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○ 偉訓科技股份有限公司民國一五年股東常會議事錄

一、時間：民國一○五年五月三十一日(星期二)上午十時三十分
二、地點：本公司大會議室 (台南市安南區安和路 2 段 54 巷 225 號)
三、出席：出席股東及股東委託代理人代表股份總數 59,776,569 股佔已發行股數 103,285,626 股之 57.87%
四、列席董事：丞利投資股份有限公司(代表人：柯吉源)

偉訓投資股份有限公司(代表人：王駿東)

陳曜銘鍾鼎君陳仲璘

五、列席監察人：李思佳李麗裕

列席會計師：勤業眾信王燕景會計師

六、主席：董事長柯吉源記錄：洪雅菊

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壹、主席宣佈開會：出席股東及股東委託代理人代表之股份總數已達法定數額，宣佈開會。貳、主席致詞：略。
參、討論事項
案由：修訂公司章程部分條文案，提請討論。(董事會提)
說明：依公司法第 235 條及第 235 條之 1 修訂本公司章程第 29 條及新增第 29 條之 1，公司章程修訂條文對照表請詳附件一。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、報告事項

(一) 一○四年度營業報告。(請詳附件二)
(二) 監察人審查一○四年度決算表冊報告。(請詳附件三)
(三) 一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(請詳議事手冊)
(四) 背書保證及資金貸與他人執行情形報告。(請詳議事手冊)

伍、承認事項

第一案(董事會提)

案由：一○四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司一○四年度之財務報表暨合併財務報表業經一○五年三月十五日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、王燕景會計師查核竣事，併同營業報告書送請監察人審查完竣在案，茲檢附營業報告書(請詳附件二)、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、股東權益變動表等(請詳附件四)，提請一○五年股東常會承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：一○四年度盈餘分配案，提請承認。

說明：本公司依修訂後公司章程第 29 條之 1 股利政策擬議分配明細提列金額如下：

本公司一○四年度稅後淨利新台幣 270,826,040 元，提列法定盈餘公積 10%，金額為新台幣 27,082,604 元。
2.股東紅利：每股配發現金 2 元，共計新台幣 206,571,252 元，股東配發之現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零現金股利，轉列其他收入，前項金額優先分派 104 年度盈餘，如有不足再依序分派往年度之盈餘。
本案業經 105 年 3 月 15 日董事會通過在案及監察人審查完竣，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。
盈餘分配表如下表：

偉訓科技股份有限公司

民國一○四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	金額	備註
	小計	合計
期初未分配盈餘精算(損)益列入保留盈餘		$ 63,267,024 270,555	依公司法提列
調整後未分配盈餘本年度稅後淨利減：提列10%法定盈餘公積		63,537,579 270,826,040 (27,082,604)
本年度可供分配盈餘分配項目： (1)股東紅利-現金股利2元/股 (2)股東紅利-股票股利0元/股	206,571,252 -	307,281,015 206,571,252
期末未分配盈餘		100,709,763

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董事長：柯吉源經理人：王駿東會計主管：金華

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

、陸選舉事項及其他討論事項

第一案(董事會提)

。案由：改選董事及監察人案，提請選舉

說明：一、本公司現任董事、監察人於一○五年六月十三日任期屆滿，應於本年股東常會全面改選董事及監察人。
二、依本公司章程規定，本次選任董事七席(其中含獨立董事二席)，監察人三席。
三、新任董事及監察人於選任後即行就任，任期自民國一○五年五月三十一日起至一○八年五月三十日止，任期三年。
四、本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單業經本公司 105 年 4 月 7 日董事會審查通過，相關資料請詳議事手冊。

選舉結果：

董監事當選人名單：

身份別	股東戶號/ 身份證統一編號	姓名	當選權數
法人董事	14196	丞利投資(股)公司代表人：柯吉源	87,546,615
法人董事	14196	丞利投資(股)公司代表人：李麗生	71,965,195
法人董事	12	偉訓投資(股)公司代表人：王駿東	54,598,547
董事	37760	鍾鼎君	39,261,622
董事	27273	陳曜銘	36,275,323
獨立董事	27342	陳仲璘	31,306,989
獨立董事	S10136****	許志仁	23,199,568
監察人	42205	李麗裕	56,794,638
監察人	29455	李思佳	48,043,527
監察人	T12013****	謝佳宏	42,656,346

第二案(董事會提)

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請承認。

說明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行。
為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可
二、本公司董事及其代表人有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事。
及其代表人之競業禁止之限制
三、董事擔任企業名稱及職務如下：

姓名		企業名稱	擔任職稱
柯吉源		Compucase UK. LTD(ECC)	法定代表人
		Compucase Europe GMBH(GCC)	法定代表人
		HEC Korea Co. Ltd.(KCC)	法定代表人
		亞碩國際通路股份有限公司	法定代表人
		三星科技股份有限公司	董事長

姓名		企業名稱	擔任職稱
王駿東	HEC Korea Co. Ltd.(KCC)		董事代表人
	亞碩國際通路股份有限公司		董事代表人

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會(同日上午十時五十七分)

本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股。東發言仍以會議影音為準

附件一偉訓科技股份有限公司

附件一偉訓科技股份有限公司	附件一偉訓科技股份有限公司	附件一偉訓科技股份有限公司
公司章程修訂條文對照表 105.05.31
修正後條文	修正前條文	說明
第廿九條：本公司年度如有獲利，應提撥2%~10%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得涵蓋海內外從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於4%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	第廿九條：本公司年度決算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，再依法提列特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘，視營運狀況酌予保留後，依下列百分比由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議後行之：一、員工紅利2%~10%；發放對象得涵蓋海內外從屬公司員工。二、董事及監察人酬勞 0%~4%。三、為股東股息及紅利。本公司考量未來投資資金需求、財務結構等情形，採平衡穩定之股利政策以求永續經營及長遠發展，預計未來年度之股利發放，現金股利發放額度以不低於當年度股利發放總額百分之十，視投資資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採股票股利或現金股利方式發放。	1.配合公司法第235 條之1新增。 2.原公司章程第29 條遞延至公司章程第 29 條之一。
第廿九條之一：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補虧損後，再提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘，併同累計未分配盈餘，視營運狀況酌予保留後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。本公司考量未來投資資金需求、財務結構等情形，採平衡穩定之股利政策以求永續經營及長遠發	新增	配合公司法第235 條、第240 條修正。

，，展 並兼顧股東利益等因素每年就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 2% 時，得不予分配 ，預計未來年度之股利發放，現金股利發放額度以不低於當年度股利發放總額百分之十，視投資資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採股票股利。或現金股利方式發放第卅二條

卅二條二條第卅二條增加修訂日本章程訂立於民國六十七年十一月二十日。本章程訂立於民國六十七年十一月期、次數。第一次修正於民國六十八年一月四二十日。日．．．．，第二十九次修正於民國一○ 第一次修正於民國六十八年一月四一年六月十四日，第三十次修正於民國一日．．．．，第二十九次修正於民國 ○二年六月十四日， 第三十一次修正於民 一○一年六月十四日，第三十次修正 國一○五年五月三十一日。 於民國一○二年六月十四日。

附件二

一、一○四年度營業報告

偉訓科技股份有限公司一○四年度營業報告書

(一) 一○四年度營業計畫實施成果

在全體同仁努力下，偉訓 104 年度成績優異，營收及獲利均成長，合併營業收入淨額為 3,637,295 仟元，較去年同期 3,429,139 仟元增加 6%；合併營業毛利淨額為 739,165 仟元，較去年同期 740,052 仟元相當；合併營業淨利 235,201 仟元，較去年同期營業淨利 248,523 仟元減少 5%；合併稅前淨利 326,231 仟元，較去年同期 260,562 仟元增加 25 %。

(二)預算執行情形：本公司一○四年度未公開財務預測，故無須揭露執行情形。 (三)財務收支及獲利能力分析

營業收支情形
(1)收入：104 年度合併營業收入淨額 3,637,295 仟元、合併營業外收支淨額 91,030 仟元。
(2)支出：104 年度合併營業成本 2,898,130 仟元、合併營業費用 503,964 仟元。
(3)盈餘：104 年度合併稅前淨利 326,231 仟元、所得稅費用 58,526 仟元及合併本期稅後淨利 267,705 仟元。

2. 獲利能力分析(合併)

項目	104 年度
資產報酬率(%)	8.46
股東權益報酬率(%)	14.32
純益率(%)	7.36
每股盈餘（元）	2.62元

註：每股盈餘係以一 ○ 四年底已發行股數追溯調整之資料。

(四)研究發展狀況

本公司 104 年度研究發展費用為 76,690 仟元，較 103 年度 80,369 仟元減少 5 %，未來研究發展方向將著重於開發具有特色之機箱、強化利基型產品如 IPC 產品及持續強化 Gaming 產品之設計，以提升產品附加價值和利潤。在原物料的使

用上選擇環保材質回收再利用，降低能源的損耗，減少對地球的傷害並持續致力

於創新、環保及高附加價值產品之研究發展。

二、一○五年度營業計劃概要

(一) 一○五年度營業計劃概要
1.積極爭取 Server 及 IPC 機殼訂單。
2.積極爭取 Gaming Retail ODM 專案合作機會
3.持續研發高毛利機箱及電源產品，以提高毛利率為目標。
4.增進工廠效率，降低成本，提高生產力。

以上謹就一○四年度營業成果與一○五年度營業計劃概要提出報告，感謝各位股，，。東對本公司的支持與愛護敬祝各位股東身體健康萬事如意

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董事長：柯吉源

總經理：王駿東

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會計主管：金華

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附件三

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偉訓科技股份有限公司
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監察人審查報告
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茲准

董事會造送一○四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案暨與子公司合併之財務報表，其中財務報表(資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表) 及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、王燕景會計師查核簽證竣，事，並出具查核報告，復經本監察人逕行審查，認為並無不符爰依公司法第二一九條之規定備具報告。

敬請鑒察

此致

偉訓科技股份有限公司一○五年股東常會

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附件四會計師查核報告及財務報表(含合併)

會計師查核報告

偉訓科技股份有限公司公鑒：

偉訓科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，以及民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告中，民國 104 年度 Compucase Europe GmbH、 Compucase Japan Co., Ltd.及 HEC Korea Co.,Ltd.暨 103 年度、、 Compucase UK Ltd. Compucase Europe GmbH Compucase Japan Co., Ltd. 及 HEC Korea Co.,Ltd.之財務報表係由其他會計師查核。上開子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣（以下同）170,682 千元及 193,444 千元，各占合併資產總額之 5%及 7%暨其民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 417,456 千元及 558,740 千元，各占合併營業收入淨額之 11%及 16%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達偉訓科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

偉訓科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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單位：新台幣千元

偉訓科技股份有限公司及子公司合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日


代碼 1100 1125 1150 1170 1200 130X 1410 1476 1479 11XX 1523 1600 1760 1780 1840 1915 1920 1990 15XX 1XXX	資產流動資產現金及約當現金（附註四及六）備供出售金融資產－流動（附註四及八）應收票據（附註四及九）應收帳款淨額（附註四及九）其他應收款（附註四、九及二五）存貨（附註四及十）預付款項（附註十一）其他金融資產－流動（附註十二及三一）其他流動資產－其他流動資產總計非流動資產備供出售金融資產－非流動（附註四、八及十四）不動產、廠房及設備（附註四、十五及三一）投資性不動產（附註四、十六及三一）無形資產（附註四及十七）遞延所得稅資產（附註四、五及二五）預付設備款存出保證金其他非流動資產非流動資產總計資產總計		104 年12 月31日額％ $ 384,782 11 65,206 2 831 - 1,139,101 33 75,753 2 680,116 20 256,127 7 122,409 4 16,833 1 2,741,158 80 67,948 2 498,939 14 60,088 2 13,543 - 24,161 1 24,433 1 3,832 - 7,353 - 700,297 20 $ 3,441,455 100		103 年12 月31日額％ $ 385,218 13 95,537 3 1,230 - 872,933 30 89,512 3 572,142 19 109,589 4 73,856 3 4,553 - 2,204,570 75 65,516 2 528,178 18 60,994 2 15,410 1 16,391 1 30,926 1 5,096 - 5,810 - 728,321 25 $ 2,932,891 100	代碼 2100 2110 2120 2150 2170 2219 2230 2250 2320 2399 21XX 2570 2640 2645 25XX 2XXX 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX 36XX 3XXX	負債及權益流動負債短期借款（附註十八及三一）應付短期票券（附註十八）透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）應付票據（附註十九）應付帳款（附註十九）其他應付款（附註二十）本期所得稅負債（附註四及二五）負債準備－流動（附註四及二一）一年內到期之長期借款（附註十八及三一）其他流動負債（附註二十）流動負債總計非流動負債遞延所得稅負債（附註四及二五）淨確定福利負債－非流動（附註四及二二）存入保證金非流動負債總計負債總計歸屬於本公司業主之權益（附註二三）股本資本公積保留盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘保留盈餘總計其他權益本公司業主權益總計非控制權益（附註二三）權益總計負債及權益總計		104 年12 月31日額％ $ 120,000 4 100,000 3 5,098 - 955 - 899,616 26 245,574 7 43,058 1 1,238 - - - 119,959 3 1,535,498 44 9,067 - 17,004 1 3,118 - 29,189 1 1,564,687 45 1,032,856 30 139,493 4 225,433 6 103,094 3 334,365 10 662,892 19 30,859 1 1,866,100 54 10,668 1 1,876,768 55 $ 3,441,455 100		103 年12 月31日
		金	額 $ 384,782 65,206 831 1,139,101 75,753 680,116 256,127 122,409 16,833 2,741,158 67,948 498,939 60,088 13,543 24,161 24,433 3,832 7,353 700,297 $ 3,441,455	金	額 $ 385,218 95,537 1,230 872,933 89,512 572,142 109,589 73,856 4,553 2,204,570 65,516 528,178 60,994 15,410 16,391 30,926 5,096 5,810 728,321 $ 2,932,891			金	額 $ 120,000 100,000 5,098 955 899,616 245,574 43,058 1,238 - 119,959 1,535,498 9,067 17,004 3,118 29,189 1,564,687 1,032,856 139,493 225,433 103,094 334,365 662,892 30,859 1,866,100 10,668 1,876,768 $ 3,441,455	金	額 $ 70,000 - 1,964 584 621,411 184,525 42,555 5,903 4,166 115,778 1,046,886 5,156 17,296 2,014 24,466 1,071,352 1,032,856 139,493 204,113 103,094 291,160 598,367 76,101 1,846,817 14,722 1,861,539 $ 2,932,891	％
												3 - - - 21 6 2 - - 4 36 - 1 - 1 37 35 5 7 3 10 20 3 63 - 63 100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 15 日查核報告）

董事長：柯吉源

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經理人：王駿東

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會計主管：金華

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偉訓科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，

惟每股盈餘為新台幣元

代碼 4100 營業收入（附註四） 5110 營業成本（附註十及二四） 5900 營業毛利營業費用（附註二二及二四） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利營業外收入及支出 7010 其他收入（附註八及二四） 7020 其他利益及損失（附註二四） 7050 財務成本（附註二四） 7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額（附註四及十四） 7000 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註四及二五） 8200 本年度淨利		104年度		％ 100 80 20 7 5 2 14 6 1 2 - - 3 9 2 7		103年度
	金				金			％
								100 79 21 7 5 2 14 7 1 - - - 1 8 2 6

（接次頁）

（承前頁）


代碼其他綜合損益（附註二二、二三及二五） 8310 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 與不重分類之項目相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8362 備供出售金融資產未實現評價損益 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅 8300 本年度其他綜合損益（稅後淨額） 8500 本年度綜合損益總額 8600 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 8620 非控制權益 8700 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 8720 非控制權益每股盈餘（附註二六） 9750 基本 9850 稀釋		104年度
	金

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 15 日查核報告）

董事長：柯吉源經理人：王駿東

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會計主管：金華

偉訓科技股份有限公司及子公司合併權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股股利為新台幣元

歸屬	於	本公司業	本公司業	本公司業	主	之	權益總計 $ 1,604,702 - ( 51,643 ) - 213,202 80,556 293,758 1,846,817 - ( 206,572 ) 270,826 ( 44,971 ) 225,855 $ 1,866,100	非控制權益（附註二三） $ 25,935 - - ( 7,001 ) ( 2,646 ) ( 1,566 ) ( 4,212 ) 14,722 - - ( 3,121 ) ( 933 ) ( 4,054 ) $ 10,668	權益總額	權益總額
股本 $ 1,032,856 - - - - - - 1,032,856 - - - - - $ 1,032,856	資本公積 $ 139,493 - - - - - - 139,493 - - - - - $ 139,493	保留盈		餘未分配盈餘 $ 135,400 ( 5,007 ) ( 51,643 ) - 213,202 ( 792 ) 212,410 291,160 ( 21,320 ) ( 206,572 ) 270,826 271 271,097 $ 334,365	其他權	益項目備供出售金融資產未實現損失 ( $ 2,334 ) - - - - ( 620 ) ( 620 ) ( 2,954 ) - - - ( 30,331 ) ( 30,331 ) ($ 33,285 )
		法定盈餘公積 $ 199,106 5,007 - - - - - 204,113 21,320 - - - - $ 225,433	特別盈餘公積 $ 103,094 - - - - - - 103,094 - - - - - $ 103,094		國外營運機構財務報表換算之兌換差額 ( $ 2,913 ) - - - - 81,968 81,968 79,055 - - - ( 14,911 ) ( 14,911 ) $ 64,144
				( ( ( ( (	( ( (	( ( ( ( ( ( (	( ( (	( ( ( ( ( ( (	( ( ( (	$ 1,630,637 - 51,643 ) 7,001 ) 210,556 78,990 289,546 1,861,539 - 206,572 ) 267,705 45,904 ) 221,801 $ 1,876,768

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 15 日查核報告）

董事長：柯吉源

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經理人：王駿東
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會計主管：金華
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偉訓科技股份有限公司及子公司合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失 A22300 採用權益法之關聯企業損失份額 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22500 處分不動產、廠房及設備（利益）損失 A23700 非金融資產減損損失 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31130 應收票據 A31150 應收帳款淨額 A31180 其他應收款 A31200 存貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A31250 其他金融資產－流動 A32130 應付票據 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32200 負債準備－流動 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金流入 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	104 年度 $ 326,231 142,156 2,719 9,045 3,134 - 2,112 ( 3,504 ) ( 3,633 ) ( 812 ) 20,969 399 ( 264,917 ) 5,103 ( 129,003 ) ( 146,538 ) ( 12,280 ) ( 48,553 ) 371 280,590 61,014 ( 4,665 ) 4,181 34 244,153 2,004 3,633 ( 2,077 ) ( 61,505 ) 186,208	103 年度
		$ 260,562 145,830 2,624 2,585 2,581 5,978 1,939 ( 4,047 ) ( 2,493 ) 18 662 ( 152 ) ( 321,267 ) ( 47,412 ) ( 22,816 ) ( 26,166 ) 6,205 ( 2,354 ) ( 775 ) 114,314 65,687 2,235 44,280 ( 929 ) 227,089 3,581 2,493 ( 2,061 ) ( 24,197 ) 206,905

（接次頁）

（承前頁）


代碼投資活動之現金流量 B02700 購置不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B03700 存出保證金增加 B03800 存出保證金減少 B04500 購置無形資產 B06700 其他非流動資產增加 B06800 其他非流動資產減少 B07100 預付設備款增加 BBBB 投資活動之淨現金流出籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C00500 應付短期票券增加 C01700 償還長期借款 C03000 存入保證金增加 C03100 存入保證金減少 C04500 發放現金股利 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 現金及約當現金減少數 E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額	104 年度 ( $ 94,289 ) 1,818 ( 3 ) 1,196 ( 884 ) ( 1,543 ) - ( 20,983 ) ( 114,688 ) 465,000 ( 415,000 ) 100,000 ( 4,166 ) 1,196 ( 26 ) ( 206,572 ) ( 59,568 ) ( 12,388 ) ( 436 ) 385,218 $ 384,782	103 年度
		( $ 131,043 ) 1,442 ( 247 ) 323 ( 940 ) - 808 ( 23,693 ) ( 153,350 ) 120,000 ( 90,000 ) - ( 101,667 ) 699 ( 521 ) ( 58,644 ) ( 130,133 ) 54,475 ( 22,103 ) 407,321 $ 385,218

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 15 日查核報告）

董事長：柯吉源

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經理人：王駿東會計主管：金華

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會計師查核報告

偉訓科技股份有限公司公鑒：

偉訓科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，以及民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。列入上開個體財務報告中，部分採用權益法之投資子公司之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關上述投資子公司金額及其損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 104 年及 103 年 12 月 31 日對上述採用權益法之投資金額分別為新台幣（以下同）66,640 千元及 73,564 千元，分別占資產總額之 2.0% 及 2.4%；暨其民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合損失份額分別為 4,881 千元及 6,835 千元，分別占綜合損益總額之（ 2.2%）及（ 2.3%）。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達偉訓科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

偉訓科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

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單位：新台幣千元

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偉訓科技股份有限公司
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個體資產負債表
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民國 104 年及 103 年 12 月 31 日


代碼 1100 1125 1150 1170 1180 1200 1210 130X 1410 1476 1479 11XX 1550 1600 1760 1780 1840 1920 15XX 1XXX	資產流動資產現金及約當現金（附註四及六）備供出售金融資產－流動（附註四、八及二七）應收票據（附註四及九）應收帳款淨額（附註四、五及九）應收帳款－關係人（附註四、五、九及二八）其他應收款（附註四）其他應收款－關係人（附註四、九及二八）存貨（附註四、五及十）預付款項（附註十一）其他金融資產－流動（附註十一）其他流動資產－其他流動資產總計非流動資產採用權益法之投資（附註四及十二）不動產、廠房及設備（附註四、五、十三及二九）投資性不動產（附註四、十四及二九）無形資產（附註四及十五）遞延所得稅資產（附註四、五及二三）存出保證金非流動資產總計資產總計		104 年12 月31日額％ $ 104,959 3 65,206 2 - - 1,020,773 30 117,027 4 8,830 - 21,966 1 63,738 2 6,103 - 32,861 1 738 - 1,442,201 43 1,682,078 50 130,859 4 70,780 2 12,533 1 6,796 - 1,429 - 1,904,475 57 $ 3,346,676 100		103 年12 月31日額％ $ 142,503 5 95,537 3 10 - 764,203 26 87,793 3 24,087 1 8,988 - 6,440 - 6,582 - - - 457 - 1,136,600 38 1,624,668 54 136,874 5 71,848 2 13,861 1 5,875 - 1,429 - 1,854,555 62 $ 2,991,155 100	代碼 2100 2110 2120 2150 2170 2180 2219 2220 2230 2250 2322 2399 21XX 2570 2640 2645 25XX 2XXX 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX	負債及股東權益流動負債短期借款（附註十六及二九）應付短期票券（附註十六）透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註四、七及二七）應付票據（附註十七）應付帳款（附註十七）應付帳款－關係人（附註二八）其他應付款（附註十八）其他應付款項－關係人（附註二八）本期所得稅負債（附註四及二三）負債準備－流動（附註四及十九）一年內到期之長期借款（附註十六及二九）其他流動負債（附註十八）流動負債總計非流動負債遞延所得稅負債（附註四及二三）淨確定福利負債－非流動（附註四、五及二十）存入保證金非流動負債總計負債總計權益（附註四及二一）股本資本公積保留盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘保留盈餘總計其他權益權益總計負債及權益總計		104 年12 月31日額％ $ 120,000 4 100,000 3 - - 955 - 6,385 - 1,029,564 31 77,014 2 402 - 23,083 1 1,236 - - - 101,988 3 1,460,627 44 2,849 - 17,004 - 96 - 19,949 - 1,480,576 44 1,032,856 31 139,493 4 225,433 7 103,094 3 334,365 10 662,892 20 30,859 1 1,866,100 56 $ 3,346,676 100		103 年12 月31日
		金	額 $ 104,959 65,206 - 1,020,773 117,027 8,830 21,966 63,738 6,103 32,861 738 1,442,201 1,682,078 130,859 70,780 12,533 6,796 1,429 1,904,475 $ 3,346,676	金	額 $ 142,503 95,537 10 764,203 87,793 24,087 8,988 6,440 6,582 - 457 1,136,600 1,624,668 136,874 71,848 13,861 5,875 1,429 1,854,555 $ 2,991,155			金	額 $ 120,000 100,000 - 955 6,385 1,029,564 77,014 402 23,083 1,236 - 101,988 1,460,627 2,849 17,004 96 19,949 1,480,576 1,032,856 139,493 225,433 103,094 334,365 662,892 30,859 1,866,100 $ 3,346,676	金	額 $ 70,000 - 487 584 6,249 841,061 57,842 495 26,644 6,745 4,166 108,593 1,122,866 4,054 17,296 122 21,472 1,144,338 1,032,856 139,493 204,113 103,094 291,160 598,367 76,101 1,846,817 $ 2,991,155	％
												2 - - - - 28 2 - 1 - - 4 37 - 1 - 1 38 34 5 7 3 10 20 3 62 100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 15 日查核報告）

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董事長：柯吉源
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經理人：王駿東

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會計主管：金華

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偉訓科技股份有限公司個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代碼 4100 營業收入（附註四及二八） 5110 營業成本（附註十、二二及二八） 5900 營業毛利 5910 與子公司之未實現利益 5920 與子公司之已實現利益 5950 已實現營業毛利營業費用（附註二二） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利營業外收入及支出 7010 其他收入（附註四、八、二二及二八） 7020 其他利益及損失（附註四及二二） 7050 利息費用（附註二二） 7070 採用權益法之子公司利益之份額（附註四及十二） 7000 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註四及二三）		104年度		％ 100 89 11 - - 11 3 2 2 7 4 3 - - 2 5 9 1		103年度
	金				金			％
								100 89 11 - - 11 3 2 2 7 4 2 - - 2 4 8 1

（接次頁）

（承前頁）


代碼 8200 本年度淨利其他綜合損益（附註三、二十、二一及二三）不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 與不重分類之項目相關之所得稅 8310 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8362 備供出售金融資產未實現評價損益 8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 8360 8300 本年度其他綜合損益（稅後淨額） 8500 本年度綜合損益總額每股盈餘（附註二四） 9750 基本 9850 稀釋		104年度
	金

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 15 日查核報告）

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董事長：柯吉源

經理人：王駿東會計主管：金華

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偉訓科技股份有限公司
個體權益變動表
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民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

惟每股股利為新台幣元

代碼 A1 103年1月1日 102年度盈餘指撥及分配（附註二一） B1 法定盈餘公積 B5 股東現金股利－每股0.5元 D1 103年度淨利 D3 103 年度稅後其他綜合損益（附註二一） D5 103年度綜合損益總額 Z1 103年12月31日餘額 103年度盈餘指撥及分配（附註二一） B1 法定盈餘公積 B5 股東現金股利－每股2.0元 D1 104年度淨利 D3 104 年度稅後其他綜合損益（附註二一） D5 104年度綜合損益總額 Z1 104年12月31日餘額	股	本 $ 1,032,856 - - - - - 1,032,856 - - - - - $ 1,032,856	資	本公積 $ 139,493 - - - - - 139,493 - - - - - $ 139,493	保留盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘 $ 199,106 $ 103,094 $ 135,400 5,007 - ( 5,007 ) - - ( 51,643 ) - - 213,202 - - ( 792 ) - - 212,410 204,113 103,094 291,160 21,320 - ( 21,320 ) - - ( 206,572 ) - - 270,826 - - 271 - - 271,097 $ 225,433 $ 103,094 $ 334,365	保留盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘 $ 199,106 $ 103,094 $ 135,400 5,007 - ( 5,007 ) - - ( 51,643 ) - - 213,202 - - ( 792 ) - - 212,410 204,113 103,094 291,160 21,320 - ( 21,320 ) - - ( 206,572 ) - - 270,826 - - 271 - - 271,097 $ 225,433 $ 103,094 $ 334,365	其他	權益備供出售金融資產未實現損失 ( $ 2,334 ) - - - ( 620 ) ( 620 ) ( 2,954 ) - - - ( 30,331 ) ( 30,331 ) ($ 33,285 )	權益總額
					法定盈餘公積 $ 199,106 5,007 - - - - 204,113 21,320 - - - - $ 225,433	特別盈餘公積 $ 103,094 - - - - - 103,094 - - - - - $ 103,094	國外營運機構財務報表換算之兌換差額 ( $ 2,913 ) - - - 81,968 81,968 79,055 - - - ( 14,911 ) ( 14,911 ) $ 64,144
									$ 1,604,702 - ( 51,643 ) 213,202 80,556 293,758 1,846,817 - ( 206,572 ) 270,826 ( 44,971 ) 225,855 $ 1,866,100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 15 日查核報告）

董事長：柯吉源

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經理人：王駿東

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會計主管：金華

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偉訓科技股份有限公司個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代
碼
營業活動之現金流量

A10000
稅前淨利

A20000
調整項目：

A20100
折舊費用

A20200
攤銷費用

A20300
呆帳費用提列數

A20400
透過損益按公允價值衡量金融資產
之淨損失（利益）
A20900
利息費用

A21200
利息收入

A21300
股利收入

A22400
採用權益法之子公司利益份額

A23700
非金融資產減損損失

A23900
與子公司之未實現利益

A24000
與子公司之已實現利益

A30000
與營業活動相關之資產/負債變動數

A31130
應收票據

A31150
應收帳款

A31160
應收帳款－關係人

A31180
其他應收款

A31190
其他應收款－關係人

A31200
存貨

A31230
預付款項

A31240
其他流動資產

A31250
其他金融資產

A32130
應付票據

A32150
應付帳款

A32160
應付帳款－關係人

A32180
其他應付款

A32190
其他應付款－關係人

A32200
負債準備－流動

A32230
其他流動負債

A32240
淨確定福利負債

A33000
營運產生之現金流入

A33100
收取之利息

A33200
收取之股利

單位：新台幣千元
104 年度
103 年度

$ 307,779
$ 242,460

7,845
8,230

2,212
2,113

8,391
-
(
487 )
147

2,108
1,941
(
415 ) (
358 )
(
3,633 ) (
2,493 )
(
75,367 ) (
54,257 )

422
94

7,721
5,095
(
5,095 ) (
6,062 )

10
8
(
255,109 ) (
424,055 )
(
38,566 ) (
9,059 )

15,322
(
20,817 )
(
13,312 )
7,845
(
57,720 )
105,365

479
(
1,745 )
(
281 )
3,033
(
32,861 )
-

371
(
775 )

136
4,419

188,503
130,267

19,105
23,637
(
93 ) (
1,720 )
(
5,509 )
3,132
(
6,605 )
106,837

34
(
929
)

65,385
122,353

350
283

3,633
18,827

（接次頁）

（承前頁）


代碼 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入投資活動之現金流量 B02700 取得不動產、廠房及設備 B03700 存出保證金增加 B03800 存出保證金減少 B04300 其他應收款-關係人增加 B04400 其他應收款-關係人減少 B04500 取得無形資產 BBBB 投資活動之淨現金流入（流出）籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C00500 應付短期票券增加 C01700 償還長期借款 C03100 存入保證金減少 C04500 發放現金股利 CCCC 籌資活動之淨現金流出 EEEE 現金及約當現金增加（減少）數 E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額	104 年度 ( $ 2,073 ) ( 42,275 ) 25,020 ( 730 ) ( 3 ) 3 ( 186 ) - ( 884 ) ( 1,800 ) 465,000 ( 415,000 ) 100,000 ( 4,166 ) ( 26 ) ( 206,572 ) ( 60,764 ) ( 37,544 ) 142,503 $ 104,959	103 年度
		( $ 2,063 ) ( 11,223 ) 128,177 ( 626 ) ( 3 ) 323 - 3,060 ( 940 ) 1,814 120,000 ( 90,000 ) - ( 101,667 ) - ( 51,643 ) ( 123,310 ) 6,681 135,822 $ 142,503

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 15 日查核報告）

==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==

董事長：柯吉源

經理人：王駿東會計主管：金華

==> picture [48 x 48] intentionally omitted <==

附件一偉訓科技股份有限公司	附件一偉訓科技股份有限公司	附件一偉訓科技股份有限公司
公司章程修訂條文對照表 105.05.31
修正後條文	修正前條文	說明
第廿九條：本公司年度如有獲利，應提撥2%~10%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得涵蓋海內外從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於4%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	第廿九條：本公司年度決算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，再依法提列特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘，視營運狀況酌予保留後，依下列百分比由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議後行之：一、員工紅利2%~10%；發放對象得涵蓋海內外從屬公司員工。二、董事及監察人酬勞 0%~4%。三、為股東股息及紅利。本公司考量未來投資資金需求、財務結構等情形，採平衡穩定之股利政策以求永續經營及長遠發展，預計未來年度之股利發放，現金股利發放額度以不低於當年度股利發放總額百分之十，視投資資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採股票股利或現金股利方式發放。	1.配合公司法第235 條之1新增。 2.原公司章程第29 條遞延至公司章程第 29 條之一。
第廿九條之一：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補虧損後，再提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘，併同累計未分配盈餘，視營運狀況酌予保留後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。本公司考量未來投資資金需求、財務結構等情形，採平衡穩定之股利政策以求永續經營及長遠發	新增	配合公司法第235 條、第240 條修正。

歸屬	於	本公司業	本公司業	本公司業	主	之	權益總計 $ 1,604,702 - ( 51,643 ) - 213,202 80,556 293,758 1,846,817 - ( 206,572 ) 270,826 ( 44,971 ) 225,855 $ 1,866,100	非控制權益（附註二三） $ 25,935 - - ( 7,001 ) ( 2,646 ) ( 1,566 ) ( 4,212 ) 14,722 - - ( 3,121 ) ( 933 ) ( 4,054 ) $ 10,668	權益總額	權益總額
股本 $ 1,032,856 - - - - - - 1,032,856 - - - - - $ 1,032,856	資本公積 $ 139,493 - - - - - - 139,493 - - - - - $ 139,493	保留盈		餘未分配盈餘 $ 135,400 ( 5,007 ) ( 51,643 ) - 213,202 ( 792 ) 212,410 291,160 ( 21,320 ) ( 206,572 ) 270,826 271 271,097 $ 334,365	其他權	益項目備供出售金融資產未實現損失 ( $ 2,334 ) - - - - ( 620 ) ( 620 ) ( 2,954 ) - - - ( 30,331 ) ( 30,331 ) ($ 33,285 )
		法定盈餘公積 $ 199,106 5,007 - - - - - 204,113 21,320 - - - - $ 225,433	特別盈餘公積 $ 103,094 - - - - - - 103,094 - - - - - $ 103,094		國外營運機構財務報表換算之兌換差額 ( $ 2,913 ) - - - - 81,968 81,968 79,055 - - - ( 14,911 ) ( 14,911 ) $ 64,144
				( ( ( ( (	( ( (	( ( ( ( ( ( (	( ( (	( ( ( ( ( ( (	( ( ( (	$ 1,630,637 - 51,643 ) 7,001 ) 210,556 78,990 289,546 1,861,539 - 206,572 ) 267,705 45,904 ) 221,801 $ 1,876,768

代碼 A1 103年1月1日 102年度盈餘指撥及分配（附註二一） B1 法定盈餘公積 B5 股東現金股利－每股0.5元 D1 103年度淨利 D3 103 年度稅後其他綜合損益（附註二一） D5 103年度綜合損益總額 Z1 103年12月31日餘額 103年度盈餘指撥及分配（附註二一） B1 法定盈餘公積 B5 股東現金股利－每股2.0元 D1 104年度淨利 D3 104 年度稅後其他綜合損益（附註二一） D5 104年度綜合損益總額 Z1 104年12月31日餘額	股	本 $ 1,032,856 - - - - - 1,032,856 - - - - - $ 1,032,856	資	本公積 $ 139,493 - - - - - 139,493 - - - - - $ 139,493	保留盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘 $ 199,106 $ 103,094 $ 135,400 5,007 - ( 5,007 ) - - ( 51,643 ) - - 213,202 - - ( 792 ) - - 212,410 204,113 103,094 291,160 21,320 - ( 21,320 ) - - ( 206,572 ) - - 270,826 - - 271 - - 271,097 $ 225,433 $ 103,094 $ 334,365	保留盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘 $ 199,106 $ 103,094 $ 135,400 5,007 - ( 5,007 ) - - ( 51,643 ) - - 213,202 - - ( 792 ) - - 212,410 204,113 103,094 291,160 21,320 - ( 21,320 ) - - ( 206,572 ) - - 270,826 - - 271 - - 271,097 $ 225,433 $ 103,094 $ 334,365	其他	權益備供出售金融資產未實現損失 ( $ 2,334 ) - - - ( 620 ) ( 620 ) ( 2,954 ) - - - ( 30,331 ) ( 30,331 ) ($ 33,285 )	權益總額
					法定盈餘公積 $ 199,106 5,007 - - - - 204,113 21,320 - - - - $ 225,433	特別盈餘公積 $ 103,094 - - - - - 103,094 - - - - - $ 103,094	國外營運機構財務報表換算之兌換差額 ( $ 2,913 ) - - - 81,968 81,968 79,055 - - - ( 14,911 ) ( 14,911 ) $ 64,144
									$ 1,604,702 - ( 51,643 ) 213,202 80,556 293,758 1,846,817 - ( 206,572 ) 270,826 ( 44,971 ) 225,855 $ 1,866,100

AI assistant

COMPUCASE Annual Report 2016

52265_rns_2016-10-12_ac2b2bdf-6d0e-4330-bdcd-4db43eb5f8fe.pdf

○ 偉訓科技股份有限公司民國一五年股東常會議事錄

肆、報告事項

伍、承認事項

第二案(董事會提)

偉訓科技股份有限公司

、陸選舉事項及其他討論事項

選舉結果：

董監事當選人名單：

第二案(董事會提)

附件二

(一) 一○四年度營業計畫實施成果

2. 獲利能力分析(合併)

(四)研究發展狀況

會計師查核報告

偉訓科技股份有限公司公鑒：

偉訓科技股份有限公司及子公司合併資產負債表

偉訓科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

（承前頁）

偉訓科技股份有限公司及子公司合併權益變動表

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

偉訓科技股份有限公司及子公司合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（承前頁）

會計師查核報告

偉訓科技股份有限公司個體綜合損益表

（承前頁）

偉訓科技股份有限公司個體現金流量表

（承前頁）

AI assistant

COMPUCASE — Annual Report 2016

52265_rns_2016-10-12_ac2b2bdf-6d0e-4330-bdcd-4db43eb5f8fe.pdf

○ 偉訓科技股份有限公司民國一 五年股東常會議事錄

肆、報告事項

伍、承認事項

第二案(董事會提)

偉訓科技股份有限公司

、 陸 選舉事項及其他討論事項

選舉結果：

董監事當選人名單：

第二案(董事會提)

附件二

(一) 一○四年度營業計畫實施成果

2. 獲利能力分析(合併)

(四)研究發展狀況

會計師查核報告

偉訓科技股份有限公司 公鑒：

偉訓科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表

偉訓科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

（承前頁）

偉訓科技股份有限公司及子公司 合併權益變動表

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

偉訓科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（承前頁）

會計師查核報告

偉訓科技股份有限公司 個體綜合損益表

（承前頁）

偉訓科技股份有限公司 個體現金流量表

（承前頁）

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COMPUCASE Annual Report 2016

○ 偉訓科技股份有限公司民國一五年股東常會議事錄

、陸選舉事項及其他討論事項

偉訓科技股份有限公司公鑒：

偉訓科技股份有限公司及子公司合併資產負債表

偉訓科技股份有限公司及子公司合併權益變動表

偉訓科技股份有限公司及子公司合併現金流量表

偉訓科技股份有限公司個體綜合損益表

偉訓科技股份有限公司個體現金流量表