COMPUCASE — AGM Information 2014

May 7, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3032 偉訓　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/07	發言時間	13:36:00
發言人	王駿東	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-3560606
主旨	補充公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/07
說明	1.董事會決議日期:103/05/07 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:本公司大會議室(台南市安和路2段54巷225號) 4.召集事由: 一、報告事項 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3.背書保證及資金貸與他人執行情形報告。 二、承認事項 1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○二年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項 1.修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 2.補選董事二席及監察人二席案(新增)。 3.解除新選任董事競業禁止之限制案(新增)。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: 原補選獨立董事一席，變更為補選董事二席(含獨立董事1席)及監察人二席。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.