COPARTNER — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

聯穎科技股份有限公司104年股東常會各項議案參考資料

股東會時間:中華民國104年6月23日(星期二) 上午九時整

股東會地點: 新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司103年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司103年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及黃裕峰兩位會計師查核簽證完竣，相關表冊並呈送審計委員會審查竣事，且出具審計委員會查核報告書在案，請參閱本手冊附件七及附件八。

二、敬請承認。

第二案 董事會提

案由：本公司103年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司103年度盈餘分配，詳如所附盈餘分配表，請參閱本手冊附件九。

二、依據前條之分配，每股現金股利新台幣1元，合計發放現金股利新台幣85,000,000元。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日等相關事宜，並依除息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，本次現金股利配發至元為止(元以下全捨)。

四、敬請承認。

討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「委任人員退離職辦法」案，提請討論。

說明：配合法令修訂，擬修訂本公司「委任人員退離職辦法」，修訂條文對照表詳如本手冊附件十，提請討論。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：緣本公司設置審計委員會並配合法令修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂條文對照表詳如本手冊附件十一，提請討論。

第三案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：緣本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表詳如本手冊附件十二，提請討論。

第四案 董事會提

案由：修訂本公司「背書保證辦法」案，提請討論。

說明：緣本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證辦法」，修訂條文對照表詳如本手冊附件十三，提請討論。

第五案 董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：緣本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂條文對照表詳如本手冊附件十四，提請討論。

第六案 董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案，提請討論。

說明：緣本公司設置審計委員會並配合法令修訂，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」，修訂條文對照表詳如本手冊附件十五，提請討論。

第七案 董事會提

案由 ：修訂本公司「關係企業及集團企業間財務業務相關作業規範」並更名為「關係企業間財務業務相關作業規範」案，提請討論。

說明：緣本公司設置審計委員會並配合法令修訂，擬修訂本公司「關係企業及集團企業間財務業務相關作業規範」並更名為「關係企業間財務業務相關作業規範」，修訂條文對照表詳如本手冊附件十六，提請討論。

第八案 董事會提

案由：廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案，提請討論。

說明：緣本公司設置審計委員會，擬廢止本公司「監察人之職權範疇規則」，提請討論。

第九案 董事會提

案由：解除本公司董事競業禁止案，提請討論。

說明：1.依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

2.鑑於本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第209條規定提請股東會同意，解除何鈞銜、王世宗、陳弘堯、廖文宏、楊清溪及張中秋等董事競業禁止之限制，兼任情形請詳本手冊附件十七。