COMPUCASE — Board/Management Information 2016

May 31, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3032 偉訓　公司提供

序號	2	發言日期	105/05/31	發言時間	14:45:35
發言人	王駿東	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-3560606
主旨	公告本公司105年股東常會改選董監事
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/05/31
說明	1.發生變動日期:105/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 姓名 簡歷 董事:柯吉源(丞利投資股份有限公司代表人) 三星科技(股)公司 董事長 董事:李麗生(丞利投資股份有限公司代表人) 榮鑫實業(股)公司 董事長 董事:王駿東(偉訓投資股份有限公司代表人) 明碁電腦(股)公司 產品經理 董事:鍾鼎君 日亞資產管理(股)公司 總經理 董事:陳曜銘 樂之味股份有限公司 總經理 獨立董事:陳仲璘 Pinehurst Advisors 合夥人 獨立董事:蔡富隆 舜億企業(股)公司 副董事長 監察人:李思佳 日亞資產管理(股)公司 經理 監察人:李麗裕 金豐機器工業(股)監察人 監察人:陳榮祥 碩英(股)公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 姓名 簡歷 董事:柯吉源(丞利投資股份有限公司代表人) 三星科技(股)公司 董事長 董事:李麗生(丞利投資股份有限公司代表人) 榮鑫實業(股)公司 董事長 董事:王駿東(偉訓投資股份有限公司代表人) 明碁電腦(股)公司 產品經理 董事:鍾鼎君 日亞資產管理(股)公司 總經理 董事:陳曜銘 樂之味股份有限公司 總經理 獨立董事:陳仲璘 Pinehurst Advisors 合夥人 獨立董事:許志仁 外貿協會 董事長 監察人:李思佳 日亞資產管理(股)公司 經理 監察人:李麗裕 金豐機器工業(股) 監察人 監察人:謝佳宏 德積科技(股)公司 副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事 丞利投資(股)公司代表人：柯吉源/6,638,193股 董事 丞利投資(股)公司代表人：李麗生/6,638,193股 董事 偉訓投資(股)公司代表人：王駿東/23,835,605股 董事 鍾鼎君/175,000股 董事 陳曜銘/600,000股 獨立董事 陳仲璘/150,000股 獨立董事 許志仁/0股 監察人 李思佳/4,000 股 監察人 李麗裕/619,000 股 監察人 謝佳宏/0 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/13 9.新任生效日期:105/05/31 10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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