COPARTNER — AGM Information 2016

Jun 27, 2016

聯穎科技股份有限公司105 年股東常會各項議案參考資料
股東會時間:中華民國105 年6 月21 日(星期二) 上午九時整
股東會地點: 新北市中和區中正路631 號3 樓(福朋喜來登飯店)

討論事項(一)

第一案                                           董事會提

• 案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

• 說明：配合公司法增訂第235 條之1，擬修訂本公司「公司章程」，公司章程 修訂條文對照表詳如本手冊附件一，提請討論。

承認事項

第一案                                           董事會提

• 案由：本公司104 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說明：本公司104 年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並經勤業 眾信聯合會計師事務所黃裕峰及陳明煇兩位會計師查核簽證完竣，相關 表冊並呈送審計委員會審查竣事，且出具審計委員會查核報告書在案， 請參閱本手冊附件二、四及附件五，敬請承認。

第二案                                           董事會提

案由：本公司104 年度盈餘分配案，敬請  承認。

• 說明：一、本公司104 年度盈餘分配，詳如所附盈餘分配表，請參閱本手冊附件 六。

  • 二、依據前條之分配，每股現金股利新台幣$0.83476947 元，合計發放現 金股利新台幣$70,955,405 元。

  • 三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日等相關 事宜，並依除息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，本次現金 股利配發至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，依 股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止，敬請承 認。

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討論事項(二)

第一案                                           董事會提

• 案由：解除本公司董事競業禁止案，提請討論。

• 說明：一、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應取得股東會之許可。

  • 二、鑑於本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司 董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第209 條規定提 請股東會同意，解除何鈞銜、王世宗、陳弘堯、廖文宏、楊清溪及張 中秋等董事競業禁止之限制，兼任情形請詳附件七，提請討論。

第二案                                           董事會提

• 案由：本公司資本公積配發現金股利案，提請討論。

• 說明：本公司擬依公司法第241 條規定，自現金增資中超過股票面額發行股票所 得溢價之資本公積中提撥新台幣$14,044,595 元，按配發基準日股東名冊 記載之股東持股比例配發現金，每股配發現金股利新台幣$0.16523053 元 (依目前已發行股份總數 85,000,000 股為計算基準)，本次現金股利配發 至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之 小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止，提請討論。

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