Collins — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2906 高林　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/28	發言時間	17:40:11
發言人	張倍榮	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27125311
主旨	公告董事會決議召開105年度股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點: 台北市大安區復興南路一段390號15樓 (臺北市農會大禮堂) 4.召集事由: (一)討論事項一: 1.修訂公司章程案 (二)報告事項： 1.104年度營業報告案 2.監察人審查104年度決算表冊報告案 3.104年度員工及董監事酬勞報告案 (三)承認事項： 1.承認104年度營業報告書及財務報表案 2.承認104年度盈餘分配案 (四)討論事項二: 1.以法定盈餘公積配發現金股利案 (五)選舉事項： 1.第17屆董監事選舉案 (六)討論事項三： 1.解除新任董事競業禁止限制案 (七)臨時動議 (八)散會 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數 1%以上股東，得以書面向公司提出股東會議案及提出董事(含獨立董事) 及監察人候選人名單，本次應選出董事共9位(含獨立董事2位)，監察 人3位。 受理提案及提名時間:105年4月8日~105年4月18日。 受理提案及提名處所:高林實業股份有限公司股務課 台北市敦化北路201號6樓。 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

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