CONCI S.A — AGM Information 2024

Feb 7, 2024

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°49 En la ciudad de Cordoba, Provincia de Obraoba, República Argentina, siendo las doce horas del 2G de Eriero de 2024, se reunen en la sede social sita en juan B. Justo N° 6500, de la crudad de Cordoba, en asamblea general Ordinana, la totalidad de los accionistas de "concisa" que representan el cien por ciento (100%) del capital social con derecho a voto, por la que se esta en condiciones de deliberar en asambléa unánime en los términos del último parrasto del Artículo 237 de la Ley 19.550, bajo la presidencia del señor Juan Carlos Conci, quien da por iniciada la asamblea para tratar los puntos de la convocatoria. Abierta la sesión, el señor fresidente pone a consideración de la Asambleog los siguientes puntos del orden del dua: 1°) Designación de dos¹(2) accionistas para suscribir el 2^d) Consideración de los documentación mencionados $\alpha$ cta. en el Art. 234, inc. 1° de la ley de 19.550 correspondiente al efercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2023. 3°) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y asignación de honorarios a los directores correspondiente al ejercicio económico finalizado de Octubre de 2022. 40) Consideración de la $el$ 31 gestion de los miembros del directorio correspondiente al. lejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de señor Presidente pone a consideración el $2023. E$ tourto del orden del dia que expresa: brimer Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta. Luego de un breve intercambio de opiniones SC resuelve for unaminidad que todos los oracionistas firmen el acta de Asamblea. Se pasa a tratar el segundo bunto del orden del día que reza: 2°) Consideración de la documentación mencionada en el 1º de la Ley de 19.550 correspondiente Art: 234, inc. al ejercició económico finalizado el 31 de Octubre de 2023.

Toma la palabra el Sr. Presidente Juan Carlos Conci y pone or consideración de los presentes el
Balance visado por el consejo profesional de
Ciencias economicas y suscripto por el contador de
la sociedad y demás documentación contable prescrita
en el inciso 1 d del art. 234 de la Ley 19.550. En
uso de la palabra el señor Presidente expresa que
luego de un pormenorizado análisis de la documentación
sometida a consideración de los señores accionistas y
habiendose circularizado la misma con mucha anterioridad
a la presente, mociona se apruebe la fotalidad de los
documentos sometidos a análisis en este punto. Luego
de un breve intercambio de opiniones, aprueba por
unanimidad la documentación sometida à consideración
en este punto, Balance General, estado de resultados,
memoria, etc. Jequidamente los accionistas someten
a consideración de los presentes el tercer punto del
orden del diá que dice: 3º) Consideración del proyecto
de distribución de utilidades y asignación de honorarios
a los directores correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31 de Octubre de 2023. Toma la
palabra el señor Presidente y propone no distribuir
utilidades correspondientes al éjércicio finalizado el
31/10/2023, dejando este punto os consideración de
los señores decionistas en futuras asambleas.
Luego de un breve intercambio de opiniones por
unamimidad se aprocéo la moción y se resuelve no
distribuir utilidades en esta oportunidad por el
resultado del efercicio finalizado el 31/10/2023
dejando o consideración de los señores accionistas
en futuras asambleas. Continua la deliberación y
por unaminidad los presentes resuelver no asignar
honorarias a los directores por el efercicio finalizada
el 31/10/2023, atento la renuncia expresada por los

87 señores directores. Acto seguido, el señor presidente pone q consideración de los presentes el cuarto y áltimo punto del order del día que reza: 40 Consideración al la gestrón $log$ miembros del directorio correspondiente al efercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2023. Juego de breve UN intercambio de opiniones se prueba por unanimidad la gestión de los miembros del directorio durante el tiempo que duró el ejercicio respectivo agradiciendoles los servicios prestados. No habiendo otro terna que considerar por terminada la asambleog siendo las trece horas ce da de la fecha indicada ut-supra. Conci Gret Conci Enc Conci $Conelyon Ccho.$ ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº50-En la localidad de Cordoba, siendo el 29 del mes de enero de 2024, a las 17:00 hs, se reunen en la sede social de conci SA sita en Tuan B. Tusto $N^o$ $G500$ de esta ciudad, en Asamblea Géneral Ordinaria los accionistas que representan 100% del capital social fror la que presente reviste unanime el $\mathsf{a}$ corracter de acto por el señor presidente, se pone a Abierto los presentes el siguiente orden del dúa: consideración de Designación de un accionista para que junto con d ada. 27 Consideración de presidente suscribol el la distribución de cetilidades por resultados limitación a gamulados. Vistos los puntos a tratar toma balabra Señor Juan Carlos Conci y pone a consideración del orden del dúa que dice primer punto los presentes $el$ Designación de un accionisto para que junto con el Por unanimidad suscriba d actor. 5e resuelve que el accionista Emiliano Conci suscriba el