Cofinimmo — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 10, 2026

Cofinimmo together in real estate

COFINIMMO

SOCIÉTÉ ANONYME

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE RÉGLEMENTÉE PUBLIQUE DE DROIT BELGE

AVENUE DE TERVUEREN 270, 1150 BRUXELLES

R.P.M. BRUXELLES 0426.184.049

(ci-après la « Société »)

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour les détenteurs d'actions nominatives, une copie du formulaire de vote par correspondance signé doit être envoyée par lettre ordinaire au siège de la Société (avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles), ou par email (shareholders@cofinimmo.be) au plus tard pour le 7 mai 2026. Une copie du formulaire de vote par correspondance signé peut également être adressée à ABN AMRO par email (corporate.broking@nl.abnamro.com) au plus tard pour le 7 mai 2026.

Pour les détenteurs d'actions dématérialisées, une copie du formulaire de vote par correspondance signé doit être adressée à ABN AMRO par email (corporate.broking@nl.abnamro.com) au plus tard pour le 7 mai 2026.

Le (La) soussigné(e),

Personne morale:

Dénomination et forme juridique:
Siège:
Valablement représentée par:	Demeurant à:

Personne physique:

Nom:
Prénom :
Domicile:

Déclare avoir procédé à l'enregistrement comptable à la Date d'Enregistrement (voir dispositions pratiques) de :

____ actions dématérialisées,

____ actions nominatives, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit (biffer les mentions inutiles)

de la société anonyme COFINIMMO ayant son siège avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles, immatriculée au Registre de Personnes Morales sous le numéro BE 0426 184 049.

Exerce son droit de vote dans le sens suivant sur les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 13 mai 2026 à 15h30 (ci-après « l'Assemblée Générale ») (cfr. ordre du jour publié sur notre site internet www.cofinimmo.com) :

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Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2026 à 15h30

1.	Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social statutaire et consolidé clos au 31 décembre 2025	AUCUN VOTE REQUIS
2.	Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clos au 31 décembre 2025 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clos au 31 décembre 2025	AUCUN VOTE REQUIS
3.	Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clos au 31 décembre 2025	AUCUN VOTE REQUIS
4.	Approbation des comptes annuels statutaires clos au 31 décembre 2025 et affectation du résultat	OUI*	NON*	ABSTENTION*
5.	Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clos au 31 décembre 2025	OUI*	NON*	ABSTENTION*
6.	Décharge aux administrateurs	OUI*	NON*	ABSTENTION*
7.	Décharge au commissaire	OUI*	NON*	ABSTENTION*
8.	Confirmation de cooptations d'administrateurs et nouveau mandat	AUCUN VOTE REQUIS
8.1.	Proposition de confirmer la cooptation de Madame Ingrid Daerden en qualité d'administratrice	OUI*	NON*	ABSTENTION*
8.2.	Proposition de confirmer la cooptation de Monsieur Stefaan Gielens en qualité d'administrateur	OUI*	NON*	ABSTENTION*
8.3.	Proposition de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Stefaan Gielens en qualité d'administrateur	OUI*	NON*	ABSTENTION*
9.	Renouvellement du mandat du commissaire	AUCUN VOTE REQUIS
9.1.	Proposition de renouveler, avec effet immédiat, le mandat en qualité de commissaire de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL	OUI*	NON*	ABSTENTION*
9.2.	Proposition de fixer les honoraires du commissaire à la somme de 201.800,00 € par an	OUI*	NON*	ABSTENTION*
10.	Approbation des comptes annuels de la société BENOSTONE CO 1 SA	AUCUN VOTE REQUIS
10.1.	Proposition d'approuver les comptes annuels de la société BENOSTONE CO 1 SA	OUI*	NON*	ABSTENTION*
10.2.	Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société BENOSTONE CO 1 SA	OUI*	NON*	ABSTENTION*
10.3.	Proposition de donner décharge au commissaire de la société BENOSTONE CO 1 SA	OUI*	NON*	ABSTENTION*
11.	Délegation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises	OUI*	NON*	ABSTENTION*
12.	Divers	AUCUN VOTE REQUIS

(*) Biffer les mentions inutiles

Fait à __, le __

Signature