COMPUCASE — AGM Information 2026

May 22, 2026

偉訓科技股份有限公司一一五年股東常會各項議案參考資料

股東常會時間：中華民國一一五年六月二十四日上午十時三十分正

股東常會地點：本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)

承認事項

第一案：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。(董事會提)

說明：本公司一一四年度之財務報表暨合併財務報表業經115年3月12日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所王騰華、李季珍會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書，併同營業報告書送請審計委員會審查完竣在案，茲檢附營業報告書（本手冊第2頁至第4頁）資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表等，詳附錄三(本手冊第18頁至第37頁)，提請一一五年股東常會承認。

第二案：一一四年度盈虧撥補案，提請　承認。（董事會提）

說明：一、本公司一一四年度結算稅後虧損894,319,708元。
二、本案業經115年3月12日董事會通過在案及審計委員會審查完竣，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。
三、盈虧撥補表如下：

偉訓科技股份有限公司

民國一一四年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	$782,137,920
本年度稅後淨利	(894,319,708)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	536,036
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	(893,783,672)
提列10%法定盈餘公積	0
依法提列特別盈餘公積	80,912,998
本年度可供分配盈餘	(30,732,754)
分配項目：
(1)股東紅利	0
期末未分配盈餘	(30,732,754)

[註]配合公司法修訂，法定盈餘公積提列之基礎修正為「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」。

董事長：王駿東

經理人：李家慶

會計主管：陳芳庭

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討論事項

第一案：修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：根據資金貸與及背書保證處理準則相關條文，修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文，修訂條文對照表請詳附錄二(本手冊第38-39頁)。

第二案：修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：為修改背書保證額度，故修正「背書保證作業管理辦法」部分條文，修訂條文對照表請詳附錄三(本手冊第40頁)。

臨時動議

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