COPARTNER — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

股東會通知請即拆閱

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 請 台北字第1769號 沿 此 國內郵簡 虛 線 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 先 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0021 號 折 再 撕

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10058 聯穎科技股份有限公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部 地 址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓 電 話：(02)3393-0898(代表號) 網 址：www.emega.com.tw 辦理時間：週一至週五上午9:00∼下午4：30

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第 一 聯

股東 台啟

本次股東會 恕不發放紀念品

~~聯~~ 穎

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101 104年-1
第二 101 [聯穎科技股份有限公司] 一○四年股東常會出席通知書 一、茲委託為本股東代理人，出席本公司104年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 委 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 託 書 一、禁止交 二、發現違 保結算 五萬元 股東戶號 委託人（股東）持有股數 簽名或蓋章編號 ※委託書用
聯 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 付 法 所 ， 姓名或 紙
時間：104年6月23日(星期二)上午九時整 1.本公司103年度營業報告書及財務報表案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 現 取 檢 檢 填
地點：新北市中和區中正路631號3樓 2.本公司103年度盈餘分配案。3.修訂本公司「委任人員退離職辦法」案。 □1.承認□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權 金 得 舉 舉 名稱 發
股東戶號：股東戶名：(福朋喜來登飯店) 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「背書保證辦法」案。7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。□1.贊成□2.反對□3.棄權8.修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權 或其他利益 及使用委託 ，經查證屬 電話：︵○ 姓名戶號或 徵 求 人 簽名或蓋章 須知詳第五
9.修訂本公司「關係企業及集團企業間財務業務相關作業規範」並更名為10.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。□1.贊成□2.反對□3.棄權11.解除本公司董事競業禁止案。「關係企業間財務業務相關作業規範」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權 之價購 書，可 實者， 二︶二 名稱受託代理人 簽名或蓋章 聯
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機12.臨時動議。 委 檢 最 五 戶號
構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使 託 附 高 四
簽名或蓋章親自出席 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。股東權利。 書 具 給 七 姓名或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 行 體 予 三 名稱
有效（限此一會期）。 為 事 檢 七 身分證字號
此 致 。 證 舉 三 或統一編號
聯穎科技股份有限公司 向 獎 三
授權日期 年 月 日 集 金 。 住址
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徵求場所及：

人員簽章處

101 聯穎科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

第 三 聯

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• 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於104年6月23日前寄回。

• 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳 號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。 五、本年度現金股利俟股東常會通過後，另行訂定配息基準日。

s

六、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

104.04.01

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委託書用紙填發須知

• 一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考

• 第 公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求

• 五 人對股東會各項議案之意見。

• 聯

• 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。

• 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 四、其他議案事項性質依本規定列示。

• 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 六、委託書格式如第二聯。

聯穎科技股份有限公司一○四年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於一○四年六月二十三日(星期二)上午九時整，假新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)舉行一○四年股東常會，會議內容如下：(一)報 告事項：1.103年度營業狀況報告。2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。4.修訂本公司「公司誠信經營守則」 報告。5.修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」並更名為「董事暨經理人道德行為準則」報告。6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報 告。(二)承認事項：1.本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.本公司103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「委任人員退離職辦法」案。

• 第 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「背書保證辦法」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作 業程序」案。6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。7.修訂本公司「關係企業及集團企業間財務業務相關作業規範」並更

• 六 名為「關係企業間財務業務相關作業規範」案。8.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。9.解除本公司董事競業禁止案。(四)臨時動議。 二、本公司一○三年度盈餘分配案經董事會決議：

聯

• (一)現金股利：每股配發現金1元。

• (二)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發比率發生異動而需要修 正時，在上述發行金額及股份之範圍內由董事會全權處理之。

• 三、擬依公司法第209條規定解除本公司董事長何鈞銜及董事王世宗、陳弘堯、廖文宏、楊清溪及張中秋等董事競業禁止之限制。

• 四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自104年4月25日至104年6月23日止停止股票過戶。

• 五、檢奉貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上 簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠 孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

• 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址： http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。

八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東會股東報到時間為8:30，於公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到；報到地點為新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)。 十、本次股東常會恕不發放紀念品。

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此 致 貴股東

聯穎科技股份有限公司董事會

敬啟