COPARTNER — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3550 聯穎　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/27	發言時間	16:39:02
發言人	許小娜	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	8226-5658#2209
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:新北市中和區錦和路388號3樓(晶豪樓餐廳) 4.召集事由: 報告事項： (1)101年度營業狀況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司“董事會議事規範”案報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)，對可分配盈餘之調整情形 及特別盈餘公積提列數額報告。 承認事項： (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司101年度盈餘分配案。 討論事項： (1)修訂本公司“股東會議事規則”案。 (2)修訂本公司“資金貸與他人作業程序”案。 (3)修訂本公司“背書保證辦法”案。 (4)解除本公司何鈞銜，王世宗，陳弘堯，陳振中及楊清溪等董事競業禁止案 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條和第192-1條相關規定，受理持股1%以上股東提案， 受理期間為102年3月29日至102年4月8日止，逾期不予受理。 特此公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.