Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Công ty Cổ phần Logistics Vicem AGM Information 2022

May 13, 2022

66849_rns_2022-05-13_bb973b75-6c94-4a73-9cc8-1f0a613eaba2.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022
IQ
VICEM
LOGISTICS VICEM
Số: 64/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem ngày 12 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 50/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ Công ty theo nội dung tờ trình số 51/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 52/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, một số chỉ tiêu chính như sau:

2

6.1 Kết quả kinh doanh 2021

  • Sản lượng : 5.604.147 tấn
  • Tổng doanh thu và thu nhập khác : 308,300 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế : 21,154 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế : 17,098 tỷ đồng
  • Tỷ suất LNST/VCSH : 5,17%
  • Tỷ lệ trả cổ tức : 8%
  • Nộp ngân sách : 15,788 tỷ đồng

6.2 Kế hoạch kinh doanh 2022 và đầu tư xây dựng

6.2.1. Về công tác sản xuất kinh doanh

  • Sản lượng : 7.457.000 tấn
  • Tổng doanh thu : 400,006 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế : 23,823 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế : 18,711 tỷ đồng
  • Tỷ suất LNST/VCSH : 7,24%
  • Tỷ lệ trả cổ tức : ≥8%
  • Nộp ngân sách : 18,053 tỷ đồng

6.2.2. Về Công tác đầu tư

Công ty tiếp tục xây dựng, đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy (đóng mới 04 và lan trọng tải 2.600 tấn) với tổng mức đầu tư dự kiến 113,86 tỷ đồng để đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng hiện tại và thị trường tương lai.

Ghi chú: Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 113,860 tỷ đồng trên cơ sở giá thép bán tại cảng TP. Hồ Chí Minh tại thời điểm xây dựng kế hoạch năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo nội dung tờ trình số 53/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tờ trình số 54/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; cụ thể như sau:

3

STT Chỉ tiêu ĐVT Số tiền
1 Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2021 Đồng 19.200.971.794
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 Đồng 2.103.018.000
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 Đồng 17.097.953.794
2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
Tổng lợi nhuận phân phối: Đồng 17.097.953.794
-Trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 8% bằng tiền) Đồng 10.483.200.000
-Trích quỹ đầu tư phát triển Đồng 0
-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Đồng 6.470.753.794
-Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty Đồng 144.000.000
3 Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối Đồng 2.103.018.000

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chi trả cổ tức.

Điều 9: Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao 2022 theo nội dung tờ trình số 55/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Trong đó kế hoạch thù lao 2022 như sau:

STT Chức danh Đơn vị Mức thù lao
I Hội đồng quản trị
1 Chủ tịch HĐQT Đồng/tháng 6.000.000
2 Thành viên HĐQT Đồng/tháng 4.000.000
3 Thư ký HĐQT Đồng/tháng 3.000.000
II Ban kiểm soát
1 Trưởng ban kiểm soát Đồng/tháng 4.000.000
2 Thành viên ban kiểm soát Đồng/tháng 3.000.000

Điều 10: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung tờ trình số 56/2022/TTr-BKS, ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn công ty kiểm toán ngày 12/5/2022, với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung tờ trình số 57/2022/TTr-

4

HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung tờ trình số 58/2022/TTr-HĐQT ngày 12/5/2022 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội thông qua danh sách ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với 9.892.313 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Hội đồng quản trị 01 (một) thành viên trúng cử:

STT Họ và tên Tỷ lệ bầu (%)
1 Hà Quang Hiện 100

Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ông Hà Quang Hiện được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban kiểm soát 01 (một) thành viên trúng cử:

STT Họ và tên Tỷ lệ bầu (%)
1 Phạm Thị Thái Hà 100

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Logistics VICEM thông qua toàn văn bản tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 12/5/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các đơn vị phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT Công ty;
- B.TGĐ Công ty;
- Các Phòng, Ban, đơn vị của Cty;
- Website Công ty (để t/b);
- Lưu: VT; TK HĐQT.

img-0.jpeg
Đỗ Văn Huân

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 63/BB-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM
B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2022
C. Địa điểm: Hội trường khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các khách mời, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem.
E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:
Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội, cụ thể:

1. Đoàn Chủ tịch:

  • Ông Đỗ Văn Huân — Phụ trách HĐQT/TGĐ - Chủ tịch đoàn
  • Ông Bùi Nguyên Quỳnh — Thành viên HĐQT
  • Ông Hồ Sĩ An — Thành viên HĐQT
  • Ông Nguyễn Văn Hưng — Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

  • Bà Phạm Thị Ngọc — Thư ký HĐQT/Trưởng ban
  • Bà Võ Thị Ngọc Diễm — Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

  • Ông Phạm Bá Trung — Trưởng ban
  • Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan — Thành viên
  • Ông Phạm Phúc Hiếu — Thành viên
  • Bà Lê Thị Lan Anh — Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

  • Ông Nguyễn Trung Hiếu — Trưởng ban
  • Ông Nguyễn Hạnh Nhân — Thành viên
  • Ông Nguyễn Quang Thuận — Thành Viên
  • Ông Nguyễn Tấn Khang — Thành viên

2/8

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Phạm Bá Trung, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty với số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 244 cổ đông, đại diện cho 9.892.313 cổ phần, chiếm 75,49% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp:

  1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

  2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

  3. Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

  4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày tại Đại hội:

a) Ông Hồ Sĩ An – Thành viên HĐQT trình bày:

  • Tờ trình số 50/2022/ TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

  • Tờ trình số 51/2022/ TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Logistics Vicem (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

  • Tờ trình số 52/2022/ TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

b) Ông Bùi Nguyên Quỳnh – Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

c) Ông Hà Minh Ngọc – Trưởng ban kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

d) Ông Đỗ Văn Huân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội)

Tóm tắt một số nội dung chính như sau:

3/8

Thực hiện sản lượng năm 2021:

Đơn vị tính: Tấn

TT Nội dung Thực hiện Năm 2020 Kế hoạch Năm 2021 Thực hiện Năm 2021 Tỷ lệ TH 2021/năm 2020 (%) Tỷ lệ TH 2021/KH 2021 (%)
1 Dịch vụ vận tải thủy 5.489.170 6.714.130 4.852.790 88% 72%
2 Dịch vụ vận tải biển 168.107 88.000 408.215 243% 464%
3 Dịch vụ vận tải bộ 104.444 159.000 88.257 85% 56%
4 Dịch vụ bốc dỡ 210.047 507.980 254.885 121% 50%
CỘNG 5.971.768 7.469.110 5.604.147 94% 75%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2021 Thực hiện năm 2021 Thực hiện năm 2020 % Thực hiện/ Kế hoạch %Thực hiện/ cùng kỳ 2020
1 Tổng Doanh thu Tỷ đồng 360,821 308,300 291,825 85% 106%
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 32,611 21,154 32,121 65% 66%
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 25,886 17,098 25,753 66% 66%
4 Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu % 10,15 5,17 7,66 51% 67%
5 Nộp ngân sách Tỷ đồng 19,568 15,788 18,400 81% 86%

Lao động – Tiền lương năm 2021:

  • Tổng số lao động bình quân (chưa gồm người quản lý): 239 người
  • Tổng quỹ lương (chưa gồm quỹ lương của người quản lý): 47,982 tỷ đồng
  • Tiền lương bình quân: 16,730 triệu đồng/người/tháng

Trong đó: tiền lương năm 2021 của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng là: 1.259.583.533 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm năm mươi chín triệu năm trăm tám mươi ba ngàn năm trăm ba mươi ba đồng), cụ thể:

TT Họ và tên Chức vụ Số tiền (đồng) Ghi chú
1 Đỗ Văn Huân TGD 754.260.000
2 Hoàng Việt Phó TGD 181.328.000 Nghỉ hưu từ 01/05/2021
3 Trần Thị Lý Kế toán trưởng 323.995.533
Cộng 1.259.583.533

4/8

☑ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

  • Mục tiêu tài chính 2022:

| TT | Nội dung | Kế hoạch
năm 2022 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng) | 400,006 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế ( tỷ đồng ) | 23,823 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế ( tỷ đồng ) | 18,711 |
| 4 | Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu | 7,24 |
| 5 | Nộp ngân sách ( tỷ đồng ) | 18,053 |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền) | ≥ 8% |

  • Mục tiêu sản lượng năm 2022:

Trên cơ sở khai thác tối đa nhu cầu vận chuyển của khách hành truyền thống, kết hợp tìm kiếm thêm khối lượng vận chuyển của các khách hàng khác trên thị trường, từng bước khẳng định vị trí là trung tâm đầu mối vận chuyển tại Khu vực TP. HCM, Công ty xây dựng kế hoạch khối lượng vận chuyển năm 2022 là: 7.457.000 tấn.

Đơn vị tính: tấn

| TT | Nội dung | Thực hiện
Năm 2021 | Kế hoạch
Năm 2022 | Tỷ lệ KH
2022 so với
TH 2021
(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ vận tải thủy | 4.852.790 | 6.676.000 | 138% |
| 2 | Dịch vụ vận tải biển | 408.215 | 330.000 | 81% |
| 3 | Dịch vụ vận tải bộ | 88.257 | 322.000 | 365% |
| 4 | Dịch vụ bốc dỡ | 254.885 | 129.000 | 51% |
| CỘNG | | 5.604.147 | 7.457.000 | 133% |

  • Mục tiêu đầu tư năm 2022:

Công ty tiếp tục xây dựng, đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy (đóng mới 04 và lan trọng tài 2.600 tấn) với tổng mức đầu tư dự kiến 113,86 tỷ đồng để đáp ứng mục tiêu chiến lược phát

5/8

triển của Công ty, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng hiện tại và thị trường tương lai.

Ghi chú: Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 113,860 tỷ đồng trên cơ sở giá thép bản tại cảng TP. Hồ Chí Minh tại thời điểm xây dựng kế hoạch năm 2022.

  • Lao động - Tiền lương năm 2022:
  • Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý): 291 người;
  • Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương người quản lý): 58,421 tỷ đồng;
  • Tiền lương bình quân người/tháng: 16,730 triệu đồng/người/tháng.

e) Bà Trần Thị Lý - Kế toán trưởng trình bày:
- Tờ trình số 53/2022/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội);
- Tờ trình số 54/2022/ TTr-HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội);
- Tờ trình số 55/2022/ TTr-HĐQT thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp 2022 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

g) Ông Hà Minh Ngọc - Trưởng ban kiểm soát trình bày: Tờ trình số 56/2022/ TTr-BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

h) Ông Nguyễn Văn Hưng - Thành viên HĐQT trình bày:
- Tờ trình 57/2022/TTr-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội);
- Tờ trình 58/2022/TTr-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội);

  1. Thảo luận tại Đại hội: Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.

  2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026:

  3. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 01 thành viên.
  4. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: 01 thành viên.
  5. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử đã được thông qua ở phần khai mạc hội nghị với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
  6. Ông Đỗ Văn Huân – Thành viên đoàn chủ tịch báo cáo Danh sách ứng

6/8

cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, với danh sách sau:

TT Họ và tên Giấy căn cước số Địa chỉ thường trú
I Danh sách đề cử, ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
1 Hà Quang Hiện 034079000919 Tổ 18 khu 7 phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh
II Danh sách đề cử, ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
1 Phạm Thị Thái Hà 011191000045 Xóm Vực, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

  • Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

  • Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đại hội đã được Ban bầu cử và Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức giơ thẻ biểu quyết.

  • Từ 10h15 phút đến 11h15 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử và báo cáo kết quả bầu cử) Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 24 cổ đông, đại diện cho 9.892.313cổ phần, chiếm 75,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

  1. Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, cổ đông và đại diện ủy quyền đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:
TT Nội dung biểu quyết Tỷ lệ tán thành Tỷ lệ không tán thành Tỷ lệ không có ý kiến
1 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 100% 0% 0%
2 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ 100% 0% 0%
3 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 100% 0% 0%
4 Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 100% 0% 0%
5 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 100% 0% 0%
6 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 100% 0% 0%
7 Tờ trình báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021 100% 0% 0%

7/8

TT Nội dung biểu quyết Tỷ lệ tán thành Tỷ lệ không tán thành Tỷ lệ không có ý kiến
8 Tờ trình chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 100% 0% 0%
9 Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021 100% 0% 0%
10 Tờ trình thông qua thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022 100% 0% 0%
11 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 100% 0% 0%
12 Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 100% 0% 0%

  1. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

  2. Hội đồng quản trị 01 thành viên trúng cử:

STT Họ và tên Tỷ lệ bầu (%)
1 Ông Hà Quang Hiện 100

Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch, kết quả là Ông Hà Quang Hiện được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhiệm kỳ 2021-2026.

  • Ban kiểm soát 01 thành viên trúng cử:
STT Họ và tên Tỷ lệ bầu (%)
1 Bà Phạm Thị Thái Hà 100

I. Bà Võ Thị Ngọc Diễm, thay mặt Ban thư ký:

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội biểu quyết: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như dự thảo đã đọc trước đại hội đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua.

J. Ông Đỗ Văn Huân - Chủ tịch đoàn: Trình bày lời đáp từ và định hướng phát triển Công ty.

K. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Văn phòng Công

lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

| Chủ tọa
TỔNG TY CỔ PHẦN
LÒGISTICS VICES
Đỗ Văn Huân | Bùi Nguyên Quỳnh | Hồ Sĩ An | Nguyễn Văn Hưng |
| --- | --- | --- | --- |

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Phạm Thị Ngọc

Võ Thị Ngọc Diễm

More from Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Regulatory Filings 2026
May 18
Regulatory Filings 2026
May 18
Regulatory Filings 2026
May 15
Regulatory Filings 2026
May 12
Board/Management Information 2026
May 11
AGM Information 2026
May 11
Report Publication Announcement 2026
May 11
AGM Information 2026
May 11
Management Reports 2026
Apr 29
Regulatory Filings 2026
Apr 20
View all filings →