COPARTNER — AGM Information 2015

Mar 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3550 聯穎　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/25	發言時間	16:51:46
發言人	巫麗卿	發言人職稱	財務處副總	發言人電話	8226-5658#2209
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店) 4.召集事由: 報告事項： (1)103年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查103年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。 (5)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」並更名為 「董事暨經理人道德行為準則」報告。 (6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 承認事項： (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。 討論事項： (1)修訂本公司「委任人員退離職辦法」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證辦法」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。 (7)修訂本公司「關係企業及集團企業間財務業務相關作業規範」並更名為 「關係企業間財務業務相關作業規範」案。 (8)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (9)解除本公司董事競業禁止案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條相關規定，受理持股1%以上股東提案， 本公司受理股東之提案期間：104年3月27日(星期五)至104年4月7日(星期二)共計 12日。﹝郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國104年4月7日17時前 送達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送﹞。 特此公告

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