COMPUCASE — AGM Information 2014

Jun 20, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3032 偉訓　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/20	發言時間	16:02:16
發言人	王駿東	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-3560606
主旨	公告一○三年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/20
說明	1.股東常會日期:103/06/20 2.重要決議事項: (一)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認一○二年度盈餘分配案： 普通股每股配發現金股利新台幣0.5元，共計新台幣51,642,813元， 另員工紅利發放現金新台幣4,694,801元及董監事酬勞新台幣0元。 (三)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (四)補選董事二席及監察人二席案。 新任董事及監察人如下: 任期:103年6月20日起至105年6月13日止。 董事:偉訓投資(股)公司代表人：王駿東 獨立董事:蔡富隆 監察人:陳榮祥 監察人:劉美諄 (五)解除新選任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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