AI assistant
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL Proxy Solicitation & Information Statement 2026
67005_rns_2026-05-07_dc9290cb-d33e-4e47-85da-0c04a26e9d7e.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Dignify signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG
GLOBAL
TIN: 100213.2545-2805000-180-1 F-MIST 0480040718. Cím
CÓNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL, Scilab, Italy.
GLOBAL
Relevant in the author of this document
Relevant
Date: 2024.10.27 14:38:14+07'07
Post TOC Reader Version: 2024.4.0
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
TDG GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 0605/2026/CBTT-TDG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness
Bắc Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2026
Bacninh, May 06, 2026
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
Kính gửi:
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
HoChiMinh Stock Exchange
-
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company -
Mã chứng khoán: TDG
Organization name: TDG Global Investment Joint Stock Company -
Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nếnh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: D1, Dinh Tram industrial park, Nenh ward, Bac Ninh province -
Điện thoại: 0204.2244.903
Telephone: 0204.2244.903 -
Fax: 0204.3661.311
-
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Persons to disclose informations: Le Minh Hieu – Position: General director -
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0605/2026/NQ-HĐQT/TDG thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Contents of disclosure: Board Resolution No. 0605/2026/NQ-HĐQT/TDG approving the documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. -
Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn
Website address where published information is posted: www.thaiduongpetrol.vn
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law.
Tài liệu đính kèm:
-
Nghị quyết HĐQT số 0605/2026/NQ-HĐQT/TDG;
Board Resolution No. 0605/2026/NQ-HĐQT/TDG -
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS TO DISCLOSE INFORMATION
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY
LÊ MINH HIỂU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 0605/2026/NQ-HĐQT/TDG
Bắc Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2026
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global ngày 06/5/2026.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua chương trình, nội dung và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty, cụ thể như sau:
- Thời gian: 08h30, Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: Meeting 2, tầng 2, Vinpearl Hotel Bắc Ninh, Km1-200, Trần Hưng Đạo, phường Suối Hoa, tỉnh Bắc Ninh
Nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình về mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế
1
hoạch chi trả thù lao năm 2026;
- Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Tờ trình về việc góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021–2026;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này, bao gồm:
- Chuẩn bị, hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung (nếu cần);
- Thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi gửi:
- TV HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu HC-TH.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2026.
Địa điểm: Meeting 2, tầng 2, Vinpearl Hotel Bắc Ninh, Km1-200, Trần Hưng Đạo, phường Suối Hoa, tỉnh Bắc Ninh
| TT | Nội dung | Ban tổ chức |
|---|---|---|
| 8:30-9:00 | - Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| - Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc | Ban tổ chức | |
| - Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội | ||
| - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội | Đoàn chủ tịch | |
| 9:00-10:00 | - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; | |
| - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025; | ||
| - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; | ||
| - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; | ||
| - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; | ||
| - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026; | ||
| - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026; | ||
| - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026; | ||
| - Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Công ty; | ||
| - Thông qua Tờ trình về việc góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global; | ||
| - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021–2026; | ||
| - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; | ||
| - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. | Đoàn chủ tịch | |
| 10:00-10:30 | - Thảo luận của Đại hội | |
| 10:30-10:45 | - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội | Đoàn chủ tịch |
| 10:45-11:00 | - Đại hội nghỉ giải lao | |
| 11:00-11:15 | - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| 11:15-11:45 | - Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2026 | |
| - Bế mạc Đại hội | Ban thư ký |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2026
THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:
1. Thời gian:
- Lần thứ nhất: 8h30 Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026
- Lần thứ hai: 8h30 Chủ Nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2026 nếu lần thứ nhất không thành công
- Lần thứ ba: 8h30 Chủ Nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2026 nếu lần thứ hai không thành công
2. Địa điểm tổ chức Đại hội:
- Hợp trực tiếp tại: Meeting 2, tầng 2, Vinpearl Hotel Bắc Ninh
- Địa chỉ: Km1-200, Trần Hưng Đạo, phường Suối Hoa, tỉnh Bắc Ninh
3. Chương trình Đại hội:
Chương trình, tài liệu họp và Quy chế Đại hội được đăng tải trên website: www.thaiduongpetrol.vn. Nội dung họp:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
- Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thông qua Tờ trình về việc góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021–2026;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Điều kiện tham dự:
- Cổ đông sở hữu cổ phiếu TDG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 28/4/2026, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời này hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.
5. Các thông tin khác
- Khi đến tham dự, kinh đề nghị Quý Cổ đông đem theo CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNDKKD (bản sao công chứng hợp lệ với cổ đông là tổ chức) và đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền về Công ty qua Email: [email protected] hoặc số hotline/zalo: 0909.805.805
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Lộ D1, khu Công nghiệp Đình Trám, Phường Nếnh, Bắc Ninh
Điện thoại: 0909.805.805 – Website: http://thaiduongpetrol.vn
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“TDG”)
1. Bên Ủy Quyền:
Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): ……………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………… Fax: ……………………………… E-mail: …………………………………………
Số CMND/CCCD/Giấy CNDKDN: ………………………………… cấp ngày: ………………………………………
tại: …………………………………………………………………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): ……………………………………
Tổng số cổ phần sở hữu: ………………… cổ phần.
Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
Bằng văn bản này tôi:
2. Bên Được Ủy quyền:
(Cổ đông lựa chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu “X” vào ô tương ứng)
2.1 Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức sau:
☐ Tên cá nhân/tổ chức: ……………………………………………………………………………………
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNDKDN: ……………………………………… cấp ngày: ……………………………
nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………… Fax: ……………………………… E-mail: …………………………………………
2.2 Ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của TDG:
- Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
☐
3. Nội dung ủy quyền:
Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global để tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc ủy quyền.
………………………, ngày ……… tháng ……… năm 2026
Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Cổ đông
(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
Ghi chú:
-
Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo các cách: gửi trực tiếp đến Công ty. Điện thoại trực tiếp tới SĐT: 0909.805.805; hoặc gửi vào Email: [email protected]
-
Khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026, Quý vị được ủy quyền vui lòng gửi Ban tổ chức giấy này đã điền đủ thông tin và chữ ký của các bên trước 16h00 ngày 25/5/2026.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
…………, ngày … tháng … năm 2026
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
Tên cổ đông: …………………………………………………………………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): ……………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………
Số ĐKDN/CMND/CCCD: ………………………………………………………………………………………………
Ngày cấp: ………………………… Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………
Số cổ phần sở hữu: ………………………… cổ phần
(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………)
Tương ứng với tổng mệnh giá: ……………………………………………………………………… đồng
Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức vào ngày 28/5/2026.
CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
Để nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Văn phòng Đại diện
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
Địa chỉ: số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0909805805
Thời gian: Trước 16h00 ngày 25/5/2026.
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026
DỰ THẢO
QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI
Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/4/2026;
3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông
4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:
4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;
4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:
4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội
5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
5.2. Chủ tọa có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội
6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu
7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 9. Nội dung Đại hội
Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua tại Đại hội.
Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội
10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 ô trên để thể hiện ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.
10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ toạ tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không nộp lại Phiếu biểu quyết thì cổ đông đó coi như “Không có ý kiến” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.
CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI
Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
11.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
11.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.
11.3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.
CHƯƠNG V
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
Điều 13. Một số quy định khác
13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.
CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Hiệu lực của Quy chế
Quy chế này gồm 06 chương, 14 điều, được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2026/BC - HĐQT
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2026
DỰ THẢO
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:
I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)
Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty gồm các thành viên:
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Trương Đình Hải | Chủ tịch HĐQT | 28/03/2025 | |
| 2 | Ông Võ Anh Thái | Chủ tịch HĐQT | 28/03/2025 | |
| Phó Chủ tịch HĐQT | 28/03/2025 | |||
| 3 | Ông Đinh Phú Minh | Phó Chủ tịch HĐQT | ||
| 4 | Ông Lê Minh Hiếu | Thành viên HĐQT | ||
| 5 | Ông Trần Đình Cơ | Thành viên HĐQT | ||
| 6 | Ông Nguyễn Văn Huyên | Thành viên HĐQT | 28/03/2025 |
Hội đồng Quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.
2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị
Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, bao gồm:
| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2301-1/2025/NQ-HĐQT/TDG | 23/01/2025 | Thông qua xử lý số cổ phần không phân phối hết Esop |
| 2 | 2301-2/2025/NQ-HĐQT/TDG | 23/01/2025 | Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu Esop |
| 3 | 0702/2025/NQ-HĐQT/TDG | 07/02/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG | 19/02/2025 | Tái triển khai phát hành cổ phiếu để phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 5 | 1403/2025/NQ-HĐQT/TDG | 14/03/2025 | Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 |
| 6 | 2803/2025/NQ-HĐQT/TDG | 28/03/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 |
| 7 | 1804/2025/NQ-HĐQT/TDG | 18/04/2025 | Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết HĐQT số 1902/2025/NQ-HĐQT/TDG ngày 19/02/2025 |
| 8 | 1606/2025/NQ-HĐQT/TDG | 16/06/2025 | Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 |
| 9 | 0808/2025/NQ-HĐQT | 08/08/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global |
| 10 | 2208/2025/NQ-HĐQT | 22/08/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global |
| 11 | 2209/2025/NQ-HĐQT | 22/09/2025 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu TDGH2427001 về việc gia hạn thời gian trả lãi trái phiếu kỳ 02 ngày 13/09/2025 |
| 12 | 3010/2025/NQ-HĐQT | 30/10/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global |
3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc
Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL, Quy chế quản trị Công ty Công ty cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL, Quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua Báo cáo nội bộ của Ban Tổng Giám đốc.
4. Đánh giá chung Trong năm 2025
Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, giám sát và định hướng, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025
| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2025 | % Thực tế/Kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.553.859.030.623 | 2.000.000.000.000 | 77,69% |
| Lợi nhuận trước thuế | 6.958.892.864 | 12.000.000.000 | 57,99% |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.698.274.780 | 9.600.000.000 | 59,36% |
Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của công ty
2. Tình hình tài chính của Công ty
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – chi nhánh Phía Bắc. Số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2025 như sau:
a. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2024 và 2025
Đơn vị tính: Đồng
| Chỉ tiêu | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| I. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 507.591.542.450 | 598.167.231.207 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 50.774.077.928 | 23.271.978.217 |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 38.965.825.600 | 40.336.109.400 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 220.512.103.011 | 298.529.640.700 |
| 4. Hàng tồn kho | 193.100.615.136 | 233.451.350.264 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 4.238.920.775 | 2.578.152.626 |
| II. TÀI SẢN DÀI HẠN | 353.565.815.952 | 363.222.062.180 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 60.000.000 | 180.000.000 |
| 2. Tài sản cố định | 12.740.612.876 | 11.776.657.856 |
| - Tài sản cố định hữu hình | 11.239.107.064 | 10.533.333.868 |
| - Tài sản cố định thuê tài chính | 1.419.999.992 | 1.161.818.168 |
- Tài sản vô hình 81.505.820 81.505.820
- Tài sản dở dang dài hạn 56.636.026.339 106.710.928.130
- Đầu tư tài chính dài hạn 59.998.091.475 60.012.571.801
- Tài sản dài hạn khác 224.131.085.262 184.541.904.393
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 861.157.358.402 961.389.293.387
Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của công ty
b. Tình hình nguồn vốn của Công ty cuối kỳ năm 2024 và 2025
Đơn vị tính: Đồng
| Chỉ tiêu | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 616.906.911.965 | 701.755.992.170 |
| I. Nợ ngắn hạn | 477.355.475.938 | 583.857.104.770 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 127.741.953.394 | 62.929.816.545 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | - | 89.051.829.802 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 1.026.088.104 | 1.266.031.013 |
| 4. Phải trả người lao động | 124.450.150 | 107.842.754 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 1.730.695.582 | 2.533.200.320 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 1.253.826.000 | 1.311.522.878 |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác | - | - |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 345.478.462.708 | 426.657.061.458 |
| II. Nợ dài hạn | 139.551.436.027 | 117.898.887.400 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 244.250.446.437 | 259.633.301.217 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 232.427.320.000 | 242.111.900.000 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 11.823.126.437 | 17.521.401.217 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 861.157.358.402 | 961.389.293.387 |
Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của công ty
3. Kết quả giám sát với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp
thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Với kết quả kinh doanh không đạt được theo kế hoạch của Đại Hội Cổ Đông đề ra, Hội đồng Quản trị đã triển khai các giải pháp điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2026.
III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
1. Chỉ tiêu kế hoạch
Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng Quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2026 trình Đại hội như sau:
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần | Đồng | 1.400.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 15.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 12.000.000.000 |
2. Định hướng hoạt động
a. Hoạt động kinh doanh
- Duy trì hoạt động cốt lõi
- Mở rộng thị trường miền Bắc
- Kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả
- Đảm bảo an toàn sản xuất
b. Định hướng đầu tư
Hội đồng Quản trị định hướng:
- Phát triển các dự án cụm công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn
- Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu
- Tham gia đầu tư các dự án năng lượng (sinh khối)
- Nghiên cứu đầu tư ra thị trường nước ngoài (Lào)
Việc triển khai chi tiết các dự án do Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo phê duyệt của HĐQT và ĐHĐCĐ.
c. Định hướng dài hạn
- Mở rộng đầu tư hạ tầng công nghiệp
- Tăng cường năng lực tài chính
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
- Hoàn thiện hệ thống quản trị
Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2026 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Các Cổ đông;
- TV HDQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.
DỰ THẢO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2026/BC-TVĐL
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026
BÁO CÁO DÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính thưa quý vị cổ đông!
Tôi, Trần Đình Cơ, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global, xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2025 như sau:
1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp được triệu tập đúng quy trình, có tài liệu chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc thảo luận, phản biện và đưa ra quyết định.
- Các nội dung liên quan đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, quản trị rủi ro và phát triển doanh nghiệp đều được thảo luận và kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược phát triển đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học và được phản biện một cách khách quan.
2. Về giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ định hướng chiến lược.
- Thành viên HĐQT tham gia vào các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc để cập nhật tình hình hoạt động và đưa ra các ý kiến phản biện kịp thời.
- HĐQT đã chú trọng đến các biện pháp quản trị rủi ro nhằm giúp công ty duy trì sự ổn định và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
3. Giám sát báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và tài chính của Công ty
- Báo cáo tài chính của công ty được lập và công bố tuân thủ theo chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật.
- Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn đảm bảo tính độc lập, khách quan theo quy định pháp luật.
-
Kết quả kinh doanh năm 2025 tuy có những khó khăn do ảnh hưởng của thị trường nhưng công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động ổn định và hạn chế tối đa rủi ro.
-
Giao dịch giữa người nội bộ công ty và các bên liên quan
-
Công ty đã tuân thủ đúng quy trình phê duyệt và công bố thông tin theo quy định đối với các giao dịch với người nội bộ và bên liên quan.
-
Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT
- HĐQT đã hoạt động hiệu quả, tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các quy định pháp luật.
- Các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ, thảo luận và biểu quyết một cách khách quan, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.
- HĐQT đã hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, đảm bảo việc giám sát và kiểm soát tuân thủ quy định pháp luật.
Trên đây là Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
Trần Đình Cơ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2026/BC - BGD
Bắc Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2026
DỰ THẢO
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính thưa quý vị cổ đông!
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2026 như sau:
I. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm
Trong năm 2025, mặc dù nền kinh tế toàn cầu và trong nước vẫn còn nhiều biến động, chịu tác động của lạm phát, chi phí đầu vào và sức cầu thị trường chưa phục hồi hoàn toàn, tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Doanh thu thuần của Công ty tăng 5,61% so với năm 2024.
Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Đơn vị tính: Đông
| Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2025 | % Tăng/giảm |
|---|---|---|---|
| Tổng giá trị tài sản | 861.157.358.402 | 961.389.293.387 | 11,64% |
| Doanh thu thuần | 1.471.321.770.177 | 1.553.859.030.623 | 5,61% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 7.566.106.890 | 7.039.614.559 | -6,96% |
| Lợi nhuận khác | -891.139.622 | -80.721.695 | -90,92% (thu hẹp lỗ) |
| Lợi nhuận trước thuế | 6.674.967.268 | 6.958.892.864 | 4,25% |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.698.226.259 | 5.698.274.780 | 0,00% |
Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2025 của CTCP Đầu tư TDG Global
So sánh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 với kế hoạch: Công ty chưa đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu thị trường suy giảm và bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Bảng 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 so với kế hoạch
Đơn vị tính: Đồng
| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2025 | % Thực tế/Kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.553.859.030.623 | 2.000.000.000.000 | 77,69% |
| Lợi nhuận trước thuế | 6.958.892.864 | 12.000.000.000 | 57,99% |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.698.274.780 | 9.600.000.000 | 59,36% |
Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của công ty
Bảng 3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2024 | Năm 2025 |
|---|---|---|---|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | |||
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,06 | 1,02 |
| Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | |||
| + Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 0,66 | 0,62 |
| (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn | |||
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | |||
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | % | 71,64% | 72,99% |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 252,56% | 270,29% |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | |||
| + Vòng quay hàng tồn kho | Vòng | 4,49 | 5,07 |
| Giá vốn hàng bán/BQ Hàng tồn kho | |||
| + Vòng quay tổng tài sản | Vòng | 1,71 | 1,7 |
| Doanh thu thuần/BQ Tổng tài sản | |||
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | |||
| + Hệ số LNST/DTT | % | 0,39% | 0,36% |
| + Hệ số LNST/VCSH | % | 2,21% | 2,19% |
| + Hệ số LNST/Tổng tài sản | % | 0,63% | 0,59% |
| + Hệ số LNHĐKD/DTT | % | 0,51% | 0,45% |
Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2025 của CTCP Đầu tư TDG Global
2
b. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2025 tiếp tục được đánh giá là một năm còn nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại do chịu tác động từ các yếu tố bất ổn địa chính trị, thiên tai và biến động thị trường toàn cầu.
Trước bối cảnh môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời chủ động tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh mới nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong năm 2025, Công ty đã tập trung nghiên cứu và mở rộng một số lĩnh vực kinh doanh thương mại, trong đó có nhóm ngành vật liệu xây dựng như sắt, thép và các sản phẩm liên quan, nhằm từng bước gia tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động.
Cụ thể như sau:
Bảng 4. Tình hình hoạt động của CTCP Đầu tư TDG Global trong năm 2025 so với năm 2024 và kế hoạch năm 2026
Đơn vị tính: Đồng
| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ thực hiện năm 2025/2024 (%) | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.553.859.030.623 | 2.000.000.000.000 | 1.471.321.770.177 | 105,61% | 77,69% |
| Lợi nhuận trước thuế | 6.958.892.864 | 12.000.000.000 | 6.674.967.268 | 104,25% | 57,99% |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.698.274.780 | 9.600.000.000 | 5.698.226.259 | 100,00% | 59,36% |
c. Tình hình tài chính
♦ Tình hình tài sản
Bảng 5. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2024 và 2025
Đơn vị tính: Đồng
| Chỉ tiêu | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| I. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 507.591.542.450 | 598.167.231.207 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 50.774.077.928 | 23.271.978.217 |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 38.965.825.600 | 40.336.109.400 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 220.512.103.011 | 298.529.640.700 |
| 4. Hàng tồn kho | 193.100.615.136 | 233.451.350.264 |
|---|---|---|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 4.238.920.775 | 2.578.152.626 |
| II. TÀI SẢN DÀI HẠN | 353.565.815.952 | 363.222.062.180 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 60.000.000 | 180.000.000 |
| 2. Tài sản cố định | 12.740.612.876 | 11.776.657.856 |
| - Tài sản cố định hữu hình | 11.239.107.064 | 10.533.333.868 |
| - Tài sản cố định thuê tài chính | 1.419.999.992 | 1.161.818.168 |
| - Tài sản vô hình | 81.505.820 | 81.505.820 |
| 3. Tài sản dở dang dài hạn | 56.636.026.339 | 106.710.928.130 |
| 4. Đầu tư tài chính dài hạn | 59.998.091.475 | 60.012.571.801 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 224.131.085.262 | 184.541.904.393 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 861.157.358.402 | 961.389.293.387 |
Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2025 của CTCP Đầu tư TDG Global
Tình hình nợ phải trả
Bảng 6. Tình hình nguồn vốn của Công ty cuối kỳ năm 2024 và 2025
Đơn vị tính: Đồng
| Chỉ tiêu | 31/12/2025
(VND) | 31/12/2024
(VND) | Chênh lệch | % tăng
giảm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C/ NỢ PHẢI TRẢ | 701.755.992.170 | 616.906.911.965 | 84.849.080.205 | 13,75% |
| I/ Nợ ngắn hạn | 583.857.104.770 | 477.355.475.938 | 106.501.628.832 | 22,31% |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 62.929.816.545 | 127.741.953.394 | -64.812.136.849 | -50,74% |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 89.051.829.802 | - | 89.051.829.802 | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 1.266.031.013 | 1.026.088.104 | 239.942.909 | 23,38% |
| 4. Phải trả người lao động | 107.842.754 | 124.450.150 | -16.607.396 | -13,34% |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 2.533.200.320 | 1.730.695.582 | 802.504.738 | 46,37% |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 1.311.322.878 | 1.253.826.000 | 57.496.878 | 4,59% |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 426.657.061.458 | 345.478.462.708 | 81.178.598.750 | 23,50% |
| II/ Nợ dài hạn | 117.898.887.400 | 139.551.436.027 | -21.652.548.627 | -15,52% |
| 1. Phải trả dài hạn khác | 718.860.240 | 718.860.240 | 0 | 0,00% |
|---|---|---|---|---|
| 2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 117.180.027.160 | 138.832.575.787 | -21.652.548.627 | -15,60% |
| D/ VÔN CHỦ SỞ HỮU | 259.633.301.217 | 244.250.446.437 | 15.382.854.780 | 6,30% |
| I/ Vốn chủ sở hữu | 259.633.301.217 | 244.250.446.437 | 15.382.854.780 | 6,30% |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 242.111.900.000 | 232.427.320.000 | 9.684.580.000 | 4,17% |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 242.111.900.000 | 232.427.320.000 | 9.684.580.000 | 4,17% |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VÔN | 961.389.293.387 | 861.157.358.402 | 100.231.934.985 | 11,64% |
Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2025 của CTCP Đầu tư TDG Global
- Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...) - Công ty thực hiện sử dụng điện, nước và nhiên liệu tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Hoạt động của Công ty không phát sinh nguồn thải gây ảnh hưởng lớn đến môi trường;
- Công ty tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.
b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
- Công ty đảm bảo đầy đủ việc làm, chế độ tiền lương, bảo hiểm và các quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định;
- Người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, ổn định và phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ.
II. Mục tiêu và kế hoạch năm 2026
Trong năm 2026, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các cơ hội đầu tư nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau:
-
Đưa vào hoạt động Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn.
Tổng mức đầu tư dự kiến: 285 tỷ đồng -
Triển khai Dự án Cửa hàng xăng dầu loại II tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh
Tổng mức đầu tư dự kiến: 4 tỷ đồng -
Đầu tư Dự án Cụm công nghiệp số 01 Kháng Chiến với diện tích 60 ha tại xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Tổng mức đầu tư dự kiến: 443,9 tỷ đồng
- Tham gia góp vốn 20% đầu tư Dự án Nhà máy điện sinh khối Bắc Sơn tại tỉnh Lạng Sơn
Tổng mức đầu tư dự kiến: 797,1 tỷ đồng
- Đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi bò chất lượng cao trên diện tích 150ha tại tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào.
Tổng mức đầu tư dự kiến: 19 tỷ đồng
Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 thực hiện theo định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc sẽ liên tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ cũng như Hội đồng quản trị đã đề ra.
III. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng các cơ hội đầu tư mới nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường:
-
Nghiên cứu đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 1 tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn.
-
Nghiên cứu đầu tư dự án Cụm công nghiệp Thanh Trạch tại Xã Bắc Trạch, Tỉnh Quảng Trị.
-
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (thanh toán tiền mua nhiên liệu khí hóa lỏng, thép để sản xuất bình ga, hàng hóa vật liệu xây dựng để kinh doanh,...)
Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch và định hướng trong năm 2026.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2025/BC - BKS
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026
DỰ THẢO
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính thưa quý vị cổ đông!
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG GLOBAL xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của Công ty năm 2025 như sau:
I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
Trong năm 2025 vừa qua, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:
- Thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025, Ban Kiểm soát đã cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT để cập nhật kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh.
- Cử đại diện BKS phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, nguồn vốn, xử lý kết quả kiểm kê... phục vụ việc lập và trình bày Báo cáo soát xét và BCTC năm 2025 của công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2025.
II. Đánh giá về tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT
Ban Kiểm Soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2025 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
-
Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị.
-
Hội đồng Quản trị có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 01 thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
-
Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.
-
Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.
Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc
Ban Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
Đến hết năm 2025, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.
4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.
5. Báo cáo tài chính năm 2025
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc là một trong những công ty nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.
III. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty
Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát việc tuân thủ quy chế quản trị nội bộ, quy trình quản lý và điều hành tại Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu.
T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Đặng Thị Lợi
3
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Số: 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026
DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán.
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được đính kèm Tờ trình này.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. /.
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Số: 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026
DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. /.
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026
DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025
Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2026;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2025, cụ thể như sau:
| ST T | Chỉ tiêu | ĐVT. | Số tiền |
|---|---|---|---|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2025 | Đồng | 5.698.274.780 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 | Đồng | 17.521.401.217 |
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không thực hiện trả cổ tức năm 2025 nhằm tập trung nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. /.
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026
DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
V/v thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:
1. Thủ lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:
| STT | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao (VND/tháng) | Tổng thù lao (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 6.000.000 | 72.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 12 | 3.000.000 | 144.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 12 | 4.000.000 | 48.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 2 | 12 | 3.000.000 | 72.000.000 |
| Tổng cộng | 336.000.000 |
2. Kế hoạch chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:
| STT | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao (VND/tháng) | Tổng thù lao (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 6.000.000 | 72.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 12 | 3.000.000 | 144.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 12 | 4.000.000 | 48.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 2 | 12 | 3.000.000 | 72.000.000 |
| Tổng cộng | 336.000.000 |
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Võ Anh Thái
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026
DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
V/v thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Trụ sở chính: Lô D1 KCN Đình Trám, Phường Nếnh, Tỉnh Bắc Ninh.
- Website: http://www.thaiduongpetrol.vn/
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 2400345718 do Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 13/07/2005, thay đổi lần thứ 28 ngày 19/07/2025
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Mã cổ phiếu: TDG
- Sàn giao dịch: HSX
- Vốn điều lệ hiện tại: 242.111.900.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm xây dựng phương án tăng vốn điều lệ: 24.211.190 cổ phiếu
- Ngành nghề kinh doanh:
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
- Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng.
II. HỦY BỎ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LÊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2024
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc:
- Hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 03/06/2023 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025.
2 – Hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 1705/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 17/05/2024 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2803/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TDG ngày 28/03/2025
III. CHỦ TRƯƠNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
A. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
B. CHỦ TRƯƠNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
1. Phương án chào bán
Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa 10.000.000 cổ phiếu
-
Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán phù hợp với thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ chào bán.
-
Mục đích chào bán : Huy động vốn để thanh toán chi phí thi công xây dựng hạ tầng cho Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2.
Phương án sử dụng vốn : Tổng số tiền tối đa dự kiến huy động được là 100.000.000.000 đồng. Công ty dự kiến đầu tư vào các hạng mục sau:
Thanh toán chi phí thi công xây dựng hạ tầng Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn
2. Ủy quyền
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành, phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định giá chào bán và phương pháp xác định giá chào bán, tỷ lệ thực hiện quyền, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, lựa chọn, phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán theo lộ trình thanh toán đã thỏa thuận với các đối tác và các nội dung khác có liên quan theo chủ trương nêu trên.
C. CHỦ TRƯỞNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LÊ
1. Cổ phiếu chào bán
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tối đa là: 100.000.000.000 đồng được sử dụng để góp vốn thực hiện đầu tư dự án nhà máy Điện sinh khối Bắc Sơn tại Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, thôn Hồng Vi, Xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức góp vốn thành lập pháp nhân làm chủ đầu tư dự án.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, phân bổ sử dụng vốn cho phù hợp với tiến độ, thủ tục pháp lý của dự án cũng như phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan:
Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ bù đắp phần thiếu hụt thông qua việc huy động vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác để đảm bảo vốn thực hiện dự án.
3. Ủy quyền
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án chào bán, Phương án sử dụng vốn chi tiết, xác định giá chào bán hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán, tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn, phân bổ số vốn huy động được từ đợt chào bán theo tiến độ thực hiện dự án, phù hợp với các quy định của pháp luật và các nội dung khác có liên quan đến phương án chào bán, phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật.
3
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
4
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026
DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
V/v thông qua phương án góp vốn bổ sung vào
Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình quản lý, đầu tư xây dựng và vận hành Cụm Công nghiệp Bắc Sơn.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án góp thêm vốn vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global như sau:
- Tên doanh nghiệp nhận vốn góp: Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global
- Số đăng ký doanh nghiệp: 4900893762 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 05/05/2023, thay đổi lần thứ nhất ngày 22/7/2025
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hồng Vi, Xã Vũ Lễ, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
- Vốn điều lệ hiện tại: 2.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của TDG tại Công ty góp vốn: 100%
- Mức vốn TDG góp thêm: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global sau khi tăng vốn: 102.000.000.000 đồng (Một trăm linh hai tỷ đồng).
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động bố trí nguồn vốn để góp vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global.
1
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Võ Anh Thái
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026
DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT;
Do một số thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân/công việc nên có Đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.
Đồng thời, để đảm bảo hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và rút số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:
- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Đinh Phú Minh và ông Nguyễn Văn Huyên
-
Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:
-
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 05 người
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 03 người
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026
DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về địa giới hành chính và cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị (một số thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như sau:
| STT | Khoản, mục | Nội dung trước sửa đổi | Nội dung sửa đổi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trang bia | Bắc Giang, tháng 03 năm 2025 | Bắc Ninh, tháng 05 năm 2026 | Do thay đổi địa giới hành chính |
| 2 | Phần mở đầu | Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28 tháng 03 năm 2025 | Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28 tháng 03 năm 2025 và sửa đổi bổ sung một số điều tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28 tháng 05 năm 2026 | |
| 3 | Điểm d, khoản 1, Điều 1 | d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được | d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được |
2
| Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 | Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Khoản 3, Điều 2 | 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: | ||
| - Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nếnh, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam | 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: | |||
| - Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nếnh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam | ||||
| 5 | Điều 3 | Công ty có ba [03] người đại diện theo pháp luật, bao gồm: | ||
| 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; | ||||
| 2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; | ||||
| 3. Tổng giám đốc. | ||||
| Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. | ||||
| Hội đồng quản trị quyết định và phân chia quyền hạn, nghĩa vụ của các người đại diện theo pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. | Công ty có hai [02] người đại diện theo pháp luật, bao gồm: | |||
| 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; | ||||
| 2. Tổng giám đốc. | ||||
| Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. | ||||
| Hội đồng quản trị quyết định và phân chia quyền hạn, nghĩa vụ của các người đại diện theo pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. | ||||
| 6 | Khoản 1, Điều 26 | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người | Do một số thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm |
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HCTH.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Võ Anh Thái
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TDG GLOBAL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2805/2026/NQ-ĐHĐCĐ/TDG
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2026
DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL thông qua ngày 28/5/2026;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL ngày 28/5/2026.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.
Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr - ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.
Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr - ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.
Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr - ĐHĐCĐ về phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr - ĐHĐCĐ về Chủ trương chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr - ĐHĐCĐ về Phương án góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global.
Điều 10. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr - ĐHĐCĐ về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Điều 11. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr - ĐHĐCĐ về về sửa đổi Điều lệ Công ty.
Điều 12. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cbtt;
- Lưu HC.
T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
Võ Anh Thái
TDG
Nga: 28/5/2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
THẾ BIỂU QUYẾT
SỐ CỔ PHẦN CỔ QUYỀN BIỂU QUYẾT : cỗ phần
TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN :
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG :
Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
DẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Ngày 28 tháng 5 năm 2026
PHIẾU BIỂU QUYẾT
Mã cỗ đông:
Tên cỗ đông:
Số lượng cỗ phần sở hữu: cỗ phần.
Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:
| STT | Nội dung biểu quyết
(đánh dấu X hoặc 0 vào ô tương ứng) | Đồng ý | Không đồng ý | Không ý kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và trả cổ tức năm 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Thông qua Tờ trình Chủ trương chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Thông qua Tờ trình Phương án đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH 1TV Đầu tư Hạ tầng TDG Global | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | ☐ | ☐ | ☐ |
Lưu ý: Cỗ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô duy nhất tại từng vấn đề cần biểu quyết
Cỗ đông/đại diện ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)