Cofinimmo — AGM Information 2022

Apr 8, 2022

SOCIETE ANONYME SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE RÉGLEMENTÉE PUBLIQUE DE DROIT BELGE BOULEVARD DE LA WOLUWE 58, 1200 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES 0426.184.049 Tel. : +32 (0) 2 373 00 00 Fax : +32 (0) 2 373 00 10

Vote par correspondance

Pour les détenteurs d'actions nominatives, une copie du formulaire de vote par correspondance signé doit être adressée à la société par lettre ordinaire adressée au siège de la société (Boulevard de la Woluwe 58, 1200 Bruxelles), ou par email (shareholders@cofinimmo.be), au plus tard pour le 5 mai 2022.

Pour les détenteurs d'actions dématérialisées, une copie du formulaire de vote par correspondance signé doit être adressée à la BANQUE DEGROOF PETERCAM par email (general.meetings@degroofpetercam.com), au plus tard pour le 5 mai 2022.

Le (La) soussigné(e),

Personne morale:
Dénomination et forme juridique:
Siège:
Valablement représentée par:	Demeurant à:
Personne physique:
Nom:
Prénom :
Domicile:

Déclare avoir procédé à l'enregistrement comptable à la Date d'Enregistrement (voir dispositions pratiques) de :

……………………………………………… actions dématérialisées, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit (biffer les mentions inutiles)

……………………………………………… actions nominatives, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit (biffer les mentions inutiles)

de la société anonyme COFINIMMO ayant son siège à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe, 58, immatriculée au Registre de Personnes Morales sous le numéro BE 0426 184 049 ;

Exerce son droit de vote dans le sens suivant sur les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 11 mai 2022 à 15h30 (cfr. ordre du jour publié au Moniteur belge, dans L'Echo et De Tijd et sur notre site web www.cofinimmo.com) :

1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2021		Aucun vote requis
2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires		Aucun vote requis
clôturés au 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels
consolidés clôturés au 31 décembre 2021
3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2021		Aucun vote requis
4. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021 et affectation du résultat	OUI*	NON*	ABSTENTION*
5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021		NON*	ABSTENTION*
6. Décharge aux administrateurs		NON*	ABSTENTION*
7. Décharge au commissaire		NON*	ABSTENTION*
8. Rémunération des administrateurs non exécutifs	OUI*	NON*	ABSTENTION*
9. Renouvellement du mandat de deux administrateurs
9.1. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Hanin	OUI*	NON*	ABSTENTION*
9.2. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean Kotarakos	OUI*	NON*	ABSTENTION*
10. Nomination de deux administrateurs
10.1. Nomination de Monsieur Michael Zahn	OUI*	NON*	ABSTENTION*
10.2. Constatation de l'indépendance de Monsieur Michael Zahn		NON*	ABSTENTION*
10.3. Nomination de Madame Anneleen Desmyter	OUI*	NON*	ABSTENTION*
10.4. Constatation de l'indépendance de Madame Anneleen Desmyter	OUI*	NON*	ABSTENTION*
11. Approbation de clauses de changement de contrôle
11.1. Approbation de clauses de changement de contrôle relatives à l'émission d'une obligation durable benchmark le 24 janvier 2022	OUI*	NON*	ABSTENTION*
11.2. Approbation de clauses de changement de contrôle dans des conventions de crédit conclues entre la convocation de l'Assemblée Générale et la tenue de celle ci	OUI*	NON*	ABSTENTION*
12. Approbation des comptes annuels des sociétés absorbées par une opération assimilée à une fusion par absorption par la Société, décharge aux administrateurs et au commissaire de ces sociétés
12.1. Approbation des comptes annuels de la société BOLIVAR PROPERTIES SA pour la période du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020, des sociétés RHEASTONE 2 CO SA, DILHOME SA, TEN BERGE SA, BALEN SA, PUTHOF SA, VIADUCTSTRAAT SA et POLYSERVE SA pour la période du 1er janvier 2021 au 25 août 2021, des sociétés QUATRO BUILD SA, PROFILIA SA, MUZIKANTENWIJK SA et PLOEGDRIES SA pour la période du 1er janvier 2021 au 6 octobre 2021, et de la société RUSTHUIS MARTINAS SA pour la période du 1er janvier 2021 au 27 octobre 2021	OUI*	NON*	ABSTENTION*
12.2. Approbation de la décharge aux administrateurs des sociétés absorbées susmentionnées au point 12.1 pour les périodes visées ci-avant au point 12.1, pour l'exécution de leur mandat		NON*	ABSTENTION*
12.3. Approbation de la décharge aux commissaires des sociétés absorbées par une opération assimilée à une fusion par absorption susmentionnées au point 12.1 pour les périodes visées ci-avant au point 12.1, pour l'exécution de leur mandat		NON*	ABSTENTION*
13. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises	OUI*	NON*	ABSTENTION*
14. Divers		Aucun vote requis

(*) Biffer les mentions inutiles

Fait à _____________________, le ________________2022 __________________________