COPARTNER — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3550 聯穎　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/26	發言時間	15:53:45
發言人	巫麗卿	發言人職稱	財務處副總	發言人電話	8226-5658#2209
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店) 4.召集事由: 報告事項： (1)102年度營業狀況報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 承認事項： (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。 討論事項(一)： (1)修訂本公司“取得或處分資產處理程序”案。 (2)修訂本公司“公司章程”案。 選舉事項 (1)全面改選董事及獨立董事案。 討論事項（二）： (1)解除本公司新任董事競業禁止案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條和第192-1條相關規定，受理持股1%以上股東提案， 受理期間為103年4月18日至103年4月28日止，逾期不予受理。 特此公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.