COMPUCASE — AGM Information 2014

Jul 3, 2014

偉訓科技股份有限公司

開會議程

時間:中華民國一○三年六月二十日上午十時三十分

地點: 本公司大會議室(台南市安南區安和路 2 段 54 巷 225 號)

• 一、 宣佈開會

• 二、 主席致詞

• 三、 報告事項

  1. 一○二年度營業報告。

  2. 監察人審查一○二年度決算表冊報告。

  3. 背書保證及資金貸與他人執行情形報告。

• 四、 承認事項

  1. 承認一○二年度決算表冊案。

  2. 承認一○二年度盈餘分配案。

• 五、 討論及選舉事項

  1. 修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

  2. 補選董事二席及監察人二席案。

  • 。

  • 1. 解除新選任董事競業禁止之限制案

• 六、臨時動議。

七、散會。