COMPUCASE — AGM Information 2015

Jul 22, 2015

偉訓科技股份有限公司一○四年股東常會各項議案參考資料

股東常會時間：中華民國一○四年五月二十八日 (星期四)上午十時三十分正

股東常會地點：本公司大會議室(台南市安南區安和路 2 段 54 巷 225 號)

承認事項

• 第一案：一○三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 ( 董事會提 ) 說明：本公司一○三年度之財務報表暨合併財務報表業經一○四年三月十日董事會決議 通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、王燕景會計師查核竣事，併同營 業報告書送請監察人審查完竣在案，茲檢附營業報告書、資產負債表、綜合損益 表、現金流量表、股東權益變動表等，提請一○四年股東常會承認。

第二案：一○三年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司依本公司章程第 29 條股利政策擬議分配明細提列金額如下：

1. 本公司 103 年度稅後淨利 213,201,473 元提列法定盈餘公積 10% ，金額為 21,320,147 元。

2. 股東紅利：每股配發現金 2 元，共計 206,571,252 元，股東配發之現金股利計算 至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零現金股利，轉列其他收入，前項金額 優先分派 103 年度盈餘，如有不足再依序分派往年度之盈餘。

3. 本案業經 104 年 3 月 10 日董事會通過在案及監察人審查完竣，俟股東常會通過 後，授權董事會另訂配息基準日。

4. 盈餘分配表如下表：

偉訓科技股份有限公司

民國一○三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	金 額	備 註
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		$ 78,748,720
精算(損)益列入保留盈餘		(791,770)
調整後未分配盈餘本年度稅後淨利減：提列10%法定盈餘公積		77,956,950213,201,473(21,320,147)	依公司法提列
本年度可供分配盈餘分配項目：(1)股東紅利-現金股利2元/股(2)股東紅利-股票股利0元/股	206,571,252-	269,838,276206,571,252
期末未分配盈餘		63,267,024
附註：

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員工紅利 20,657,125 發放現金 董監事酬勞 2,295,236 發放現金

董事長：柯吉源經理人：王駿東會計主管：金華

選舉事項

第一案：補選監察人案，提請 選舉。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 本公司監察人劉美諄因業務繁忙請辭監察人職務，將於本次股東常會補選一席監 察人，以符合法令規定。

  1. 新任監察人於選任後即行就任，任期至本屆任期屆滿日 ( 民國 105 年 6 月 13 日 ) 止。

選舉結果：

臨時動議

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