Cofinimmo — AGM Information 2015

Apr 22, 2015

Bd de la Woluwe 58 Woluwedal Bruxelles 1200 Brussel Tel. : +32 (0) 2 373 00 00 Fax : +32 (0) 2 373 00 10 R.P.M. – R.P.R. Brussel - Bruxelles T.V.A. BTW BE 0 426 184 049

Brussel, 10 april 2015

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : Gewone Algemene Vergadering van 13 mei 2015 om 15u30

Wij hebben de eer u op te roepen voor de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op woensdag 13 mei 2015 om 15u30 op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwedal 58, te 1200 Brussel om te beraadslagen over de agenda die beschikbaar is op onze internetsite http://www.cofinimmo.com/investeerdersrelaties/informatie-aandeelhouder/algemene-vergaderingen.aspx.

In het kader van deze Gewone Algemene Vergadering vindt u als bijlage:

• 1. Een volmacht;
• 1. Het curriculum vitae van mevrouw Kathleen Van Den Heynde en de heer Christophe Demain (benoeming van twee bestuurders) ;
• 1. Het jaarverslag van onze vennootschap met inbegrip van het beheersverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, alsook de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening volgens de IAS-IFRS normen en de verslagen van de commissaris met betrekking tot deze jaarrekeningen.

Inmiddels tekenen wij, geachte Aandeelhouder, met de meeste hoogachting.

André Bergen Voorzitter van de Raad van Bestuur

Une version française de cette convocation et des documents y mentionnés peut être obtenue gratuitement sur simple demande adressée au siège social de Cofinimmo (département juridique) ou sur notre site web http://www.cofinimmo.com/relations-investisseurs/informationactionnaire/assemblées-générales.aspx