COPARTNER — AGM Information 2013

Jul 2, 2013

股東會通知請即拆閱

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 請 台北字第1769號 沿 此 國內郵簡 虛 線 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 先 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0021 號 折 再 撕

10058 聯穎科技股份有限公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部 地 址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 電 話：(02)3393-0898(代表號) 網 址：www.emega.com.tw 正 辦理時間：週一至週五上午9:00∼下午4：30 1 反 2 第 一 聯 本次股東會 恕不發放紀念品

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股東 台啟

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聯穎

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101102年-1
101 [聯穎科技股份有限公司] 一○二年股東常會 委 託 書 委託人（股東） 編號 ※委
第二聯 出席通知書 格式一、一、茲委託 君 格式二、一、茲委託得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委君(須由委託人親自填寫，不 股東戶號姓名 持有股數 簽名或蓋章 託書用紙
時間：102年6月19日(星期三)上午九時 ( 須由委託人親自填 託表示之權利與意見。 或 填
地點：新北市中和區錦和路388號3樓 寫，不得以蓋章方式代 1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。 名稱 發
1. □ 承認2. □ 反對3. □ 棄權
股東戶號：(晶豪樓餐廳) 替) ，為本股東代理人，出席本公司102年6 3.修訂本公司“股東會議事規則”案。2.本公司101年度盈餘分配案。 1. □ 承認2. □ 反對3. □ 棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 須知
股東戶名： 月19日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並 5.修訂本公司“背書保證辦法”案。4.修訂本公司“資金貸與他人作業程序”案。1.1. □□ 贊成2.贊成2. □□ 反對3.反對3. □□ 棄權棄權 姓名戶號或 詳第五
得對會議臨時事宜全權 1. □ 贊成2. □ 反對3. □ 棄權 名稱 聯
處理之。 6.解除本公司何鈞銜，王世宗，陳弘堯，陳振中及楊清溪等董事競業禁止案。 1. □ 贊成2. □ 反對3. □ 棄權 受託代理人 簽名或蓋章
二、請將出席證(或出席簽
持有股數： 7.臨時動議。
到卡) 寄交代理人收 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 戶號
親自出席 執，如因故改期開會， 成。 姓名
簽名或蓋章 本委託書仍屬有效(限 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 名稱或
此一會期)。此 致 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致 身分證字號或統一編號
聯穎科技股份有限公司 聯穎科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 住址
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※委託書用紙填發須知詳第五聯

101 聯穎科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書 第 三 聯

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• 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於102年6月19日前寄回。 二、有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考。原登記帳號無誤者免 寄回，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。 五、本年度現金股利俟股東常會通過後，另行訂定除息基準日。

• 六、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

102.04.17

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請
沿
虛
線
先
摺
再
撕
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第 四 聯 ( )

委託書用紙填發須知

• 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 第

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考

• 五 公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求

• 聯 人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依本規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 七、委託書格式如第二聯。

聯穎科技股份有限公司一○二年股東常會開會通知書

  - 一、本公司訂於一○二年六月十九日(星期三)上午九時，假新北市中和區錦和路388號3樓(晶豪樓餐廳)舉行一○二年股東常會，會議內容如下：

     - (一)報告事項：1.101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.修訂本公司“董事會議事規範”案報告。4.本公司首次採用國際 財務報導準則(簡稱IFRSs)，對可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。

     - (二)承認事項：1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.本公司101年度盈餘分配案。

• 第 (三)討論事項：1.修訂本公司“股東會議事規則”案。2.修訂本公司“資金貸與他人作業程序”案。3.修訂本公司“背書保證辦法”案。4.解除本 公司何鈞銜，王世宗，陳弘堯，陳振中及楊清溪等董事競業禁止案。

   - (四)臨時動議。
  

• 六 二、本公司一○一年度盈餘分配案經董事會決議:

   - (一)現金股利:每股盈餘分配0.5元。
  

• 聯 (二)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或其它因素,致影響流通在外股份數量,使股東配發比率發生異動而需 要修正時，授權董事會全權處理之。

• 三、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下:依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司董事何鈞銜，王世宗，陳弘堯，陳振中及楊清溪競業 禁止之限制，有關董事兼任內容將於股東會決議時補充之。

  • 四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自102年4月21日至102年6月19日止停止股票過戶。

• 摺 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於 再 委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理 撕 部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址： http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可(證券代 號：3550)。

七、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。

• 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。 九、本次股東會恕不發放紀念品。

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撕

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此 致 貴股東

聯穎科技股份有限公司董事會

敬啟