兼任情形 -----------------------------------------------------------26 肆、附錄附錄一、公司章程 --------------------------------------------------------------27-30 附錄二、股東會議事規則 -----------------------------------------------------31-36 附錄三、董事持股成數揭示 ------------------------------------------------------37

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聯穎科技股份有限公司

105 年股東常會開會程序

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

一參、討論事項 (

肆、報告事項

伍、承認事項

陸、討論事項 ( 二

柒、臨時動議

捌、散會

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聯穎科技股份有限公司105年股東常會開會議程

時間：中華民國105 年6 月21 日(星期二) 上午九時整
地點：新北市中和區中正路631 號3 樓(福朋喜來登飯店)
一、報告出席股東股數
二、宣佈開會
三、主席致詞

四、討論事項(一)

（一）修訂本公司「公司章程」案。
五、報告事項
（一）104 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（二）104 年度營業狀況報告。
（三）審計委員會審查104 年度決算表冊報告。

六、承認事項

(一) 本公司104 年度營業報告書及財務報表案。
(二) 本公司104 年度盈餘分配案。

七、討論事項(二)

（一）解除本公司董事競業禁止案。
（二）本公司資本公積配發現金股利案。
八、臨時動議
九、散會

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壹、討論事項(一)

第一案董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。
說明：配合公司法增訂第235 條之1，擬修訂本公司「公司章程」，公司章程修訂條文對照表詳如本手冊附件一，提請討論。

貳、報告事項

第一案

案由：104 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
說明：一、依據本公司提請股東會決議修訂後之公司章程第十九條規定，按公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。
二、董事會通過之104 年度員工酬勞新台幣$3,157,988 元及董事酬勞新台
- 幣$1,744,557 元，與年度財務報表估列數無差異，均以現金方式發放。

第二案

案由：104 年度營業狀況報告。

說明：本公司104 年度營業收入淨額為新台幣850,031 仟元，相較民國103 年度營業收入淨額新台幣1,201,417 仟元衰退29.25%。集團104 年度合併營業收入淨額為新台幣3,602,175 仟元，相較103 年度合併營業收入淨額新台幣4,107,407 仟元衰退約12.30%，請參閱本手冊附件二。

第三案

案由：審計委員會審查104 年度決算表冊報告。
說明：審計委員會查核報告書請參閱本手冊附件三。

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參、承認事項

第一案董事會提

案由：本公司104 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：本公司104 年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及陳明煇兩位會計師查核簽證完竣，相關表冊並呈送審計委員會審查竣事，且出具審計委員會查核報告書在案，請參閱本手冊附件二、四及附件五，敬請承認。

第二案董事會提

案由：本公司104 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：一、本公司104 年度盈餘分配，詳如所附盈餘分配表，請參閱本手冊附件六。二、依據前條之分配，每股現金股利新台幣$0.83476947 元，合計發放現金股利新台幣$70,955,405 元。
三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日等相關事宜，並依除息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，本次現金股利配發至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止，敬請承認。

肆、討論事項(二)

第一案董事會提

案由：解除本公司董事競業禁止案，提請討論。
說明：一、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。
二、鑑於本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第209 條規定提請股東會同意，解除何鈞銜、王世宗、陳弘堯、廖文宏、楊清溪及張中秋等董事競業禁止之限制，兼任情形請詳附件七，提請討論。

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第二案董事會提

案由：本公司資本公積配發現金股利案，提請討論。
說明：本公司擬依公司法第241 條規定，自現金增資中超過股票面額發行股票所得溢價之資本公積中提撥新台幣$14,044,595 元，按配發基準日股東名冊記載之股東持股比例配發現金，每股配發現金股利新台幣$0.16523053 元(依目前已發行股份總數 85,000,000 股為計算基準)，本次現金股利配發至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止，提請討論。
伍、臨時動議
陸、散會

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附件一

聯穎科技股份有限公司公司章程修訂條文對照表

董事會修訂日期:104/12/25 (須經股東會通過始生效)

條次	修正條文	現行條文( 103/6/20 )	修訂說明
第十九條	公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。	本公司每年決算後所得盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，再依相關法令或主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘提列員工紅利不得低於百分之一，董事酬勞不得高於百分之三，員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之﹔餘數加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分配之。為健全財務結構、保障股東權益，股利發放政策採現金及股票搭配方式，其中，現金股利不低於股利總數百分之十。	配合公司法增訂第 235 條之1 修訂。
第十九條之一	本公司每年決算後所得盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。再依相關法令或主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積。餘數加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。為健全財務結構、保障股東權益，股利發放政策採現金及股票搭配方式，其中，現金股利不低於股利總數百分之十。	本條新增。原第十九條拆分為十九及十九之一。	配合公司法增訂第 235 條之1 修訂。
第二十一條	本章程訂立於中華民國七十六年四月十五日。第一次修訂於中華民國七十八年七月十二日。第二次修訂於中華民國八十二年十一月十五日。第三次修訂於中華民國八十五年十月十六日。	本章程訂立於中華民國七十六年四月十五日。第一次修訂於中華民國七十八年七月十二日。第二次修訂於中華民國八十二年十一月十五日。第三次修訂於中華民國八十五年十月十六日。	增列本次修訂。

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	第四次修訂於中華民國八十八年七月十九日。第五次修訂於中華民國八十八年十一月十八日。第六次修訂於中華民國八十九年五月二十三日。第七次修訂於中華民國九十年六月十一日。第八次修訂於中華民國九十二年六月十六日。第九次修訂於中華民國九十二年十月三十日。第十次修訂於中華民國九十三年七月八日。第十一次修訂於中華民國九十三年七月二十九日。第十二次修訂於中華民國九十四年九月十二日。第十三次修訂於中華民國九十五年六月二十九日。第十四次修訂於中華民國九十五年九月二十五日。第十五次修訂於中華民國九十六年六月二十二日。第十六次修訂於中華民國九十七年五月十六日。第十七次修訂於中華民國九十九年六月十八日。第十八次修訂於中華民國一百年六月二十二日。第十九次修訂於中華民國一百零一年六月十二日。第二十次修訂於中華民國一百零三年六月二十日。第二十一次修訂於中華民國一百零五年六月二十一日。	第四次修訂於中華民國八十八年七月十九日。第五次修訂於中華民國八十八年十一月十八日。第六次修訂於中華民國八十九年五月二十三日。第七次修訂於中華民國九十年六月十一日。第八次修訂於中華民國九十二年六月十六日。第九次修訂於中華民國九十二年十月三十日。第十次修訂於中華民國九十三年七月八日。第十一次修訂於中華民國九十三年七月二十九日。第十二次修訂於中華民國九十四年九月十二日。第十三次修訂於中華民國九十五年六月二十九日。第十四次修訂於中華民國九十五年九月二十五日。第十五次修訂於中華民國九十六年六月二十二日。第十六次修訂於中華民國九十七年五月十六日。第十七次修訂於中華民國九十九年六月十八日。第十八次修訂於中華民國一百年六月二十二日。第十九次修訂於中華民國一百零一年六月十二日。第二十次修訂於中華民國一百零三年六月二十日。

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附件二

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附件三

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附件四

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