Cofinimmo — AGM Information 2023

May 10, 2023

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge Boulevard de la Woluwe 58 Woluwedal 58 BE 0426.184.049 BE 0426.184.049

COFINIMMO S.A. COFINIMMO N.V.

Société Anonyme Naamloze Vennootschap Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht 1200 Bruxelles 1200 Brussel RPM Bruxelles RPR Brussel

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 10 MAI 2023 À 15H30

_______________________________________ _______________________________________

Ce jour, se réunit l'Assemblée Générale Ordinaire (ci-après l' « Assemblée ») de la société COFINIMMO SA (ci-après la « Société »).

COMPOSITION DE LA REUNION ET BUREAU DE L'ASSEMBLEE

M. Jacques van Rijckevorsel, Président du Conseil d'administration, préside l'Assemblée.

Il désigne Mme Françoise Roels en qualité de secrétaire, et M. Etienne Raemdonck et M. Steven De Cock en qualité de scrutateurs de l'Assemblée.

CONVOCATION ET COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Les titulaires d'actions dématérialisées ont été convoqués à la présente Assemblée par le Conseil d'administration au moyen d'avis de convocation contenant l'ordre du jour et les modalités de participation qui sont parus aux annexes du Moniteur Belge, dans les journaux « De Tijd » et « L'Echo », et sur le site internet de la Société, le 6 avril 2023.

Les titulaires d'actions nominatives ont été convoqués par lettres remises à la poste ou par email le 6 avril 2023.

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2023 OM 15:30 UUR

De Gewone Algemene Vergadering (hierna de "Vergadering") van COFINIMMO NV (hierna de "Vennootschap") wordt vandaag gehouden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING EN HET BUREAU VAN DE VERGADERING

Dhr. Jacques van Rijckevorsel, Voorzitter van de Raad van bestuur, zit de Vergadering voor.

La réunion est ouverte à 15h30. De vergadering wordt geopend om 15:30 uur.

Hij stelt mevr. Françoise Roels aan als secretaris, en Dhr. Etienne Raemdonck en Dhr. Steven De Cock als stemopnemers van de Vergadering.

BIJEENROEPING EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De houders van gedematerialiseerde aandelen werden opgeroepen tot deze Vergadering door de Raad van bestuur middels een oproepingsbrief die de agenda en de deelnamemodaliteiten bevat, welke zijn verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de kranten "De Tijd" en "L'Echo" en op de website van de Vennootschap op 6 april 2023.

De houders van de aandelen op naam werden opgeroepen per brief neergelegd bij de post of per email op 6 april 2023.

Les documents à communiquer aux actionnaires ont été mis à leur disposition conformément aux dispositions légales, et les administrateurs et le commissaire ont été convoqués conformément aux dispositions légales.

La Société a publié un communiqué de presse le 6 avril 2023 informant de la convocation à l'Assemblée ainsi que de la mise à disposition du Rapport Financier Annuel et du Rapport ESG sur le site internet de la Société à cette même date.

Le nombre total des actions de Cofinimmo est de 32.877.729.

Cofinimmo détient 25.911 actions propres qui ne participent pas au vote.

Toutes les actions sont entièrement libérées. Alle aandelen zijn volledig volstort.

Sur cette base, les formalités de convocation sont considérées comme accomplies conformément aux dispositions légales et statutaires.

De même, les formalités prévues pour la participation à l'Assemblée ont bien été accomplies par les actionnaires représentés.

L'Assemblée est par conséquent valablement constituée et apte à voter sur les points figurant à l'ordre du jour.

Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Chaque action donne droit à une voix. Elk aandeel geeft recht op een stem.

Il ressort de la liste de présences que 16.556.085 actions sont présentes ou représentées.

De documenten die aan de aandeelhouders moeten meegedeeld worden, werden hen ter beschikking gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en de bestuurders en de commissaris werden overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeroepen.

Op 6 april 2023 heeft de Vennootschap een persbericht bekendgemaakt waarin de oproeping tot de Vergadering kenbaar werd gemaakt, alsook de beschikbaarheid van het Jaarlijks Financieel Verslag en het ESG verslag op de website van de Vennootschap op dezelfde datum.

Het totaal aantal aandelen van Cofinimmo bedraagt 32.877.729.

Cofinimmo houdt 25.911 eigen aandelen aan die niet deelnemen aan de stemming.

Op deze basis gelden de oproepingsmodaliteiten als vervuld overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Eveneens werd door de vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan aan de voor deelname aan de Vergadering voorziene formaliteiten.

De Vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en in staat om te stemmen over de punten op de agenda.

Om aanvaard te worden, moeten de voorstellen op de agenda de gewone meerderheid van stemmen behalen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

Uit de aanwezigheidslijst dat 16.556.085 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

ORDRE DU JOUR AGENDA

Le Président constate et informe l'Assemblée qu'aucun actionnaire possédant (ensemble) au De Voorzitter stelt vast en deelt aan de Vergadering mee dat geen aandeelhouder die moins 3% du capital n'a fait usage de la possibilité prévue à l'article 7:130, §1, premier alinéa du Code des sociétés et des associations pour que des points supplémentaires soient inscrits à l'ordre du jour.

Dès lors, l'ordre du jour comporte les points suivants :

• 1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2022.
• 2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2022 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2022.
• 3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2022.
• 4. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2022 et affectation du résultat.

Proposition d'approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2022, en ce compris l'affectation du résultat.

Proposition d'attribuer un dividende de 6,20 € brut par action aux actionnaires (coupon n°38). Il est précisé que les actions propres détenues par la Société ne donnent droit à l'attribution d'aucun dividende à la Société elle-même.

La date de mise en paiement est déterminée par le Conseil d'administration.

5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

Proposition d'approuver le rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022, en application de la politique de rémunération adoptée par l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2020 et modifiée par l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2022.

6. Décharge aux administrateurs. 6.Kwijting aan de bestuurders.

Proposition de donner décharge aux administrateurs de la Société pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

(samen) minstens 3% bezitten van het kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

Bijgevolg omvat de agenda de volgende punten:

• 1.Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
• 2.Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
• 3.Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
• 4.Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en resultaatverwerking.

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de resultaatverwerking.

Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 6,20 € aan de aandeelhouders (coupon n°38). Er wordt gepreciseerd dat de eigen aandelen in het bezit van de Vennootschap geen recht geven op de toekenning van enig dividend aan de Vennootschap zelf.

De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de Raad van bestuur.

5.Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, overeenkomstig het bezoldigingsbeleid aangenomen door de gewone algemene vergadering van 13 mei 2020 en gewijzigd door de gewone algemene vergadering van 11 mei 2022.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

7. Décharge au commissaire. 7.Kwijting aan de commissaris.

Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

8. Renouvellement du mandat d'un administrateur. 8.Hernieuwing van het mandaat van een bestuurder.

Tenant compte de sa large expérience en management et gestion des risques, ses connaissances en finances et M&A et sa contribution appropriée au Conseil d'administration, il est proposé de renouveler le mandat de Monsieur Benoit Graulich. Il est précisé qu'en cas d'approbation par l'assemblée générale, le Conseil d'administration a décidé que Monsieur Benoit Graulich continuerait ses fonctions de président du comité d'audit.

Son curriculum vitae est disponible sur le site internet de la Société

(https://www.cofinimmo.com/investisseurs/informationactionnaire/assemblées-générales/).

8.1. Sous condition d'approbation de la FSMA, proposition de renouveler avec effet immédiat, en qualité d'administrateur, le mandat de Monsieur Benoit Graulich, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027.

8.2. Proposition de constater son indépendance conformément à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères y énoncés.

9. Nomination d'un administrateur. 9. Benoeming van een bestuurder.

Tenant compte de son expertise exceptionnelle en matière de gestion financière, de gestion des risques et de contrôle prudentiel, le Conseil d'administration propose de nommer Monsieur Jean Hilgers. Il est précisé qu'en cas d'approbation par l'assemblée générale, le Conseil d'administration a décidé que Monsieur Jean Hilgers sera membre du comité d'audit.

Son curriculum vitae est disponible sur le site internet de la Société

(https://www.cofinimmo.com/investisseurs/informationactionnaire/assemblées-générales/).

Nomination de Monsieur Jean Hilgers Benoeming van de heer Jean Hilgers.

9.1.Sous condition d'approbation de la FSMA, proposition de nommer avec effet immédiat, en qualité d'administrateur, Monsieur Jean Hilgers, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027.

9.2. Proposition de constater son indépendance conformément à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères y énoncés.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Gelet op zijn uitgebreide ervaring in management en risicobeheer, zijn kennis van financiën en M&A en zijn passende bijdrage aan de Raad van bestuur, stelt de Raad van bestuur voor het mandaat van de heer Benoit Graulich te hernieuwen. De Raad van bestuur heeft besloten dat de heer Benoit Graulich, in geval van goedkeuring door de algemene vergadering, zijn functie als Voorzitter van het Auditcomité zal blijven uitoefenen.

Zijn curriculum vitae is beschikbaar op de website van de Vennootschap

(https://www.cofinimmo.com/investeerders/ aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/).

Renouvellement du mandat de Monsieur Benoit Graulich Hernieuwing van het mandaat van de heer Benoit Graulich

8.1. Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, voorstel tot hernieuwing, met onmiddellijke ingang, van het mandaat als bestuurder van de heer Benoit Graulich, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027.

8.2. Voorstel om zijn onafhankelijkheid vast te stellen overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, mits hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld.

Gelet op zijn uitzonderlijke deskundigheid op het gebied van financieel beheer, van risicobeheer en van prudentieel toezicht, stelt de Raad van bestuur de benoeming van de heer Jean Hilgers voor. De Raad van bestuur heeft besloten dat de heer Jean Hilgers, in geval van goedkeuring door de Algemene Vergadering, lid zal zijn van het Auditcomité. Zijn curriculum vitae is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

(https://www.cofinimmo.com/investeerders/ aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/)

9.1. Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, voorstel tot benoeming, met onmiddellijke ingang, als bestuurder, van de heer Jean Hilgers, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027.

9.2. Voorstel om zijn onafhankelijkheid vast te stellen overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, mits hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld.

10. Nomination du commissaire 10. Benoeming van de commissaris

Le mandat du commissaire, la SC SCRL Deloitte, Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2023 et ne peut être renouvelé.

Conformément à la procédure de sélection « private tender » du nouveau commissaire, le comité d'audit de Cofinimmo a adressé une recommandation de nomination au Conseil d'administration avec au moins deux choix possibles, et une préférence motivée parmi les choix proposés suite à la procédure de sélection au cours de laquelle des offres ont été soumises conformément aux critères de sélection définis préalablement dans le dossier d'appel d'offres.

Suite à cette recommandation, le Conseil d'administration de Cofinimmo a décidé de proposer la nomination de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-François Kupper, Réviseur agréé par la FSMA et enregistré à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en qualité de commissaire de la Société pour une durée de 3 ans venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026. Le 17 janvier 2023, la FSMA a décidé, sous réserve des décisions qui seront prises à l'assemblée générale du 10 mai 2023, d'approuver cette nomination, laquelle n'a pas soulevé d'objection au regard de l'article 58 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.

Nomination de la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL comme commissaire

10.1. Proposition de nommer, avec effet immédiat, en qualité de commissaire, la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-François Kupper, Réviseur agréé par la FSMA et enregistré à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, dont le siège est établi Luchthaven Nationaal 1k à 1930 Zaventem, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2026.

10.2. Proposition de fixer les honoraires du commissaire à la somme de 185.000 € par an, hors TVA et débours, à indexer annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé.

11. Approbation, conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, de toute clause de changement de contrôle présente dans toute convention de crédit ou conditions d'émission de titres de créance ou de capital convenues par la Société et de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations.

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, les dispositions de la clause 7.2 de la convention de crédit de 315 000 000 EUR conclue le 19 mai Het mandaat van de commissaris, SCRL Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2023 en kan niet worden verlengd.

In overeenstemming met de selectieprocedure van de nieuwe commissaris via "private tender", heeft het Auditcomité van Cofinimmo aan de Raad van bestuur een aanbeveling gedaan voor de benoeming van een nieuwe commissaris met minstens twee mogelijke keuzes en een gemotiveerde voorkeur tussen de voorgestelde keuzes na de selectieprocedure waarbij offertes werden ingediend overeenkomstig de eerder in de aanbestedingsdocumenten gedefinieerde selectiecriteria.

Na deze aanbeveling, heeft de Raad van bestuur van Cofinimmo beslist om de benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-François Kupper, erkend door de FSMA en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren, als commissaris van de Vennootschap voor te stellen voor een periode van 3 jaar die verstrijkt op de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026. Op 17 januari 2023 heeft de FSMA beslist om, onder voorbehoud van de beslissingen te nemen op de algemene vergadering van 10 mei 2023, deze benoeming goed te keuren, hetgeen geen bezwaren opleverde met betrekking tot artikel 58 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV als commissaris

10.1. Voorstel tot benoeming, met onmiddellijke ingang, als commissaris, de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-François Kupper, Commissaris erkend door de FSMA en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren, met zetel te Luchthaven Nationaal 1k, 1930 Zaventem, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2026.

10.2. Voorstel om de honoraria van de commissaris vast te stellen op 185.000 euro per jaar, exclusief BTW en verschotten, jaarlijks te indexeren volgens de evolutie van de gezondheidsindex.

11. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van elke clausule van controleverandering die aanwezig is in elke kredietovereenkomst of in de voorwaarden voor de uitgifte van de effecten of kapitaal die door de Vennootschap werden overeengekomen en tot het overgaan van de openbaarmakingformaliteiten zoals voorzien in artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de bepalingen van clausule 7.2 van de kredietovereenkomst voor een bedrag van 315.000.000 euro gesloten op 19 mei 2022 entre la Société et un syndicat de banque dont l'agent est INTESA SANPAOLO S.P.A..

En vertu de cette clause, en cas d'acquisition du contrôle de la Société par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert, événement dont la Société devrait immédiatement informer l'agent INTESA SANPAOLO, chacun des différents préteurs du syndicat ne sera pas tenu de mettre à disposition les fonds demandés (à l'exception du renouvellement d'un tirage) et pourrait, sur demande individuelle, avec un préavis minimum de quinze jours ouvrables, annuler ses engagements et déclarer tous les prêts - y compris les intérêts courus et tous les montants comptabilisés en vertu de la convention -immédiatement dus et exigibles.

12. Approbation des comptes annuels des sociétés absorbées par une opération assimilée à une fusion par absorption par la Société, décharge aux administrateurs et au commissaire de ces sociétés.

Dans le cadre de la simplification de la structure du groupe, la Société a procédé à des opérations assimilées à des fusions par absorption conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations qui n'ont entrainé aucune émission d'actions. Conformément à l'article 12:58 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale de la société absorbante approuve les comptes annuels et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société absorbée.

12.1. Proposition d'approuver les comptes annuels de la société CURA INVEST SA pour la période du 1er janvier 2022 au 9 mai 2022, et des sociétés RHEASTONE 3 SA, RHEASTONE 4 SA, et RHEASTONE 5 SA pour la période du 1er janvier 2022 au 28 octobre 2022.

12.2. Proposition de donner décharge aux administrateurs des sociétés susmentionnées au point 12.1 pour les périodes visées ci-avant au point 12.1, pour l'exécution de leur mandat

12.3. Proposition de donner décharge aux commissaires des sociétés susmentionnées au point 12.1 pour les périodes visées ci-avant au point 12.1, pour l'exécution de leur mandat.

13. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises.

Proposition de conférer à deux membres du Comité Exécutif avec faculté de substitutions tous pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée Générale ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication.

2022 tussen de Vennootschap en een bankensyndicaat, waarvan INTESA SANPAOLO S.P.A. de agent is.

Krachtens deze clausule zullen, in geval van verwerving van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep in overleg handelende personen, een gebeurtenis waarvan de Vennootschap de agent, INTESA SANPAOLO, onverwijld in kennis dient te stellen, de respectievelijke banken die onderdeel uitmaken van het syndicaat, niet verplicht zijn de gevraagde fondsen ter beschikking te stellen(met uitzondering van de hernieuwing van een lening) en zouden zij, op individuele vraag , met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vijftien werkdagen, hun verbintenissen kunnen opzeggen en alle leningen - met inbegrip van de vervallen interesten en alle op grond van de overeenkomst in rekening gebrachte bedragen -, opeisbaar kunnen verklaren.

12. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschappen die zijn overgenomen door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris van deze vennootschappen.

In het kader van de vereenvoudiging van de groepsstructuur heeft de Vennootschap overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met fusie door overneming gelijkgestelde rechtshandelingen verricht, die niet hebben geleid tot de uitgifte van aandelen. Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keurt de Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekeningen goed en beslist zij over de kwijting van de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap.

12.1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap CURA INVEST NV voor de periode van 1 januari 2022 tot 9 mei 2022, en van de vennootschappen RHEASTONE 3 NV, RHEASTONE 4 NV, en RHEASTONE 5 NV, voor de periode van 1 januari 2022 tot 28 oktober 2022.

12.2. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de in punt 12.1 genoemde vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1, voor de uitoefening van hun mandaat.

12.3. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissarissen van de in punt 12.1 genoemde vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1, voor de uitoefening van hun mandaat.

13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Voorstel om aan twee leden van het Uitvoerend Comité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot de uitvoering van de door de Algemene Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

14. Divers 14. Varia.

RESOLUTIONS BESLISSINGEN

1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2022.

Le Président est dispensé de faire la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2022.

Le rapport sera déposé à la Banque Nationale de Belgique et sera tenu à la disposition de tout intéressé.

2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2022 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2022.

Le commissaire est dispensé de faire la lecture de ses rapports relatifs aux comptes annuels statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2022 et relatif au rapport de gestion.

Ces rapports seront déposés à la Banque Nationale de Belgique et seront tenus au siège social à la disposition de tout intéressé.

3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2022.

Le Président est dispensé de faire la lecture des comptes annuels consolidés.

Ces comptes ont été mis à disposition des actionnaires en même temps que les comptes annuels statutaires de la Société.

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om het jaarverslag van de Raad van bestuur betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2022, voor te lezen.

Het verslag zal neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en blijft ter beschikking van alle geïnteresseerden.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

De commissaris is vrijgesteld van de verplichting de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en betreffende het jaarverslag, voor te lezen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en blijven ter beschikking van alle geïnteresseerden.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om de geconsolideerde jaarrekening voor te lezen.

Deze rekeningen werden aan de aandeelhouders beschikbaar gesteld

tegelijkertijd met de statutaire jaarrekeningen van de Vennootschap.

4. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2022 et affectation du résultat.

Les comptes annuels statutaires sont repris dans le rapport annuel.

L'affectation des résultats de l'année 2022 reprise dans le rapport annuel doit être modifiée pour tenir compte du transfert de 5.664 actions propres dans le cadre du plan de rémunération à long terme des membres du comité exécutif.

Le commissaire, présent en séance, ne formule aucune remarque quant à la modification de l'affectation des résultats.

L'affection des résultats de l'exercice 2022 proposée à l'Assemblée s'établit dès lors comme suit :

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en resultaatsverwerking.

De statutaire jaarrekening zijn hernomen in het jaarverslag.

De bestemming van het resultaat van het jaar 2022 in het jaarverslag moet worden gewijzigd om rekening te houden met de overdracht van 5.664 eigen aandelen in het kader van de bezoldiging op lange termijn voor de leden van het uitvoerend directiecomité.

De commissaris, aanwezig bij de vergadering, heeft geen opmerking gemaakt over de wijziging in de bestemming van de resultaten.

De resultaatverwerking van het boekjaar 2022 voorgesteld aan de Vergadering is bijgevolg als volgt:

Affectations et prélèvements
Verwerkingen en afhoudingen	2022
A. Résultat net
A. Nettoresultaat	481.657.326
B. Transfert aux réserves (+/-)
B. Overdracht van/naar de reserves (+/-)	-277.588.214
Transfert à la réserve du solde positif des variations de juste valeur des biens immobiliers :
Overdracht naar de reserve van het positieve saldo van de variaties in reële waarde van de
vastgoedbeleggingen:	-99.004.496
- exercice comptable
- boekjaar	-99.004.496
- exercices antérieurs
- vorige boekjaren
Transfert à la réserve du solde négatif des variations de juste valeur des biens immobiliers :
Overdracht naar de reserve van het negatief saldo van de variaties in reële waarde van de
vastgoedbeleggingen:	0
- exercice comptable
- boekjaar	0
- exercices antérieurs
- vorige boekjaren
Transfert à la réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement :
Overdracht naar de reserve van de geschatte overgangsrechten bij de hypothetische
vervreemding van de vastgoedbeleggingen :	0
Transfert de la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture
autorisés auxquels la comptabilité de couverture est appliquée	0

Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding wordt toegepast
- exercice comptable
- boekjaar	0
- exercices antérieurs
- vorige boekjaren	0
Transfert de la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture
autorisés auxquels la comptabilité de couverture n'est pas appliquée
Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegestane
afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding niet wordt toegepast	-190.735.097
- exercice comptable
- boekjaar	-190.735.097
- exercices antérieurs
- vorige boekjaren	0
Transfert aux autres réserves
Overdracht naar de overige reserves	-19.674
Transfert du résultat reporté des exercices antérieurs
Overdracht van het overgedragen resultaat van de vorige boekjaren	12.171.052
C. Rémunération du capital
C. Vergoeding van het kapitaal	-133.536.481
Rémunération du capital à titre de l'obligation de distribution
Vergoeding van het kapitaal in het kader van de uitkeringsverplichting	-133.536.481
Autres
Andere
D. Répartition au titre de l'exercice autre que la rémunération du capital
D. Overige verdeling voor het boekjaar dan de vergoeding van het kapitaal	-70.532.630
Dividendes
Dividenden	-70.144.790
Plan de participation
Winstdeelnameplan	-387.840
E. Résultat à reporter
E. Over te dragen resultaat	155.852.905

En ce qui concerne le dividende : Inzake het dividend:

Les actions auront droit à un dividende brut de 6,20 €.

Après précompte mobilier de 30 %, le dividende net s'élèvera à 4,34 € par action.

L'ex date est le 15 mai 2023 et la date à laquelle les positions sont arrêtées afin d'identifier les actionnaires qui recevront le dividende est le 16 mai 2023.

Le Conseil d'administration a décidé d'offrir cette année aux actionnaires le choix entre le paiement du dividende de l'année 2022 en actions nouvelles ou en numéraire, ou d'opter pour une combinaison de ces 2 modalités de paiement.

De aandelen hebben recht op een dividend van 6,20 €.

Na afhouding van de roerende voorheffing van 30 % bedraagt het netto-dividend 4,34 € per aandeel.

De ex-date is op 15 mei 2023 vastgesteld en de datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren is 16 mei 2023.

De Raad van bestuur heeft beslist om dit jaar aan de aandeelhouders de keuze te bieden tussen het ontvangen van het dividend voor het jaar 2022 onder de vorm van ofwel nieuwe aandelen, contanten of een combinatie van deze 2 betalingsmodaliteiten.

Les actions nouvelles auront jouissance dans les résultats de Cofinimmo à dater du 1er janvier 2023 (dividende payable en 2024).

Les modalités de cette offre, à savoir le nombre de coupons détachés de l'action qui donneront droit à une action nouvelle, sont les suivantes :

17 coupons n° 38 de dividende de l'action donnent droit à recevoir une action nouvelle, sans soulte.

Ce nombre de coupons a été fixé en partant de la moyenne des cours de bourse (VWAP) de l'action Cofinimmo sur Euronext Brussels du 3 mai 2023 au 9 mai 2023 inclus, soit 85,60 €, dont a été déduit le dividende brut pour l'exercice 2022, et avec une décote de 7,08 %, ce qui donne un prix d'émission de 73,78€.

Le prix de souscription d'une action nouvelle par un actionnaire s'établit ainsi à 17 x 4,34 € = 73,78 €.

Les actionnaires seront invités à effectuer le choix entre les 2 modalités de paiement entre le 17 mai 2023 et le 31 mai 2023.

Les actionnaires qui n'auront exprimé aucune préférence seront payés automatiquement et exclusivement en numéraire.

Le paiement en numéraire et/ou la livraison des titres sera effectué à partir du 5 juin 2023.

Il est précisé que les actions propres détenues par la Société ne donnent droit à l'attribution d'aucun dividende à la Société elle-même.

L'Assemblée décide d'octroyer une prime bénéficiaire telle que présentée en annexe.

Cette annexe fait partie intégrante du présent procès-verbal.

La proposition d'approuver les comptes annuels statutaires selon le schéma IAS/IFRS et De nieuwe aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo met ingang van 1st januari 2023 (dividend betaalbaar in 2024).

De voorwaarden van dit aanbod, dat wil zeggen het aantal onthechte coupons van het aandeel dat recht zal geven op een nieuw aandeel, zijn als volgt:

17 coupons nr. 38 voor het dividend van het aandeel geven recht op een nieuw aandeel, zonder opleg in geld.

Het aantal coupons werd vastgesteld uitgaande van de gemiddelde beurskoers (VWAP) van het Cofinimmo aandeel op Euronext Brussels van 3 mei 2023 tot en met 9 mei 2023, zijnde 85,60 €, waarop het bruto dividend voor het boekjaar 2022 werd ingehouden, en met een reductie van 7,08 %, wat resulteert in een uitgifteprijs van 73,78 €.

De prijs voor inschrijving door een aandeelhouder op een nieuw aandeel bedraagt aldus 17 x 4,34 € = 73,78 €.

Aandeelhouders zullen worden verzocht een keuze te maken tussen beide betalingsmethodes tussen 17 mei 2023 en 31 mei 2023.

Aandeelhouders die geen voorkeur kenbaar gemaakt hebben, zullen automatisch en uitsluitend in contanten worden uitbetaald.

De betaling in contanten en/of de levering van effecten zal gebeuren vanaf 5 juni 2023.

Gepreciseerd wordt tot slot dat de eigen aandelen in handen van de Vennootschap geen recht geven op de uitkering van een dividend aan de Vennootschap zelf.

De Vergadering beslist tot toekenning van een winstpremie zoals bepaald in bijlage.

Deze bijlage maakt integraal deel uit van deze notulen.

De voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen volgens het schema IAS/IFRS en l'affectation du résultat et la distribution du dividende sont adoptées comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.539.336 Stemmen voor : 16.539.336 Voix contre : 541 Stemmen tegen : 541 Abstentions : 16.208 Onthoudingen : 16.208 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

Le Président est dispensé de faire la lecture du rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

L'Assemblée approuve le rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022 comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 14.005.984 Stemmen voor : 14.005.984 Voix contre : 2.549.400 Stemmen tegen : 2.549.400 Abstentions : 701 Onthoudingen : 701 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

6. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

Conformément à l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations, le Président invite, au nom du Conseil d'administration, les membres de l'Assemblée à se prononcer, par de resultaatverwerking en dividenduitkering is als volgt aangenomen:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, voor te lezen.

De Vergadering keurt het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nodigt de Voorzitter, in naam van de Raad van bestuur, de leden van de Vergadering uit om zich d.m.v.

vote spécial, sur la décharge à donner aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

Il s'agit des Administrateurs suivants : Het betreft de volgende Bestuurders:

Mme Inès Archer-Toper M. Olivier Chapelle Mme Anneleen Desmyter (pour la période du 9 juin 2022 au 31 décembre 2022). M. Xavier de Walque M. Maurice Gauchot M. Benoit Graulich M. Jean-Pierre Hanin M. Jean Kotarakos Mme Diana Monissen Mme Françoise Roels Mme Kathleen Van den Eynde M. Jacques van Rijckevorsel M. Michael Zahn (pour la période du 11 mai 2022 au 31 décembre 2022)

L'Assemblée vote d'une manière collective la décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour l'année se clôturant le 31 décembre 2022, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.188.136 Stemmen voor : 16.188.136 Voix contre : 344.682 Stemmen tegen : 344.682 Abstentions : 23.267 Onthoudingen : 23.267 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

7. Décharge au commissaire pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

Conformément à l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations, le Président invite, au nom du Conseil d'administration, les membres de l'Assemblée à se prononcer, par vote spécial, sur la décharge à donner au commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises een bijzondere stemming uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de Bestuurders voor hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Mevr. Inès Archer-Toper Dhr. Olivier Chapelle Mevr. Anneleen Desmyter (voor de periode van 9 juni 2022 tot 31 décember 2022) Dhr. Xavier de Walque Dhr. Maurice Gauchot Dhr. Benoit Graulich Dhr. Jean-Pierre Hanin Dhr. Jean Kotarakos Mevr. Diana Monissen Mevr. Françoise Roels Mevr. Kathleen Van den Eynde Dhr. Jacques van Rijckevorsel Dhr. Michael Zahn (voor de periode van 11 mei 2022 tot 31 décember 2022)

De Vergadering wenst een globale stem uit te brengen in verband met het verlenen van de kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nodigt de voorzitter, in naam van de Raad van bestuur, de leden van de Vergadering uit zich d.m.v. een bijzondere stemming uit te spreken over de te geven kwijting aan de commissaris, Deloitte

SRL, représentée par Monsieur Rik NECKEBROECK, pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

L'Assemblée vote la décharge du commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.177.309 Stemmen voor : 16.177.309 Voix contre : 355.509 Stemmen tegen : 355.509 Abstentions : 23.267 Onthoudingen : 23.267 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

8. Renouvellement du mandat d'un administrateur.

8.1. Renouvellement du mandat de Monsieur Benoit Graulich

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Benoit Graulich en qualité d'administrateur, avec effet immédiat, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 15.351.583 Stemmen voor : 15.351.583 Voix contre : 1.204.336 Stemmen tegen : 1.204.336 Abstentions : 166 Onthoudingen : 166 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBROECK, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

8. Hernieuwing van het mandaat van een bestuurder

8.1. Hernieuwing van het mandaat van de heer Benoit Graulich

De Vergadering beslist de hernieuwing het mandaat als bestuurder van de heer Benoit Graulich, met onmiddellijke ingang, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

8.2. Indépendance de Monsieur Benoit Graulich

L'Assemblée décide de constater son indépendance conformément à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères y énoncés, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.551.582 Stemmen voor : 16.551.582 Voix contre : 3.424 Stemmen tegen : 3.424 Abstentions : 1.079 Onthoudingen : 1.079 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

9. Nomination d'un administrateur 9. Benoeming van een bestuurder

9.1. Nomination de Monsieur Jean Hilgers 9.1. Benoeming van de heer Jean Hilgers

L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur, Monsieur Jean Hilgers, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 15.462.429 Stemmen voor : 15.462.429 Voix contre : 1.093.490 Stemmen tegen : 1.093.490 Abstentions : 166 Onthoudingen : 166 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

8.2. Onafhankelijkheid van de heer Benoit Graulich

De Vergadering beslist tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, op voorwaarde dat hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

De Vergadering beslist de benoeming, met onmiddellijke ingang, als bestuurder, van de heer Jean Hilgers, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

9.2. Indépendance de Monsieur Jean Hilgers

L'Assemblée décide de constater son indépendance conformément à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères y énoncés, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.491.948 Stemmen voor : 16.491.948 Voix contre : 63.058 Stemmen tegen : 63.058 Abstentions : 1.079 Onthoudingen : 1.079 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

10.1. Nomination de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL

L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat en qualité de commissaire, la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-François Kupper, Réviseur agréé par la FSMA et enregistré à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, dont le siège est établi Luchthaven Nationaal 1k à 1930 Zaventem, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Abstentions : 89.575 Onthoudingen : 89.575

9.2. Onafhandelijkheid van de heer Jean Hilgers

De Vergadering beslist tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, op voorwaarde dat hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

10. Nomination du commissaire 10. Benoeming van de commissaris

10.1.Benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV

De Vergadering beslist de benoeming, met onmiddellijke ingang, als commissaris, de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-François Kupper, Commissaris erkend door de FSMA en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren, met zetel te Luchthaven Nationaal 1k, 1930 Zaventem, tot na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2026, als volgt :

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.235.138 Stemmen voor : 16.235.138 Voix contre : 231.372 Stemmen tegen : 231.372

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

10.2. Fixation des honoraires du commissaire 10.2.Vastlegging van de honoria vand de

L'Assemblée décide de fixer les honoraires du commissaire à la somme de 185.000 € par an, hors TVA et débours, à indexer annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.466.510 Stemmen voor : 16.466.510 Voix contre : 0 Stemmen tegen : 0 Abstentions : 89.575 Onthoudingen : 89.575 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

11. Approbation de toute clause de changement de contrôle

L'Assemblée décide d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, les dispositions de la clause 7.2 de la convention de crédit de 315 000 000 EUR conclue le 19 mai 2022 entre la Société et un syndicat de banque dont l'agent est INTESA SANPAOLO S.P.A., comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.340.070 Stemmen voor : 16.340.070 Voix contre : 214.342 Stemmen tegen : 214.342 Abstentions : 1.673 Onthoudingen : 1.673 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

commissaris

De Vergadering beslist het honorarium van de commissaris vast te leggen op een bedrag van 185.000 € per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex, als volgt :

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

11. Goedkeuring van elke clausule van controleverandering

De Vergadering beslist tot goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de bepalingen van clausule 7.2 van de kredietovereenkomst voor een bedrag van 315.000.000 euro gesloten op 19 mei 2022 tussen de Vennootschap en een bankensyndicaat, waarvan INTESA SANPAOLO S.P.A. de agent is, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

• 12. Approbation des comptes annuels des sociétés absorbées par une opération assimilée à une fusion par absorption par la Société, décharge aux administrateurs et au commissaire de ces sociétés
• 12.1. L'Assemblée décide d'approuver les comptes annuels de la société CURA INVEST SA pour la période du 1er janvier 2022 au 9 mai 2022 et des sociétés RHEASTONE 3 SA, RHEASTONE 4 SA et RHEASTONE 5 SA pour la période du 1er janvier 2022 au 28 octobre 2022, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.539.186 Stemmen voor : 16.539.186 Voix contre : 0 Stemmen tegen : 0 Abstentions : 16.899 Onthoudingen : 16.899 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

12.2. L'Assemblée décide d'approuver la décharge aux administrateurs des sociétés absorbées susmentionnées au point 12.1 pour les périodes visées ci-avant au point 12.1., des administrateurs suivants : M. Jean-Pierre Hanin M. Jean Kotarakos Mme Françoise Roels M. Sébastien Berden Mme Yeliz Bicici, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

• 12. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschappen die zijn overgenomen door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris van deze vennootschappen
• 12.1. De Vergadering beslist tot goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap CURA INVEST NV voor de periode van 1 januari 2022 tot 9 mei 2022 en van de vennootschappen RHEASTONE 3 NV, RHEASTONE 4 NV, en RHEASTONE 5 NV, voor de periode van 1 januari 2022 tot 28 oktober 2022, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

12.2. De Vergadering beslist tot goedkeuring van kwijting aan de bestuurders van de in punt 12.1. overgenomen genoemde vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1., de volgende bestuurders: Dhr.Jean-Pierre Hanin Dhr. Jean Kotarakos Mevr. Françoise Roels Dhr. Sébastien Berden Mevr. Yeliz Bicici, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Voix pour : 16.188.136 Stemmen voor : 16.188.136 Voix contre : 344.682 Stemmen tegen : 344.682 Abstentions : 23.267 Onthoudingen : 23.267 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

12.3. Le Président invite, au nom du Conseil d'administration, les membres de l'Assemblée à se prononcer, par vote spécial, sur la décharge à donner au commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises Scrl, représentée par Monsieur Rik NECKEBROECK, pour l'exécution de son mandat comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.177.309 Stemmen voor : 16.177.309 Voix contre : 355.509 Stemmen tegen : 355.509 Abstentions : 23.267 Onthoudingen : 23.267 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

13. Délégations de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises

L'Assemblée décide de conférer à deux membres du Comité Exécutif avec faculté de substitutions tous pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.556.066 Stemmen voor : 16.556.066 Voix contre : 0 Stemmen tegen : 0 Abstentions : 19 Onthoudingen : 19 De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

12.3. Nodigt de voorzitter, in naam van de Raad van bestuur, de leden van de Vergadering uit zich d.m.v. een bijzondere stemming uit te spreken over de te geven kwijting aan de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBROECK, voor de uitoefening van zijn mandaat, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

De Vergadering beslist tot het verlenen aan twee leden van het Uitvoerend Comité met mogelijkheid van plaatsvervanging van alle bevoegdheden tot uitvoering van de door de Vergadering genomen besluiten, alsook alle bevoegdheden ter vervulling van de nodige formaliteiten voor de publicatie ervan, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

14. Divers 14. Varia

Il n'y a pas de points divers.	Er zijn geen diversen.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.	De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting opgeheven om 16:30.
DONT PROCES-VERBAL	WAARVAN PROCES-VERBAAL
Annexe : Acte d'adhésion du 28 mars 2022 relatif à l'octroi d'une prime bénéficiaire	Bijlage : Toetredingsakte van 28 maart 2022 betreffende de toekenning van een

catégorisée aux travailleurs de la SA COFINIMMO

gecategoriseerde winstpremie aan de werknemers van de NV COFINIMMO