COMPUCASE — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3032 偉訓　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/26	發言時間	16:47:57
發言人	王駿東	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-3560606
主旨	董事會決議一○三年股東常會召開日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:本公司大會議室(台南市安和路2段54巷225號) 4.召集事由: 一、報告事項 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3.背書保證及資金貸與他人執行情形報告。 二、承認事項 1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○二年度盈餘分配案。 三、討論事項 修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 四、選舉事項 補選獨立董事一席案。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定公告受理1%以上股東書面提案 及獨立董事候選人提名，受理期間自103/4/14起至103/4/23日止(上午九時~下午五時)， 受理場所：偉訓科技股份有限公司股務室(台南市安南區安和路2段54巷225號)

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