Cofinimmo — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 8, 2022

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP WOLUWEDAL 58, 1200 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0426.184.049 Tel. : +32 (0) 2 373 00 00 Fax : +32 (0) 2 373 00 10

Stemming per correspondentie

Voor de eigenaars van aandelen op naam, een kopie van het ondertekend stemformulier per correspondentie dient uiterlijk op 5 mei 2022 te wordenverzonden naar de zetel van de vennootschap (Woluwedal 58, 1200 Brussel), of per email (shareholders@cofinimmo.be).

Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, een kopie van het ondertekend stemformulier per correspondentie dient uiterlijk op 5 mei 2022 te worden verzonden per email naar de BANK DEGROOF PETERCAM (general.meetings@degroofpetercam.com).

De ondergetekende :

Rechtspersoon:
Benaming en rechtsvorm:
Zetel:
Geldig vertegenwoordigd door:	Wonende te:

Natuurlijke persoon:

Familienaam:
Voornaam:
Woonplaats:

Verklaart op de Registratiedatum (zie praktische informatie) boekhoudkundig te hebben geregistreerd:

………………….............................. gedematerialiseerde aandelen, in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (schrappen wat niet past),

……………………………………………… aandelen op naam, in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (schrappen wat niet past),

van de naamloze vennootschap COFINIMMO met zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer BE 0426 184 049;

Oefent zijn/haar recht uit om te stemmen op de agendapunten van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 11 mei 2022 om 15u30 in de volgende zin (cfr. agenda gepubliceerd in het Belgisch Staatstblad, in L'Echo en in De Tijd en op onze website www.cofinimmo.com):

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2021		Vereist geen stemming
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening
afgesloten op 31 december 2021 en verslag van de commissaris betreffende de		Vereist geen stemming
geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021		Vereist geen stemming
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
bestemming van het resultaat
5. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
6. Kwijting aan de bestuurders	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
7. Kwijting aan de commissaris	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8. Bezoldiging van niet uitvoerende bestuurders	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9. Hernieuwing van het mandaat van twee bestuurders
9.1. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-Pierre Hanin	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9.2. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean Kotarakos	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10. Benoeming van twee bestuurders
10.1. Benoeming van de heer Michael Zahn	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10.2. Vaststelling van de onafhankelijkheid van de heer Michael Zahn	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10.3. Benoeming van mevrouw Anneleen Desmyter	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10.4. Vaststelling van de onafhankelijkheid van mevrouw Anneleen Desmyter	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
11. Goedkeuring van clausules van controleverandering
11.1. Goedkeuring van de "change of control"-clausule in verband met de uitgifte van een	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
duurzame benchmarkobligatie op 24 januari 2022
11.2. Goedkeuring van de "change of control"-clausules in de kredietovereenkomsten die worden gesloten tussen de bijeenroeping en het houden van de Algemene Vergadering	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
12. Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschappen die zijn overgenomen door een met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting, kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris van deze vennootschappen
12.1. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap BOLIVAR PROPERTIES NV	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
voor de periode van 1 januari 2020 tot 16 december 2020, van de vennootschappen
RHEASTONE 2 CO NV, DILHOME NV, TEN BERGE NV, BALEN NV, PUTHOF NV,
VIADUCTSTRAAT NV en POLYSERVE NV voor de periode van 1 januari 2021 tot 25
augustus 2021, van de vennootschappen QUATRO BUILD NV, PROFILIA NV,
MUZIKANTENWIJK NV en PLOEGDRIES NV voor de periode van 1 januari 2021 tot en
met 6 oktober 2021, en van de vennootschap RUSTHUIS MARTINAS NV voor de periode
van 1 januari 2021 tot en met 27 oktober 2021
12.2. Goedkeuring van kwijting aan de bestuurders van de in punt 12.1 overgenomen	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
genoemde vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1, voor
de uitoefening van hun mandaat 12.3. Goedkeuring van kwijting aan de commissarissen van de in punt 12.1 genoemde	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1, voor de
uitoefening van hun mandaat 13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
14. Varia	Vereist geen stemming

(*) Schrappen wat niet past

Opgemaakt te , op 2022