AI assistant
Công ty Cổ phần MIRAE AGM Information 2023
66868_rns_2023-04-27_88f06d09-feca-41a5-a256-a8b020db467e.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
DN: CN-CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST 3700393217
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location
here
Date: 2023.04.27 13:24:17+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Số: 18/2023/CV-CK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2023
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
-
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
-
Mã chứng khoán: KMR
- Địa chỉ: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
-
Điện thoại liên hệ: 02743791038, Fax:02743791037, E-mail: [email protected]
-
Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mirae.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn http://miraejsc.com/c13/dai-hoi-co-dong.html
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Tài liệu đính kèm :
+ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
MIRAE
MIRAE JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2023
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Mirae.
Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phố 1B – Phường An Phú – Thành phố Thuận An – Tỉnh Bình Dương.
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Trụ sở chính: KP 1B, phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
MSDN: 3700393217 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 06/07/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 27/02/2020
Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại Chi nhánh Công ty cổ phần Mirae - Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mirae đã được tiến hành.
I. Thành phần tham dự
-
Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ Phần Mirae.
-
Đại biểu mời tham dự:
Các Ông, Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban, Ban lãnh đạo của Công ty Cổ Phần Mirae về dự đại hội.
II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
- Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:
- Bà Đoàn Thị Hương
- Bà Nguyễn Thị Cầm Vân
Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
Để tiến hành đại hội theo đúng qui định, Bà Đoàn Thị Hương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 8h30 phút ngày 27/04/2023, số lượng cổ đông / đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 14 cổ đông, nắm giữ 30,866,309 cổ phần, tương ứng với 54.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty
(Danh sách cổ đông tham dự được đính kèm)
III. Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:
- Đoàn chủ tịch:
- Ông Shin Young Sik – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Choi Young Ho – Thành viên HĐQT: Thành viên
-
Ông Park Hee Sung – Tổng Giám Đốc: Thành viên
-
Ban thư ký:
- Bà Lê Thị Hiền: Trưởng ban
-
Bà Trần Thị Nụ: Thành viên
-
Ban kiểm phiếu:
- Bà Đoàn Thị Hương: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Cầm Vân: Thành viên
Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết Thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
IV. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế ứng cử, bầu cử và Chương trình đại hội:
Bà Lê Thị Hiền đã đọc tờ trình về Quy chế làm việc và Chương trình đại hội
Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết và đã thống nhất thông qua tờ trình trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo chương trình đã được đại hội thông qua bao gồm các nội dung:
(1). Báo cáo của HĐQT và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập
(2). Báo cáo của BKS
(3). Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
(4). Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng năm 2022
(5). Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023
(6). Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao cho HĐQT & BKS
(7). Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
V. Nội dung các báo cáo:
- Tờ trình số 04: Ông Nguyễn Ngọc Liên – Kế toán trưởng, đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (chi tiết xem các báo cáo kèm theo)
- Tờ trình số 05: Bà Đoàn Thị Hương, đại diện Ban kiểm soát trình bày về Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2022 (chi tiết xem báo cáo kèm theo)
- Tờ trình số 06: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022:
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt: Chi tiết đăng tải tại website của Công ty http://miraejsc.com/c46/bao-
cao-tai-chinh.html, và trang thông tin điện tử chính thức của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 |
|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 926,751,669,991 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 632,948,666,060 |
| 3 | Doanh thu thuần | 598,961,971,380 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 16,847,017,168 |
| 5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 296 |
- Báo cáo tiền lương của Ban giám đốc và kế toán trưởng:
| Họ tên | Chức vụ | Lương |
|---|---|---|
| Park Hee Sung | Tổng giám đốc | 580,878,200 |
| Shin Dong Jin | Phó Tổng Giám Đốc | 663,676,486 |
| Kim Chul Soo | Phó Tổng Giám Đốc | 580,950,739 |
| Kim In Sou | Phó Tổng Giám Đốc | 571,487,050 |
| Nguyễn Ngọc Liên | Kế toán trưởng | 286,670,154 |
| Tổng | 2,683,662,629 |
4. Tờ trình số 07: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023
Ông Nguyễn Ngọc Liên đọc tờ trình với các nội dung sau:
Tiêu chí lựa chọn
- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
Danh sách các đơn vị kiểm toán được chọn:
- Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC (AISC)
Uy quyển cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể trong số các đơn vị có trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bản niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Mirae.
5. Tờ trình số 08: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao cho HĐQT & BKS
Ông Nguyễn Ngọc Liên đọc tờ trình với nội dung như sau:
| STT | Khoản mục | Năm 2022 (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | 16,847,017,168 |
| 2 | Trích quỹ | 4,211,754,292 |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) | 1,684,701,717 | |
| - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) | 842,350,858 | |
| - Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) | 1,684,701,717 | |
| 3 | Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS | 36,000,000 |
| 4 | Cổ tức (Không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai) | - |
| 5 | Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối | 12,599,262,876 |
Chi tiết mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
| Họ tên | Chức vụ | Thù lao | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Shin Young Sik | Chủ tịch HĐQT | 36,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Choi Young Ho | Thành viên HĐQT | 36,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Kim Myung Joo | Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành | 36,000,000 | Trích từ lợi nhuận sau thuế |
| Tổng | 108,000,000 |
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người
| Họ tên | Chức vụ | Thù lao | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Huỳnh Công Khanh | Trưởng BKS | 24,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Phan Thị Ngọc Bích | Thành viên BKS | 24,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Nguyễn Hoàng Từ Dung | Thành viên BKS | 24,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Tổng | 72,000,000 |
Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023:
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người
Ngoài ra,
- Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý
6. Tờ trình số 09: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
Ông Nguyễn Ngọc Liên đọc tờ trình với nội dung như sau:
| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023(dòng) |
|---|---|
| Doanh thu bán hàng hóa | 486,000,000,000 |
| Bông tẩm (padding) | 455,000,000,000 |
| Tầm chắn gòn (quilting) | 31,000,000,000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 22,000,000,000 |
VI. Thảo luận:
Các cổ đông tại Đại hội không có ý kiến thảo luận nào
VII. Biểu quyết:
Bà Đoàn Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm tra phiếu biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 14, đại diện cho 30,866,309 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết:
6
| Stt | Số
tờ
trình | Nội dung | Tổng số
phiếu biểu
quyết | Tán thành | | Không
tán thành | | Không có ý
kiến | | Tổng phiếu
hợp lệ | Số
CP
không
hợp lệ | Kết quả
biểu
quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Số
phiếu | Tỷ lệ | Số
phiếu
u | Tỷ lệ | Số
phiếu
u | Tỷ lệ
% | | | |
| 1 | 01 | Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông | 30,866,309 | 30,866,309 | 100.00% | - | 0% | - | 0% | 30,866,309 | - | Thông qua |
| 2 | 02 | Thông qua DS Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu | 30,866,309 | 30,866,309 | 100.00% | - | 0% | - | 0% | 30,866,309 | - | Thông qua |
| 3 | 03 | Thông qua Quy chế làm việc, và Nội dung chương trình đại hội | 30,866,309 | 30,866,309 | 100.00% | - | 0% | - | 0% | 30,866,309 | - | Thông qua |
| 4 | 04 | Thông qua báo cáo của HĐQT và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQt độc lập | 30,866,309 | 30,866,309 | 100.00% | - | 0% | - | 0% | 30,866,309 | - | Thông qua |
| 5 | 05 | Thông qua báo cáo của BKS | 30,866,309 | 30,866,309 | 100.00% | - | 0% | - | 0% | 30,866,309 | - | Thông qua |
| 6 | 06 | Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 | 30,866,309 | 30,866,309 | 100.00% | - | 0% | - | 0% | 30,866,309 | - | Thông qua |
| 7 | 07 | Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán cho năm 2023 | 30,866,309 | 30,866,309 | 100.00% | - | 0% | - | 0% | 30,866,309 | - | Thông qua |
| 8 | 08 | Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao HĐQT | 30,866,309 | 30,863,109 | 99.99% | - | 0% | 3,200 | 0% | 30,866,309 | - | Thông qua |
| 9 | 09 | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 | 30,866,309 | 30,863,109 | 99.99% | - | 0% | 3,200 | 0% | 30,866,309 | - | Thông qua |
| 10 | 10 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết | 30,866,309 | 30,866,309 | 100.00% | - | 0% | - | 0% | 30,866,309 | - | Thông qua |
7
VIII. Nội dung thông qua tại Đại hội:
Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:
- Báo cáo của HĐQT và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập
- Báo cáo của BKS
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
- Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng năm 2022
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao cho HĐQT & BKS
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
IX. Bế mạc
Bà Lê Thị Hiền thay mặt Ban thư ký độc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
Đại hội bế mạc vào lúc 09h30 ngày 27/04/2023.
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2023 /BC-HĐQT
Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các quý vị cổ đông,
Căn cứ:
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Điều lệ Công ty cổ phần Mirae;
- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Mirae.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mirae xin được báo cáo hoạt động năm 2022 với các nội dung sau:
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
1. Đánh giá chung
Trong năm 2022 doanh thu thuần của công ty đạt 599 tỷ đồng, tăng 21.12% so với năm 2021 và vượt kế hoạch đề ra trước đó là 10.82%. Lợi nhuận sau thuế thu được 16.85 tỷ đồng, giảm 6.78% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 68.80% kế hoạch năm.
Năm 2022 chứng kiến nhiều diễn biến bất thường, đầy khó khăn của thị trường. Tuy nhiên, nhờ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, Công ty vẫn đã thực hiện lượng đơn tăng cao trong nửa đầu năm 2022 và vẫn giữ được doanh thu ổn định trong các tháng cuối năm. Tuy nhiên do các biến động về chi phí đầu vào, biên lợi nhuận trong năm 2022 lại giảm, với kết quả lợi nhuận sau thuế giảm, chứ không đạt được mức tăng theo doanh thu.
2. Các chỉ tiêu cụ thể
2.1. Doanh thu theo các nhóm sản phẩm của Công ty
| Nhóm sản phẩm | Doanh thu (đồng) 2022 | Doanh thu (đồng) 2021 |
|---|---|---|
| Tấm bông (padding) | 499,998,844,923 | 400,232,269,139 |
| Tấm chần (quilting) | 47,189,992,319 | 29,788,345,441 |
| Chân, ra, gối ..(bedding) | - | 1,354,372,536 |
| Khác (others) | 51,785,899,693 | 63,137,903,892 |
| Tổng cộng | 598,974,736,935 | 494,512,891,008 |
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :
| Stt | Khoản mục | Năm 2022 | Năm 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 598,974,736,935 | 494,512,891,008 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 12,765,555 | - |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 598,961,971,380 | 494,512,891,008 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 527,095,608,794 | 418,958,572,811 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 71,866,362,586 | 75,554,318,197 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 4,794,237,440 | 2,741,623,230 |
| 7 | Chi phí tài chính | 13,849,973,427 | 15,205,984,216 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 26,797,677,496 | 29,117,767,675 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 23,921,075,045 | 20,237,345,140 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 12,091,874,058 | 13,734,844,396 |
| 11 | Thu nhập khác | 13,764,952,942 | 11,582,727,942 |
| 12 | Chi phí khác | 3,127,375,321 | 1,981,917,551 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 10,637,577,621 | 9,600,810,391 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 22,729,451,679 | 23,335,654,787 |
| 15 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 5,882,434,511 | 5,263,191,909 |
| 16 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | - | - |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 16,847,017,168 | 18,072,462,878 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 296 | 3 |
2.3. So sánh kết quả kinh doanh năm 2022 với kế hoạch năm 2022 và thực hiện năm 2021:
| Chi tiêu | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Thực hiện 2022/kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022/Thực hiện 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần (tỷ đồng) | 494,512,891,008 | 540,500,000,000 | 598,961,971,380 | 10.82% | 21.12% |
| Vốn điều lệ (tỷ đồng) | 568,814,430,000 | 568,814,430,000 | 568,814,430,000 | 0.00% | 0.00% |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 18,072,462,878 | 24,488,100,000 | 16,847,017,168 | -31.20% | -6.78% |
| Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%) | 3.65% | 4.53% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
| Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%) | 3.18% | 4.31% | 2.96% | 0.00% | 0.00% |
- Trong năm 2022, chi tiêu doanh thu thuần đã tăng 104.46 tỷ đồng, tương đương 21% so với năm 2021 và vượt kế hoạch 10.82%. Trong đó, doanh thu mặt hàng chủ lực của Công ty là gòn tầm (Padding) và gòn chần (Quilting) bước vào xu hướng tăng trưởng. Padding tăng gần 99.77 tỷ đồng, tương đương 25% so với năm 2021. Quilting cũng tăng 17.40 tỷ đồng, tương đương 58% so với năm trước.
- Tuy nhiên, năm 2022, doanh thu của nhóm hàng chăn ga gối nệm (bedding, mattress) đã về 0, Công ty đã hoàn toàn chấm dứt sản xuất và mua bán nhóm hàng này.
- Tuy nhiên do các biến động về giá năng lượng, nguyên liệu, tỷ giá, giá nguyên vật liệu tăng cao khiến
lãi gộp của Công ty giảm 3.69 tỷ đồng tương đương mức giảm 4.88%. Mặc dù Công ty đã kiểm soát được các khoản mục chi phí bán hàng và chi phí lãi vay, nhưng khoản mục chi phí bán hàng lại tăng.
- Do vậy, lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm 606 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 1.23 tỷ đồng, tương đương mức giảm 6.78% so với năm 2021.
II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2023
1. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp:
1.1. Khó khăn:
-
Sản phẩm chính của Công ty chủ yếu là nguyên liệu của ngành may mặc, chịu chung các rủi ro của ngành hiện đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức khi phụ thuộc nhiều vào chi phí đầu vào, giá nhân công lao động và suy thoái kinh tế, được cho là vượt cả giai đoạn bị ảnh hưởng do Covid-19 trước đây,
-
Dệt may là ngành phản ứng khá nhạy với diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu trong khi lạm phát tại Mỹ và EU đều lên mức cao nhất 4 thập kỷ, lần lượt ở mức 8% và 10%. Lãi suất tại các quốc gia, khu vực này vì thế đều tăng nhanh và mạnh để kiềm chế lạm phát. Đổi lại tăng trưởng GDP suy giảm, quy mô nền kinh tế thu hẹp, giảm việc làm và thu nhập, qua đó gián tiếp tác động đến chi tiêu hàng tiêu dùng trong đó có hàng dệt may.
-
Nhu cầu hàng dệt may đã và đang suy giảm trên cả thị trường trong nước lẫn các nước nhập khẩu lớn: Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Lượng hàng tồn kho tăng cao tại các nhà bán lẻ lớn của Mỹ như Adidas, Nike ... với mức tăng lên đến 30% - 40% so với cùng kỳ do sức tiêu thụ chậm.
-
Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ nội tại trong nước như: Chi phí logistic, chi phí vận tải cao gấp 3 lần so với mức trung bình 5 năm trở lại đây; bất lợi về tỷ giá.
-
Áp lực cạnh tranh trong giai đoạn khó khăn cũng sẽ ảnh hưởng đến giá bán hàng hóa của Công ty..
1.2. Thuận lợi:
-
Các hiệp định thương nhu Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu-EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)... sẽ đem lại nhiều lợi thế cho ngành dệt may.
-
Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) với các cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế vẫn là những tín hiệu tích cực từ thị trường EU cho ngành dệt may Việt Nam. Ngoài ra, Thị trường EU với những tiêu
chuẩn khắt khe, sẽ là một ngách thị trường tiềm năng, thuận lợi cho Công ty Mirae, vốn đã có các chứng chỉ uy tín về tiêu thụ năng lượng xanh, sản xuất xanh như Bluesign System, Global Recycle Standard (Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu) ... và kinh nghiệm làm việc với các khách hàng lớn tại các thị trường này.
- Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, khi Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng dệt may từ Trung Quốc, nhiều đơn hàng xuất vào Mỹ đã rời Trung Quốc chuyển qua Việt Nam, tạo cơ hội tốt cho các DN Việt Nam gia tăng thị phần xuất khẩu sang Mỹ.
- Với vị thế là một trong những công ty cung cấp tấm gòn nguyên liệu cho ngành dệt may lớn nhất hiện nay, có quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp, công ty có thể chủ động nguồn nguyên vật liệu với mức giá cạnh tranh, góp phần giảm chi phí giá thành, tăng hiệu quả sản xuất.
-
Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Công ty Mirae Fiber Tech, cổ đông sáng lập của Công ty, tại Hàn Quốc, hoạt động marketing của Mirae đang phát huy hiệu quả tốt trong việc tìm kiếm khách hàng mới.
-
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:
| Chi tiêu | Kế hoạch năm 2023(dòng) |
|---|---|
| Doanh thu bán hàng hóa | 486,000,000,000 |
| Bông tẩm (padding) | 455,000,000,000 |
| Tấm chắn gòn (quilting) | 31,000,000,000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 22,000,000,000 |
- Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023
3.1. Sản xuất kinh doanh:
-
Vẫn tập trung nguồn lực để phát huy năng lực cạnh tranh của ngành hàng chủ lực Padding và Quilting.
-
Xác định lấy chất lượng sản phẩm làm lợi thế cạnh tranh hàng đầu để chiếm lĩnh thị trường ngách khó, Công ty sẽ tối ưu hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng tại các nhà xưởng để đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm.
- Nỗ lực hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, môi trường, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm sử dụng năng lượng xanh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đây sẽ là một trong những lợi thế cạnh tranh của Công ty để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các khách hàng đến từ các thị trường lớn như Mỹ và Châu Âu
- Đẩy mạnh công tác marketing để tìm kiếm các khách hàng mới. Đặc biệt phối hợp với Công ty Mirae Fiber Tech tham gia các hội chợ triển lãm may mặc quốc tế, quảng bá hình ảnh Công ty và thương hiệu bông tẩm cao cấp của Công ty là UNIFIL và PUFFIAN đến các khách hàng tiềm năng.
- Quản lý và tiết kiệm chi phí ngày một hiệu quả hơn: rà soát lại và xây dựng các định mức chi phí hợp lý, thường xuyên phân tích các biến động chi phí để có thể điều chỉnh kịp thời, khuyến khích toàn thể nhân viên ý thức và thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động của Công ty.
3.2. Công tác quản lý nguồn nhân lực:
- Thông qua việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn lao động theo tiêu chuẩn của tổ chức Bluesign System và Global Recycle Standard, môi trường làm việc của Công ty sẽ được cải thiện đáng kể, người lao động sẽ phát huy được tối đa năng suất lao động, đóng góp vào hiệu quả sản xuất chung của Công ty
- Chú trọng đào tạo, phát triển chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo chương trình phúc lợi tạo động lực gắn kết lâu dài cho người lao động và giúp Công ty sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu phát triển mở rộng hoạt động
3.3. Các dự án đầu tư
Trước tình hình diễn biến phức tạp nền kinh tế thế giới, hiện tại Công ty chưa có kế hoạch đầu tư, vẫn duy trì việc cải tiến, nâng cấp các dây chuyền sản xuất. Tập trung nguồn lực giúp đảm bảo đời sống cho người lao động và duy trì hoạt động sản xuất của Công ty, đồng thời nghiên cứu thị trường nước ngoài đẩy mạnh xuất khẩu trong chu kỳ kinh tế phục hồi. Tùy tình hình mới công ty có chiến lược cụ thể.
III. TỔNG KẾT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức các cuộc họp để đưa ra các nội dung chính bao gồm:
| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/2022/NQ-HĐQT | 18/01/2022 | Bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc và các người nội bộ khác | 100% |
| 2 | 02/2022/NQ-HĐQT | 24/01/2022 | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank | 100% |
| 3 | 03/2022/NQ-HĐQT | 02/03/2022 | Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 4 | 04/2022/NQ-HĐQT | 05/04/2022 | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các tài liệu khác cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 5 | 05/2022/NQ-HĐQT | 05/09/2022 | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần | 100% |
| 6 | 06/2022/NQ-HĐQT | 01/10/2022 | Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông | 100% |
| 7 | 07/2022/NQ-HĐQT | 06/12/2022 | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần | 100% |
| 8 | 08/2022/NQ-HĐQT | 12/12/2022 | Thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty Mirae Fiber Tech | 100% |
IV. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2022
Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ nhận mức thù lao lần lượt là 3 triệu và 2 triệu đồng mỗi tháng.
Chi tiết như sau:
- Chủ tịch và thành viên của HĐQT: 3.000.000 VNĐ/người/tháng.
| Họ tên | Chức vụ | Thù lao | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Shin Young Sik | Chủ tịch HĐQT | 36,000,000 | Hạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Choi Young Ho | Thành viên HĐQT | 36,000,000 | Hạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Kim Myung Joo | Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành | 36,000,000 | Trích từ lợi nhuận sau thuế |
| Tổng | 108,000,000 |
- Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/người/tháng.
| Họ tên | Chức vụ | Thù lao | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Huỳnh Công Khanh | Trưởng BKS | 24,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Phan Thị Ngọc Bích | Thành viên BKS | 24,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Nguyễn Hoàng Từ Dung | Thành viên BKS | 24,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Tổng | 72,000,000 |
V. BÁO CÁO GIAO DỊCH VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
- Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan:
| Stt | Thành viên HĐQT | Mối quan hệ liên quan với công ty | Thời điểm giao dịch với công ty | Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Mirae Fiber Tech | Cổ đông lớn, Ông Shin Young Sik - Chủ tịch HĐQT của CTCP Mirae cũng là chủ tịch của Công ty Mirae Fiber Tech | Giá trị các giao dịch trong năm 2022 | : | |
| - Bán hàng: 74.880.000 đồng | |||||
| - Mua hàng: 8.313.303.200 đồng | Giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech là các giao dịch mua bán hàng hóa phát sinh thường xuyên, tuân thủ các điều khoản quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013, và Nghị quyết thay thế số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022 |
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất :
| Stt | Thành viên HĐQT | Mối quan hệ liên quan với công ty | Thời điểm giao dịch với công ty | Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Mirae Fiber Tech | Cổ đông lớn, Ông Shin Young Sik - Chủ Tịch HĐQT của CTCP Mirae cũng là chủ tịch của Công ty Mirae Fiber Tech | Giá trị các giao dịch trong năm 2022 | : | |
| - Bán hàng: 74.880.000 đồng | |||||
| - Mua hàng: 8.313.303.200 đồng | Giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech là các giao dịch mua bán hàng hóa phát sinh thường xuyên, tuân thủ các điều khoản quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013, và Nghị quyết thay thế số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022 |
VI. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
Thành viên hội đồng quản trị độc lập là bà KIM MYUNG JOO, là thành viên không có quan hệ về lợi ích hoặc quan hệ nhân thân với những người quản lý, điều hành, những cổ đông lớn. Trong năm 2022, Thành viên hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên HĐQT, đảm bảo tính khách quan, minh bạch của các quyết định của HĐQT
VII. BÁO CÁO GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
- Tổng giám đốc Công ty đã chấp hành tốt pháp luật, điều lệ hoạt động, qui chế quản trị và triển khai thực hiện đúng định hướng, nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc công ty đã báo cáo một cách trung thực, chính xác và kịp thời mọi mặt hoạt động của Công ty đến Hội đồng quản trị.
- Các Phó Tổng Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn, đã hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công việc quản lý hàng ngày, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2023 /BC-HĐQT
Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các quý vị cổ đông,
Căn cứ:
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Điều lệ Công ty cổ phần Mirae;
- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị;
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Mirae báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Cơ cấu thành viên HĐQT:
- Năm 2022, HĐQT Công ty cổ phần Mirae bao gồm 3 thành viên.
- Trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập là bà Kim Myung Joo.
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Shin Young Sik | Chủ tịch HĐQT |
| Choi Young Ho | Thành viên HĐQT |
| Kim Myung Joo | Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành |
2. Đánh chung về hoạt động của HĐQT
- Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã hoàn thành trách nhiệm hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
- Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới, đảm bảo cơ cấu quản trị khách quan, minh bạch, tuân thủ các quy định về quản trị Công ty.
- Trong các giai đoạn dịch Covid bùng phát nhiệm trọng, HĐQT đã đồng hành cùng Ban Giám Đốc Công ty xây dựng và thực hiện các kế hoạch ứng phó linh hoạt, giúp đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và duy trì sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tất cả các hoạt động của HĐQT trong năm 2022 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị
và các thông lệ chuẩn mực về quản trị công ty
3. Đánh giá về việc tổ chức họp của HĐQT
- Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị đầy đủ tài liệu tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy định pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng.
- Tất cả các vấn đề đều được thông qua bằng việc biểu quyết độc lập, khách quan, đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.
4. Việc giám sát Ban Tổng Giám Đốc
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám Đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, các quy tắc quản trị, và vì lợi ích của Công ty và cổ đông.
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2023/BC-BKS
Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023
BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các quỹ vị đại biểu,
Kính thưa các quỹ vị cổ đông,
Căn cứ:
- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần MIRAE;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần MIRAE.
Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2022, Ban kiểm soát báo cáo hoạt động gồm những nội dung sau:
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:
- Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 được tiến hành theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty, cụ thể:
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề: tổng kết và xác lập kế hoạch, chỉ định công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Công ty theo quy định của pháp luật; bàn bạc thực hiện chủ trương mở rộng qui mô kinh doanh.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm. Kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công ty kiểm toán vào giữa kì và cuối kì để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trong yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.
- Xem xét tính hợp lý của các qui định và qui trình luân chuyển chứng từ kế toán.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác).
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ
2
II. CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT:
Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã có những cuộc họp trước khi Đại hội đồng cổ đông họp thường niên để thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông, các ý kiến đề xuất với Hội đồng quản trị và vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán do Hội đồng quản trị lựa chọn. Ban kiểm soát cũng đã có những cuộc họp hàng quý để tổng kết công việc, trao đổi thường xuyên nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
III. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:
1. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:
Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về kế hoạch ngân sách đầu tư; về đầu tư trang thiết bị dây chuyền sản xuất; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty.
Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.
2. Về hoạt động của Ban điều hành Công ty
2.1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:
Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong một năm nhiều khó khăn vừa qua. Ban Giám đốc đã có những biện pháp kịp thời, linh hoạt, giúp Công ty xoay xở nguồn vốn lưu động, đảm bảo tình hình tài chính cho các mặt hoạt động. Công ty đã duy trì được các hợp đồng cung cấp gòn cho các khách hàng lớn từ thị trường Mỹ và Châu Âu, đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, vượt qua các cuộc đánh giá và nhận được cam kết hợp tác lâu dài của khách hàng.
2.2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:
Ban điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện cam kết giữa HĐQT và Giám đốc. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.
2.3. Về công tác kế toán:
Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ báo quan chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.
Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trong yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2022 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
2.4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.
Các chế độ, quyền lợi của CBCNVC - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân mỗi người lao động tại nhà máy Bình Dương là 10,607,579 đồng/tháng và tại nhà máy Hưng Yên là 11,267,861 đồng/tháng. Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định
của Nhà nước, Luật lao động như đã đăng ký BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.
Các tổ chức chính trị Xã hội như bộ máy hoạt động Công đoàn đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Các chế độ thi đua khen thưởng luôn được duy trì.
IV. TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2022:
Đến hết năm 2022, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.
Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022
Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2022 như sau:
1. Kết quả kinh doanh năm 2022:
| Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | Thực hiện 2022 so với 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Kế hoạch | Thực hiện | |||
| Vốn điều lệ (đồng) | 568,814,430,000 | 568,814,430,000 | 568,814,430,000 | 0.00% |
| Doanh thu thuần (đồng) | 494,512,891,008 | 540,500,000,000 | 598,961,971,380 | 21.12% |
| Lợi nhuận sau thuế (đồng) | 18,072,462,878 | 24,488,100,000 | 16,847,017,168 | -6.78% |
| Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | 3.65% | 4.53% | 2.81% | |
| Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ | 3.18% | 4.31% | 2.96% | |
| Lợi tức trên mỗi cổ phiếu (VND/cổ phiếu) | 317.72 | 430.51 | 3 |
2. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2022:
Đơn vị: đồng
| Chỉ tiêu | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Tăng/giảm | |
|---|---|---|---|---|
| (đã kiểm toán) | (đã kiểm toán) | Số tiền | % | |
| Tài sản ngắn hạn | 675,732,790,882 | 788,809,707,350 | -113,076,916,468 | -14.34% |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 24,576,721,677 | 22,192,859,019 | 2,383,862,658 | 10.74% |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 147,645,240,684 | 156,939,288,518 | -9,294,047,834 | -5.92% |
| Hàng tồn kho | 486,416,861,676 | 596,830,235,711 | -110,413,374,035 | -18.50% |
| Các tài sản ngắn hạn khác | 17,093,966,845 | 12,847,324,102 | 4,246,642,743 | 33.05% |
| Tài sản dài hạn | 251,018,879,109 | 286,173,547,331 | -35,154,668,222 | -12.28% |
| Các khoản phải thu dài hạn | 0 | 122,000,000 | -122,000,000 | -100.00% |
| Tài sản cố định | 228,877,339,819 | 265,305,613,998 | -36,428,274,179 | -13.73% |
| Tài sản dở dang dài hạn | 9,769,844,215 | 7,970,812,145 | 1,799,032,070 | 22.57% |
| Các tài sản dài hạn khác | 12,371,695,075 | 12,775,121,188 | -403,426,113 | -3.16% |
| TÔNG TÀI SẢN | 926,751,669,991 | 1,074,983,254,681 | -148,231,584,690 | -13.79% |
| Chỉ tiêu | 31/12/2022
(đã kiểm toán) | 31/12/2021
(đã kiểm toán) | Tăng/giảm | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Số tiền | % |
| Các khoản nợ ngắn hạn | 288,807,003,931 | 450,149,312,216 | -161,342,308,285 | -35.84% |
| Vay và nợ ngắn hạn | 151,071,920,782 | 187,724,216,810 | -36,652,296,028 | -19.52% |
| Phải trả người bán | 24,387,839,100 | 41,095,062,114 | -16,707,223,014 | -40.66% |
| Người mua trả tiền trước | 2,447,674,923 | 966,819,121 | 1,480,855,802 | 153.17% |
| Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 4,112,825,173 | 5,540,349,268 | -1,427,524,095 | -25.77% |
| Phải trả người lao động | 4,594,601,045 | 2,701,412,392 | 1,893,188,653 | 70.08% |
| Chi phí phải trả | 1,341,690,809 | 1,074,030,188 | 267,660,621 | 24.92% |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 91,457,053,557 | 203,456,770,069 | -111,999,716,512 | -55.05% |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 151,071,920,782 | 187,724,216,810 | -36,652,296,028 | -19.52% |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 9,393,398,542 | 7,590,652,254 | 1,802,746,288 | 23.75% |
| Các khoản nợ dài hạn | 4,996,000,000 | 6,889,047,285 | -1,893,047,285 | -27.48% |
| Vay và nợ dài hạn | 4,996,000,000 | 6,889,047,285 | -1,893,047,285 | -27.48% |
| Vốn chủ sở hữu | 632,948,666,060 | 617,944,895,180 | 15,003,770,880 | 2.43% |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 568,814,430,000 | 568,814,430,000 | 0 | 0.00% |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Cổ phiếu quỹ | -35,432,213 | -35,432,213 | 0 | 0.00% |
| Quỹ đầu tư phát triển | 16,176,556,628 | 14,465,221,253 | 1,711,335,375 | 11.83% |
| Các quỹ thuộc VCSH | 7,861,714,764 | 6,862,180,707 | 999,534,057 | 14.57% |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 40,131,396,881 | 27,838,495,433 | 12,292,901,448 | 44.16% |
| TÔNG NGUỒN VÒN | 926,751,669,991 | 1,074,983,254,681 | -148,231,584,690 | -13.79% |
- Tổng tài sản năm 2022 giảm -13.79% so với năm 2021. Trong đó tài sản ngắn hạn giảm 14.34% và tài sản dài hạn giảm 12.28%.
- Các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm 5.92%. Khoản mục hàng tồn kho của Công ty giảm 18.50%.
- Tài sản dài hạn giảm do khoản mục tài sản cố định giảm 36.43 tỷ đồng tương đương giảm 13.73% do các khoản trích khấu hao tài sản cố định.
- Các khoản nợ đều giảm mạnh. Nợ ngắn hạn giảm 35.84%, nợ dài hạn giảm 27.48% chủ yếu là do giảm các khoản vay cá nhân của các năm trước.
- Cơ cấu sở hữu vốn tại 27/03/2023 của doanh nghiệp:
| Đối tượng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng cộng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | Số lượng | Tỷ lệ | |
| I. Cổ đông đặc biệt | - | - | 14,123,742 | 12,826,008 | 26,949,750 | 47.38% |
| 1. Hội đồng quản trị | - | - | 14,123,680 | 12,826,008 | 26,949,688 | 47.38% |
| + Shin Young Sik - Chủ tịch | 13,648,154 | 13,648,154 | 23.99% | |||
| + Đại diện sở hữu cho Mirae Fiber Tech | 12,826,008 | 12,826,008 | 22.55% | |||
| + Choi Young Ho | 347,890 | 347,890 | 0.61% | |||
| + Kim Myung Joo | 127,636 | 127,636 | 0.22% | |||
| 2. Ban giám đốc | - | - | 62 | 0 | 62 | 0.00% |
| + Park Hee Sung | ||||||
| + Kim In Sou | 62 | 62 | 0.00% | |||
| + Shin Dong Jin | ||||||
| 3. Ban kiểm soát | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 4. Giám đốc tài chính : không có | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 5. Kế toán trưởng | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 6. Người được ủy quyền CBTT | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 7. Người phụ trách quản trị công ty | - | - | - | - | - | 0.00% |
| II. Cổ phiếu quỹ | - | 3,636 | 3,636 | 0.01% | ||
| III. Công đoàn công ty | - | - | - | - | - | |
| IV. Cổ đông sở hữu CP ưu đãi | - | - | - | - | - | - |
| V. Cổ đông khác | 21,252,619 | 19,082 | 2,603,853 | 6,052,503 | 29,928,057 | 52.61% |
| TỔNG CỘNG (*) | 21,252,619 | 22,718 | 16,727,595 | 18,878,511 | 56,881,443 | 100.00% |
- Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao
| Stt | Thành viên HĐQT | Mối quan hệ liên quan với công ty | Thời điểm giao dịch với công ty | Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Mirae Fiber Tech | Cổ đông lớn, Ông Shin Young Sik - Chủ tịch HĐQT của CTCP Mirae cũng là chủ tịch của Công ty Mirae Fiber Tech | Giá trị các giao dịch trong năm 2022 | : | |
| - Bán hàng: 74.880.000 đồng | |||||
| - Mua hàng: 8.313.303.200 đồng | Giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech là các giao dịch mua bán hàng hóa phát sinh thường xuyên, tuân thủ các điều khoản quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013, và Nghị quyết thay thế số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022 |
6
V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG
BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành trong các hoạt động kinh doanh và quản trị của Công ty. Thông qua việc tham gia vào các cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc điều hành, BKS đã kịp thời nắm bắt các thông tin cũng như đóng góp ý kiến để đảm bảo các quyết định đưa ra tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.
HĐQT và BGD cũng sẵn sàng cung cấp thông tin theo yêu cầu của BKS, đảm bảo mọi quy trình quản trị Công ty đều minh bạch, rõ ràng.
VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI:
Ban quản lý và điều hành Công ty cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty.
VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:
1. Nhiệm vụ chung:
Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
Trong năm 2023 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là (01) tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và điều hành của Giám đốc.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
Trân trọng kính chào.
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
SỐ: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Bình Dương, Ngày 27 tháng 04 năm 2023
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đồng thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Mirae.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022 (đính kèm)
Điều 2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (đính kèm)
Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt đã được đăng tải tại website của Công ty http://miraejsc.com/c46/bao-cao-tai-chinh.html, và trang thông tin điện tử chính thức của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, bao gồm các chỉ tiêu tài chính cơ bản:
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 |
|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 926,751,669,991 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 632,948,666,060 |
| 3 | Doanh thu thuần | 598,961,971,380 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 16,847,017,168 |
| 5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 296 |
Điều 4. Thông qua Báo cáo tiền lương của Ban Giám Đốc trong năm 2022:
| Họ tên | Chức vụ | Lương |
|---|---|---|
| Park Hee Sung | Tổng giám đốc | 580,878,200 |
| Shin Dong Jin | Phó Tổng Giám Đốc | 663,676,486 |
| Kim Chul Soo | Phó Tổng Giám Đốc | 580,950,739 |
| Kim In Sou | Phó Tổng Giám Đốc | 571,487,050 |
| Nguyễn Ngọc Liên | Kế toán trưởng | 286,670,154 |
| Tổng | 2,683,662,629 |
2
Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 như sau:
- Tiêu thức lựa chọn:
- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
-
Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
-
Danh sách các đơn vị kiểm toán được chọn:
(1). Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt
(2). Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
(3). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
(4.) Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC (AISC) -
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong các đơn vị có trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Mirae.
Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao cho HĐQT & BKS:
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao cho HĐQT và BKS như sau:
| STT | Khoản mục | Năm 2022 (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | 16,847,017,168 |
| 2 | Trích quỹ | 4,211,754,292 |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) | 1,684,701,717 | |
| - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) | 842,350,858 | |
| - Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) | 1,684,701,717 | |
| 3 | Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS | 36,000,000 |
| 4 | Cổ tức (Không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai) | - |
| 5 | Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối | 12,599,262,876 |
Chi tiết mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 VND/tháng/người
| Họ tên | Chức vụ | Thù lao | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Shin Young Sik | Chủ tịch HĐQT | 36,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Choi Young Ho | Thành viên HĐQT | 36,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Kim Myung Joo | Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành | 36,000,000 | Trích từ lợi nhuận sau thuế |
| Tổng | 108,000,000 |
- Thành viên BKS: 2.000.000 VND/tháng/người
| Họ tên | Chức vụ | Thù lao | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Huỳnh Công Khanh | Trưởng BKS | 24,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Phan Thị Ngọc Bích | Thành viên BKS | 24,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Nguyễn Hoàng Từ Dung | Thành viên BKS | 24,000,000 | Hoạch toán vào chi phí kinh doanh |
| Tổng | 72,000,000 |
- Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023:
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người
Ngoài ra,
- Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý
Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:
| Chi tiêu | Kế hoạch năm 2023 (đồng) |
|---|---|
| Doanh thu bán hàng hóa | 486,000,000,000 |
| Bông tẩm (padding) | 455,000,000,000 |
| Tầm chắn gòn (quilting) | 31,000,000,000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 22,000,000,000 |
Điều 8. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua vào ngày 27/04/2023.
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Mirae có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
