Comcm SA Constanta — AGM Information 2021

Apr 5, 2021

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 545/30.04.2019

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului : 30.04.2019 COMCM S.A.

Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa Numărul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 Capital social subscris si vărsat : 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – HOTARARI AGOA 27.04.2019

In data de 27.04.2019, ora 12,00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM SA, la a doua convocare, in Judeţul CONSTANŢA, Mun. CONSTANŢA, Bd. Mamaia, nr. 19, Cladirea NO 1 CENTER, Etaj 2, Sala de Conferinte.

In prezenta actionarilor societatii care detin un numar de 70.936.408 actiuni, reprezentand 30,0175 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, s-au adoptat urmatoarele

HOTARARI

• 1. Se ratifica auditorul financiar numit de Consiliul de Administraţie pentru auditarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2018, Mirea D. Marioara - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, CIF 23664946;
• 1. Se aproba situaţiile financiare anuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi a notelor explicative la situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2018;
• 1. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2018;
• 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019;
• 1. Se aproba Programul de Investiţii pentru anul 2019;
• 1. Se aproba, prin vot secret, numirea in functia de auditor financiar a auditorului Mirea D. Marioara - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, CIF 23664946. Durata mandatului este de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2019 si pana la data de 26.04.2022. Remuneratia contractului auditorului financiar este de 5.500 euro/anual;
• 1. Se aproba mandatarea Directorului General al Societăţii, dl. Frăţilă Constantin, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a efectua toate formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor.

ADMINISTRATOR, Gabriela ALEXE