Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 6, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Dignity signet by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

TDG GLOBAL

ĐẠI TIỆT 21/2017 REGISTER 1001.1v

VIET 5000340718, CHU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU

TY: 020/26/2000, 0:400/NHL 2:100

Revised 1 set fra admin of the document

1.0.2000

DAN: 2024.04.06 16:23:35+27'00'

Flickr PDF Reader Version: 2024.4.0

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
TDG GLOBAL INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 0609-12026/CBTT-TDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2026
Bacninh, April 06, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi /To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
HoChiMinh Stock Exchange

• Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
  Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company
• Mã chứng khoán: TDG
  Stock code: TDG
• Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đinh Trâm, Phường Nếnh, Tỉnh Bắc Ninh
  Address: Lot D1, Dinh Tram industrial park, Nenh ward, Bac Ninh province
• Điện thoại: 0204.2244.903
  Telephone: 0204.2244.903
• Fax: 0204.3661.311
• Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  Persons to disclose informations: Le Minh Hieu – Position: General director
• Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0609/2026/NQ-HĐQT
  về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
  Contents of disclosure: Board of Directors’ Resolution No. 0609/2026/NQ-BOD on
  convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
• Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày:
  06/04/2026 tại đường dẫn: www.thaiduongpetrol.vn
  This information was published on the Company’s website on April 06, 2026, at the
  following link: www.thaiduongpetrol.vn
  Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
  We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full
  responsibility to the law./

---

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

• Nghị quyết HĐQT số 06.04./2026/NQ-HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS TO DISCLOSE INFORMATION
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY

---

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 06.04/2026/NQ-HĐQT/TDG
Bắc Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
• Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 06./4./2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

• Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
• Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/04/2026;
• Thời gian họp dự kiến: chậm nhất trong tháng 5/2026;
• Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau;
• Nội dung họp:
• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
• Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
• Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
• Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
• Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
• Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Toàn quyền quyết định thay đổi thời gian ngày đăng ký cuối cùng, ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

---

2

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

---

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness
Number: 06.09/2026/NQ-HĐQT/TDG
Bac Ninh, April 06, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Regarding: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

BOARD OF DIRECTORS

TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

• Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the Socialist Republic of Vietnam;
• Based on the Charter of Organization and Operation of TDG Global Investment Joint Stock Company;
• Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of TDG Global Investment Joint Stock Company dated 06./9./2026.

RESOLUTION

Article 1. The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 shall be held with the following agenda:

• Exercise ratio: 1 share - 1 voting right;
• Last registration date: April 28, 2026;
• The meeting is tentatively scheduled for no later than May 2026.
• Venue: The Board of Directors will announce later;
• Meeting agenda:
• Board of Directors’ Activity Report for 2025;
• Report on business performance in 2025 and operational plan for 2026;
• Report on the activities of the Supervisory Board in 2025;
• Based on the audited financial statements for 2025;
• Through the selection of an independent auditing firm for the 2026 fiscal year;
• Through the distribution of profits for 2025 and the plan for 2026;
• Approving the remuneration levels for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the remuneration payment plan for 2026;
• matters fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. Authorize the General Director of the Company to represent the Company in carrying out the work in accordance with this Resolution, in compliance with current laws and regulations and the Company’s regulations. The General Director has the full

---

right to change the deadline for registration and the meeting date as appropriate to the actual conditions in order to complete the assigned work.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Company's Board of Directors is responsible for its implementation.

Recipient:
- Board of Directors, General Management Board;
- Save HC-TH.

TM. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON