Comcm SA Constanta — AGM Information 2023

Feb 20, 2023

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 986/11.10.2022

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 11.10.2022 COMCM S.A.

Sediul social: B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa Numărul de telefon / fax: 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală: RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului: J 13/613/1991 Capital social subscris si vărsat: 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – Cerere completare ordine de zi AGOA convocata pentru 28/29.10.2022

Societatea COMCM S.A. informeaza publicul investitor despre faptul ca, in data de 10.10.2022, a fost primita de la actionarul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. cu o detinere de 134.049.930 actiuni, reprezentand un procent de 56,7247 % din capitalul social al COMCM S.A., Cererea de completare a ordinii de zi a sedintei AGOA a COMCM S.A convocata pentru data de 28/29.10.2022, cu urmatoarele puncte:

• 1. Revocarea hotararii AGOA nr. 11/08.10.2012 referitoare la mandatarea consiliului de administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia
• 1. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor exercitiilor financiare aferente anilor 2022 si 2023
• 1. Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anul cuvenit auditorului financiar
• 1. Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional anexat
• 1. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Cererea de completare a ordinii de zi a fost transmisa Consiliului de Administratie, pentru a decide in consecinta.

DIRECTOR GENERAL, Gabriela ALEXE