Công ty Cổ phần Traphaco — AGM Information 2022

Apr 5, 2022

CÔNG TY CP TRAPHACO

TRAPHACO JSC.

Số/No.: 438/CBTT-TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022
____, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION’S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S
PORTAL

Kính gửi/ To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức / Organization name: Công ty cổ phần Traphaco/ Traphaco JSC.
• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: TRA
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 75 Phố Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội/ 75 Yen Ninh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
• Điện thoại/ Telephone: 0243.6830751
• Website: www.traphaco.com.vn
• Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: ông/ mr. Phạm Thái Sơn

Chức vụ/ Position: Người phụ trách quản trị Công ty/ Chief Governance Officer
Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ X 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ X 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure ():

Ngày 31/3/2022, Công ty cổ phần Traphaco tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Ngày 01/4/2022, sau Đại hội, Công ty đã thực hiện công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHDCĐ theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 04/4/2022, Công ty phát hiện có sai sót trong file đã công bố.

Công ty xin công bố lại Biên bản họp, Nghị quyết ĐHDCĐ và tài liệu kèm theo, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 và điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

---

Trân trọng đề nghị quý Sở thay thế và gỡ file đã công bố ngày 01/4/2022.

On March 31, 2022, Traphaco Joint Stock Company held the Annual General Meeting of Shareholders in 2022. On April 1, 2022, after the AGM, the Company disclosed the Minutes and the Resolution of the AGM in accordance with regulations.

However, on April 4, 2022, the Company discovered an error in the disclosed file.

The Company would like to re-disclose the Minutes, the Resolution of the AGM and the attached documents, according to the provisions of Point b, Clause 3, Article 10 and Point c, Clause 1, Article 11 of Circular 96/2020/TT-BTC.

Sincerely request that HOSE replaced and remove the file disclosed on April 1, 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/4/2022 tại đường dẫn: https://www.traphaco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/23-cong-bo-thong-tin.html

This information was disclosed on Company's Portal on date 04/4/2022 Available at: https://www.traphaco.com.vn/en/shareholder-news/23-cong-bo-thong-tin.html

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Parks authorized to disclose information

---

CÔNG TY CP TRAPHACO
Số: 34/2022/NQ-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Traphaco số 33/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2021

• Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động của Công ty năm 2021
• Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 (sau khi bỏ một nội dung như ghi tại Biên bản họp)
• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so với kế hoạch
		(Tỷ đồng)	(Tỷ đồng)	%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.100	2.160	102,8%
1.1	Doanh thu công ty mẹ	1.865	1.916,6	102,8%
	Doanh thu OTC	1.685	1.718,6	102%

---

	Doanh thu ETC	160	142	88,75%
	Doanh thu khác	20	56	280%
1.2	Doanh thu từ công ty con	235	243,4	103,5%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	240	265	110,5%
3	Số sản phẩm mới triển khai sản xuất và đưa ra thị trường
(trong đó thuốc hóa được ≥4)	≥ 7 sp	12
(6 sp hóa được)	Vượt KH
4	Doanh số sản phẩm mới triển khai thị trường từ 2021.	25	33,5	134%
5	Số đăng ký và công bố sở hữu hàng năm.	150 số	164 số	Vượt KH
6	Số sản phẩm thực hiện nghiên cứu hàng năm.	≥ 45 sp	78	Vượt KH

Chi tiết các báo cáo như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 97,68% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

---

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Báo cáo hợp nhất)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.707.096.966.861
2	Vốn chủ sở hữu
Trong đó:	1.266.772.944.263
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	414.536.730.000
2.2	Thặng dư vốn	133.021.732.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	421.434.926.882
2.4	Lợi nhuận chưa phân phối	188.788.662.765
3	Tổng Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.160.840.045.542
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	1.013.404.064.894
5	Chi phí bán hàng	554.762.184.402
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	266.092.792.321
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	330.710.077.611
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	264.466.856.142
9	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	241.590.550.404

Chi tiết tại Tờ trình 04/2022/TT-ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 97,68% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

---

ĐIỀU 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THỦ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Traphaco, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là 241.590.550.404 đồng (theo Báo cáo hợp nhất).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (VND)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		241.590.550.404
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	10,5%	25.367.007.792
Chi trả cổ tức năm 2021	30%/Vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	124.351.620.000
Quỹ Đầu tư và phát triển	50% Lợi nhuận còn lại	45.935.961.306
Lợi nhuận chưa phân phối	50% Lợi nhuận còn lại	45.935.961.306

• Thủ lao Hội đồng quản trị: 3.500.000.000 đồng,
• Thủ lao Ban Kiểm soát: 600.000.000 đồng.

(*) Thủ lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Mục tiêu theo Đại hội 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VND	2.345	2.342
1.1	Doanh thu công ty mẹ	Tỷ VND	2.107

1.2	Doanh thu từ công ty con	Tỷ VND	237
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ VND	286	276
3	Thu nhập người LĐ công ty mẹ tăng so với 2021	%	5%
4	Số sản phẩm mới triển khai sản xuất và đưa ra thị trường
(trong đó thuốc hóa được ≥4)	sp	8 sp
5	Doanh số sản phẩm mới triển khai thị trường từ 2021.	Tỷ VND	65
6	Số đăng ký và công bố sở hữu hàng năm.	số ĐK/CB	170 số

• Đánh giá để có phương án nâng cao năng lực cốt lõi của Công ty theo xu hướng áp dụng công nghệ quản lý hiện đại, hiện đại hóa hệ thống quản lý nguồn lực (ERP).
• Xem xét thuế đơn vị tư vấn để sửa đổi các quy chế lương, nhân sự phù hợp với thị trường và yêu cầu phát triển mới.
• Xem xét có phương án đối với khu đất Hoàng Liệt hiện Công ty đang sử dụng đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Chi tiết tại Tờ trình 01/2022/TT-ĐHDCĐ.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	10% LNST hợp nhất
Tỷ lệ cổ tức năm 2022	30%/vốn diều lệ bằng tiền mặt
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

• Thủ lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,
• Thủ lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

(*) Thủ lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tạm trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi trong năm dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm theo tỷ lệ trích quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC KỲ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO VÀ CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, giao cho HĐQT trong năm 2022 chủ động xem xét, phê duyệt ký các Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Traphaco và các Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên; trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty CP Traphaco.

ĐIỀU 8. BẤU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Traphaco với ông Lại Trần Đông.

Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Phú Khánh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2021-2025.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

• Các cổ đông, Website TRAPHACO;
• UBCKNN/Sở GDCK;
• HĐQT, Ban TGD; BKS;
• Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

• Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2022;
• Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 33/2021/BB-ĐHĐCĐ
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Trụ sở chính: Số 75 Phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37341797
Số Fax: (84-4) 36814910
Giấy ĐKKD số: 0100108656 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 24/12/1999, thay đổi lần thứ 23 ngày 06/4/2020.
Thời gian: Từ 8h00 đến 13h31' ngày 31 tháng 3 năm 2022
Địa điểm: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt, Công ty cổ phần Traphaco-Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Phạm Thái Sơn
Ông Nguyễn Đình Thắng
Đại diện công ty Kiểm toán: Ông Lê Minh Tùng – Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

I. KHAI MẠC

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban Tổ chức, bà Đỗ Thị Hạnh Lê đã:
- Hướng dẫn các cổ đông đăng nhập và biểu quyết trực tuyến;
- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCD thường niên năm 2022;
- Giới thiệu đại biểu: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Đại diện Kiểm toán, Ban TGĐ, cán bộ quản lý công ty, các cổ đông.

2. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Vào lúc 8h35', ĐHCD đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 01/3/2022	1.332	41.450.540	100%
2.	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội	43	37.759.966	91,09%

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Traphaco ngày 31/3/2022 có 43 cổ đông và người đại diện, tương ứng 91,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

• Chủ tịch Chung Ji Kwang phát biểu với Đại hội.

3. Các nội dung biểu quyết lần 1

Thay mặt Ban Tổ chức, bà Đỗ Thị Hạnh Lê đã giới thiệu và trình bày:

• Đoàn chủ tịch:
• Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
• Ông Trần Túc Mã - Thành viên viên HĐQT - Tổng Giám đốc
• Bà Đào Thúy Hà - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

• Ông Kim Dong Hyu - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

• Ban Thư ký Đại hội:

• Ông Phạm Thái Sơn - Người Phụ trách quản trị Công ty - Trưởng ban

• Ông Nguyễn Đình Thắng - Trợ lý TGD - Thành viên

• Ban Kiểm phiếu:

• Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Trưởng ban
• Bà Lê Thị Huệ – thành viên

• Ông Mai Xuân Dũng – thành viên.

• Chương trình Đại hội.

• Quy chế làm việc tại Đại hội.
• Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.
• Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tuyến, kết quả như sau:

• / Thông qua Đoàn Chủ tịch - với tỷ lệ 97,51% tán thành
• / Thông qua Ban Kiểm phiếu - với tỷ lệ 97,51% tán thành
• / Thông qua Chương trình Đại hội - với tỷ lệ 97,51% tán thành
• / Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - với tỷ lệ 97,51% tán thành
• / Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT - với tỷ lệ 97,51% tán thành
• / Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT - với tỷ lệ 97,51% tán thành

II. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT, BKS TRÌNH ĐHĐCĐ

1. Ông Trần Túc Mã – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội: Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty năm 2021
   (Tờ trình 01a/2022/TT-ĐHĐCĐ)

2. Ông Kim Dong Hyu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc ETC & SPKT trình bày trước Đại hội: Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022.
   (Tờ trình 01b/2022/TT-ĐHĐCĐ)

2

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội: Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021
   (Tở trình 02a/2022/TT-ĐHĐCĐ)

2. Bà Đào Thúy Hà – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing trình bày trước Đại hội: Báo cáo Kết quả Dự án Tái cấu trúc
   (Tở trình 02b/2022/TT-ĐHĐCĐ)

3. Ông Phạm Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Kế hoạch trình bày trước Đại hội: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021
   (Tở trình 04/2022/TT-ĐHĐCĐ)

4. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội:
   6.1 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021
   (Tở trình 03a/2022/TT-ĐHĐCĐ)
   6.2 Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
   (Tở trình 03b/2022/TT-ĐHĐCĐ)

5. Ông Phạm Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Kế hoạch trình bày trước Đại hội: Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, chi trả cổ tức, thuế là HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, thuế là HĐQT, BKS năm 2022
   (Tở trình 05/2022/TT-ĐHĐCĐ)

6. Ông Trần Túc Mã – Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội: Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
   (Tở trình 06/2022/TT-ĐHĐCĐ)

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
   (Tở trình 07/2022/TT-ĐHĐCĐ)

3

GIẢI LAO

III. THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT chủ tọa phần thảo luận.

* Cố đông Lê Hồng Phương:

1. Xin quý công ty chia sẻ thêm về mục đích của việc Tái cấu trúc toàn diện Traphaco?

2. Mối quan hệ hợp tác với công ty được phẩm Daewoong dự kiến sẽ mang lại lợi ích gì cho Traphaco? Xin quý Công ty có thể chia sẻ một chút về các sản phẩm nổi bật sẽ được Daewoong chuyển giao cho Traphaco trong những năm tới?

3. Cố đông chiến lược Daewoong có kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tại Traphaco trong tương lai không?

4. Quý công ty đã có kế hoạch đối với khu đất tại Ngọc Hồi, Thanh Trì chưa? Nếu có xin chia sẻ thêm thông tin cho cổ đông được biết.

5. Xin quý công ty cho biết ước kết quá kinh doanh Q1/2022?

Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn:

1. Năm 2020, để chuẩn bị cho giai đoạn mới với những mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn, Công ty đã mời đơn vị tư vấn KPMG đánh giá tổng thể năng lực Công ty, qua đó nhìn nhận được cụ thể những điểm còn tồn tại cần thay đổi để phát triển. Theo sau đó, năm 2021, sau Đại hội cổ đông nhiệm kỳ, Công ty tiếp tục thực hiện Tái cấu trúc tổng thể để khắc phục các điểm yếu, các vấn đề còn tồn tại, thay đổi phương pháp quản trị tiếp cận các chuẩn quốc tế minh bạch, tiên tiến hơn. Việc Tái cấu trúc toàn diện Công ty để Công ty có năng lực xây dựng các động lực tăng trưởng dài hạn và thực hiện thành công chiến lược “Duy trì vị thế số 1 đông dược, Tập trung phát triển ngoài đông dược”.

Phó TGD Kim Dong Hyu:

1. Chuyển giao công nghệ, sản phẩm giai đoạn 1 UDCA là sản phẩm biểu tượng của Daewoong và cuối năm ngoái, chúng tôi bắt đầu tung ra thị trường, và giai đoạn 2, một trong những sản phẩm (tăng lipid máu) sẽ được đăng ký bảo hiểm đầu tiên, và đó có thể là cơ hội lớn. Chúng tôi sẽ chuyển giao những sản phẩm nằm trong danh mục của bảo hiểm y tế. Trong giai đoạn 3, 4 chúng tôi sẽ mở rộng thêm các sản phẩm khác như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Daewoong mang lại giá trị cao trong kênh OTC và ETC.

2. Chúng tôi sẽ xem xét nếu việc tăng sở hữu mang thêm sự cộng hưởng sức mạnh giữa Daewoong và Traphaco, từ đó sẽ xem xét việc tăng sở hữu hay không, nhưng đây chỉ là một lựa chọn, hiện chưa có quyết định gì.

4

5

TGD Trần Túc Mã:

1. Khu đất tại Hoàng Liệt – nơi chúng ta đang ngồi dậy – có diện tích gần 10.000 m², Traphaco bắt đầu xin đất từ năm 1997, từ năm 1998, Traphaco thuê đất của Nhà nước trong thời hạn 30 năm tới năm 2027. Hiện nay, Công ty chưa chính thức có phương án đầy đủ, tuy nhiên, kế hoạch năm 2022, chúng tôi sẽ xem xét phát triển được như nào, để chuyển đi. Từ năm 1998, nơi này hoang vắng, được phép sản xuất, chúng tôi đã xây dựng một nhà máy, một tổng kho và tòa nhà văn phòng. Trong quá trình phát triển, theo nhu cầu, Công ty đã chuyển các nhà máy sang Công ty CNC - bắt đầu sản xuất từ năm 2007, và sang Công ty Traphaco Hưng Yên từ năm 2017. Hoạt động sản xuất tại Hoàng Liệt còn rất ít, giờ chỉ còn khối văn phòng. Việc xem xét lại sẽ không quá khó, với điều kiện thực tế của Traphaco, không cần quá nhiều thời gian. Tuy vậy, trong kế hoạch năm 2022, chúng tôi có kế hoạch xem xét, đánh giá và xây dựng phương án trong tương lai.

2. Kết quả kinh doanh quý 1/2022: trong bối cảnh chung, số ca nhiễm Covid nhiều, nhưng triệu chứng nhẹ. Có giai đoạn, nhu cầu mua các thuốc phòng chống dịch như thuốc hoang cang. Công ty đã nhìn nhận tình hình thị trường, đã ngay lập tức triển khai đồng bộ hàng loạt các hoạt động, tận dụng những thế mạnh của Công ty: khả năng sản xuất, khả năng cung ứng thị trường, các sản phẩm phòng dịch. Kết quả đạt được khá tích cực: doanh thu đạt 610 tỷ đồng vượt 22% kế hoạch (500 tỷ đồng), tăng trưởng 30% so với năm 2021 (470 tỷ đồng). Lợi nhuận đạt 83 tỷ đồng vượt kế hoạch 38% (60 tỷ), tăng trưởng 51% so với năm 2021 (55 tỷ). Với doanh thu này, Công ty đảm bảo tốt các điều kiện người lao động.

Sau khi đánh giá năng lực cốt lõi, Công ty đã nhìn ra được những điểm chưa hoàn thiện, về mô hình tổ chức và quy trình làm việc (yếu, hoặc không văn bản hóa, hoặc không đầy đủ, không phát huy được nguồn lực, đôi khi gây cản trở). Các quy trình sau khi được hoàn thiện, quy trình nghiên cứu sản phẩm mới có sự tham gia từ đầu của marketing và kinh doanh tạo động lực hơn nhiều; quy trình phối hợp marketing-bán hàng, quy trình thực hiện các mục tiêu kế hoạch, trong đó có phần giao và đánh giá hiệu quả công việc, có tác động rất lớn, định hướng toàn bộ hoạt động doanh nghiệp, tạo động lực, và rất hiệu quả. Năm 2021, Traphaco tiến hành ‘Chuẩn hóa quy trình’, năm 2022, chúng tôi sẽ có chút điều chỉnh phù hợp với ‘Mô hình mới’.

Theo đánh giá cá nhân tôi, không chỉ quý 1, mà chắc chắn, trong thời gian tới, Traphaco sẽ có những bước tiến dài.

• Cổ đông Vũ Thị Thuận – Nguyên Chủ tịch HĐQT:

• Về Tái cấu trúc: cần tiếp tục hoàn thiện khối kinh doanh, mảng logistic và phân phối

• Về chế độ lương thưởng, đãi ngộ cán bộ nhân viên: cần hiện đại, kịp thời, nhiều chế độ/chính sách phù hợp để tăng động lực cống hiến và sáng tạo

• Về đầu tư cho sản phẩm của các công ty con, phát huy chuỗi giá trị của Traphaco

• Về NCPT, cần đầu tư, tăng ngân sách nhiều hơn

• Về hợp đồng với các bên liên quan, cần soát xét kỹ lưỡng, phân tích chi phí/lãi

• Về Kế hoạch đối với khu đất Hoàng Liệt, cần giao KPIs cho Ban Điều hành, tiến hành khẩn trương, cố gắng giữ lại trụ sở văn phòng

Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn:

Cảm ơn và ghi nhận những đóng góp và ý kiến của Nguyễn Chủ tịch HĐQT Vũ Thị Thuận.

Về phòng Logistic: mới thành lập nên công việc và hiệu quả sẽ được đánh giá trong thời gian tới.

Về lương thưởng: HĐQT rất quan tâm. Việc công ty đã tăng lên mức 10,5% điều này thể hiện cổ đông đã quan tâm tới nhân sự của Traphaco. Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng cũng sẽ xem xét lại chế độ lương thưởng hiện tại đã ban hành nhiều năm trước đây.

Traphaco Sapa đã có những sản phẩm được thị trường đón nhận như Đông trùng hạ thảo, trả thảo mộc làm từ lá xạ đen.

Về nghiên cứu: đã thành lập hai phòng Nghiên cứu đông được và ngoài đông được, bộ phận Lab, HĐQT đã có sự quan tâm và đầu tư.

Về khu đất tại Hoàng Liệt: Ghi nhận ý kiến của chị Thuận, HĐQT sẽ giao Ban Điều hành chuẩn bị và chủ động về vấn đề này.

* Cổ đông Lê Bảo Nương:

1. Vai trò của Kinh doanh và Marketing cho giai đoạn vừa qua, đặc biệt trong năm 2021 được đánh giá là một năm thành công của Traphaco.

2. Được biết một trong những định hướng quan trọng của Traphaco là tập trung đầu tư phát triển ngoài đông được vậy rất mong Đoàn Chủ tịch chia sẻ thêm về các hoạt động cho mảng ngoài đông được.

Phó TGD Đào Thúy Hà:

1. Chúng ta luôn tự hào về Traphaco với truyền thống 50 năm, vai trò của Kinh doanh hay Marketing (tôi nghĩ rằng) là đóng góp của rất nhiều thế hệ cán bộ nhân viên, các cổ đông đã đi cùng với Traphaco để tạo ra. Chuỗi giá trị của doanh nghiệp từ hệ thống nhà máy sản xuất đến nghiên cứu phát triển và marketing - bán hàng, trong đó marketing và bán hàng có những đóng góp khác nhau trong hoạt động của doanh nghiệp. Chúng ta đã xây dựng được thương hiệu Traphaco trở thành thương hiệu dẫn đầu, thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, là ‘Thương hiệu quốc gia’; có các thương hiệu sản phẩm nổi tiếng như Hoạt huyết dưỡng não và Boganic. Trên cơ sở đó, chúng ta phát triển được hệ thống phân phối lớn mạnh trên toàn quốc, có đại diện ở 63 tỉnh/thành với 28 chi nhánh bán hàng. Đây là những điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của toàn bộ hệ thống Traphaco. Trong năm 2021, có bước tiến quan trọng hơn, đó là hệ thống marketing và bán hàng đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, lắng nghe, chia sẻ cùng hướng tới mục tiêu chung; trên cơ sở ngân sách được phân định rõ ràng, đã tạo ra những tăng trưởng tốt trong năm 2021.

6

1. Về cơ hội cho phát triển mạng ngoài đồng được - ngoài những sản phẩm truyền thống Traphaco có, những mạng kinh doanh mới được kỳ vọng mang lại đổi mới và đột phá trong tương lai. Traphaco có lợi thế với gần 30.000 khách hàng, hệ thống nhà thuốc OTC ủng hộ và tín nhiệm sản phẩm của Traphaco. Chúng ta vẫn còn dư địa rất lớn (kênh OTC chiếm 35%, kênh ETC chiếm 65%) do đó chúng ta còn rất nhiều cơ hội để phát triển kênh ETC. Ngay cả trên kênh OTC là thế mạnh của Traphaco, sau khi thực hiện chia tách trình được viên Đông được và Ngoài đồng được, nhóm đồng được vẫn phát triển cao hơn 20%, và ngoài đồng được cũng đạt được tăng trưởng rất cao. Như vậy, chúng ta có thể thấy, dư địa cho việc phát triển các sản phẩm ngoài đồng được còn rất lớn trên các kênh truyền thống OTC là lợi thế của chúng ta và trên thị trường rộng lớn hơn nữa (kênh ETC).

Giải pháp để khai thác những thị trường này, trên tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025, HĐQT đã thành lập Tiểu ban Ngoài đồng được, với 2 đồng-Trưởng Tiểu ban (một người của Daewoong, một người của Traphaco), chúng tôi cùng thảo luận về những phương hướng để phát triển những sản phẩm ngoài đồng được thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn được phẩm Daewoong – tập đoàn có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các sản phẩm tân được, nhiều sáng chế mới các sản phẩm cho bệnh mạn tính, có khả năng chuyển giao sang Traphaco để tiếp cận, thực hiện các việc sản xuất và đăng ký. Chúng tôi cũng thảo luận về phát triển các kênh mới như ETC, các phòng khám, bệnh viện và tạo ra các hoạt động cộng hưởng trên các giá trị của Traphaco: nghiên cứu phát triển, nghiên cứu thị trường, triển khai bán hàng ETC-OTC, gia tăng chuỗi giá trị của Công ty.

Phát triển ngoài đồng được có nhiều cơ hội, thông qua sự tích cực của toàn bộ hệ thống, đặc biệt là sự đổi mới trong khối nghiên cứu phát triển trong năm 2021, cũng như kết quả tích cực trong quí 1 năm 2022. Với tốc độ nghiên cứu, triển khai sản phẩm ra thị trường hiện nay, sẽ tạo thêm các sản phẩm ngoài đồng được bán trên kênh OTC, ETC. Tận dụng lợi thế các sản phẩm đồng được sản xuất ở nhà máy CNC, TraphacoSapa để làm giàu thêm các sản phẩm Đông được. Trên thực tế, khi tiến hành chia tách trình được viên đông được; ngoài các sản phẩm chủ lực HHDN, Boganic; họ cũng cần những sản phẩm mới, có kết quả nghiên cứu khoa học tốt, được triển khai ra thị trường để khẳng định vị thế, thương hiệu của Traphaco. Với các sản phẩm ngoài đồng được; khi chia tách, trình được viên có cơ hội giới thiệu hơn, cũng là khả năng khai thác nhà máy mới Traphaco Hưng Yên nhiều hơn, nâng cao được hiệu suất của nhà máy, tạo ra những giá trị cộng hưởng phát triển lâu dài.

Do vậy, đối với hoạt động này, sự cộng hưởng giá trị và điều phối của marketing và kinh doanh là rất quan trọng. Các chính sách bán hàng giữa kênh OTC - ETC, giữa đồng được và ngoài đồng được là yếu tố quan trọng để phát triển mạng ngoài đồng được, được tập trung đầu tư và tạo ra những bước đột phá trong tương lai.

• Chứng khoán SSI:
• Kế hoạch về phát triển sản phẩm mới, Tỷ lệ số lượng sản phẩm qua nghiên cứu và ra thị trường?
• Về Kế hoạch nâng tiêu chuẩn nhà máy lên tiêu chuẩn cao hơn?

7

Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn:

1. Chúng tôi luôn nâng cấp những sản phẩm hiện có để thành công hơn. Chúng tôi luôn phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm.

2. Sau một thời gian vận hành nhà máy, cũng như đang triển khai việc tăng công suất nhà máy, chúng tôi nhận thấy cần có sự đánh giá lại. Năm vừa qua, chúng tôi đã thành lập Ban đánh giá năng lực nhà máy, để xem xét nhà máy có những cơ hội nào trên kênh ETC trong tương lai. Ban đánh giá có anh Nguyễn Huy Vân – Phó TGD Nghiên cứu và Chất lượng là Trưởng ban, cùng các Phó TGD Kim Dong Hyu, Đào Thúy Hà và các phòng, ban khác. Chúng tôi cần đánh giá thực trạng nhà máy để cân nhắc cần hoàn thiện những gì, để có cơ hội vào kênh ETC nhiều hơn (chúng tôi đã có báo cáo nội bộ). Tiếp theo, nhiệm vụ của Ban là đánh giá sự cần thiết năng chuẩn nhà máy, chuẩn dây chuyền. Nhà máy được đầu tư hơn 477 tỷ đồng, sẽ tiếp tục được đầu tư để có tiêu chuẩn cao hơn, phù hợp hơn, và sẽ được đánh giá để tiếp tục có giải pháp tối ưu hoá năng lực sản xuất và tiêu chuẩn nhà máy, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng ngoài đông được, trong đó có kênh bán hàng ETC.

3. Cổ đông Đào Thị Thanh Hương:

Công ty có dự định tăng lượng sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp không với sự thay đổi chủ tịch HĐQT?

Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn:

Chủ tịch HĐQT đã được bầu từ năm 2021. Sau một năm vừa qua, HĐQT vẫn đang hoạt động tốt. Như các quý Cổ đông đã nghe thông điệp của Chủ tịch Chung Ji Kwang, họ không có một yêu cầu nào về tăng sở hữu nước ngoài. Bản thân Traphaco hiện giờ, với cơ cấu cổ đông hiện tại, với sự tham gia của các cổ đông lớn nhà nước và nước ngoài, và cán bộ nhân viên, chúng ta đang ổn định. Do đó, trước mắt, chúng tôi không có dự định này. Việc Chủ tịch là người nước ngoài cũng không ảnh hưởng tới việc phải tăng sở hữu nước ngoài. Trong HĐQT, MiraeAsset rất hỗ trợ và luôn đồng thuận với cổ đông nhà nước SCIC, tất cả các vấn đề từ trước đến nay, khi MiraeAsset Capital mua lại cổ phần từ Mekong Capital tháng 11/2017, chưa có bất kỳ vấn đề nào chúng tôi không đồng thuận. Các cổ đông yên tâm, với cơ cấu cổ đông hiện tại, với sự tham gia tích cực của cổ đông nhà nước, sự hỗ trợ từ cổ đông nước ngoài, chúng tôi cảm thấy Traphaco có sự ổn định để phát triển trong dài hạn.

8

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Kim Dong Hyu -- đại diện các cổ đông, đề nghị bỏ đoạn sau trong ‘Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021’, cụ thể:

“TGD đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ và HĐQT giao về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu khác.

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quyết định bổ nhiệm TGD nhiệm kỳ 2021-2025 của HĐQT.”

Lý do: nội dung này không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội: Đề nghị này đã được trao đổi giữa các cổ đông lớn, với TGD Mã, và Đại hội nhất trí bỏ nội dung này trước khi tiến hành biểu quyết.

Vào lúc 12h37’, theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 55 người, đại diện cho 39.327.361 cổ phần, tương ứng 94,88% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tuyến, kết quả như sau:

1. Thông qua các Báo cáo năm 2021:
2. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động Công ty năm 2021
3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.413.109	97,68%	0	0%	0	0%

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến
Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
38.413.109	97,68%	0	0%	0	0%

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

2. Thông qua Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022

3. Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

9

1. Thông qua việc ủy quyền Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022

2. Thông qua việc giao HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

3. Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Lại Trần Đông

4. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT

V. BÀU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách bầu cử trực tuyến.

Vào lúc 12h54', trước khi tiến hành bầu cử, Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo: số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 55 người, đại diện cho 39.327.316 cổ phần, tương ứng 94,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu trực tuyến.

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Phú Khánh trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với 38.038.710 số phiếu bầu.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thái Sơn - Trưởng Ban Thư ký độc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành 97,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 13h31’ ngày 31/3/2022.

Đại hội kết thúc 13h31’ cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Anh Tuấn

THƯ KỶ ĐẠI HỘI

Phạm Thái Sơn

11

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty cổ phần Traphaco năm 2022

Vào hồi 08 giờ, 35 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Công ty cổ phần Traphaco – ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Nguyễn Thị Phương Loan
Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

• Số lượng Đại biểu tham gia: 43
• Số lượng Đại biểu ủy quyền: 87
• Đại diện cho: 37.759.966 phiếu biểu quyết chiếm: 91,0964% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 35 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỜNG BAN

Nguyễn Thị Phương Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022

Vào hồi 09 giờ 05 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Công ty cổ phần Traphaco – ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

• Bà: Nguyễn Thị Phương Loan
• Bà: Lê Thị Huệ
• Ông: Mai Xuân Dũng
• Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
• Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
• Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Traphaco tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 52
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 94
Đại diện cho: 39.281.388 phiếu biểu quyết
Chiếm: 94,7669% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 52 đại diện cho 39.281.388 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 47 đại diện cho 38.301.854 phiếu biểu quyết, chiếm 97,5064% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 5 đại diện cho 979.534 phiếu biểu quyết, chiếm 2,4936% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 đại diện cho: 38.301.854 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,5064% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 38.301.854 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,5064% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1/4

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 97,5064%

Nội dung 02: Thông qua Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 đại diện cho: 38.301.854 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,5064% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 38.301.854 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,5064% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 97,5064%

Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội

2/4

3/4

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 97,5064%

Nội dung 04: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 97,5064%

Nội dung 05: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 97,5064%

Nội dung 06: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 97,5064%

Biên bản được lập lúc 09 giờ 05 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022.

THÀNH VIÊN BAN KIẾM PHIẾU

Lê Thị Huệ

THÀNH VIÊN BAN KIẾM PHIẾU

Mai Xuân Dũng

TRƯỜNG BAN KIẾM PHIẾU

Nguyễn Thị Phương Loan

4/4

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022

Vào hồi 12 giờ 37 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Công ty cổ phần Traphaco – ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

• Bà: Nguyễn Thị Phương Loan
• Bà: Lê Thị Huệ
• Ông: Mai Xuân Dũng

Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Traphaco tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 55
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 94
Đại diện cho: 39.327.361 phiếu biểu quyết
Chiếm: 94,8778% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 55 đại diện cho 39.327.361 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 41 đại diện cho 38.413.109 phiếu biểu quyết, chiếm 97,6753% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 14 đại diện cho 914.252 phiếu biểu quyết, chiếm 2,3247% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 38.413.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6753% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho: 38.413.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6753% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1/6

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 38.413.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6753% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho: 38.413.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,6753% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

2/6

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 04: Thông qua Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2022

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 05: Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

3/6

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 06: Ủy quyền Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 07: Giao HĐQT xem xét, phê duyệt các Hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco và Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

4/6

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 97,6753%

Nội dung 08: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lại Trần Đông

Tổng số tờ phiếu tán thành: 37 đại diện cho: 37.148.463 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,4596% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 289.668 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7366% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 974.978 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,4791% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 94,4596%

Nội dung 09: Thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT

Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 37.167.951 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,5091% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 270.180 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,6870% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 974.978 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,4791% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5/6

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 94,5091%

Biên bản được lập lúc 12 giờ 37 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022.

Lê Thị Huệ

Mai Xuân Dũng

TRƯỜNG BAN KIẾM PHIẾU

6/6

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty cổ phần Traphaco năm 2022

Vào hồi 12 giờ, 37 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Công ty cổ phần Traphaco – ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Nguyễn Thị Phương Loan
Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

• Số lượng Đại biểu tham gia: 55
• Số lượng Đại biểu ủy quyền: 94
  Đại diện cho: 39.327.361 phiếu biểu quyết chiếm: 94,8778% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 12 giờ 37 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỨ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco năm 2022

Vào hồi 12 giờ 54 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Công ty cổ phần Traphaco – ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Nguyễn Thị Phương Loan	Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
Bà: Lê Thị Huệ	Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Ông: Mai Xuân Dũng	Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Công ty cổ phần Traphaco tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 55

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 94

Đại diện cho: 39.327.361 phiếu biểu quyết
Chiếm: 94,8778% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

| Tổng số tờ phiếu phát ra: | 55 đại diện cho: 39.327.361 phiếu biểu quyết,
chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. |
| --- | --- |
| Tổng số tờ phiếu thu về: | 43 đại diện cho: 38.308.890 phiếu biểu quyết,
chiếm: 97,4103% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. |
| Số tờ phiếu hợp lệ: | 43 đại diện cho: 38.308.890 phiếu biểu quyết,
chiếm: 97,4103% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. |
| Số tờ phiếu không hợp lệ: | 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết,
chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. |
| Tổng số tờ phiếu không thu về: | 12 đại diện cho: 1.018.471 phiếu biểu quyết,
chiếm: 2,5897% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. |

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Phú Khánh

| Số tờ phiếu tán thành: | 41 đại diện cho: 38.038.710 phiếu biểu quyết
chiếm: 96,7233% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. |
| --- | --- |

1/2

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Phú Khánh
Số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho: 38.038.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,7233% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Bầu Cử Ban Kiểm Soát
Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 0 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên:
Số tờ phiếu tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 12 giờ 54 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Lê Thị Huệ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Mai Xuân Dũng

Ngày 31 tháng 3 năm 2022
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Phương Loan

2/2

Vào hồi 13 giờ 10 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Công ty cổ phần Traphaco –ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

• Bà: Nguyễn Thị Phương Loan
• Bà: Lê Thị Huệ
• Ông: Mai Xuân Dũng

Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Số lượng Đại biểu tham gia: 55
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 94
Đại diện cho: 39.327.361 phiếu biểu quyết
Chiếm: 94,8778% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Tổng số tờ phiếu phát ra: 55 đại diện cho 39.327.361 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 35 đại diện cho 38.374.690 phiếu biểu quyết, chiếm 97,5776% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 20 đại diện cho 952.671 phiếu biểu quyết, chiếm 2,4224% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung: Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Traphaco

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 38.374.690 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,5776% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1/2

Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 38.374.690 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,5776% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung đã được thông qua với tỉ lệ 97,5776%

Biên bản được lập lúc 13 giờ 10 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco Năm 2022.

THÀNH VIÊN BAN KIẾM PHIẾU
Lê Thị Huệ

THÀNH VIÊN BAN KIẾM PHIẾU
Mai Xuân Dũng

Ngày 31 tháng 3 năm 2022
TRƯỜNG BAN KIẾM PHIẾU
Nguyễn Thị Phương Loan

2/2