COMPUCASE — AGM Information 2017

Mar 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3032 偉訓　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/15	發言時間	16:22:00
發言人	王駿東	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-3560606
主旨	董事會決議一○六年股東常會召開日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/15
說明	1.董事會決議日期:106/03/15 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號) 4.召集事由一、報告事項: 1.一○五年度營業報告。 2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。 3.一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.一○五年度私募普通股辦理情形報告。 5.背書保證及資金貸與他人執行情形報告。 6.修訂「道德行為準則」部分條文報告。 7.訂定「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.一○五年度營業報告書及財務報表案。 2.一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: 1.依據公司法第172條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案。 (1)受理期間：自106年3月31日起至106年4月11日止日止(凡有意提案之股東務請 於106年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及連絡方式，並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣，及以掛號函件寄送)。 (2)受理場所：偉訓科技股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號) 2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：自民國106年5月9日至 106年6月5日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」，並依相關說明操作之，網址：http://www.stockvote.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.