AI assistant
Công ty Cổ phần Damsan Proxy Solicitation & Information Statement 2026
66697_rns_2026-03-27_28d2bc30-44ec-4e29-a288-42b6617c585f.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
DAMSAN JOINT STOCK COMPANY
Số: 2703026/ADS
No.: 27032026/ADS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Hung Yen, March 27 2026
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE
Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Dear: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Tên tổ chức / Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN / DAMSAN JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán / Mã thành viên / Stock code / Broker code: ADS
- Địa chỉ / Address: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, P Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên / Lot A4, Bui Vien Street, Nguyen Duc Canh Industrial zone, Tran Hung Dao Ward, Hung Yen province
- Điện thoại liên hệ / Tel.: 02273.643.826 Fax: 02273.642.312
-
E-mail: [email protected]
-
Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty tại ngày 27/03/2026 về việc phê duyệt dự thảo các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. / Announcement of the Company's Board of Directors' Resolution dated March 27, 2026, approving the draft documents and files to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. -
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn https://damsanjsc.vn / This information was published on the company’s website on 27/03/2026 as in the link https://damsanjsc.vn.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố / We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.
Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)
CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Hà Huy Đăng
Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Ký ngày: 27/3/2026 08:04:20
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 27032026/NQ-HĐQT
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
NGHỊ QUYẾT
V/v Phê duyệt dự thảo nội dung các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan ngày 27/03/2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt dự thảo nội dung các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan, cụ thể như sau:
- Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 & kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT độc lập năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình thông qua các báo cáo Ban TGĐ, HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2026;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư Dự án Nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An;
- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- Dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Các Biểu mẫu phiếu biểu quyết, biểu mẫu về đăng ký/ ủy quyền dự đại hội cổ đông thường niên 2026.
Các nội dung khác phát sinh (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, sẽ được cập nhật bổ sung trình HĐQT thông qua để công bố thông tin và trình ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.
(Chi tiết dự thảo các tài liệu, hồ sơ nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này).
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm trách thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- UBCKNN; (cbtt)
- SGDCK; (cbtt)
- HĐQT; BKS;
- Lưu TCHC.
Vũ Huy Đông
DAMSAN JOINT STOCK COMPANY
No: 27.032026/NQ-HĐQT
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Hung Yen, March 27, 2026
RESOLUTION
Regarding the approval of the draft content of documents and files to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
BOARD OF DIRECTORS OF DAMSAN JOINT STOCK COMPANY
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Damsan Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of Damsan Joint Stock Company dated March 27 2026.
DECISION
Article 1: Approving the draft content of the documents and files to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Damsan Joint Stock Company, specifically as follows:
- Announcement inviting participation in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Regulations on organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
- Report on business performance in 2025 and plan for 2026;
- Report on the activities of the independent Board of Directors in 2025;
- Report of the Supervisory Board for 2025;
- Proposal for approval of the reports of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director for the year 2025;
- The submission for approval of the audited financial statements for 2025 has been audited;
- Proposal for approval of profit distribution and dividend payment for 2025, and projected profit and dividend plan for 2026;
- Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and plan for 2026;
- Proposal authorizing the Board of Directors to select an auditing firm for the 2026 financial statements;
- Proposal for approval of changes to business lines and activities, and amendments and additions to the Company's Charter;
- Report on amending and supplementing the Internal Regulations on Corporate Governance, the Regulations on the Operation of the Board of Directors, and the Regulations on the Operation of the Supervisory Board;
- Proposal regarding the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026 - 2031;
- Report on the approval of the investment plan for the Factory for Lease Project in Ninh An Industrial Cluster;
- Regulations for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026-2031;
- Draft of the company's charter, regulations on the operation of the Board of Directors, regulations on the operation of the Supervisory Board, and internal regulations on corporate governance;
- Draft resolution for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Voting forms, registration/proxy forms for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders..
Any other matters arising (if any) that fall under the authority of the General Meeting of Shareholders will be updated and submitted to the Board of Directors for approval before being disclosed and presented to the General Meeting of Shareholders in accordance with the law.
(Details of the draft documents and files mentioned above are attached to this Resolution).
Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments are responsible for implementing this decision.
Recipient:
- State Securities Commission;
- HSX;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Stored in the administrative office..
Vu Huy Dong
CAMSAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cạnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tình Hưng Yên
Điện thoại: 02273.643826 - Fax: 02273.642.312 - Email: [email protected]
THÔNG BÁO
MÔI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần Damsan
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
- Thời gian: 8h30, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Khách sạn Dầu khí Thái Bình - Số 458 đường Lý Bôn - Phường Trần Hưng Đạo - Tình Hưng Yên.
- Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 & kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình thông qua các báo cáo Ban TGD, HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2026;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư Dự án Nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An;
Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Thành phần tham dự
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Damsan có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi vào tham dự ĐHCD.
-
Đăng ký tham dự Đại hội
-
Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền dự họp qua số điện thoại 097.807.6742 và gửi Giấy Đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền qua Email: [email protected] trước 16 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2026.
-
Quý cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2026 trên website Công ty: http://damsanjsc.vn/co-dong/
-
Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Damsan
-
Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên
-
Điện thoại: 02273.643.826 - Email: [email protected]
Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
Thông báo này thay Thư mời họp.
Nơi nhận:
- Các quý vị cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu P. TCHC.
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Thời gian: 8h30, ngày 18 tháng 04 năm 2026
Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Khách sạn Dầu khí Thái Bình - Số 458 đường Lý Bôn - Phường Trần Hưng Đạo - Tỉnh Hưng Yên.
| STT | Nội dung | Người thực hiện |
|---|---|---|
| 1 | Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu, phát quà | Ban lễ tân |
| 2 | Giới thiệu đại biểu | MC |
| 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 4 | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội | MC |
| 5 | - Chỉ định Ban thư ký | |
| - Đề xuất và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu | ||
| - Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | ||
| - Thông qua chương trình Đại hội | Đoàn chủ tịch | |
| 6 | Các báo cáo, tờ trình: | |
| - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 & kế hoạch năm 2026; | ||
| - Báo cáo hoạt động của HĐQT; | ||
| - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập; | ||
| - Báo cáo của Ban Kiểm soát; | ||
| - Tờ trình thông qua các báo cáo Ban TGĐ, HĐQT và BKS; | ||
| - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán; | ||
| - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2026; | ||
| - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; | ||
| - Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; | ||
| - Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; | ||
| - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; | ||
| - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031; | ||
| - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư Dự án Nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An; | Đoàn chủ tịch | |
| 7 | Bộ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS | MC |
| 8 | Nghị giải lao | ĐHĐCĐ |
| 9 | Thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình | ĐHĐCĐ |
| 10 | Công bố kết quả bầu cử | Ban bầu cử |
| 11 | Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội | Ban thư ký |
| Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội | Đoàn chủ tịch | |
| 12 | Bế mạc Đại hội | Đoàn chủ tịch |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐẶNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan
- Tên cá nhân/tổ chức: ...
- Số CMND/CCCD/HC/GPDKKD Số: ...
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ... - Địa chỉ: ...
- Điện thoại: ...
- Số cổ phần sở hữu: ...
(Bằng chữ: ...)
Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mỗi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.
..., ngày ... tháng ... năm 2026
CỔ ĐÔNG
(Ki, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
-
Ghi chú:
-
Quý cổ Cổ đông khi tham dự mang theo CMND/CCCD/HC (bản chính)
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gọi điện thoại số 097.807.6742 và gửi giấy đăng ký này qua Fax, Email hoặc đường bưu điện về Công ty trước 16h00’ngày 15/04/2026.
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02273.643.826 - Email: [email protected]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
ngày... tháng... năm 2026
GIẤY ỦY QUYỀN
(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Damsan)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan (ADS)
1. Bên ủy quyền:
- Tên cá nhân/tổ chức: ...
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD Sổ: ...
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ... - Địa chỉ: ...
- Điện thoại (bắt buộc ghi): ...
- Số cổ phần sở hữu: ...
(Bằng chữ: ...)
2. Bên được ủy quyền:
- Tên cá nhân: ...
- Số CMND/CCCD/HC: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
- Địa chỉ: ...
- Điện thoại: ...
- Số cổ phần được ủy quyền: ...
(Bằng chữ: ...)
Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của ADS theo danh sách dưới đây:
| STT | Họ Tên | Chức danh | Số cổ phần ủy quyền |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Vũ Huy Đông | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Ông Đỗ Văn Khôi | Thành viên HĐQT | |
| 3 | Ông Nguyễn Lê Hùng | Thành viên HĐQT | |
| 4 | Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT | |
| 5 | Ông Đỗ Thanh Tùng | Thành viên HĐQT độc lập | |
| Tổng số cổ phần ủy quyền |
3. Nội dung ủy quyền: Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của ADS. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ ADS.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thi cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể liên hệ qua số điện thoại 097.807.6742 và gửi giấy đăng ký này qua Email: [email protected] hoặc đường bưu điện: Công ty cổ phần Damsan, Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên, trước 16h00' ngày 15/04/2026.
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 01/QC-DHDCĐ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
TÓM TẮT - QUY CHẾ TỐ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:
Điều 1. Mục đích
- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Damsan diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
Điều 2. Đối tượng và phạm vi
- Đối tượng: Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Damsan đều phải chấp hành.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan.
Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Damsan)
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Damsan và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.
Điều 5. Đoàn Chủ tịch
-
Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan.
-
Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. -
Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
Điều 6. Ban Thư ký Đại hội
-
Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
-
Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu.
Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
-
Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên.
-
Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty được tiến hành.
Điều 8. Ban kiểm phiếu
-
Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
-
Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thế lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
Điều 9. Thảo luận tại Đại hội
1. Nguyên tắc:
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giờ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.
Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề
- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
- Biểu quyết bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.
Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông
Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
Điều 12. Thi hành Quy chế
Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.
Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua.
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Số: 01/2026/BC-ĐHĐCĐ-BTGĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025, KẾ HOẠCH NĂM 2026
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với vai trò quản lý điều hành, đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin phép trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với những nội dung sau:
I. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2025
Năm 2025, trong bối cảnh tăng trưởng nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm; căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung, Mỹ - Nga và EU - Nga kéo dài đã tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu, thương mại quốc tế và thị trường tài chính. Các biến số vi mô như tăng trưởng GDP, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, đầu tư công và dòng vốn FDI đã tác động trực tiếp đến hoạt động của ngành Bông - Sợi và Bất động sản.
Đối với ngành Bông - Sợi
Trong cơ chế kinh tế thị trường, giá nguyên liệu và sản phẩm chịu chi phối trực tiếp bởi cung - cầu quốc tế. Năm 2025, giá bông nguyên liệu có xu hướng giảm so với năm trước do nguồn cung toàn cầu cải thiện, trong khi nhu cầu tiêu dùng dệt may phục hồi chậm tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu; giá bán sợi đầu ra cũng chịu áp lực cạnh tranh, khiến biên lợi nhuận toàn ngành chưa cải thiện tương xứng.
Biến động của đồng USD và chính sách lãi suất quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nhập khẩu bông nguyên liệu và nghĩa vụ tài chính bằng ngoại tệ. Trong bối cảnh tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao hơn so với giai đoạn trước, doanh nghiệp ngành sợi phải tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá nhằm hạn chế tác động bất lợi đến giá vốn.
Đối với ngành Bất động sản Công nghiệp
Năm 2025, bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của thị trường bất động sản Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế duy trì đã tăng trưởng tích cực và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ. Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn trong khu vực nhờ môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động dồi dào và vị trí địa lý thuận lợi trong chuỗi logistics châu Á - Thái Bình Dương.
Xu hướng đa dạng hóa sản xuất ngoài Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, cơ khí và sản xuất hàng tiêu dùng.
Đối với Sản xuất kinh doanh pin năng lượng mặt trời
Năm 2025, thị trường năng lượng tái tạo toàn cầu tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng, trong đó năng lượng mặt trời đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược chuyển dịch năng lượng tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, định hướng phát triển năng lượng tái tạo theo quy hoạch điện quốc gia tiếp tục mở ra cơ hội cho ngành sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời.
Với tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do những tác động trực tiếp từ nền kinh tế, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, cạnh tranh lao động, …vv. Đây là năm được coi là khó khăn thử thách đối với tất cả các Doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Damsan nói riêng. Ban điều hành Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực từ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, linh hoạt trong chiến lược sản xuất kinh doanh, ổn định sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí; đồng thời tập trung khai thác bất động sản công nghiệp và năng lượng tái tạo; lấy chất lượng và uy tín làm đầu để khẳng định thương hiệu trên thị trường, quyết tâm vượt qua khó khăn với kết quả tích cực.
- Sản xuất và xuất khẩu sợi: Sản lượng sợi sản xuất kinh doanh đạt: 14.004,12 tấn, tăng 1.840,59 tấn so với năm 2024.
- Sản xuất kinh doanh khăn đạt 2.744,78 tấn, giảm 31,62 tấn so với năm 2024
- Kinh doanh bông đạt 6.575,94 tấn, tăng 1.878,43 tấn so với năm 2024
- Sản xuất gia công tấm panel năng lượng mặt trời quý IV/2025 đạt 92 MW
-
Kinh doanh bất động sản CCN An Ninh: Tổng diện tích cho thuê hạ tầng tính đến hết năm 2025 đạt 94% tính trên tổng diện tích đất công nghiệp và dịch vụ được phép khai thác của cụm.
-
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025
Đơn vị tính: Tỷ đồng
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2025 | % tăng (giảm) năm 2025/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 2.603,85 | 2.470,33 | -5,13 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 957,32 | 1.018,67 | + 6,41 |
| 3 | Doanh thu thuần | 1.628,96 | 1.869,93 | + 14,79 |
| 3.1 | Doanh thu từ KD sợi, khăn, bông | 1.364,13 | 1.407,56 | +3,00 |
| 3.2 | Doanh thu từ BĐS | 186,85 | 247,03 | + 32,21 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 63,52 | 141 | + 121,98 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 55,13 | 106,29 | + 92,8 |
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025)
Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2025 giá trị tổng tài sản của công ty đạt 2.470,33 tỷ đồng, giảm 133,52 tỷ đồng, tương đương giảm 5,13%.
Doanh thu của công ty đạt 1.869,93 tỷ đồng, tăng 240,97 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương tăng 14,79%.
Doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 1.407,56 tỷ đồng, tăng 43,43 tỷ đồng so với năm 2024 tương đương tăng 3%.
Doanh thu từ bất động sản trong năm đạt 247,03 tỷ đồng, tăng so với năm 2024 là 60,18 tỷ, tương đương tăng 32,21%.
Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 141 tỷ, tăng 77,48 tỷ so với năm 2024, tương đương tăng 121,98%.
II. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025
1. Điều hành và quản trị công ty trong cả năm 2025
Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát các mục tiêu và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
a. Sản xuất kinh doanh sợi, khăn
Với bối cảnh và tác động của nền kinh tế thị trường như đã nêu ở trên, ngành bông sợi có những thuận lợi về giá bông nguyên liệu ở mức hợp lý giúp ổn định giá vốn, đơn hàng dệt may toàn cầu phục hồi từng bước nhưng cũng đối mặt với những thách thức như biên lợi nhuận thấp do cạnh tranh giá, đơn hàng phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu và yêu cầu tiêu chuẩn môi trường ngày càng nghiêm ngặt. Ban Tổng Giám đốc đưa ra nhiều chiến lược linh động trong sản xuất kinh doanh và duy trì 02 Nhà máy sợi hoạt động tối đa công suất, các giải pháp cụ thể gồm bám sát thị trường, mở rộng hoạt động tìm kiếm khách hàng mới; tăng cường kết nối trong chuỗi sản xuất của ngành dệt và ngành may của tập đoàn nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sợi; cân đối lượng tồn kho và tiêu thụ để bảo đảm dòng tiền; luôn quan tâm bảo đảm chất lượng sản phẩm cao và ổn định; tối ưu hoá chi phí sản xuất nhờ bố trí sản xuất linh hoạt giảm chi phí tiền điện, tăng năng suất lao động thông qua việc bố trí lao động đa dạng; tăng khả năng cạnh tranh...
Giá bông trung bình mua vào năm 2025 là 1.69 USD/kg giảm 6% so với năm 2024, giá sợi bán ra là 2.55 USD/kg giảm 7% so với năm 2024.
Tổng sản lượng 02 Nhà máy Sợi năm 2025 là 11.646,20 tấn tăng so với năm 2024 là 1.096,12 tấn.
Nhà máy dệt, may khăn: Hoạt động 100% công suất, sản lượng cả năm 2025 đạt 2.596,84 tấn, tăng so với năm 2024 là 103,65 tấn. Tiếp tục tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tối đa trong năm 2026.
b. Sản xuất tầm pin năng lượng mặt trời
Năm 2025, Công ty di chuyển Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời từ CCN An Ninh về Nhà máy Damsan 2 tại KCN Gia Lễ, xã Nam Đông Hưng. Nhà máy AD Green tại CCN An Ninh Công ty cho khách FDI thuê, thu lợi nhuận cho mảng kinh doanh bất động sản công nghiệp.
Chuyển đổi thực hiện trong 02 tháng từ tháng 01-02/2025, lắp đặt máy móc thiết bị trong 05 tháng, từ tháng 3-7/2025, tháng 8/2025 vận hành chạy thử và từ tháng 9/2025, chính thức hoạt động sản xuất trở lại với đơn hàng gia công 92 MW, doanh thu 13,99 tỷ đồng, lợi nhuận 4,72 tỷ đồng.
c. Bất động sản
-
Dự án Cụm công nghiệp An Ninh (giai đoạn 1): Hạ tầng kỹ thuật đạt 100%. Công ty đã ký kết với các nhà đầu tư thử cấp thuê đất để xây dựng Nhà máy tại Cụm Công nghiệp An Ninh tỷ lệ lấp đầy đạt 94%.
-
Nhà máy sợi An Ninh: Hoạt động sản xuất ổn định.
-
Nhà máy khăn công ty ADP: Hoạt động sản xuất ổn định tại xưởng số 2; Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng xưởng số 2 + nhà ăn + văn phòng.
-
Nhà xưởng AD Green: Chuyển đổi mục đích sang cho thuê nhà xưởng với tổng diện tích nhà xưởng cho thuê 48.609m².
-
Dự án cho thuê nhà xưởng của công ty cổ phần DamSan:
-
Nhà xưởng cho thuê số 1 (diện tích nhà xưởng 6.300 m²): Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị cho thuê là Công ty CP DK PAK;
-
Nhà xưởng cho thuê số 2 và số 3 (tổng diện tích 15.000m²): Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thuê là Công ty TNHH Chitac Việt Nam, doanh thu bắt đầu phát sinh từ tháng 01 năm 2025.
-
Nhà xưởng cho thuê số 4 (4.725 m²): Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị cho thuê là Công ty TNHH HongXi Technology Việt Nam
-
Nhà kho số 5 và nhà văn phòng (tổng diện tích 7.375m²): Đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thuê là Công ty TNHH Chitac Việt Nam, doanh thu bắt đầu phát sinh từ quý III năm 2025.
-
Hoàn thành thủ thụ tục đầu tư xây dựng dự án Nhà xưởng cho thuê của công ty CP xây dựng Đức Dũng Thái Bình và bắt đầu triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.
-
Là tổng thầu dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi của công ty TNHH Hùng Lũng Hưng Yên với tổng diện tích đất 2,0ha: Đã hoàn thành xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng từ quý IV/2025.
-
Là tổng thầu triển khai xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của công ty TNHH điện tử Sanr Việt Nam, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong quý II/2026
-
Dự án Cụm công nghiệp Ninh An: Đã được nhà nước giao đất với diện tích 74ha – Đã tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 20%.
-
Dự án Cụm công nghiệp Vũ Ninh (phần mở rộng): Hoàn thành thẩm định trích lục thu hồi đất giai đoạn 1 với diện tích 18,83 ha làm cơ sở để triển khai thực hiện GPMB.
-
Dự án Cụm công nghiệp An Ninh (phần mở rộng): Hoàn thành thẩm định trích lục thu hồi đất với diện tích 26 ha làm cơ sở để triển khai thực hiện GPMB.
-
Dự án Khu dân cư Phường Bồ Xuyên: Hạ tầng kỹ thuật xong 100%, đã bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan nhà nước quản lý. Thực hiện cấp GCN quyền sử dụng đất 39/41 Lô đất cho khách hàng.
-
Dự án Khu dân cư tổ 39, 40 Phường Quang Trung: Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ Dự án, đang làm thủ tục xin giao đất.
-
Dự án Phú Xuân: Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 của Dự án. Triển khai giải phóng mặt bằng phần đất còn lại của Dự án.
-
Hoàn thiện thủ tục đầu tư khởi công công trình 2 toàn nhà ở xã hội với quy mô 15 tầng nối + 01 tầng hầm mỗi toà tại Khu dân cư xã Phú Xuân – đã triển thi công phần tầng hầm.
d. Dự án BOT đường Thái Bình - Cầu Nghìn
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn đã bàn giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và chuyển sang đầu tư công. Kiểm toán nhà nước đã kiểm tra và UBND tỉnh Hưng Yên đã thanh toán cho doanh nghiệp dự án lần 1 giá trị quyết toán 192 tỷ đồng.
e. Báo cáo thu nhập của Ban tổng giám đốc
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Năm 2024 | Năm 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Phạm Văn Thượng | Tổng Giám đốc | 270.192.307 | |
| 2 | Ông Lê Xuân Chiến | Phó tổng GD | 452.812.212 | 665.279.419 |
| 3 | Bà Vũ Phương Diệp | Phó tổng GD | 393.586.250 | 540.091.797 |
| 4 | Ông Vương Quốc Dương | Phó tổng GD | 530.710.256 | 562.082.815 |
6
IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
1. Về sản xuất kinh doanh
-
Sản xuất kinh doanh sợi, bông: Sản xuất 100% công suất theo khả năng tiêu thụ, kế hoạch sản lượng năm 2026 đạt 13.500 tấn/năm.
-
Tấm pin điện mặt trời: Mục tiêu gia công xuất khẩu 250 MW/năm, duy trì sản xuất đơn hàng gia công, các Dự án điện năng lượng mặt trời áp mái và khai thác thị trường solar farm tại các tỉnh miền Nam, mục tiêu sản lượng nội địa 70 MW. Tổng kế hoạch sản lượng năm 2026 đạt 320MW, doanh thu dự kiến 350 tỷ đồng/năm.
-
Nhà xưởng cho thuê và phần đất còn lại:
- Hoàn thiện xong dự án nhà xưởng cho thuê và hoàn tất phần hạ tầng tại Cụm công nghiệp An Ninh.
-
Thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê với quy mô 6ha tại Cụm công nghiệp Ninh An. Dự án dự kiến triển khai từ Quý III/2026 và hoàn thành vào Quý II/2027.
-
Bất động sản dân dụng: Xây dựng xong nhà ở các lô đất còn lại và cấp số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà thương mại của dự án tại Phú Xuân và Quang Trung; xây dựng xong phần thô 02 tòa nhà ở xã hội Phú Xuân.
2. Đầu tư
-
Hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ninh An trong năm 2026 và thu hút dự án đầu tư thuê đất từ quý III/2026.
-
Hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp An Ninh (phần mở rộng) diện tích 25,6 ha – dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng, được giao đất quý III/2026 và triển khai đầu tư xây dựng.
-
Hoàn thiện xong thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 Cụm công nghiệp Vũ Ninh mở rộng 18,83ha, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau khi được giao đất. Tiếp tục triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 với diện tích: 18,72 ha.
-
Hoàn thành xây dựng phần thô 2 toà nhà ở xã hội tại Khu dân cư xã Phú Xuân.
-
Dự án Khu dân cư tổ 39, 40 Phường Quang Trung: Đang làm thủ tục giao đất giai đoạn 2 tại UBND tỉnh. Dự kiến hoàn thành xây dựng hạ tầng và Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các Lô đất đến hết năm 2026.
-
Dự án Phú Xuân: Xây dựng 3 tuyến đường đấu nối với đường liên xã Phú Xuân, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng đến hết năm 2026.
3. Lập các dự án đầu tư mới
- Tập trung chủ yếu vào Cụm công nghiệp, khu công nghiệp.
- Lập đề xuất xin đầu tư thêm 1 Cụm công nghiệp trong năm 2026 để cho ngành này gói cho các năm sau: Thành lập cụm công nghiệp An Hiền tại xã Lê Lợi và Kiến Xương với quy mô khoảng 70 ha.
- Lập đề xuất đầu tư Khu công nghiệp tại Hưng Yên hoặc các tỉnh khác.
4. Kế hoạch kinh doanh Công ty hợp nhất năm 2026
Đơn vị tính: Tỷ đồng
| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2025 | Kế hoạch 2026 | % tăng (giảm) so với năm 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần | 1.869,93 | 2.157,62 | 15,38% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 141 | 145 | 2,84% |
| 3 | Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến) | 10% | 10% -15% | 0%-50% |
| 4 | Lương lao động bình quân | 9.000.000 đồng/người | 10.000.000 đồng/người | 11,11% |
Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 2.157,62 tỷ đồng, tăng 287,69 tỷ đồng, tương đương tăng 15,38% so với năm 2025.
Ban điều hành xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 145 tỷ đồng, tăng 2,84% so với năm 2025; Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh Quý I và trên cơ sở đánh giá của Hội đồng quản trị, HĐQT đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 145 tỷ đồng lên 165 tỷ đồng.
HĐQT kinh đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế trong năm, đồng thời giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch được điều chỉnh.
Đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT đề xuất trích 30% để thực hiện công tác khen thưởng cho Ban Điều hành và bộ máy của Công ty.
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10% - 15%, tăng 0% - 50% so với năm 2025;
Lương lao động bình quân dự kiến đạt 10 triệu đồng/người, tăng 11,11% so với năm 2025.
V. Kế hoạch tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển
Trong năm 2026 Công ty triển khai đầu tư lớn gồm Cụm công nghiệp Ninh An, nhà ở xã hội, Nhà xưởng cho thuê,... cụ thể gồm: Cụm công nghiệp Ninh An hợp tác với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Nhà ở xã hội hợp tác với ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Nhà
xưởng cho thuê hợp tác với ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank). Đồng thời, vay vốn lưu động của các tổ chức tín dụng để đảm bảo đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
VI. Giải pháp thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026
Năm 2026, dự báo kinh tế thế giới vẫn còn có nhiều bất ổn, nhu cầu dệt may đang phục hồi nhưng chưa ổn định, giá bóng biến động, chi phí tài chính cao. Chi phí lao động ngày càng cạnh tranh do Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư FDI, kéo theo nhu cầu lao động gia tăng và cạnh tranh lương ngày càng gay gắt. Nhằm tối đa hóa lợi nhuận năm 2026, Ban Điều hành công ty đã có kế hoạch và các biện pháp giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, cụ thể:
1. Đối với các Nhà máy sản xuất
- Cải tiến máy móc thiết bị, đa dạng hóa các loại sản phẩm thích ứng xu hướng của thị trường.
- Tối ưu hoá chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí tiền điện, sắp xếp lại định biên, nâng cao năng suất lao động, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo lịch xích, quản lý rủi ro do sự cố.
- Kiểm soát tiêu hao và chi tiêu chất lượng chi tiết, chặt chẽ từng khâu sản xuất; đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất, tăng khả năng cạnh tranh, duy trì sản lượng và doanh thu ổn định, phấn đấu đạt mục tiêu lợi nhuận năm 2026.
- Bám sát thị trường để có những điều chỉnh kịp thời về giá, lập kế hoạch nguyên vật liệu phù hợp, đa dạng nguồn cung, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất.
2. Đối với đầu tư kinh doanh Bất động sản
Năm 2026, bất động sản công nghiệp tiếp tục là một trong những phân khúc phát triển mạnh nhất nhờ dịch chuyển chuỗi cung ứng, đầu tư FDI và thương mại điện tử. Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đất tăng, yêu cầu hạ tầng cao và cạnh tranh khu vực. Vì vậy cần triển khai các giải pháp chiến lược sau:
- Liên tục cập nhật các quy định của pháp luật để hoàn thiện thủ tục hồ sơ các dự án, kịp thời giải đáp và cung cấp các hồ sơ liên quan để các cơ quan chức năng phê duyệt hồ sơ để triển khai theo kế hoạch.
- Bất động sản cụm công nghiệp: Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp đồng bộ; đa dạng các sản phẩm bất động sản công nghiệp gồm đất, nhà xưởng xây mới, nhà xưởng cải tạo,...; hỗ trợ các doanh nghiệp FDI liên quan đến thủ tục pháp lý, tuyển dụng lao động,...
- Bất động sản dân dụng: Hỗ trợ nguồn vốn vay dài hạn với lãi suất thấp cho khách hàng Dự án nhà ở xã hội, quản lý tiết giảm chi phí xây dựng, xây dựng và phê duyệt giá bán cạnh tranh, hỗ trợ thủ tục pháp lý,...
3. Đối với Điện năng lượng mặt trời áp mái
Trong bối cảnh chi phí điện tăng, yêu cầu giảm phát thải carbon và xu hướng sản xuất xanh, điện năng lượng mặt trời áp mái đang trở thành giải pháp quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và khu công nghiệp. Các giải pháp tập trung bao gồm:
- Phát triển chuỗi cung ứng nội địa.
- Khai thác các Dự án nhà xưởng sản xuất.
- Hỗ trợ khách hàng nguồn vốn vay với lãi suất thấp và ưu đãi cao.
- Mở rộng khai thác ngành solar farm tại các tỉnh miền Trung và miền Nam.
Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao HĐQT Công ty Cổ phần Damsan chủ động quyết định phương án triển khai đối với từng công việc cụ thể, đảm bảo lợi ích và hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.
Trân trọng cảm ơn!
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02.01/2026/BC-ĐHĐCĐ-HĐQT
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Thực hiện theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025
1. Đánh giá kết quả SXKD của Công ty cổ phần Damsan năm 2025
-
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025
-
Đơn vị tính: Tỷ đồng
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2025 | % tăng (giảm) năm 2025/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 2.603,85 | 2.470,33 | -5,13 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 957,32 | 1.018,67 | + 6,41 |
| 3 | Doanh thu thuần | 1.628,96 | 1.869,93 | + 14,79 |
| 3.1 | Doanh thu từ KD sợi, khăn, bông | 1.364,13 | 1.407,56 | +3,00 |
| 3.2 | Doanh thu từ BĐS | 186,85 | 247,03 | + 32,21 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 63,52 | 141 | + 121,98 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 55,13 | 106,29 | + 92,8 |
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025)
Về quy mô tổng tài sản của công ty, năm 2025 giá trị tổng tài sản của công ty đạt 2.470,33 tỷ đồng, giảm 133,52 tỷ đồng, tương đương giảm 5,13%.
Doanh thu của công ty đạt 1.869,93 tỷ đồng, tăng 240,97 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương tăng 14,79%.
Doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 1.407,56 tỷ đồng, tăng 43,43 tỷ đồng so với năm 2024 tương đương tăng 3%.
Doanh thu từ bất động sản trong năm đạt 247,03 tỷ đồng, tăng so với năm 2024 là 60,18 tỷ, tương đương tăng 32,21%.
Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 141 tỷ, tăng 77,48 tỷ so với năm 2024, tương đương tăng 121,98%.
- Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, bên cạnh các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được báo cáo, Công ty Cổ phần Damsan cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2025; kết quả triển khai cụ thể như sau:
-
Sản xuất và xuất khẩu sợi: Sản lượng sợi sản xuất kinh doanh đạt: 14.004,12 tấn, tăng so với năm 2024 là 1.840,59 tấn.
-
Sản xuất kinh doanh khăn đạt 2.744,78 tấn, giảm so với năm 2024 là 31,62 tấn.
-
Kinh doanh bông đạt 6.575,94 tấn, tăng so với năm 2024 là 1.878,43 tấn.
-
Sản xuất gia công tấm panel năng lượng mặt trời quý IV/2025 đạt 92 MW.
-
Kinh doanh bất động sản CCN An Ninh: Tổng diện tích cho thuê hạ tầng tính đến hết năm 2025 đạt 94% tính trên tổng diện tích đất công nghiệp và dịch vụ được phép khai thác của cụm.
II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Trong năm 2025, HĐQT Công ty Cổ phần Damsan đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành khi thực hiện triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:
HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS và Ban Tổng giám đốc, người điều hành các đơn vị nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để từ đó có những chỉ đạo thiết thực giúp TGĐ/Ban TGĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ và HĐQT giao.
Định kỳ đại diện BKS báo cáo tại các cuộc họp HĐQT: tình hình quản lý sản xuất kinh doanh tại các bộ phận/đơn vị trong công ty; các rủi ro trong yếu được phát hiện trong tháng, quý đồng thời đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro; báo cáo các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong quý, trong đó nêu các phát hiện kiểm toán và giải pháp khắc phục. Qua đó HĐQT và BKS đánh giá kế hoạch hành động cũng như các giải pháp khắc phục có phù hợp với thực tế chưa để từ đó đưa ra các kiến nghị mang tính chất thực tiễn hơn.
Định kỳ nghe các Ban tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao trong các cuộc họp HĐQT, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết.
HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, nhận định tình hình thị trường để từ đó rà soát lại kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để Ban TGĐ có cơ sở triển khai thực hiện.
Về nhân sự Ban Tổng Giám đốc: Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ngày 19/03/2026 của Ông Phạm Văn Thượng theo nguyện vọng cá nhân, HĐQT tổ chức tìm kiếm và quyết định nhân sự thay thế chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2026.
Đánh giá chung
Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban TGD quyết định công việc kinh doanh hàng tháng, quý của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.
Năm 2025 là một năm khó khăn và thách thức của Damsan song Công ty đã có những thành tựu vượt bậc trong hoạt động kinh doanh khi Doanh thu của công ty đạt 1.869,93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 106,29 tỷ đồng. Ban điều hành đã rất nỗ lực triển khai các hoạt động quản trị điều hành. Đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.
III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
1. Về nhân sự:
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 05 thành viên gồm:
| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Vũ Huy Đông | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Ông Đỗ Văn Khôi | Thành viên HĐQT không điều hành | |
| 3 | Ông Nguyễn Lê Hùng | Thành viên HĐQT không điều hành | |
| 4 | Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT không điều hành | |
| 5 | Ông Phạm Văn Thượng | Thành viên HĐQT độc lập | Miễn nhiệm ngày 19/04/2025 |
| 6 | Ông Đỗ Thanh Tùng | Thành viên HĐQT độc lập | Bổ nhiệm ngày 19/04/2025 |
2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:
Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:
| STT | Thành viên | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Vũ Huy Đông | Chủ tịch HĐQT | 13/13 | 100% |
| 2 | Ông Đỗ Văn Khôi | Thành viên HĐQT không điều hành | 13/13 | 100% |
| 3 | Ông Nguyễn Lê Hùng | Thành viên HĐQT không điều hành | 13/13 | 100% |
| 4 | Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT không điều hành | 13/13 | 100% |
| 5 | Ông Phạm Văn Thượng | Thành viên HĐQT độc lập | 04/13 | 31% |
| 6 | Ông Đỗ Thanh Tùng | Thành viên HĐQT độc lập | 09/13 | 69% |
Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:
| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | 0701/2025/NQ-HĐQT | 07/01/2025 | Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực đối với ông Vũ Huy Đức |
| 2 | 2602/2025/NQ-HĐQT | 26/02/2025 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 3 | 2703/2025/NQ-HĐQT | 27/03/2025 | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 |
| 4 | 0805/2025/QĐ-HĐQT | 08/05/2025 | Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty |
| 5 | 1205/2025/NQ-HĐQT | 12/05/2025 | Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt |
| 6 | 2912-1/2025/NQ-HĐQT | 29/12/2025 | Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trần Thị Quỳnh Hoa |
| 7 | 2912-2/2025/NQ-HĐQT | 29/12/2025 | Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Phương |
| 8 | 2912/2025/NQ-HĐQT | 29/12/2025 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Minh Hà |
3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHDCĐ.
- HĐQT định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của công ty như quản lý rủi ro, kiểm toán, cải thiện quy trình đầu tư, thực hiện theo luật pháp.
4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập
Tính đến hết 31/12/2025, HĐQT Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Đỗ Thanh Tùng, ông Tùng đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp và trực tuyến HĐQT trong năm 2025 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, định hướng phát triển trong từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính cũng đóng góp không nhỏ trong hoạt động quản trị của Damsan.
5. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Năm 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Vũ Huy Đông | Chủ tịch HĐQT | 1.037.120.733 | |
| 2 | Ông Đỗ Văn Khôi | Thành viên HĐQT không điều hành | 169.000.000 | |
| 3 | Ông Nguyễn Lê Hùng | Thành viên HĐQT không điều hành | 130.000.000 | |
| 4 | Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT không điều hành | 130.000.000 | |
| 5 | Ông Phạm Văn Thượng | Thành viên HĐQT độc lập | 40.000.000 | Miễn nhiệm ngày 19/04/2025 |
| 6 | Ông Đỗ Thanh Tùng | Thành viên HĐQT độc lập | 80.000.000 | Bổ nhiệm ngày 19/04/2025 |
IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026
Năm 2026 là năm vươn mình của dân tộc, là năm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 15 của Đảng, đất nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng sẽ có nhiều
vận hội, thời cơ mới; Công ty Cổ phần Damsan sẽ phấn đấu làm tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển với kế hoạch đề ra năm 2026:
Để có thể thích ứng và tìm giải pháp tiêu thụ, HĐQT Công ty chủ trương:
- Về quản trị công ty
Bố trí sắp xếp điều hành theo văn phòng điều hành theo hướng tinh gọn và đúng yêu cầu quản lý từng mô đun, bộ phận, các đơn vị chủ động tính toán khai thác năng lực sản xuất, tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, thị trường tiêu thụ, chi phí, tổng chi phí và kết quả lợi nhuận thực tế theo tháng, quý, năm.
-
Về sản xuất kinh doanh
-
Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng
- Lập đề xuất Doanh thu đạt 2.157,62 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước 100 tỷ đồng
- Đảm bảo công ăn việc làm ổn định và thu nhập tăng từ 10% cho người lao động
- Thực hiện an sinh xã hội và từ thiện khoảng 10 tỷ đồng
Đối với kế hoạch lợi nhuận trước thuế: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh Quý I và trên cơ sở đánh giá của Hội đồng quản trị, HĐQT đề xuất điều chỉnh chi tiêu lợi nhuận trước thuế từ 145 tỷ đồng lên 165 tỷ đồng.
HĐQT kinh đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế trong năm, đồng thời giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch được điều chỉnh.
Đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT đề xuất trích 30% để thực hiện công tác khen thưởng cho Ban Điều hành và bộ máy của Công ty.
Để thực hiện hoàn thành mục tiêu trên, Công ty CP Damsan tập trung vào kế hoạch cụ thể như sau:
- Sản xuất kinh doanh sợi, bông: Sản xuất 100% công suất theo khả năng tiêu thụ, kế hoạch sản lượng năm 2026 đạt 13.500 tấn/năm.
- Tấm pin năng lượng mặt trời: Mục tiêu gia công xuất khẩu 250 MW/năm, duy trì sản xuất đơn hàng gia công, các Dự án điện năng lượng mặt trời áp mái và khai thác thị trường solar farm tại các tỉnh miền Nam, mục tiêu sản lượng nội địa 70 MW. Tổng kế hoạch sản lượng năm 2026 đạt 320MW, doanh thu dự kiến 350 tỷ đồng/năm.
- Nhà xưởng cho thuê và phần đất còn lại:
- Hoàn thiện xong dự án nhà xưởng cho thuê và hoàn tất phần hạ tầng tại Cụm công nghiệp An Ninh.
-
Thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê với quy mô 6a tại Cụm công nghiệp Ninh An. Dự án dự kiến triển khai từ Quý III/2026 và hoàn thành vào Quý II/2027.
-
Bất động sản dân dụng: Xây dựng xong nhà ở các lô đất còn lại và cấp số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà thương mại của dự án tại Phú Xuân và Quang Trung; xây dựng xong phần thô 02 tòa nhà ở xã hội Phú Xuân.
-
Đầu tư:
-
Hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ninh An trong năm 2026 và thu hút dự án đầu tư thuê đất từ quý III/2026.
- Hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp An Ninh (phần mở rộng) diện tích 25,6ha – dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng, được giao đất quý III/2026 và triển khai đầu tư xây dựng.
- Hoàn thiện xong thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 Cụm công nghiệp Vũ Ninh mở rộng 18,83ha, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau khi được giao đất. Tiếp tục triển khai thực hiện Giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 với diện tích: 18,72ha.
-
Hoàn thành xây dựng phần thô 2 toà nhà ở xã hội tại Khu dân cư xã Phú Xuân.
-
Dự án Khu dân cư tổ 39, 40 Phường Quang Trung: Đang làm thủ tục giao đất giai đoạn 2 tại UBND tỉnh. Dự kiến hoàn thành xây dựng hạ tầng và Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các Lô đất đến hết năm 2026.
-
Dự án Phú Xuân: Xây dựng 3 tuyến đường đấu nối với đường liên xã Phú Xuân, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng đến hết năm 2026.
-
Lập các dự án đầu tư mới
-
Tập trung chủ yếu vào Cụm công nghiệp, khu công nghiệp và nhà ở xã hội.
- Lập đề xuất xin đầu tư thêm 1 Cụm công nghiệp trong năm nay để cho ngành này gói cho các năm sau: Thành lập cụm công nghiệp An Hiền tại xã Lê Lợi và Kiến Xương quy mô khoảng 70 ha.
-
Lập đề xuất đầu tư Khu công nghiệp tại Hưng Yên hoặc các tỉnh khác.
-
Đầu tư góp vốn
Nhằm tăng cường năng lực tài chính, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng quy mô của Công ty, trong năm 2026 Công ty sẽ thực hiện đầu tư vốn vào công ty thành viên để chuyển đổi thành công ty con, cụ thể như sau:
Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư An Ninh Thái Bình:
- Giá trị đã đầu tư hiện tại: 78.000.000.000 đồng
- Số tiền góp vốn bổ sung: 30.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị sau đầu tư: 108.000.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ đồng)
- Hình thức: Góp vốn bổ sung
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty
Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần tập đoàn năng lượng xanh AD:
- Giá trị đã đầu tư hiện tại: 74.600.000.000 đồng
- Số tiền góp vốn bổ sung: 30.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị sau đầu tư: 104.600.000.000 đồng (Một trăm linh tư tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Hình thức: Góp vốn bổ sung
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty
5. Hợp HĐQT Công ty trong năm 2026
- Dự kiến HĐQT Công ty hợp 5 kỳ trừ các kỳ hợp bất thường theo yêu cầu công việc.
- Nội dung hợp: Theo chuyên đề và theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
6. Kế hoạch kinh doanh Công ty hợp nhất năm 2026
Đơn vị tính: Tỷ đồng
| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2025 | Kế hoạch 2026 | % tăng (giảm) so với năm 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần | 1.869,93 | 2.157,62 | 15,38% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 141 | 145 | 2.84% |
| 3 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 10% | 10% - 15% | 0 - 50% |
| 4 | Lương lao động bình quân (người) | 9.000.000 đồng/người | 10.000.000 đồng/người | 11,11% |
Chỉ tiêu về doanh thu dự kiến đạt 2.157,62 tỷ đồng, tăng 287,69 tỷ đồng, tương đương tăng 15,38% so với năm 2025.
Ban điều hành xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 145 tỷ đồng, tăng 2,84% so với năm 2025;
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10% - 15%, tăng 0% - 50% so với năm 2025;
Lương lao động bình quân dự kiến đạt 10 triệu đồng/người, tăng 11,1% so với năm 2025.
- Giao dịch với các bên liên quan
Đơn vị tính: triệu đồng
| STT | Tên công ty | Giá trị giao dịch (+-10%) | |
|---|---|---|---|
| Mua hàng | Bán hàng | ||
| 1 | Công ty Cổ phần Eiffel | 500.000 | 350.000 |
| 2 | Công ty TNHH Golf Long Hưng | 120.000 | 60.000 |
| 3 | Công ty CP Dệt may Đông Phong | 50.000 | 60.000 |
| 4 | Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình | 500.000 | 350.000 |
| 5 | Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD | 80.000 | 50.000 |
| 6 | Công ty TNHH XNK API | 80.000 | 50.000 |
| 7 | Công ty Cổ phần đầu tư ADP | 150.000 | 100.000 |
| 8 | Công ty cổ phần năng lượng ADE | 50.000 | 80.000 |
| 9 | Công ty Cổ phần xây dựng Đức Dũng Thái Bình | 100.000 | 150.000 |
Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao HDQT Công ty Cổ phần Damsan chủ động quyết định phương án triển khai đối với từng công việc cụ thể, đảm bảo lợi ích và hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.
Trân trọng cảm ơn!
M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỘPHẦN
DAMSAN
HỮY MUNG TÂY
VŨ HUY ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Số: 02.02//2026/BC-DHDCĐ-HĐQTĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hùng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Damsan
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:
I. Về việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị
Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo yêu cầu quản trị và điều hành của Công ty. Các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
Tài liệu phục vụ họp được chuẩn bị đầy đủ và gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, phân tích và đánh giá một cách khách quan, thận trọng trước khi đưa ra quyết định.
Các vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính và phát triển văn hóa doanh nghiệp đều được Hội đồng quản trị xem xét, trao đổi và thống nhất với Ban Tổng Giám đốc trước khi triển khai thực hiện.
Đối với các nội dung liên quan đến điều chỉnh kế hoạch đầu tư hoặc định hướng chiến lược, Hội đồng quản trị đã tiến hành đánh giá độc lập, phân tích các yếu tố tác động và thảo luận với Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo các quyết định được đưa ra phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.
II. Về việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị và các báo cáo định kỳ, đột xuất của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã theo dõi, đánh giá việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cũng như tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ban Tổng Giám đốc đã tham dự và báo cáo tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được yêu cầu, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản trị và giám sát.
Các vấn đề điều hành quan trọng được Ban Tổng Giám đốc báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị theo thẩm quyền, qua đó đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình hoạt động của Công ty.
III. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính và tình hình hoạt động của Công ty
Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát việc lập và công bố báo cáo tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành.
Báo cáo tài chính của Công ty được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành tại Việt Nam, đồng thời được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín. Quá trình kiểm toán được thực hiện theo đúng chuẩn mực nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ thời hạn theo quy định.
Theo báo cáo tài chính năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt Doanh thu của công ty đạt 1.869,93 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 141 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Kết quả này phản ánh sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.
IV. Giao dịch giữa người nội bộ và người có liên quan
Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện các giao dịch giữa người nội bộ và người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Các giao dịch được thực hiện theo đúng thẩm quyền phê duyệt, được theo dõi, ghi nhận và thuyết minh đầy đủ trong các báo cáo theo quy định. Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin đối với các giao dịch này theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
V. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị
Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện việc thảo luận và biểu quyết một cách độc lập, khách quan, trên cơ sở đảm bảo lợi ích hợp pháp và tối đa của Công ty và cổ đông.
Hội đồng quản trị đã chủ động phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong việc đề xuất và triển khai các giải pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật.
Kể thừa những nền tảng, kinh nghiệm đã có, HDQT Công ty luôn tìm tòi, đầu tư nghiên cứu định hướng phát triển mới cho Công ty phù hợp với xu thế phát triển mới của Việt Nam và thế giới. Công tác quản trị luôn được minh bạch, công bố thông tin kịp thời tới cổ đông, bảo đảm quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.
VI. Khẳng định về tính độc lập
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty.
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đảm bảo duy trì tính độc lập, khách quan trong quá trình xem xét, đánh giá và đưa ra ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Damsan trong năm 2025.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.
THÀNH VIÊN HDQT ĐỘC LẬP
ĐỒ THANH TÙNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Số: 03/2026/BC-ĐHĐCĐ-BKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2026
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);
Căn cứ BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm ba nội dung chính như sau:
- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Kết quả giám sát các hoạt động năm 2025.
- Kế hoạch công tác năm 2026.
PHẦN I
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
I. Nhân sự Ban kiểm soát
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông/bà có tên sau:
- Bà Vũ Thuỳ Linh: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đinh Thị Hoà: Thành viên ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Lê: Thành viên ban kiểm soát.
II. Mục tiêu, các công việc đã thực hiện trong năm 2025
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và việc thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của công ty từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 theo các nội dung sau đây:
- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các Quy định hiện hành của Nhà nước, triển khai thực hiện giám sát theo nghị quyết đại đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính, khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối đồng tiền, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.
-
Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của Công ty
-
Tổ chức họp hàng quý để kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao.
-
Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng Quy chế, Quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.
-
Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty.
-
Năm 2025 lựa chọn Công ty Kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
-
Thẩm định báo cáo Tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo (quý, sáu tháng và một năm) của Công ty.
-
Cứ Trưởng BKS tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành; Ban Kiểm soát thẩm HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm; tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật cũng như Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đã ban hành.
PHẦN II
KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY
I. Công tác quản lý, điều hành của Công ty.
1. Hội đồng quản trị
Hiện tại HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông/bà có tên sau:
- Ông Vũ Huy Đông (Chủ tịch HĐQT)
- Ông Nguyễn Lê Hùng (Thành viên HĐQT không điều hành)
- Ông Đỗ Văn Khôi (Thành viên HĐQT không điều hành)
- Ông Lê Văn Tuấn (Thành viên HĐQT không điều hành)
- Ông Đỗ Thanh Tùng (Thành viên HĐQT độc lập)
Các hoạt động của HĐQT năm 2025 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành. HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Trưởng ban kiểm soát tham dự. HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác những cơ hội thuận lợi, đầu tư phát triển hiệu quả, bảo toàn vốn, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các Nghị quyết của HĐQT mang tính tập trung và có sự thống nhất cao, phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án đầu tư và Dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư với Điều lệ Công ty, đáp ứng chỉ đạo kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các giải pháp về thị trường, triển khai thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.
Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2025:
| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | 0701/2025/NQ-HĐQT | 07/01/2025 | Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực đối với ông Vũ Huy Đức |
| 2 | 2602/2025/NQ-HĐQT | 26/02/2025 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 3 | 2703/2025/NQ-HĐQT | 27/03/2025 | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 |
| 4 | 0805/2025/QĐ-HĐQT | 08/05/2025 | Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty |
| 5 | 1205/2025/NQ-HĐQT | 12/05/2025 | Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt |
| 6 | 2912-1/2025/NQ-HĐQT | 29/12/2025 | Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trần Thị Quỳnh Hoa |
| 7 | 2912-2/2025/NQ-HĐQT | 29/12/2025 | Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Phượng |
| 8 | 2912/2025/NQ-HĐQT | 29/12/2025 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Minh Hà |
2. Ban điều hành Công ty
Hoạt động của Công ty đã được ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty.
Trong năm 2025, trước những biến động của tình hình kinh tế, thị trường nguyên vật liệu và nhu cầu tiêu thụ, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và định hướng hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt để từng bước khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp; đồng thời rà soát, điều chỉnh công tác phân công, tổ chức bộ máy và quản lý tại các đơn vị thành viên theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như các nghĩa vụ về tài chính theo quy định.
II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025.
Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng Công ty cung cấp, các thành viên BKS đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá sau đây:
Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2025 được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán, kiểm tra chấp thuận không có ý kiến ngoại trừ. Kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đồng thời phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định Pháp lý liên quan.
Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công ty kiểm toán bởi công Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán. BKS thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và Tài chính báo cáo năm 2025 của Công ty.
Số liệu tóm tắt kinh đề nghị Đoàn chủ tịch và các quý vị cổ đông xem ở bảng kê chi tiết đính kèm.
Mẫu số B01-DN/HN
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/12/2025
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2025 VND | 01/01/2025 VND |
|---|---|---|---|---|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 1.786.761.103.810 | 1.986.840.906.194 | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 4 | 149.654.169.307 | 271.992.099.803 |
| Tiền | 111 | 149.654.169.307 | 191.492.099.803 | |
| Các khoản tương đương tiền | 112 | - | 80.500.000.000 | |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 5 | 358.637.075.949 | 376.743.332.996 |
| Chứng khoán kinh doanh | 121 | 50.000.000.000 | 70.000.000.000 | |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 308.637.075.949 | 306.743.332.996 | |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 859.352.431.920 | 783.539.133.181 | |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 6 | 281.201.236.761 | 276.999.354.125 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 7 | 292.318.596.857 | 272.810.349.256 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | 8 | 46.334.080.163 | 92.950.103.588 |
| Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 9 | 272.783.445.627 | 166.836.265.743 |
| Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | 10 | (33.284.927.488) | (26.056.939.531) |
| Hàng tồn kho | 140 | 11 | 396.893.097.040 | 535.352.440.620 |
| Hàng tồn kho | 141 | 396.893.097.040 | 535.352.440.620 | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 22.224.329.594 | 19.213.899.594 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 13 | 665.954.771 | 505.323.606 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 21.555.606.772 | 18.705.807.937 | |
| Thuế và các khoản khác phải thu | 153 | 20 | 2.768.051 | 2.768.051 |
| Nhà nước | ||||
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 683.578.303.018 | 617.004.917.042 | |
| Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 67.757.082.192 | - | |
| Phải thu dài hạn khác | 216 | 9 | 67.757.082.192 | - |
| Tài sản cố định | 220 | 139.494.006.028 | 140.228.276.048 | |
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | 14 | 117.996.121.075 | 116.542.878.107 |
| - Nguyên giá | 222 | 441.866.945.517 | 406.063.174.924 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (323.870.824.442) | (289.520.296.817) | |
| Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 17 | 20.968.693.122 | 23.059.940.790 |
| - Nguyên giá | 225 | 25.094.972.122 | 25.094.972.122 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | (4.126.279.000) | (2.035.031.332) | |
| Tài sản cố định vô hình | 227 | 15 | 529.191.831 | 625.457.151 |
| - Nguyên giá | 228 | 1.925.306.375 | 1.925.306.375 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (1.396.114.544) | (1.299.849.224) | |
| Bất động sản đầu tư | 230 | 16 | 86.708.477.542 | 20.364.822.978 |
| - Nguyên giá | 231 | 209.662.649.165 | 182.029.739.036 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | (122.954.171.623) | (161.664.916.058) | |
| Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 7.087.693.188 | 52.314.349.051 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 12 | 7.087.693.188 | 52.314.349.051 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 5 | 369.910.297.235 | 350.274.883.922 |
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | 349.910.297.235 | 350.274.883.922 | |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | 20.000.000.000 | - | |
| Tài sản dài hạn khác | 260 | 12.620.746.833 | 53.822.585.043 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 13 | 12.420.042.265 | 10.704.286.884 |
| Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | 200.704.568 | 43.118.298.159 | |
| TÔNG TÀI SẢN | 270 | 2.470.339.406.828 | 2.603.845.823.236 |
Mẫu số B01-DN/HN
| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2025 VND | 01/01/2025 VND |
|---|---|---|---|---|
| NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 1.451.668.826.777 | 1.646.524.530.902 | |
| Nợ ngắn hạn | 310 | 1.329.279.375.930 | 1.613.250.512.659 | |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 19 | 35.554.015.891 | 85.103.552.631 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 18 | 108.472.396.536 | 15.920.996.146 |
| Thuê và các khoản phải nộp | 313 | 20 | 36.988.005.618 | 51.516.295.461 |
| Nhà nước | ||||
| Phải trả người lao động | 314 | 7.902.626.362 | 4.342.072.976 | |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 22 | 4.624.243.671 | 816.811.855 |
| Doanh thu chưa thực hiện | 318 | 23 | 3.614.686.063 | 3.273.801.280 |
| Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 24 | 251.291.064.926 | 469.276.668.450 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 21 | 878.104.451.279 | 980.272.428.276 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 2.727.885.584 | 2.727.885.584 | |
| Nợ dài hạn | 330 | 122.389.450.847 | 33.274.018.243 | |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | 23 | 2.584.402.676 | 2.921.498.672 |
| Phải trả dài hạn khác | 337 | 24 | 21.693.514.733 | 16.801.406.921 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 21 | 98.111.533.438 | 13.551.112.650 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 1.018.670.580.052 | 957.321.292.334 | |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | 25 | 1.018.670.580.052 | 957.321.292.334 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 763.947.270.000 | 763.947.270.000 | |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền hiểu quyết | 411a | 763.947.270.000 | 763.947.270.000 | |
| Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 63.554.698.331 | 63.554.698.331 | |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | 2.294.024.276 | 2.294.024.276 | |
| Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 10.410.274.952 | 10.410.274.952 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 124.509.005.210 | 65.987.517.055 | |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | 27.790.153.555 | 15.926.191.072 | |
| - LNST chưa phân phối năm nay | 421b | 96.718.851.655 | 50.061.325.983 | |
| Lợi ích cổ đông không không kiểm soát | 429 | 53.955.307.283 | 51.127.507.720 | |
| TÔNG NGUỒN VỐN | 440 | 2.470.339.406.828 | 2.603.845.823.236 |
Mẫu số B02-DN/HN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm 2025 | Năm 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VND | VND | |||||
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 27 | 1.870.016.471.759 | 1.628.994.904.330 | ||
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 28 | 78.618.000 | 33.707.505 | ||
| Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 1.869.937.853.759 | 1.628.961.196.825 | |||
| Giá vốn hàng bán | 11 | 29 | 1.617.759.727.339 | 1.495.364.872.107 | ||
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 252.178.126.420 | 133.596.324.718 | |||
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 30 | 24.782.022.546 | 30.895.531.562 | ||
| Chi phí tài chính | 22 | 31 | 61.684.403.705 | 51.744.306.480 | ||
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 55.806.729.564 | 42.299.443.904 | |||
| Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | 835.413.313 | (8.690.255.675) | |||
| Chi phí bán hàng | 25 | 32 | 12.949.296.903 | 11.504.161.264 | ||
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 32 | 42.407.596.419 | 36.213.482.643 | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 160.754.265.252 | 56.339.650.218 | |||
| Thu nhập khác | 31 | 33 | 106.252.977 | 10.394.030.967 | ||
| Chi phí khác | 32 | 34 | 19.855.988.483 | 3.209.808.127 | ||
| Lợi nhuận khác | 40 | (19.749.735.506) | 7.184.222.840 | |||
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 141.004.529.746 | 63.523.873.058 | |||
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 35 | 34.727.500.661 | 6.546.358.671 | ||
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | 36 | (19.622.133) | 1.851.731.726 | ||
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 106.296.651.218 | 55.125.782.661 | |||
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | 96.718.851.655 | 50.061.325.983 | |||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | 9.577.799.563 | 5.064.456.678 | |||
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 38 | 1.266 | 667 | ||
| Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | 39 | 1.266 | 667 |
Mẫu số B03-DN/HN
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm 2025 VND | Năm 2024 VND |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
| Lợi nhuận trước thuế | 01 | 141.004.529.746 | 63.523.873.058 | |
| Điều chỉnh cho các khoản | ||||
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | (2.193.455.531) | 79.083.596.981 | |
| Các khoản dự phòng | 03 | 7.227.987.957 | 2.632.203.608 | |
| (Lãi)/lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hồi đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | 1.339.552.275 | (369.411.913) | |
| (Lãi) hoạt động đầu tư | 05 | (12.322.951.036) | (29.493.918.382) | |
| Chi phí lãi vay | 06 | 55.806.729.564 | 42.299.443.904 | |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 190.862.392.975 | 157.675.787.256 | |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (119.995.818.371) | 123.787.067.033 | |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 178.823.515.121 | (17.145.748.279) | |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (239.815.005.138) | (37.480.161.789) | |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (1.638.530.304) | (2.404.378.787) | |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | 20.000.000.000 | (5.000.000.000) | |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | (55.641.202.840) | (43.421.049.009) | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (1.595.050.368) | (15.326.961.426) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (28.999.698.925) | 160.684.554.999 | |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (21.960.664.034) | (75.751.065.973) | |
| Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 309.090.909 | 21.029.440.861 | |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (402.986.867.903) | (225.889.238.936) | |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 381.093.124.950 | 225.988.593.021 | |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | - | (180.000.000.000) | |
| Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 12.527.568.190 | 31.811.276.279 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (31.017.747.888) | (202.810.994.748) |
Mẫu số B03-DN/HN
| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm 2025 VND | Năm 2024 VND |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | - | 150.000.000.000 | |
| Tiền thu từ đi vay | 33 | 1.972.463.538.539 | 2.187.782.849.693 | |
| Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (1.990.496.018.747) | (2.082.217.931.405) | |
| Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | - | (4.267.778.407) | |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (43.947.363.500) | (89.544.727.000) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (61.979.843.708) | 161.752.412.881 | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | (121.997.290.521) | 119.625.973.132 | |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | 4 | 271.992.099.803 | 152.045.243.846 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | (340.639.975) | 320.882.825 | |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | 4 | 149.654.169.307 | 271.992.099.803 |
Tóm lại, qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh, loại trừ. Về công tác Tài chính kế toán Công ty đã tuân thủ Luật pháp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; Nghiêm chỉnh chấp hành việc kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn cho Ngân sách Nhà nước cũng như việc kê khai, thanh toán đầy đủ, đúng hạn trong việc chi trả tiền lương cho CBCNV và đóng đầy đủ BHXH, BHYT phát sinh trong kỳ.
III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông.
Năm 2025 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị.
Trong năm 2025 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ban kiểm soát có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như công tác kế toán.
IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát
1. Từ những đánh giá và kiến nghị về kết quả hoạt động nêu trên, BKS đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:
Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã trình Đại hội.
2. Kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty
Trên cơ sở các vấn đề trên, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, BKS có một số ý kiến sau:
-
Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn kế hoạch kinh doanh của Công ty.
-
Trong tình hình kinh tế hiện nay, HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần chú trọng quản trị rủi ro, đánh giá và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, năng lực quản lý... Làm cơ sở cho việc thực hiện, quản lý tất cả các mặt hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời lên kế hoạch xây dựng được chiến lược tổng thể dài hạn trong việc đầu tư các dự án.
-
Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.
PHẦN III
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT
-
Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
-
Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành công ty.
-
Xem xét thẩm định báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty.
-
Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn, quản lý dòng tiền và việc sử dụng hiệu
9
quả dòng vốn của cổ đông.
-
Giám sát việc thực hiện tiến độ huy động vốn cho Đầu tư và kế hoạch dòng tiền sử dụng cho năm 2026.
-
Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.
Trên đây là Báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Damsan xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông công ty.
TM. BAN KIỂM SOÁT
(Truong ban)
Vũ Thuỷ Linh
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ
Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2026
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám Đốc
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị; thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ
Hùng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Damsan số 294/2026/UHY-BCKT đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, ký ngày 23 tháng 03 năm 2026.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
VŨ HUY ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Số: 03/TTr- ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”)
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:
I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2025 cụ thể như sau:
| Chỉ tiêu | Năm 2025
(ĐVT: Tr.VND) |
| --- | --- |
| 1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 141.004,53 |
| 2. Thuế TNDN phải nộp | 34.727,50 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 | 106.296,65 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ | 96.718,85 |
| 5. Phân phối lợi nhuận | 96.718,85 |
| 5.1. Quỹ dự trữ bắt buộc | - |
| 5.2. Quỹ đầu tư phát triển | |
| 5.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | |
| 5.4. Lợi nhuận sau phân phối các quỹ | 96.718,85 |
| 6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước | 27.790,16 |
| 7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2025 | 124.509,01 |
| 8. Đề nghị chia cổ tức 10% bằng tiền mặt | 76.394,70 |
| 9. Lợi nhuận chuyển năm sau | 48.114,31 |
II. Chia cỗ tức 2025
Hội đồng quản trị kinh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10%.
III. Triển khai thực hiện
Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho HĐQT thực hiện trả cổ tức thời gian theo quy định của Pháp luật hiện hành.
IV. Đề xuất năm 2026
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 dự kiến là 10% - 15%. Giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2026 để quyết định trả cổ tức năm 2026 bằng tiền hoặc cổ phiếu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Damsan
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:
Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Damsan năm 2025 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2026 như sau:
- Thủ lao Hội đồng quản trị
| Stt | Chức danh | Mức thù lao năm 2025
(đồng/người/tháng) | Đề xuất mức thù lao
năm 2026
(đồng/người/tháng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chủ tịch hội đồng quản trị | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 2 | Thành viên hội đồng quản trị | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT độc lập | 10.000.000 | 15.000.000 |
- Thủ lao Ban kiểm soát
| STT | Chức danh | Mức thù lao năm 2025
(đồng/người/tháng) | Đề xuất mức thù lao
năm 2026
(đồng/người/tháng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trưởng ban kiểm soát | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2 | Thành viên ban kiểm soát | 3.000.000 | 3.000.000 |
- Tổng mức thù lao:
| Tổng mức thù lao | Báo cáo thù lao năm 2025 |
|---|---|
| Hội đồng Quản trị | 660.000.000 VNĐ |
| Ban kiểm soát | 120.000.000 VNĐ |
Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.
- Ngân sách hoạt động:
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!
Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/TTr- ĐHĐCĐ
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Damsan
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);
Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.
Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.
Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu P. TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).
VŨ HUY ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Số: 06/TTr- ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Damsan
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);
Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Damsan (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung như sau:
1. Sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty:
-
Về định hướng chiến lược và tái cấu trúc hệ thống: Nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tập trung năng lực sản xuất, Hội đồng quản trị định hướng tiếp nhận toàn bộ hoạt động của Nhà máy AD Green (đơn vị chuyên sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời) về trực thuộc Công ty Cổ phần Damsan. Việc trực tiếp quản lý nhà máy giúp Công ty chủ động trong chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
-
Về mục tiêu kinh doanh và hiệu quả kinh tế: Việc bổ sung ngành nghề sản xuất tấm pin mặt trời và các linh kiện phụ trợ hướng tới mục tiêu cụ thể:
-
Năng suất sản xuất: Đạt 250MW/năm cho xuất khẩu và 70MW/năm cho thị trường trong nước.
-
Doanh thu kỳ vọng: Dự kiến đóng góp thêm khoảng 350 tỷ đồng/năm vào tổng doanh thu của Công ty. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong giai đoạn tới.
-
Về tính tuân thủ pháp lý: Việc cập nhật tên ngành, mã ngành và các quy định nội bộ (địa chỉ trụ sở, thể thức biểu quyết...) nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tuân thủ tuyệt đối các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể
2.1. Sửa đổi, bổ sung và cập nhật mã số, tên chi tiết các ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:
| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện | 2611 | Bổ sung mới |
| 2 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thể điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | 2710 | |
| 3 | Sản xuất pin và ắc quy | 2720 | |
| 4 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | 2733 | |
| 5 | Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học | 3313 | |
| 6 | Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện | 3314 | |
| 7 | Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo | ||
| Chi tiết: Điện mặt trời | 3512 | ||
| 8 | Truyền tải và phân phối điện | ||
| Chi tiết: | |||
| - Hoạt động của các hệ thống truyền tải vận chuyển điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối. | |||
| - Hoạt động trao đổi điện và khả năng truyền tải điện. | |||
| - Hoạt động của hệ thống phân phối (tức là gồm có các tuyến dây, cột, đồng hồ đo và dây dẫn) vận chuyển điện từ nơi sản xuất hoặc hệ thống truyền tải đến người tiêu dùng cuối cùng. | |||
| - Bản điện cho người sử dụng. | 3513 | ||
| 9 | Hoạt động trung gian hoặc đại lý điện, khí đốt | ||
| Chi tiết: | |||
| - Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác; | |||
| - Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý cho sản xuất, khả năng phân phối và truyền tải điện, trao đổi năng lượng điện. | |||
| (Trừ truyền tải và Điều độ hệ thống điện quốc gia) | 3540 | ||
| 10 | Xây dựng công trình điện | ||
| Chi tiết: | |||
| - Xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và các công trình, cấu trúc có liên quan như: | |||
| + Đường dây, mạng lưới truyền tải điện với khoảng cách dài. | |||
| + Đường dây, mạng lưới truyền tải điện, đường cáp | 4221 | Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh |
3
| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| | + Đường dây, mạng lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm và các công trình phụ trợ ở thành phố.
+ Trạm biến áp.
- Xây dựng nhà máy điện. | | |
| 11 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) (Bán buôn máy móc, thiết bị vật liệu điện: Tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, máy biến thể, dây điện đã hoặc chưa bọc lớp cách điện, rơle, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác.)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác) | 4659 |
| 12 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế kết cấu công trình, công trình dân dụng hạ tầng kỹ thuật;
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
- Thiết kế phòng cháy chữa cháy, tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Tư vấn đấu thầu;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng;
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu;
- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Tư vấn khảo sát, giám sát phòng cháy chữa cháy. | 7110 |
| 13 | Sản xuất linh kiện điện tử khác | 2619 | Thay mã ngành 2610 |
| 14 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4679 | Thay mã ngành 4669 |
| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 15 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4672 | Thay mã ngành 4662 |
| 16 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4673 | Thay mã ngành 4663 |
| 17 | Bán lẻ đồng gói kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4752 | Cập nhật tên ngành |
| 18 | Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giá da | ||
| Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc | 4771 | Cập nhật tên ngành |
2.2. Các nội dung khác sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ
-
Sửa đổi Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty: Cập nhật địa chỉ trụ sở chính tại tỉnh Hưng Yên.
-
Sửa đổi Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Điều chỉnh thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với Luật Doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định của ĐHĐCĐ.
(Chi tiết sửa đổi được trình bày tại Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm)
-
Căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung tại mục 2 nêu trên, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
-
Tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong điều Điều lệ; ký ban hành Điều lệ mới;
-
Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
-
Thông qua Điều lệ mới của Công ty sau khi đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ ban hành ngày 21/05/2024.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Nơi nhận:
- Nhu trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).
5
PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
| STT | Điều lệ Công ty hiện hành | Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty | ||
| 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: | |||
| - Địa chỉ: Lô A4 - Đường Bùi Viện - Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình | Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty | ||
| 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: | |||
| - Địa chỉ: Lô A4 - Đường Bùi Viện - Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - Phường Trần Hưng Đạo - Tỉnh Hưng Yên - Việt Nam | Cập nhật địa chỉ trụ sở chính Công ty do thay đổi địa giới hành chính mới từ ngày 01/07/2025 theo nghị quyết 1666/NQ- UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025. |
6
| STT | Điều lệ Công ty hiện hành | Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
- Ngoại trừ các nội dung, vấn đề phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ này, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. | Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
- Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được áp dụng để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Điều lệ này, trừ các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
a. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;
b. Tổ chức lại, giải thể Công ty. | Điều chỉnh nội dung khoản 1 phù hợp quy định tại Điều 143, 147, 148, 149 Luật doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho việc lấy ý kiến thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. |
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Số: 07/TTr- ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Damsan
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.
Thực hiện mục tiêu chuẩn hóa công tác quản trị doanh nghiệp theo các quy định pháp luật mới nhất và nâng cao hiệu quả điều hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:
1. Sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Quy chế
Việc xây dựng và cập nhật các Quy chế nội bộ tại thời điểm hiện nay là cấp thiết nhất:
-
Cập nhật kịp thời các thay đổi tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn mới nhất để đảm bảo hoạt động của Công ty luôn đúng quy định pháp luật hiện hành;
-
Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm phối hợp giữa ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), tránh chồng chéo trong công tác quản lý.
-
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường chứng khoán.
2. Nội dung kính trình thông qua
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt dự thảo các văn bản sau (Chi tiết tài liệu được đăng tải trên website Công ty và đính kèm hồ sơ Đại hội):
-
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Damsan.
-
Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty cổ phần Damsan
3. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, các Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký. HĐQT và BKS có trách nhiệm tổ chức triển khai, rà soát định kỳ để đảm bảo tính phù hợp trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Damsan
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);
Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.
Năm 2026 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:
1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031
a) Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031
HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 05 (năm) thành viên.
b) Thông qua danh sách ứng viên tái cử HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:
HĐQT đã nhận được đơn ứng cử/đề cử của các thành viên đương nhiệm và thẩm định đủ tiêu chuẩn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ:
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Trình độ chuyên môn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Huy Đông | 21/06/1955 | SN 01 Lê Trọng Thứ, KĐT 3, Tổ 27, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Nguyễn Lê Hùng | 30/08/1973 | P1704 Hanoi Aqua Central, 44 Yên Phụ, TP Hà Nội | Kỹ sư xây dựng |
| 3 | Đỗ Văn Khôi | 07/04/1956 | 22 Vũ Miên, phường Tây Hồ, TP Hà Nội | Cử nhân kinh tế |
| 4 | Lê Văn Tuấn | 01/07/1961 | Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | Cử nhân kinh tế |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Đỗ Thanh Tùng | 22/08/1985 | Số 6, Phố Văn Yên, Phường Hà Đông, Hà Nội | Cử nhân Luật - Thạc sỹ Học Viện Tài Chính |
2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031
a) Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031:
HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 03 (ba) thành viên.
b) Thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:
Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Trình độ chuyên môn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Thị Ngọc Trâm | 12/06/1997 | Tổ dân phố Tam Lạc, phường Trần Lâm, tỉnh Hưng Yên | Cử nhân Luật kinh tế |
| 2 | Nguyễn Văn Quang | 26/06/1985 | Tổ dân phố số 05, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên | Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
| 3 | Phạm Thị Quỳnh Trang | 30/10/1988 | Tổ 5, phường Trần Lâm, tỉnh Hưng Yên | Cử nhân Kinh tế |
3. Phương thức bầu cử
Thực hiện bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu bổn phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về việc thông qua kế hoạch đầu tư dự án Nhà xưởng cho thuê tại CCN Ninh An
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Damsan
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);
Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2026.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua kế hoạch đầu tư dự án Nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An, cụ thể như sau:
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại cụm công nghiệp Ninh An.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. (Địa chỉ cũ: Xã Vũ Ninh và Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.)
- Quy mô dự án: 6 ha với diện tích nhà xưởng cho thuê dự kiến 50.000 m²
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 320 tỷ đồng Giao cho Hội đồng quản trị công ty tính toán phần vốn thực hiện dự án bao gồm vốn tự có và vốn vay từ các tổ chức tín dụng.
- Đơn vị triển khai: Công ty Cổ phần Damsan
- Tiến độ triển khai thực hiện dự án: Từ quý 3/2026 đến quý 3/2027.
Trên đây tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư Dự án Nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua, đồng thời đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo quy định.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).
VŨ HUY ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026
QUY CHẾ BÀU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”).
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung dưới đây:
Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Điều 2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS
- Nhiệm kỳ từng thành viên HĐQT là 05 năm từ 2026 - 2031.
- Nhiệm kỳ từng thành viên BKS là 05 năm từ 2026 - 2031.
Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác. Thành viên HĐQT công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- Thành viên HĐQT tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ công ty.
Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị
- Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
Điều 5. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
Điều 6. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát
- Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS
- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3, Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
- Đơn xin đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CCCD/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
-
Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tiêu đề cử theo Quy chế này quy định.
-
Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 15/04/2026 theo địa chỉ sau đây:
- Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Damsan
-
Địa chỉ văn phòng: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.
-
Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
-
Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
Điều 8. Ban kiểm phiếu bầu cử
-
Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
-
Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
-
Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
-
Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát.
Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
-
Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
-
Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.
Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử
- Phương thức bầu cử
Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
-
Cổ đông có thể đồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
-
Nguyên tắc trúng cử
- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT/BKS theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
Điều 12. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu
Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Quy chế này gồm có 12 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!
PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)
Ghi phiếu bầu:
Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
Ví dụ:
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:
$$
10.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 30.000 \text{ Phiếu bầu}
$$
Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:
Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)
| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn 1 | ☑ | |
| 2 | Nguyễn Văn 2 | ☑ | |
| 3 | Nguyễn Văn 3 | ☑ |
Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên
| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn 1 | ☑ | |
| 2 | Nguyễn Văn 2 | ☐ | |
| 3 | Nguyễn Văn 3 | ☐ |
Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (Nhưng không đều nhau)
| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn 1 | ☐ | 5.000 |
| 2 | Nguyễn Văn 2 | ☐ | 15.000 |
| 3 | Nguyễn Văn 3 | ☐ | 10.000 |
5. Phiếu bầu không hợp lệ
Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn 1 | ☐ | 20.000 |
| 2 | Nguyễn Văn 2 | ☐ | 5.000 |
| 3 | Nguyễn Văn 3 | ☐ | 10.000 |
Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.
Cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện tương tự như trên.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày... tháng... năm...
SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho các ứng viên HDQT/BKS)
Kính gửi: - Hội đồng cổ đông
1/ Họ và tên: ...
2/ Giới tính: ...
3/ Ngày tháng năm sinh: ...
4/ Nơi sinh: ...
5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): ...
Ngày cấp ... Nơi cấp ...
6/ Quốc tịch: ...
7/ Dân tộc: ...
8/ Địa chỉ thường trú: ...
9/ Số điện thoại: ...
10/ Địa chỉ email: ...
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: ...
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: ...
...
13/ Số CP nắm giữ: ..., chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: ...
+ Cá nhân sở hữu: ...
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): ...
15/ Trình độ chuyên môn:
| Thời gian | Trường/Nơi đào tạo | Bằng cấp |
|---|---|---|
16/ Quá trình công tác
| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức |
|---|---|---|
17/ Danh sách người có liên quan của người khai*
| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ | Số lượng CP/CCQ năm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|---|---|---|---|---|
18/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): …………………………………………
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): …………………………………………
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
- Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
DAMSAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0227 3643826
GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan
Họ tên cổ đông: ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: ...
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ...
Hiện đang sở hữu: ... cổ phần ...
Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà: ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)
Làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Damsan.
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.
Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2026.
..., ngày... tháng... năm 2026
Người đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
DMSAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tình Hưng Yên
Điện thoại: 0227. 3643826
GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan
Họ tên cổ đông: ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: ...
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ...
Hiện đang sở hữu: ... cổ phần ...
Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà: ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)
Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Damsan.
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tinh chỉnh xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.
Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2026.
..., ngày... tháng... năm 2026
Người đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
XMSAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0227 3643826
GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIÉM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan
Tên tôi là: ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: ...
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)
Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Damsan.
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.
Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2026.
..., ngày... tháng... năm 2026
Người ứng cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
CSAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0227 3643826
GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031
Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan
Tên tôi là: ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: ...
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
Hiện đang sở hữu: ... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ... (đồng)
Đề nghị Công ty cổ phần Damsan cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Damsan.
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.
Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2026.
..., ngày... tháng... năm 2026
Người ứng cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
DMSAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0227 3643826
BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỦNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Damsan
Hôm nay, ngày... tại ...chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Damsan cùng nhau nắm giữ...cổ phần (bằng chữ: ...cổ phần), chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:
| STT | Tên
Cổ đông | CMND/CCCD/HỌ
CHIẾU/DKDN | Địa chỉ thường trú | Số CP sở
hữu /đại
diện SH | Ký và
ghi rõ họ
tên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Tổng cộng | | | | |
cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:
Ông (Bà): ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ...
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2026.
Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:
Ông (Bà): ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ...
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Biên bản này được lập vào lúc ... giờ, ngày ... /.../... tại ...
Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
..., ngày ... tháng ... năm 2026
CỔ ĐÔNG
(người được đề cử đại diện nhóm)
(Ký và ghi rõ họ tên)
1 Đối với cổ đông pháp nhân:
- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu
M
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0227 3643826
BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Damsan
Hôm nay, ngày... tại ...chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Damsan cùng nhau nắm giữ...cổ phần (bằng chữ: ... cổ phần), chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:
| STT | Tên
Cổ đông | CMND/CCCD/HỘ
CHIẾU/ĐKDN | Địa chỉ thường trú | Số CP sở
hữu /đại
diện SH | Ký và
ghi rõ họ
tên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Tổng cộng | | | | |
cùng nhất trí để cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:
Ông (Bà): ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ...
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2026.
Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:
Ông (Bà): ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ...
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Trình độ học vấn: ... Chuyên ngành: ...
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục để cử theo đúng Quy định về việc tham gia để cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Biên bản này được lập vào lúc ... giờ, ngày ... /.../... tại ...
Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
..., ngày ... tháng ... năm 2026
CỔ ĐÔNG
(người được đề cử đại diện nhóm)
(Ký và ghi rõ họ tên)
1 Đối với cổ đông pháp nhân:
- Người đại diện theo Pháp luật kỳ tên và đóng dấu
THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2026-2031
- Thông tin cá nhân
- Họ tên: VŨ HUY ĐÔNG
- Ngày sinh: 21/06/1955
- Quê quán: Hưng Yên
- Giới tính: Nam
- Số CMND/Hộ chiếu: 034055003633
- Ngày cấp: 12/09/2022
- Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
-
Địa chỉ thường trú: Số nhà 01, đường Lê Trọng Thứ, KĐT Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo- Tỉnh Hưng Yên
-
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - Đại học Ngoại thương
-
Quá trình công tác:
| Thời gian | Quá trình công tác |
|---|---|
| - Từ năm 1974 – đến năm 1976: Nhân viên Công ty Thủ công mỹ nghệ Thái Bình | |
| - Từ năm 1977 – đến năm 1979: Học Trung cấp Ngoại Thương | |
| - Từ năm 1978 – đến năm 1988: Trường kế hoạch Trạm thảm len xuất khẩu Thái Bình | |
| - Từ năm 1989 – đến năm 1992: Cán bộ nghiệp vụ Công ty XNK Thái Bình | |
| - Từ năm 1994 – đến năm 1996: Học đại học Thái Bình | |
| - Từ năm 1994 – đến năm 2001: Cửa hàng phó Công ty XNK Thái Bình | |
| - Từ năm 2001 – đến năm 2004: Cửa hàng trưởng Công ty XNK Thái Bình | |
| - Từ năm 2005 – đến năm 2009: Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Thái Bình | |
| - Từ năm 2009 – đến năm 2015: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Damsan | |
| - Từ năm 2015 – nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Damsan |
3
THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2026-2031
1. Thông tin cá nhân
| - Họ tên | ĐỐ VĂN KHÔI |
|---|---|
| - Ngày sinh | 07/04/1956 |
| - Quê quán | Hà Nội |
| - Giới tính | Nam |
| - Số CMND/Hộ chiếu | 033056011019 |
| - Ngày cấp | 01/11/2021 |
| - Nơi cấp | CỤC CSQLHC VỀ TTXH. |
| - Địa chỉ thường trú | 22 Vũ Miên, phường Tây Hồ, Hà Nội |
2. Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - Đại học Ngoại thương
3. Quá trình công tác:
| Thời gian | Quá trình công tác |
|---|---|
| - Từ năm 1977 – đến năm 2015: nhân viên Công ty CP XNK thủ công mỹ nghệ | |
| - Từ năm 2006 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Damsan |
THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2026-2031
1. Thông tin cá nhân
| - Họ tên | LÊ VĂN TUẤN |
|---|---|
| - Ngày sinh | 01/07/1961 |
| - Quê quán | Hưng Yên |
| - Giới tính | Nam |
| - Số CMND/Hộ chiếu | 034061015442 |
| - Ngày cấp | 18/7/2023 |
| - Nơi cấp | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH |
| - Địa chỉ thường trú | Số 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội |
2. Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
3. Quá trình công tác:
| Thời gian | Quá trình công tác |
|---|---|
| 4/1997-3/2005: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Thanh Bình – Tổng cục CNQP | |
| 4/2005 – 4/2013: Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty CP Thanh Bình Hà Nội. | |
| 5/2013-3/2016: Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty CP Thanh Bình Hà Nội; Thành viên HĐQT Công ty CP Đất hiếm Lai Châu. | |
| 4/2016-8/2018: Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Hà Nội; Thành viên HĐQT Công ty CP Đất hiếm Lai Châu; Thành viên HĐQT Công ty CP Damsan. | |
| 9/2018- nay: Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Hà Nội; Thành viên HĐQT Công ty CP Đất hiếm Lai Châu; Thành viên HĐQT Công ty CP Dansan; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế biến Đất hiếm Lai Châu. |
THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2026-2031
1. Thông tin cá nhân
| - Họ tên | NGUYỄN LÊ HÙNG |
|---|---|
| - Ngày sinh | 30/08/1973 |
| - Quê quán | Hà Nội |
| - Giới tính | Nam |
| - Số CMND/Hộ chiếu | 001073069599 |
| - Ngày cấp | 18/12/2021 |
| - Nơi cấp | CỤC CSQLHC VỀ TTXH. |
| - Địa chỉ thường trú | P1704 Hanoi Aqua Central - 44 Yên Phụ - Hà Nội |
2. Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng - Đại học Xây dựng
3. Quá trình công tác:
Thời gian: Quá trình công tác:
Từ năm 1995 đến nay: Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Trí Thái Bình
5
THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031
- Thông tin cá nhân
- Họ tên: ĐÔ THANH TÙNG
- Ngày sinh: 22/08/1985
- Quê quán: Hòa Bình
- Giới tính: Nam
- Số CMND/Hộ chiếu: 017085006933
- Ngày cấp: 22/11/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát
-
Địa chỉ thường trú: Số 6, Phố Văn Yên, Phường Hà Đông, Hà Nội
-
Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học Luật Hà Nội - Thạc sỹ Học Viện Tài Chính
-
Quá trình công tác:
| Tài giản | Quá trình công tác |
|---|---|
| Từ tháng 7/2007 - đến tháng 12/2010: Cán bộ tín dụng - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đống Đa | |
| Từ tháng 01/2011 - đến tháng 06/2018: Cán bộ tái thẩm định - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam | |
| Từ tháng 07/2018 - đến tháng 05/2022: Chuyên viên cao cấp tái thẩm định - Ngân hàng TMCP Phương Đông | |
| Từ tháng 6/2022 - đến tháng 06/2023: Chuyên gia Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank | |
| Từ tháng 07/2023 - đến nay: Giám đốc Tài thẩm định Khối KHDN lớn - Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh |
THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
- Thông tin cá nhân
- Họ tên: NGÔ THỊ NGỌC TRẮM
- Ngày sinh: 12/06/1997
- Quê quán: Hưng Yên
- Giới tính: Nữ
- Số CMND/Hộ chiếu: 034197011985
- Ngày cấp: 12/08/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát
-
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Tam Lạc, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên
-
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội
-
Quá trình công tác:
| Thời gian | Quá trình công tác |
|---|---|
| - Từ tháng 09/2019 - đến tháng 12/2019: Nhân viên tập sự - Văn phòng công chứng Đặng Ngọc Quý | |
| - Từ tháng 01/2020 - đến tháng 04/2021: Nhân viên admin - Công ty cổ phần tập đoàn Pecgroup | |
| - Từ tháng 05/2021 - đến tháng 07/2022: Chuyên viên nhân sự - Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm – Chi nhánh Thái Bình | |
| - Từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2024: Nhân viên kiểm định - Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao – Chi nhánh Thái Bình | |
| - Từ tháng 01/2025 đến nay: Nhân viên pháp chế - Công ty cổ phần DamSan |
7
THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN BKS
NHIỆM KỲ 2026-2031
- Thông tin cá nhân
- Họ tên: NGUYỄN VĂN QUANG
- Ngày sinh: 26/06/1985
- Quê quán: Hưng Yên
- Giới tính: Nam
- Số CMND/Hộ chiếu: 034085009924
- Ngày cấp: 06/07/2025
- Nơi cấp: Bộ Công An
-
Địa chỉ thường trú: Tố dân phố số 05, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên
-
Trình độ học vấn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
-
Quá trình công tác
| Thời gian | Quá trình công tác |
|---|---|
| - Từ tháng 8/2008 - đến tháng 8/2018: Cán bộ kỹ thuật - Công ty cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex 1 | |
| - Từ tháng 9/2018 - đến tháng 12/2024: Cán bộ kỹ thuật - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ecolife | |
| - Tháng 3/2025 – đến nay: Chuyên viên phòng dự án - Công ty cổ phần Damsan |
8
THÔNG TIN TÓM TẮT ỨNG VIÊN BKS
NHIỆM KỲ 2026-2031
- Thông tin cá nhân
- Họ tên: PHẠM THỊ QUỲNH TRANG
- Ngày sinh: 30/10/1988
- Quê quán: Hưng Yên
- Giới tính: Nữ
- Số CMND/Hộ chiếu: 034188009833
- Ngày cấp: 09/01/2022
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát
-
Địa chỉ thường trú: Tổ 11, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên
-
Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán – Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
-
Quá trình công tác
| Thời gian | Quá trình công tác |
|---|---|
| - Từ tháng 1 năm 2010 - đến tháng 12 năm 2016: Nhân viên Phòng Kinh doanh Khăn - Công ty cổ phần Damsan | |
| - Từ tháng 1 năm 2017 - đến tháng 6 năm 2021: Nhân viên Ban quản lý Dự án - Công ty cổ phần Damsan | |
| - Tháng 7/2021 – đến tháng 12 năm 2023: Nhân viên thủ kho – Công ty TNHH xây dựng Đức Dũng Thái Bình | |
| - Tháng 1/2024 – đến nay: Nhân viên Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần Damsan |
DAMSAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
THẾ BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: ADS...
Họ và tên Đại biểu: ...
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần
CAMSAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: ADS...
Họ và tên Đại biểu: ...
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần
Quý đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết
| STT | NỘI DUNG | TẢN THÀNH | KHÔNG TẢN THÀNH | KHÔNG Ý KIẾN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Nội dung 2: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư dự án Nhà xưởng cho thuê tại CCN Ninh An | ☐ | ☐ | ☐ |
Hướng dẫn:
Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án:
Tán thành, không tán thành, không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.
Ngày ... tháng ... năm 2026
ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)
XMSAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Lô A4 - Đường Bùi Viện - KCN Nguyễn Đức Cảnh - Phường Trần Hưng Đạo - Tỉnh Hưng Yên
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:
- Mã cổ đông : ADS...
- Tên cổ đông/đại diện CĐ :
- Số cổ phần sở hữu : ... cổ phần
- Số cổ phần đại diện : ... cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : ... cổ phần
- Tổng số thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Tổng số phiếu được bầu : ... phiếu
2. Phần bầu cử:
| TT | Danh sách bầu cử | Bầu dồn lệch | Bầu dồn đều |
|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Huy Đông | ☐ | |
| 2 | Đỗ Văn Khôi | ☐ | |
| 3 | Lê Văn Tuấn | ☐ | |
| 4 | Nguyễn Lê Hùng | ☐ | |
| 5 | Đỗ Thanh Tùng | ☐ | |
| Tổng cộng: | ... |
3. Hướng dẫn:
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 5 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Bầu dồn lệch: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột “Bầu dồn lệch”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.
- Bầu dồn đều: Cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào tất cả các dòng tại cột “Bầu dồn đều”.
CAMSAN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Lô A4 - Đường Bùi Viện - KCN Nguyễn Đức Cảnh - phường Trần Hưng Đạo - tỉnh Hưng Yên
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
1. Thông tin của cỗ đông tham gia bầu cử:
- Mã cỗ đông : ADS
- Tên cỗ đông :
- Số cỗ phần sở hữu : ………… cỗ phần
- Số cỗ phần đại diện : ………… cỗ phần
- Tổng số cỗ phần sở hữu và đại diện : ………… cỗ phần
- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên
- Tổng số phiếu được bầu : ………… phiếu
2. Phần bầu cử:
| TT | Danh sách bầu cử | Bầu dồn lệch | Bầu dồn đều |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Thị Ngọc Trâm | ☐ | |
| 2 | Nguyễn Văn Quang | ☐ | |
| 3 | Phạm Thị Quỳnh Trang | ☐ | |
| Tổng cộng: | …………… |
3. Hướng dẫn:
- Cỗ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cỗ đông.
- Bầu dồn lệch: Cỗ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột “Bầu dồn lệch”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.
- Bầu dồn đều: Cỗ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào tất cả các đồng tại cột “Bầu dồn đều”.
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: …………/NQ-DHDCĐ/ADS
Hưng Yên, ngày 18 tháng 04 năm 2026
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
(Bản dự thảo)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);
Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ………………… ngày 18 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần Damsan.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-ĐHĐCĐ-BTGĐ của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02.01/2026/BC-ĐHĐCĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
Điều 3. Thông qua Báo cáo số 02.02/2026/BC-ĐHĐCĐ-HĐQTĐL của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025
Điều 4. Thông qua Báo cáo số 03/2026/BC-ĐHĐCĐ-BKS của Ban Kiểm Soát
Điều 5. Thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:
5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025
Đơn vị tính: Tỷ đồng
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2025 | % tăng (giảm) năm 2025/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 2.603,85 | 2.470,33 | -5,13 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 957,32 | 1.018,67 | + 6,41 |
| 3 | Doanh thu thuần | 1.628,96 | 1.869,93 | + 14,79 |
5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
Đơn vị tính: Tỷ đồng
| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2025 | Kế hoạch 2026 | % tăng (giảm) so với năm 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần | 1.869,93 | 2.157,62 | 15,38% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 141 | 145 | 2,84% |
| 3 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 10% | 10% - 15% | 0%-50% |
| 4 | Lương lao động bình quân | 9.000.000 đồng/người | 10.000.000 đồng/người | 11,11% |
Điều 6. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc
Điều 7. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
Điều 8. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Tỷ đồng
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 141.004,53 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | 34.727,50 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2025 | 106.296,65 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ | 96.718,85 |
| 5 | Phân phối lợi nhuận năm 2025 | 96.718,85 |
| 5.1 | Quỹ dự trữ bắt buộc | - |
| 5.2 | Quỹ đầu tư phát triển | |
| 5.3 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi |
3
| 5.4 | Lợi nhuận sau phân phối các quỹ | 96.718,85 |
|---|---|---|
| 6 | Lợi nhuận để lại từ các năm trước | 27.790,16 |
| 7 | Tổng lợi nhuận đến hết năm 2025 | 124.509,01 |
| 8 | Đề nghị chia cổ tức 10% bằng tiền mặt | 76.394,70 |
| 9 | Lợi nhuận chuyển năm sau | 48.114,31 |
Cổ tức năm 2025 được chia bằng tiền mặt. Mức chi trả là 10%
ĐHĐCĐD uỷ quyền cho HĐQT Công ty xem xét, thống nhất để quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông trong phạm vi tổng lợi nhuận nêu trên theo quy định.
Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2026 dự kiến là 10% - 15%. Giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2026 để quyết định trả cổ tức năm 2026 bằng tiền hoặc cổ phiếu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Điều 9. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐD về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:
9.1. Thù lao Hội đồng quản trị
| STT | Chức danh | Mức thù lao năm 2025
(đồng/người/tháng) | Đề xuất mức thù lao năm 2026
(đồng/người/tháng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chủ tịch hội đồng quản trị | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 2 | Thành viên hội đồng quản trị | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT độc lập | 10.000.000 | 15.000.000 |
9.2. Thù lao Ban kiểm soát
| STT | Chức danh | Mức thù lao năm 2025
(đồng/người/tháng) | Đề xuất mức thù lao năm 2026
(đồng/người/tháng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trưởng ban kiểm soát | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2 | Thành viên ban kiểm soát | 3.000.000 | 3.000.000 |
9.3. Tổng mức thù lao
| Tổng mức thù lao | Báo cáo thù lao năm 2025 |
|---|---|
| Hội đồng Quản trị | 660.000.000 VNĐ |
| Ban kiểm soát | 120.000.000 VNĐ |
Điều 10. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
Điều 11. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Điều 12. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Điều 13. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
13.1. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
Kết quả bầu cử đã chọn được 5 ứng viên với số phiếu và tỷ lệ như sau:
| STT | Họ và Tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền bầu cử |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
13.2. Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
Kết quả bầu cử đã chọn được 3 ứng viên với số phiếu và tỷ lệ như sau:
| STT | Họ và Tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền bầu cử |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
Điều 14. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ về kế hoạch đầu tư dự án Nhà xưởng cho thuê tại CCN Ninh An.
Điều 15. Điều khoản thi hành
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và các Phòng ban có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2026.
Nơi nhận:
- UBCKNN; Sở GDCK (CBTT);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu P.TCHC, TCKT.