COMPUCASE — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3032 偉訓　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/26	發言時間	17:35:12
發言人	林永祥	發言人職稱	特別助理	發言人電話	06-3560606#125
主旨	董事會決議一○二年股東常會召開日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:本公司大會議室(台南市安和路2段54巷225號) 4.召集事由: 一、報告事項。 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.背書保證及資金貸與他人事項報告。 4.採用IFRSs對可分配盈餘之影響及所提列特別盈餘公積數額 報告。　 　 二、承認事項 1.承認一○一年度決算表冊案。 2.承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。 2.修訂「背書保證作業管理辦法」部份條文案。 3.修訂公司章程部份條文案。 4.全面改選董事及監察人案。 5.解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及董監 事候選人提名， 受理期間：102/04/8~102/04/17，受理場所：台南市安南區安和 路2段54巷225號 (偉訓科技股份有限公司股務室　收）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.