COMPUCASE — AGM Information 2016

Oct 12, 2016

偉訓科技股份有限公司一○五年股東常會各項議案參考資料

股東常會時間：中華民國一○五年五月三十一日 (星期二)上午十時三十分正

股東常會地點：本公司大會議室(台南市安南區安和路 2 段 54 巷 225 號)

討論事項

第一案：修訂公司章程部分條文案，提請 討論。(董事會提)

• 說明：依公司法第 235 條及第 235 條之 1 修訂本公司章程第 29 條及新增第 29 條之 1，公司章 程修訂條文對照表請參閱議事手冊。

承認事項

第一案：一○四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：本公司一○四年度之財務報表暨合併財務報表業經 105 年 3 月 15 日董事會決議通過， 並經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、王燕景會計師查核竣事，併同營業報告書(請 參閱議事手冊)送請監察人審查完竣在案，茲檢附營業報告書、資產負債表、綜合損 益表、現金流量表、股東權益變動表(請參閱議事手冊)等，提請一○五年股東常會承認。

第二案：一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司依修訂後公司章程第 29 條之 1 股利政策擬議分配明細提列金額如下：

1. 本公司一○四年度稅後淨利新台幣 270,826,040 元，提列法定盈餘公積 10%，金 額為新台幣 27,082,604 元。

2. 股東紅利：每股配發現金 2 元，共計新台幣 206,571,252 元，股東配發之現金股 ，

利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零現金股利，轉列其他收入 前 項金額優先分派 104 年度盈餘，如有不足再依序分派往年度之盈餘。

1. 本案業經 105 年 3 月 15 日董事會通過在案及監察人審查完竣，俟股東常會通過 後，授權董事會另訂配息基準日。

2. 盈餘分配表如下表：

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偉訓科技股份有限公司

民國一○四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 小 計	額合 計	備 註
期初未分配盈餘		$ 63,267,024
精算(損)益列入保留盈餘		270,555
調整後未分配盈餘		63,537,579
本年度稅後淨利		270,826,040
減：提列10%法定盈餘公積		(27,082,604)	依公司法提列
本年度可供分配盈餘		307,281,015
分配項目：
(1)股東紅利-現金股利2元/股	206,571,252
(2)股東紅利-股票股利0元/股	-	206,571,252
期末未分配盈餘		100,709,763

董事長：柯吉源 經理人：王駿東 會計主管：金華

選舉事項及其他討論事

第一案：改選董事及監察人案，提請 選舉。(董事會提)

說明：一、本公司現任董事、監察人於一○五年六月十三日任期屆滿，應於本年股東常會 全面改選董事及監察人。

• 二、依本公司章程規定，本次選任董事七席(其中含獨立董事二席)，監察人三席。

• 三、新任董事及監察人於選任後即行就任，任期自民國一○五年五月三十一日起至

  • 一○八年五月三十日止，任期三年。

• 四、本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之， 獨立董事候選人名單業經本公司 105 年 4 月 7 日董事會審查通過，相關資料請 參閱議事手冊。

選舉結果：

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第二案：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，

  - 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。 
  

  • 二、本公司董事及其代表人有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司， 並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事及其代表人 之競業禁止之限制。

臨時動議

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