Cofinimmo — AGM Information 2022

May 11, 2022

Société Anonyme / Naamloze Vennootschap Société Anonyme / Naamloze Vennootschap Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58 Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58 1200 Bruxelles / 1200 Brussel 1200 Bruxelles / 1200 Brussel RPM Bruxelles RPR Brussel N° TVA/BTW BE 0426.184.049 N° TVA/BTW BE 0426.184.049

COFINIMMO S.A. COFINIMMO N.V.

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(ci- « Assemblée ») de la société COFINIMMO SA (ci-après la « Société »).

COMPOSITION DE LA REUNION ET BUREAU DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING EN HET

M. Jacques van Rijckevorsel, Président du Conseil ssemblée.

Il désigne Mme Françoise Roels en qualité de secrétaire, et M. Etienne Raemdonck et M. Steven De Cock en qualité de scrutateurs

L es ont été convoqués à la présente Assemblée par le Conseil participation qui sont parus aux annexes du Moniteur Belge, dans les journaux « De Tijd » et « », et sur le site internet de la société, le 8 avril 2022.

PROCÈS-VERBAL DE NOTULEN VAN DE DU 11 MAI 2022 A 15H30 VAN 11 MEI 2022 OM 15:30 UUR

________________________________________ ________________________________________

De Gewone Algemene Vergadering (hierna de "Vergadering") van COFINIMMO NV (hierna de "Vennootschap") wordt vandaag gehouden.

BUREAU VAN DE VERGADERING

Dhr. Jacques van Rijckevorsel, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zit de Vergadering voor.

La réunion est ouverte à 15h30. De vergadering wordt geopend om 15:30 uur.

Hij stelt mevr. Françoise Roels aan als secretaris, en Dhr. Etienne Raemdonck en Dhr. Steven De Cock als stemopnemers van de Vergadering.

CONVOCATION ET COMPOSITION DE BIJEENROEPING EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De houders van gedematerialiseerde aandelen door de Raad van Bestuur werden opgeroepen tot deze Vergadering middels een oproepingsbrief die de agenda en de deelnamemodaliteiten bevat, welke zijn verschenen in de bijlagen bij het op 8 april 2022.

s nominatives ont été convoqués par lettres remises à la poste ou par email le 8 avril 2022.

Les documents à communiquer aux actionnaires ont été mis à leur disposition conformément aux dispositions légales, et les administrateurs et le commissaire ont été convoqués conformément aux dispositions légales.

La société a publié un communiqué de presse le 8 avril 2022 informant de la convocation à ssemblée Générale Ordinaire ainsi que de la mise à disposition du Rapport Financier Annuel et du Rapport de Développement Durable sur le site internet de la société à cette même date.

Le nombre total des actions de Cofinimmo est de 31.745.414.

Cofinimmo détient 33.275 actions propres qui ne participent pas au vote.

Toutes les actions sont entièrement libérées et il versement en libération des titres.

Sur cette base, les formalités de convocation sont considérées comme accomplies conformément aux dispositions légales et statutaires.

De même, les formalités prévues pour la participation aux assemblées ont bien été accomplies par les actionnaires représentés.

ent constituée et apte à voter sur les points figurant à

Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

De houders van de aandelen op naam werden persoonlijk opgeroepen per brief neergelegd bij de post of per email op 8 april 2022.

De documenten die aan de aandeelhouders moeten meegedeeld worden, werden hen ter beschikking gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en de bestuurders en de commissaris werden overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeroepen.

Op 8 april 2022 heeft de vennootschap een persbericht bekendgemaakt waarin de oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering kenbaar werd gemaakt, alsook de beschikbaarheid van het Jaarlijks Financieel Verslag en het Duurzaamheidsverslag op de website van de vennootschap op dezelfde datum.

Het totaal aantal aandelen van Cofinimmo bedraagt 31.735.414.

Cofinimmo houdt 33.275 eigen aandelen aan die niet deelnemen aan de stemming.

Alle aandelen zijn volledig volstort en er bestaan derhalve geen laattijdige betalingen in de volstortingen.

Op deze basis gelden de oproepingsmodaliteiten als vervuld overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Eveneens werd door de vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan aan de voor deelname aan de vergadering voorziene formaliteiten.

De vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en in staat om te stemmen over de punten op de agenda.

Om aanvaard te worden, moeten de voorstellen op de agenda de gewone meerderheid van stemmen behalen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

Chaque action donne droit à une voix. Elk aandeel geeft recht op een stem.

Il ressort de la liste de présences que 16.929.653 actions sont présentes ou représentées.

as d'actionnaires qui se une retransmission vidéo en direct.

Uit de aanwezigheidslijst dat 16.929.653 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Er wordt gepreciseerd dat er geen aandeelhouders zijn die zich hebben aangemeld om de algemene vergadering via een rechtstreekse uitzending te volgen.

ORDRE DU JOUR AGENDAPUNTEN

des sociétés et des associations pour que des jour.

De Voorzitter stelt vast en deelt aan de Vergadering mee dat geen aandeelhouder die (samen) minstens 3% bezitten van het kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

suivants :

• 1. social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2021.
• 1. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2021.
• 1. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2021
• 1. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021 et affectation du résultat.

clôturés au 31 décembre 2021, en ce compris l'affectation du résultat.

aux actionnaires (coupon n°37). Il est précisé que les actions -même.

Bijgevolg omvat de agenda de volgende punten:

• 1.Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
• 2.Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
• 3.Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
• 4.Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en resultaatverwerking.

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de resultaatverwerking.

Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van aan de aandeelhouders (coupon n°37). Er wordt gepreciseerd dat de eigen aandelen in het bezit van de vennootschap geen recht geven op de toekenning van enig dividend aan de vennootschap zelf.

La date de mise en paiement est déterminée par le conseil De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de

1. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

générale ordinaire du 13 mai 2020.

1. Décharge aux administrateurs. 6.Kwijting aan de bestuurders.

Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

1. Rémunération des administrateurs non exécutifs. 8.Bezoldiging van niet uitvoerende bestuurders

La rémunération des administ générale du 13 exécutifs étrangers un montant additionnel de 1 présence physique à une réunion. Afin de tenir compte de la rémunération des administrateurs non exécutifs avec les pratiques actuelles du marché.

Un document reprenant les modifications proposées ci-dessous politique de rémunération est disponible sur le site internet de la société (https://www.cofinimmo.com/investisseurs/informationactionnaire/assemblées-générales/).

Proposition de modifier, avec effet au 1er janvier 2022, certaines composantes de la rémunération des du 13 mai 2020 :

1) une augmentation de la rémunération annuelle fixe de

de nomination, de rémunération et de corporate governance, et

3) le remplacement de la rémunération actuelle du Président -àresponsabilités tant au niveau du

raad van bestuur.

5.Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, overeenkomstig het door de gewone algemene vergadering van 13 mei 2020 goedgekeurde bezoldigingsbeleid.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

7.Décharge au commissaire. 7.Kwijting aan de commissaris.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders is niet gewijzigd sinds de gewone algemene vergadering van 28 april 2006, met uitzondering van de beslissing van de algemene vergadering van 13 mei 2020 genomen, een extra bedrag van bestuurders per fysische aanwezigheid op een vergadering. Om rekening te houden met de groei en de internationalisering van de vennootschap, stelt de raad van bestuur voor om bepaalde componenten van de bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders in overeenstemming te brengen met de huidige marktpraktijken.

Een document met de hieronder voorgestelde wijzigingen en de overeenkomstige aanpassing van het bezoldigingsbeleid is beschikbaar op de website van de vennootschap

(https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhouder sinformatie/algemene-vergaderingen/).

Voorstel tot wijziging, met ingang van 1 januari 2022, van bepaalde componenten van de bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders en tot dienovereenkomstige aanpassing van het bezoldigingsbeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 13 mei 2020 :

1) een verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van bestuur,

2) een ver per deelname aan de vergaderingen van het auditcomité en het comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate governance, en

3) de vervanging van de huidige vergoeding van de Voorzitter van de raad van bestuur (d.w.z. een vaste jaarlijkse zowel op het niveau van de raad van bestuur als van de

la présidence du comité de nomination, de rémunération et de par participation aux réunions de ce même comité.

Les autres composantes de rémunération déterminées par les assemblées générales du 28 avril 2006 et du 13 mai 2020 Générale, les montants figurant dans la politique de rémunération seront adaptés en conséquence.

1. Renouvellement du mandat de deux administrateurs. 9.Hernieuwing van het mandaat van twee bestuurders.

Le curriculum vitae des administrateurs proposés au renouvellement est disponible sur le site internet de la société (https://www.cofinimmo.com/investisseurs/informationactionnaire/assemblées-générales/).

Compte tenu de leur connaissance et compétence professionnelles, ainsi que de leur contribution et impact déterminants dans la croissance de la société, le conseil administrateurs exécutifs suivants :

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Hanin. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-Pierre

9.1. Proposition de renouveler avec effet immédiat, en qualité ordinaire qui se tiendra en 2026.

9.2.Proposition de renouveler avec effet immédiat, en qualité Kotarako ordinaire qui se tiendra en 2026.

1. Nomination de deux administrateurs. 10. Benoeming van twee bestuurders.

Le curriculum vitae des deux administrateurs proposés à la nomination est disponible sur le site internet de la société (https://www.cofinimmo.com/investisseurs/informationactionnaire/assemblées-générales/).

Compte tenu de sa large expérience professionnelle et de sa connaissance profonde du marché allemand, le conseil contribuera à la croissance stratégique de la société.

zijn verantwoordelijkheden binnen de raad van bestuur, (ii) voorzitterschap van het comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate governance en (iii) zitpenningen datzelfde comité.

De andere componenten van de bezoldiging die door de jaarlijkse algemene vergaderingen van 28 april 2006 en van 13 mei 2020 zijn vastgelegd, blijven ongewijzigd. Bij goedkeuring door de Algemene Vergadering zullen de bedragen in het bezoldigingsbeleid dienovereenkomstig worden aangepast.

Het curriculum vitae van de bestuurders wiens mandaat voor hernieuwing wordt voorgesteld zijn beschikbaar op de website van de vennootschap (https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoud ersinformatie/algemene-vergaderingen/).

Gelet op hun professionele kennis en bekwaamheid, alsook op hun doorslaggevende bijdrage tot en invloed op de groei van de vennootschap, stelt de raad van bestuur voor het mandaat van de volgende uitvoerende bestuurders te hernieuwen:

Hanin.

9.1.Voorstel tot hernieuwing, met onmiddellijke ingang, als uitvoerend bestuurder, van het mandaat van de heer Jean-Pierre Hanin, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026.

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean Kotarakos. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean Kotarakos.

9.2. Voorstel tot hernieuwing, met onmiddellijke ingang, als uitvoerend bestuurder, van het mandaat van de heer Jean Kotarakos, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026.

Het curriculum vitae van de twee voor benoeming voorgestelde bestuurders zijn beschikbaar op de website van de vennootschap

(https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhouder sinformatie/algemene-vergaderingen/). Nomination de Monsieur Michael Zahn. Benoeming van de heer Michael Zahn.

Gelet op zijn brede professionele ervaring en zijn grondige kennis van de Duitse markt, is de raad van bestuur de mening toegedaan dat de heer Michael Zahn zal bijdragen tot de strategische groei van de vennootschap.

• 10.1. Proposition de nomm de la FSMA, avec effet immédiat, en qualité en 2026.
• 10.2. Proposition de constater son indépendance des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de

Compte tenu économique belge et de son excellent parcours professionnel, Desmyter contribuera à la croissance stratégique de la société.

• 10.3. ation de la FSMA, avec effet au 8 juin 2022, en qualité en 2026.
• 10.4. Proposition de constater son indépendance des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de
• 1. des sociétés et des associations, de toute clause de changement de contrôle présente dans toute convention ou de capital convenues par la Société et de procéder aux des sociétés et des associations.
• 11.1. ratifier conformément sociétés et des associations, toutes dispositions des conventions de crédit suivantes qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société:
• n durable benchmark le 24 janvier 2022

Une clause de changement de contrôle est applicable à éalisée le 24 janvier pour un montant total de 500.000.

• 10.1. Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang, tot bestuurder, van de heer Michael Zahn, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026.
• 10.2. Voorstel om zijn onafhankelijkheid te verklaren overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, op voorwaarde dat hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld.

Nomination de Madame Anneleen Desmyter. Benoeming van mevrouw Anneleen Desmyter.

Gelet op haar grondige kennis van de Belgische economische omgeving en haar uitstekende loopbaan, is de raad van bestuur de mening toegedaan dat mevrouw Anneleen Desmyter zal bijdragen tot de strategische groei van de vennootschap.

• 10.3. Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met ingang van 8 juni 2022, als bestuurder, mevrouw Anneleen Desmyter, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026.
• 10.4. Voorstel om haar onafhankelijkheid te verklaren overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, op voorwaarde dat zij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld.
• 1. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van elke clausule van controleverandering die aanwezig is in elke kredietovereenkomst of in de voorwaarden voor de uitgifte van de effecten of kapitaal die door de vennootschap werden overeengekomen en tot het overgaan op de openbaarmakingformaliteiten zoals voorzien in artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
• 11.1 Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle bepalingen van de volgende kredietovereenkomsten die voorzien in een mogelijke vervroegde aflossing in geval van een controleverandering over de vennootschap:
• Uitgifte van een duurzame benchmarkobligatie op 24 januari 2022

Een clausule van controleverandering is van toepassing op de duurzame benchmarkobligatie die op 24 januari 2022 werd uitgegeven in de vorm van een openbaar aanbod met een looptijd van 6 jaar voor een t

d'achat, par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert, de plus de 50% des actions avec droit de vote émises par la société et si, dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle ce changement de contrôle se produit, la notation publique attribuée à la société est dégradée ou que la suite à ce changement de contrôle, les détenteurs des assurer le rachat, au montant principal ainsi que tout intérêt couru.

• 11.2. ratifier conformé sociétés et des associations, toutes dispositions des conventions de crédit conclues entre la convocation de l'Assemblée Générale et la tenue de celle-ci (et qui seront le cas échéant exposées lors de l'assemblée) qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle de la société.
• 1. Approbation des comptes annuels des sociétés absorbées par une opération assimilée à une fusion par absorption par la société, décharge aux administrateurs et au commissaire de ces sociétés.

Dans le cadre de la simplification de la structure du groupe, la société a procédé à des opérations assimilées à des fusions par sociétés absorbante approuve les comptes annuels et se prononce sur société absorbée.

• 12.1. Proposi société BOLIVAR PROPERTIES SA pour la période du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020, des sociétés RHEASTONE 2 CO SA, DILHOME SA, TEN BERGE SA, BALEN SA, PUTHOF SA, VIADUCTSTRAAT SA et POLYSERVE SA pour la période du 1er janvier 2021 au 25 août 2021, des sociétés QUATRO BUILD SA, PROFILIA SA, MUZIKANTENWIJK SA et PLOEGDRIES SA pour la période du 1er janvier 2021 au 6 octobre 2021, et de la société RUSTHUIS MARTINAS SA pour la période du 1er janvier 2021 au 27 octobre 2021.
• 12.2. Proposition de donner décharge aux administrateurs des sociétés susmentionnées au point 12.1 pour les périodes

Krachtens deze clausule, in geval van verwerving, na een openbaar bod, van meer dan 50% van de door de vennootschap uitgegeven stemgerechtigde aandelen door een persoon of een in overleg handelende groep personen, en indien binnen 120 dagen na de datum waarop deze wijziging van zeggenschap plaatsvindt de aan de onderneming toegekende rating wordt verlaagd of de onderneming geen rating "investment grade" krijgt als gevolg van een dergelijke controleverandering, hebben de obligatiehouders het recht om de vervroegde terugbetaling van hun obligaties te eisen, of, naar keuze van de onderneming, deze terug te betalen tegen de hoofdsom, inclusief lopende rente.

• 11.2 Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle bepalingen van de kredietovereenkomsten aangegaan tussen de bijeenroeping van de Algemene Vergadering en het houden van deze (en die desgevallend op de vergadering zullen worden uiteengezet) voorzien in een eventuele vervroegde terugbetaling in geval van controleverandering van de vennootschap.
• 1. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschappen die zijn overgenomen door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris van deze vennootschappen.

In het kader van de vereenvoudiging van de groepsstructuur heeft de vennootschap overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met fusie door overneming gelijkgestelde rechtshandelingen verricht, die niet hebben geleid tot de uitgifte van aandelen. Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keurt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekeningen goed en beslist zij over de kwijting van de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap.

• 12.1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap BOLIVAR PROPERTIES NV voor de periode van 1 januari 2020 tot 16 december 2020, van de vennootschappen RHEASTONE 2 CO NV, DILHOME NV, TEN BERGE NV, BALEN NV, PUTHOF NV, VIADUCTSTRAAT NV en POLYSERVE NV voor de periode van 1 januari 2021 tot 25 augustus 2021, van de vennootschappen QUATRO BUILD NV, PROFILIA NV, MUZIKANTENWIJK NV en PLOEGDRIES NV voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 6 oktober 2021, en van de vennootschap RUSTHUIS MARTINAS NV voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 27 oktober 2021.
• 12.2. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de in punt 12.1 genoemde vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1, voor de

visées cimandat

• 12.3. Proposition de donner décharge aux commissaires des sociétés susmentionnées au point 12.1 pour les périodes visées cimandat.
• 1. prises.

Proposition de conférer à deux membres du Comité Exécutif publication.

1. Divers 14. Varia.

RESOLUTIONS BESLISSINGEN

1. Prise de connaissance du rapport de gestion clôturé au 31 décembre 2021.

Le Président est dispensé de faire la lecture du statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2021.

Le rapport sera déposé à la Banque Nationale de Belgique et sera tenu à la disposition de tout intéressé.

1. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2021.

Le Commissaire est dispensé de faire la lecture de ses rapports relatifs aux comptes annuels statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2021 et relatif au rapport de gestion.

Ces rapports seront déposés à la Banque Nationale de Belgique et seront tenus au siège social à la disposition de tout intéressé.

uitoefening van hun mandaat.

• 12.3. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissarissen van de in punt 12.1 genoemde vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1, voor de uitoefening van hun mandaat.de uitoefening van hun mandaat.
• 1. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Voorstel om aan twee leden van het Uitvoerend Comité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot de uitvoering van de door de Algemene Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2021, voor te lezen.

Het verslag zal neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en blijft ter beschikking van alle geïnteresseerden.

1. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

De Commissaris is vrijgesteld van de verplichting de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en betreffende het jaarverslag, voor te lezen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en blijven ter beschikking van alle geïnteresseerden.

3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2021.

Le Président est dispensé de faire la lecture des comptes annuels consolidés.

Ces comptes ont été mis à disposition des actionnaires en même temps que les comptes annuels statutaires.

1. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021 et affectation du résultat.

2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om de geconsolideerde jaarrekening voor te lezen.

Deze rekeningen werden aan de aandeelhouders beschikbaar gesteld tegelijkertijd met de statutaire jaarrekeningen van de vennootschap.

1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en resultaatsverwerking en bestemming van het resultaat.

Les comptes annuels statutaires sont repris dans le rapport annuel.

21 reprise dans le rapport annuel doit être modifiée pour tenir compte de de 39.933 actions nouvelles à par apport en nature du 09 mai 2022. Le commissaire, présent en séance, ne formule aucune remarque quant à la modification de des résultats.

21 suit :

De statutaire jaarrekening zijn hernomen in het jaarverslag.

De bestemming van het resultaat van het jaar 2021 in het jaarverslag moet worden gewijzigd om rekening te houden met de uitgifte van 39.933 nieuwe aandelen ter gelegenheid van de kapitaalverhoging door inbreng in natura van 09 mei 2022. De commissaris, aanwezig bij de vergadering, heeft geen opmerking gemaakt over de wijziging in de bestemming van de resultaten.

De resultaatverwerking van het boekjaar 2021 voorgesteld aan de Vergadering is bijgevolg als volgt:

AGO - GAV 11.05.2022

Affectations et prélèvements
Verwerkingen en afhoudingen	2021
A. Résultat net
A. Netto resultaat	261.635.022
B. Transfert aux réserves (+/-)
B. Overdracht van/naar de reserves (+/-)	-70.995.292
Transfert à la réserve du solde positif des variations de juste valeur des biens immobiliers :	-74.455.607

Overdracht naar de reserve van het positieve saldo van de variaties in reële waarde van de
vastgoedbeleggingen:
- exercice comptable
- boekjaar	-74.455.607
- exercices antérieurs
- vorige boekjaren
Transfert à la réserve du solde négatif des variations de juste valeur des biens immobiliers :
Overdracht naar de reserve van het negatief saldo van de variaties in reële waarde van de
vastgoedbeleggingen:	0
- exercice comptable
- boekjaar	0
- exercices antérieurs
- vorige boekjaren
Transfert à la réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation
hypothétique des immeubles de placement :
Overdracht naar de reserve van de geschatte overgangsrechten bij de hypothetische vervreemding
van de vastgoedbeleggingen :	0
Transfert de la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture
autorisés auxquels la comptabilité de couverture est appliquée
Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegestane
afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding wordt toegepast	0
- exercice comptable
- boekjaar	0
- exercices antérieurs
- vorige boekjaren	0
Transfert de la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture
autorisés auxquels la comptabilité de couverture n'est pas appliquée
Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegestane
afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding niet wordt toegepast	-38.629.677
- exercice comptable
- boekjaar	0
- exercices antérieurs
- vorige boekjaren	0
Transfert aux autres réserves
Overdracht naar de overige reserves	-51.240
Transfert du résultat reporté de l'exercice
Overdracht van het overgedragen resultaat van de vorige boekjaren	42.141.231
C. Rémunération du capital
C. Vergoeding van het kapitaal	0
Rémunération du capital à titre de l'obligation de distribution
Vergoeding van het kapitaal in het kader van de uitkeringsverplichting	0
Autres
Andere
D. Répartition au titre de l'exercice autre que la rémunération du capital
D. Overige verdeling voor het boekjaar dan de vergoeding van het kapitaal	-190.639.730
Dividendes
Dividenden	-190.308.084
Plan de participation
Winstdeelnameplan	-331.646
E. Résultat à reporter
E. Over te dragen resultaat	162.277.249

En ce qui concerne le dividende : Inzake het dividend:

Les actions auront droit à un dividende brut de 6,00

Après précompte mobilier de 30 %, le dividende 4,20 par action.

le 16 mai 2021, et la date à laquelle actionnaires qui recevront le dividende est le 17 mai 2022.

Le année aux actionnaires le choix entre le paiement 21 en actions nouvelles ou en numéraire, o combinaison de ces 2 modalités de paiement.

Les actions nouvelles auront jouissance dans les résultats de Cofinimmo à dater du 1er janvier 2022 (dividende payable en 2023).

Les modalités de cette offre, à savoir le nombre de à une action nouvelle, sont les suivantes :

26 coupons n° 37 droit à recevoir une action nouvelle, sans soulte.

Ce nombre de coupons a été fixé en partant de la Cofinimmo sur Euronext Brussels du 4 mai 2022 au 10 mai 2022 inclus, soit 124,66 , dont a été déduit 2021, et avec une décote de 7,97 de 109,20 .

un ac ainsi à 26 x = 109,20 .

Les actionnaires seront invités à effectuer le choix entre les 2 modalités de paiement entre le 18 mai 2022 et le 2 juin 2022.

De aandelen hebben recht op een dividend van 6,00

Na afhouding van de roerende voorheffing van 30 % bedraagt het netto-dividend per aandeel.

De ex-date is op 16 mei 2021 vastgesteld en de datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren is 17 mei 2022.

De Raad van Bestuur heeft beslist om dit jaar aan de aandeelhouders de keuze te bieden tussen het ontvangen van het dividend voor het jaar 2021 onder de vorm van ofwel nieuwe aandelen, contanten of een combinatie van deze 2 betalingsmodaliteiten.

De nieuwe aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo met ingang van 1 januari 2022 (dividend betaalbaar in 2023).

De voorwaarden van dit aanbod, dat wil zeggen het aantal onthechte coupons van het aandeel dat recht zal geven op een nieuw aandeel, zijn als volgt:

26 coupons nr. 37 voor het dividend van het aandeel geven recht op een nieuw aandeel, zonder opleg in geld.

Het aantal coupons werd vastgesteld uitgaande van de gemiddelde beurskoers (VWAP) van het Cofinimmo aandeel op Euronext Brussels van 4 mei 2022 tot en met 10 mei 2022, zijnde 124,66 , waarop het bruto dividend voor het boekjaar 2021 werd ingehouden, en met een reductie van 7,97 %, wat resulteert in een uitgifteprijs van 109,20 .

De prijs voor inschrijving door een aandeelhouder op een nieuw aandeel bedraagt aldus 26 x = 109,20 .

Aandeelhouders zullen worden verzocht een keuze te maken tussen beide betalingsmethodes tussen 18 mei 2022 en 2 juni 2022.

préférence seront payés automatiquement et exclusivement en numéraire.

Le paiement en numéraire et/ou la livraison des titres sera effectué à partir du 7 juin 2022.

Enfin, il est précisé que les actions propres détenues par la société ne donnent droit à même.

statutaires selon le schéma IAS/IFRS et dividende sont adoptées comme suit :

été valablement exprimés : 16.929.653 -dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix contre : 0 Stemmen tegen : 0

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

Le Président est dispensé de faire la lecture du clôturé au 31 décembre 2021.

clôturé au 31 décembre 2021 comme suit:

actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653

-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Aandeelhouders die geen voorkeur kenbaar gemaakt hebben, zullen automatisch en uitsluitend in contanten worden uitbetaald.

De betaling in contanten en/of de levering van effecten zal gebeuren vanaf 7 juni 2022.

Gepreciseerd wordt tot slot dat de eigen aandelen in handen van de vennootschap geen recht geven op de uitkering van een dividend aan de vennootschap zelf.

De statutaire jaarrekeningen volgens het schema IAS/IFRS en de resultaatverwerking en dividenduitkering zoals voorgesteld als volgt aanvaard :

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.911.894 Stemmen voor : 16.911.894 Abstentions : 17.759 Onthoudingen : 17.759

5. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, voor te lezen.

De Vergadering keurt het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

6. social clôturé au 31 décembre 2021.

sociétés et des associations, le Président invite, au décharge à donner aux Administrateurs pour social clôturé au 31 décembre 2021.

Mme Inès Archer-Toper Mevr. Inès Archer-Toper M. Olivier Chapelle Dhr. Olivier Chapelle M. Xavier de Walque Dhr. Xavier de Walque M. Maurice Gauchot Dhr. Maurice Gauchot M. Benoit Graulich Dhr. Benoit Graulich M. Jean-Pierre Hanin Dhr. Jean-Pierre Hanin M. Jean Kotarakos Dhr. Jean Kotarakos Mme Diana Monissen Mevr. Diana Monissen Mme Françoise Roels Mevr. Françoise Roels Mme Cécile Scalais (pour la période du 1er janvier 2021 au 12 mai 2021) Mme Kathleen Van den Eynde Mevr. Kathleen Van den Eynde M. Jacques van Rijckevorsel Dhr. Jacques van Rijckevorsel

leur mandat p se clôturant le 31 décembre 2021 comme suit :

été valablement exprimés : 16.929.653 -dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 14.737.628 Stemmen voor : 14.737.628 Voix contre : 1.430.768 Stemmen tegen : 1.430.768 Abstentions : 761.257 Onthoudingen : 761.257

1. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, nodigt de Voorzitter, in naam van de Raad van Bestuur, de leden van deze Vergadering uit om zich d.m.v. een bijzondere stemming uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de Bestuurders voor hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Het betreft de volgende Bestuurders: Mevr. Cécicle Scalais (voor de periode van 01 januari 2021 tot 12 mei 2021)

De Vergadering wenst een globale stem uit te brengen in verband met het verlenen van de kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.327.058 Stemmen voor : 16.327.058

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

7. social clôturé au 31 décembre 2021.

sociétés et des associations, le Président invite, au décharge à donner au Commissaire Deloitte SRL, représentée par, Monsieur Rik NECKEBROECK, pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 comme suit :

été valablement exprimés : 16.929.653 -dessus

représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

8. Rémunération des administrateurs non exécutifs.

de modifier, avec effet au 1er janvier 2022, certaines composantes de la rémunération des administrateurs non exécutifs et du 13 mai 2020 :

Voix contre : 515.051 Stemmen tegen : 515.051 Abstentions : 87.544 Onthoudingen : 87.544

7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, nodigt de voorzitter, in naam van de Raad van Bestuur, de leden van de Vergadering uit zich d.m.v. een bijzondere stemming uit te spreken over de te geven kwijting aan de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBROECK, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.314.537 Stemmen voor : 16.314.537 Voix contre : 527.572 Stemmen tegen : 527.572 Abstentions : 87.544 Onthoudingen : 87.544

8. Bezoldiging van niet uitvoerende bestuurders.

De Vergadering beslist de wijziging, met ingang van 1 januari 2022, van bepaalde componenten van de bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders en tot dienovereenkomstige aanpassing van het bezoldigingsbeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 13 mei 2020 :

1) une augmentation de la rémunération annuelle

2) une augmentation des jetons de présence de rémunération et de corporate governance, et

3) le remplacement de la rémunération actuelle du -à-dire des comités), par (i) un montant annuel fixe de nomination, de rémunération et de corporate governance et (iii) des jetons de présence de 1.000 aux réunions de ce même comité, comme suit :

Nombre été valablement exprimés : 16.929.653

-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Abstentions : 1.570 Onthoudingen : 1.570

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

9. Renouvellement du mandat de deux administrateurs.

9.1. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Hanin.

c effet dministrateur exécutif, le mandat de Monsieur Jean-Pierre Hanin rale ordinaire qui se tiendra en 2026, comme suit :

1) een verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding raad van bestuur,

2) een verhoging va van het auditcomité en het comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate governance, en

3) de vervanging van de huidige vergoeding van de Voorzitter van de raad van bestuur (d.w.z. een zijn verantwoordelijkheden zowel op het niveau van de raad van bestuur als van de comités), door verantwoordelijkheden binnen de raad van best voor het voorzitterschap van het comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate deelname aan de vergaderingen van datzelfde comité, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.497.810 Stemmen voor : 16.497.810 Voix contre : 430.273 Stemmen tegen : 430.273

9. Hernieuwing van het mandaat van twee bestuurders.

9.1. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-Pierre Hanin.

De Vergadering beslist de hernieuwing, met onmiddellijke ingang, als uitvoerend bestuurder, van het mandaat van de heer Jean-Pierre Hanin, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026, als volgt:

été valablement exprimés : 16.929.653

-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Abstentions : 62.996 Onthoudingen : 62.996

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

9.2.Renouvellement du mandat de Monsieur Jean Kotarakos.

c effet dministrateur exécutif, le mandat de Monsieur Jean Kotarakos ssemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026, comme suit :

lles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653 -dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

10. Nomination de deux administrateurs. 10. Benoeming van twee bestuurders.

ée décide de nommer, avec effet administrateur, le mandat de Monsieur Michael Zahn énérale ordinaire qui se tiendra en 2026, comme suit :

été valablement exprimés : 16.929.653

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.832.798 Stemmen voor : 16.832.798 Voix contre : 33.859 Stemmen tegen : 33.859

9.2. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean Kotarakos.

De Vergadering beslist de hernieuwing, met onmiddellijke ingang, als uitvoerend bestuurder, van het mandaat van de heer Jean Kotarakos, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.794.882 Stemmen voor : 16.794.882 Voix contre : 71.775 Stemmen tegen : 71.775 Abstentions : 62.996 Onthoudingen : 62.996

10.1.Nomination de Monsieur Michael Zahn 10.1. Benoeming van de heer Michael Zahn.

De Vergadering beslist, met onmiddellijke ingang, als bestuurder, van de heer Michael Zahn, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance il respecte :

été valablement exprimés : 16.929.653 Pourcentage que le nombre -dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix contre : 0 Stemmen tegen : 0 Abstentions : 913 Onthoudingen : 913

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

10.3. Nomination de Madame Anneleen Desmyter.

nommer, avec effet au 8 juin 2022 administrateur, le mandat de Madame Anneleen Desmyter blée générale ordinaire qui se tiendra en 2026, comme suit :

Nomb été valablement exprimés : 16.929.653

-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.832.798 Stemmen voor : 16.832.798 Voix contre : 33.859 Stemmen tegen : 33.859 Abstentions : 62.996 Onthoudingen : 62.996

10.2.Indépendance de Monsieur Michael Zahn. 10.2. Onafhankelijkheid van de heer Michael Zahn.

De Vergadering beslist tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, op voorwaarde dat hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.928.740 Stemmen voor : 16.928.740

10.3. Benoeming van Mevrouw Anneleen Desmyter.

De Vergadering beslist, met ingang van 8 juni 2022, als bestuurder, Mevrouw Anneleen Desmyter, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026, als volgt.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

10.4. Indépendance de Madame Anneleen Desmyter.

n Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance respecte :

été valablement exprimés : 16.929.653 -dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix contre : 0 Stemmen tegen : 0 Abstentions : 913 Onthoudingen : 913

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

• 1. Approbation de toute clause de changement de contrôle.
• 11.1. Approbation de clauses de changement de obligation durable benchmark le 24 janvier 2022.

7:151 du Code des sociétés et des associations, toutes dispositions des conventions de crédit suivantes qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société:

Voix pour : 16.832.798 Stemmen voor : 16.832.798 Voix contre : 33.859 Stemmen tegen : 33.859 Abstentions : 62.996 Onthoudingen : 62.996

10.4. Onafhandelijkheid van Mevrouw Anneleen Desmyter.

De Vergadering beslist tot vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, op voorwaarde dat zij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.928.740 Stemmen voor : 16.928.740

• 1. Goedkeuring van elke clausule van controleverandering.
• 11.1. Goedkeuring van de "change of control" clausule in verband met de uitgifte van een duurzame benchmarkobligatie op 24 januari 2022.

De Vergadering beslist tot goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle bepalingen van de volgende kredietovereenkomsten die voorzien in een mogelijke vervroegde aflossing in geval van een controleverandering over de vennootschap:

benchmark le 24 janvier 2022

Une clause de changement de contrôle est benchmark réalisée le 24 janvier 2022 sous la d'une offre publique d'achat, par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert, de plus de 50% des actions avec droit de vote émises par la société et si, dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle ce changement de contrôle se produit, la notation publique attribuée à la société est dégradée ou que la société détenteurs des obligations auraient le droit le rachat, au montant principal ainsi que tout intérêt couru, comme suit :

été valablement exprimés : 16.929.653 -dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Abstentions : 1.570 Onthoudingen : 1.570

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

11.2. Approbation de clauses de changement de contrôle dans des conventions de crédit conclues entre la convocation de l'Assemblée et la tenue de celle-ci.

crédit conclues entre la convocation de

Uitgifte van een duurzame benchmarkobligatie op 24 januari 2022

Een clausule van controleverandering is van toepassing op de duurzame benchmarkobligatie die op 24 januari 2022 werd uitgegeven in de vorm van een openbaar aanbod met een looptijd van 6 Krachtens deze clausule, in geval van verwerving, na een openbaar bod, van meer dan 50% van de door de vennootschap uitgegeven stemgerechtigde aandelen door een persoon of een in overleg handelende groep personen, en indien binnen 120 dagen na de datum waarop deze wijziging van zeggenschap plaatsvindt de aan de onderneming toegekende rating wordt verlaagd of de onderneming geen rating "investment grade" krijgt als gevolg van een dergelijke controleverandering, hebben de obligatiehouders het recht om de vervroegde terugbetaling van hun obligaties te eisen, of, naar keuze van de onderneming, deze terug te betalen tegen de hoofdsom, inclusief lopende rente, als volgt :

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.766.058 Stemmen voor : 16.766.058 Voix contre : 162.025 Stemmen tegen : 162.025

11.2. Goedkeuring van de "change of control" clausules in de kredietovereenkomsten die worden gesloten tussen de bijeenroeping en het houden van de Vergadering.

Aangezien er tussen de bijeenroeping van de Vergadering en het houden van de Vergadering

l'Assemblée et la tenue de celle-ci qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de Administration geen kredietovereenkomsten zijn gesloten die voorzien in een eventuele vervroegde terugbetaling in geval van controleverandering van de vennootschap, heeft de Raad van Bestuur besloten dit punt van de agenda van de Vergadering te schrappen.

1. Approbation des comptes annuels des sociétés absorbées par une opération assimilée à une fusion par absorption par la Société, décharge aux administrateurs et au commissaire de ces sociétés.

Dans le cadre de la simplification de la structure du groupe, la société a procédé à des opérations assimilées à des fusions par absorption ale de la société absorbante approuve les comptes annuels et se prononce sur la décharge des organes absorbée.

12.1. comptes annuels de la société BOLIVAR PROPERTIES SA pour la période du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020, des sociétés RHEASTONE 2 CO SA, DILHOME SA, TEN BERGE SA, BALEN SA, PUTHOF SA, VIADUCTSTRAAT SA et POLYSERVE SA pour la période du 1er janvier 2021 au 25 août 2021, des sociétés QUATRO BUILD SA, PROFILIA SA, MUZIKANTENWIJK SA et PLOEGDRIES SA pour la période du 1er janvier 2021 au 6 octobre 2021, et de la société RUSTHUIS MARTINAS SA pour la période du 1er janvier 2021 au 27 octobre 2021, comme suit :

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschappen die zijn overgenomen door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris van deze vennootschappen.

In het kader van de vereenvoudiging van de groepsstructuur heeft de vennootschap overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met fusie door overneming gelijkgestelde rechtshandelingen verricht, die niet hebben geleid tot de uitgifte van aandelen. Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keurt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekeningen goed en beslist zij over de kwijting van de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap.

12.1. De Vergadering beslist tot goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap BOLIVAR PROPERTIES NV voor de periode van 1 januari 2020 tot 16 december 2020, van de vennootschappen RHEASTONE 2 CO NV, DILHOME NV, TEN BERGE NV, BALEN NV, PUTHOF NV, VIADUCTSTRAAT NV en POLYSERVE NV voor de periode van 1 januari 2021 tot 25 augustus 2021, van de vennootschappen QUATRO BUILD NV, PROFILIA NV, MUZIKANTENWIJK NV en PLOEGDRIES NV voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 6 oktober 2021, en van de vennootschap RUSTHUIS MARTINAS NV voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 27 oktober 2021, als volgt:

été valablement exprimés : 16.929.653

-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix contre : 0 Stemmen tegen : 0 Abstentions : 18.416 Onthoudingen : 18.416

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

12.2. décharge aux administrateurs des sociétés absorbées susmentionnées au point 12.1 pour les périodes visées ci-avant au point 12.1.

M. Jean-Pierre Hanin Dhr. Jean-Pierre Hanin M. Jean Kotarakos Dhr. Jean Kotarakos Mme Françoise Roels Mevr. Françoise Roels M. Sébastien Berden Dhr. Sébastien Berden Mme Yeliz Bicici Mevr. Yeliz Bicici

leur mandat comme suit :

été valablement exprimés : 16.929.653 -dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

12.3. Le Président invite, au nom du Conseil spécial, sur la décharge à donner au Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.911.237 Stemmen voor : 16.911.237

12.2. De Vergadering beslist tot goedkeuring van kwijting aan de bestuurders van de in punt 12.1 overgenomen genoemde vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1.

Het betreft de volgende Bestuurders:

De Vergadering wenst een globale stem uit te brengen in verband met het verlenen van de kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.327.058 Stemmen voor : 16.327.058 Voix contre : 515.051 Stemmen tegen : 515.051 Abstentions : 87.544 Onthoudingen : 87.544

12.3. Nodigt de voorzitter, in naam van de Raad van Bestuur, de leden van de Vergadering uit zich d.m.v. een bijzondere stemming uit te spreken over de te geven kwijting aan de Commissaire Deloitte Réviseurs Monsieur Rik NECKEBROECK, pour l'exécution de son mandat

du Commissaire pour l'exécution de son mandat, comme suit :

Nomb été valablement exprimés : 16.929.653 -dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Abstentions : 87.544 Onthoudingen : 87.544

De sorte que la proposition est approuvée. Zodat het besluit is aangenomen.

13. Délégations de pouvoirs en vue les décisions prises

de conférer à deux membres du Comité Exécutif avec faculté de substitutions écisions prises par ainsi que tous pouvoirs aux fins publication, comme suit :

été valablement exprimés : 16.929.653

-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix contre : 0 Stemmen tegen : 0 Abstentions : 0

De sorte que la proposition est approuvée.

commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBROECK, voor de uitoefening van zijn mandaat.

De Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.314.537 Stemmen voor : 16.314.537 Voix contre : 527.572 Stemmen tegen : 527.572

1. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

De Vergadering beslist tot het verlenen aan twee leden van het Uitvoerend Comité met mogelijkheid van plaatsvervanging van alle bevoegdheden tot uitvoering van de door de Vergadering genomen besluiten, alsook alle bevoegdheden ter vervulling van de nodige formaliteiten voor de publicatie ervan, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.929.653 Stemmen voor : 16.929.653 Onthoudingen : 0

Zodat het besluit is aangenomen.

14. Divers	14. Varia
	Er zijn geen diversen.
17h05.	De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting opgeheven om 17:05.
DONT PROCES-VERBAL	WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Lecture faite, les membres du bureau, Ie Na voorlezing hebben, de leden van het bureau

president, et les actionnaires qui ont en exprime samen met de voorzitter en de aandeelhouders die Ie souhait, ont signe Ie present proces-verbal. dat wensten, het dit proces-verbaal ondertekend.

^c -^.

. Jacques van f^jj'ckevorsel President / Voorzitter - President du Conseil d'Administration / Voorzitter van de Raad van Bestuur

Fran?oise Roe^ Secretaire / Secretaris - Chief Corporate Affairs Officer & Secretary General

Jean-Pierre Hanin - Chief Executive Officer

Kotarakos - Chief Financial Officer

e....'-:(^ii /,t. -/1<. '•^_*——"

Etferme Raemdonck - Scrutateur/ Stemppnemer

Stey^ff'De Cock - Scrutateur / Stemopnemer