CONCI S.A — Board/Management Information 2023

Jan 2, 2023

Bs de Uliec $f^{\text{ocl}}$ $H^{\text{o}}$ CERTIFICO: que el presente Libro ... ........ y que Perteneciente a .... Con Si Si A útiles, ha sido sellado con el sello. consta de electric parinas $5.1000128 - 1$ domercial del luzgado En fé de ello, firma el presente el Sr. Juez por $\frac{1}{2}$ /días del mes ante mi, en la ciudad de ... 22. re $\bigoplus$ del año 20 .I.O. Commissario RTA de GARA របទ $\mathbf{s}$ TRADA ÞБ $\ddot{\phantom{a}}$

ACTA DE DIRECTORIO Nº 75
En la civolool de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los
26 diar del mer de dicembre de 2022, siendo las 10:00 horas, en la sede socal
de COMCI S.A. (la "Jocieclaci") sita en Av. Juan B. Justo Nº 6.500, de la mismai
Cudad, re reúnen los sres Directores que firman al pie de la presente.
Preside la reunion el Presidente del Pirectorio, Sr. Juan Corlos Conc., quien
Informa a los presentes que, existiendo quorum para sesionar, pone a
Consideración del Directorio el primer pumo del Orden del Dia:
1) Aprobación del destino y afectación de los fondos netas provenientes
de la colocación de lor Obligaconer Negociabler sere I bajo el Regiment
PYME CNV GARCIMIZACIA.
El feror Presidente exprera que en la Auamblea General Extraordinana
de fecha lo de Octubre de 2022 y en la reunión de Directorio del
11 de Octubre de 2022, se decidió la emisión de las Obugacones
Negociables sene I bajo el régimen PYME CNV Garantizada, simples,
no convertibles en accores, por un valor nominal de hasta el equivalente
en Dólares Estadounidenser de \$150.000.000 (Peros ciento chasenta millones)
Calculado: al Tipo de Cambio Inicol (conforme se define en el Prosperio)
(las "Obligaciones Negociations"). Comunica el señor Presidente indicando que,
Conforme 10 resuerto por este Directorio, y de cicuerdo con lo estableccio
en el Prospecto de fecha 25 de noviembre de 2022 relativo O los
Obligaciones Negocabies (el "prosperio"), se estableco que los fondos
netor provenemes de la colocación de las Obugaciones Negociables (los
Fondor Neros") rerían utivizados, en cumplimiento con el artículo 36 de
la ley de obugacones Negociables, priorizando una mejor administración
de los fondos y a fin de maximizar los beneficios provenentes de la
envisión. Peitera el senor Presidente que el concepto de capital de trabajo
IMPILLO, ENTIE OTTAI WESTIONES, 10 COMPTA CLE INSUMOS, Pago de IMPLESTOJ
pago a proveedorer, Tribros, pago de haberes y demás costos operaconales
Sequidamente el si fresidente establece ave, el pasado 1 de dicembre
de 2002 la Sociedad finativo la colocación de la Obugacioner
Negocables for un valor nominal de ust 898.499 (Dolares Estadaunidanies
Ochocantos novento y ocho mil cuatrocientos noventa y neve). Luego,
el letor presidente expreso que los Fondos Netos, por un valore nominal

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	IOTAl de ust aga.499 (Dólarer Estadounidenses ochocientos novara
	y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve), han sido aplicados en
	so Totalidad para capital de Trabajo, y que cita fecha de la
	presente reunión se ha cumpido totalmente con la oplicación
	GS G2102.
	ACTO seguido, SE RESUELVE: AProbar y RaTificar, Con caracter de
	declaración jurada que el 22 de diciembre de 2022 setia finalizado
	Con la apticación de los fondos netos por la sociedad Conforme lo
	estoblecdo en el prospecto:
	No habiendo más asumos que tratar se levanta la sesion siendo
	bs 12 horas, después de leida, ratificada y firmada la presente
	ACTO.
	va-Carlos Consi Grselz Harcel Concr
	$\leq$
	Conci Emiliano Eric Herson Cons