COPARTNER — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3550 聯穎　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	16:00:26
發言人	巫麗卿	發言人職稱	財務處副總	發言人電話	8226-5658#2209
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店) 4.召集事由: 討論事項(一)： (1)修訂本公司「公司章程」案。 報告事項： (1)104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (2)104年度營業狀況報告。 (3)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 承認事項： (1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司104年度盈餘分配案。 討論事項(二)： (1)解除本公司董事競業禁止案。 (2)本公司資本公積配發現金股利案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條相關規定，受理持股1%以上股東提案， 本公司受理股東之提案期間：105年4月1日(星期五)至105年4月11日(星期一)共計 11日。﹝郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國105年4月11日17時前 送達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送﹞。 特此公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.