COPARTNER — AGM Information 2013

Jul 2, 2013

聯穎科技股份有限公司102年股東常會各項議案參考資料

股東會時間:中華民國102年6月19日(星期三) 上午九時整

股東會地點:新北市中和區錦和路388號3樓(晶豪樓餐廳)

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司101年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司101年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及黃鴻文兩位會計師查核簽證完竣，相關表冊並呈送監察人審查竣事，且出具審查報告書在案，請參閱本手冊附件五及附件六。

二、敬請承認。

第二案 董事會提

案由：本公司101年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司101年度盈餘分配，詳如所附盈餘分配表，請參閱本手冊附件七。

二、依據前條之分配，每股現金股利新台幣0.5元，合計發放現金股利新台幣42,500,000元。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日等相關事宜，並依除息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，本次現金股利配發至元為止(元以下全捨)。

四、敬請承認。

討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司“股東會議事規則”案，提請討論。

說明：配合法令修訂，擬修訂本公司“股東會議事規則”，修訂條文對照表，詳如本手冊附件八。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司“資金貸與他人作業程序”案，提請討論。

說明：配合相關法令修訂，擬修訂本公司“資金貸與他人作業程序”，修訂條文對照表，詳如本手冊附件九。

第三案 董事會提

案由：修訂本公司“背書保證辦法”案，提請討論。

說明：配合相關法令修訂，擬修訂本公司“背書保證辦法”，修訂條文對照表，詳如本手冊附件十。

第四案 董事會提

案由：解除本公司何鈞銜，王世宗，陳弘堯，陳振中及楊清溪等董事競業禁止案，提請討論。

說明：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

二、鑑於本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第209條規定提請股東會同意，解除董事競業禁止之限制。

三、擬解除何鈞銜，王世宗，陳弘堯，陳振中及楊清溪等董事兼任競業之禁止，兼任明細請詳附件十一。