COMPUCASE — AGM Information 2016

Mar 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3032 偉訓　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/15	發言時間	16:24:17
發言人	王駿東	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-3560606
主旨	董事會決議一○五年股東常會召開日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/15
說明	1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號) 4.召集事由: 一、討論事項 修訂公司章程部分條文案。 二、報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。 3.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.背書保證及資金貸與他人執行情形報告。 三、承認事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈餘分配案。 四、選舉事項及其他討論事項 1.改選董事及監察人案。 2.解除董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項: 1.依據公司法第172條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案。 2.依據公司法第192條之1規定，公告受理1%以上股東獨立董事候選人提名。 3.受理期間：自105/3/28起至105/4/06日止(凡有意提案及提名之股東務請 於105年4月6日17時前送達並敘明聯絡人及連絡方式，並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」或「獨立董事候選人函件」字樣，及以掛號函件寄送)。 4.受理場所：偉訓科技股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.