COFIDUR SA
Société anonyme au capital de 2.707.250 euros
Siège social : 79 rue Saint Méline, 53000 Laval
682 038 385 R.C.S. Laval

AVIS DE CONVOCATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2026

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société COFIDUR (la « Société ») sont convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 20 mai 2026 à 10 heures à l'UIMM 7 rue de Paradis à Laval 53000, en présentiel, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de suivant :

Ordre du jour

À caractère ordinaire :

1) Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
2) Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
3) Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,
4) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et constat de l'absence de convention nouvelle,
5) Renouvellement de Monsieur Laurent DUPOIRON en qualité d'administrateur,
6) Renouvellement de Madame Charlotte CHEMIN en qualité d'administrateur,
7) Renouvellement de Monsieur Nicolas DJERBI en qualité d'administrateur,
8) Renouvellement de Monsieur Hervé OURY en qualité d'administrateur,
9) Nomination de Monsieur Gilles DELAUNAY en qualité d'administrateur,
10) Nomination de Monsieur Jean-François PARESSANT en qualité d'administrateur,
11) Nomination de Jean-François REMOUE en qualité d'administrateur,
12) Renouvellement de EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire,
13) Renouvellement de ERNST & YOUNG et Autres en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire,
14) Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,

À caractère extraordinaire :

15) Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond,
16) Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus,
17) Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d'une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits,
18) Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier et faculté d'instituer un délai de priorité, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
19) Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
20) Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,
21) Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées,
22) Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires,
23) Pouvoirs pour les formalités.

Modalités de participation à l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Les actionnaires pourront participer à l'Assemblée Générale en utilisant l'une des modalités suivantes :

a) assister personnellement à l'Assemblée Générale ;
b) donner pouvoir (procuration) sans indication de mandataire (dans un tel cas, le vote sera émis par le président de l'Assemblée Générale conformément à l'article L. 225 -106 alinéa 7 du Code de commerce) ;
c) donner pouvoir (procuration) à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;
d) voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée.

Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions conformément aux dispositions de l'article L. 225-106, III du Code de commerce.

I. Justification du droit de participer à l'Assemblée Générale

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l'article L. 228-1 du Code de commerce), au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 13 mai 2026, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, l'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe :

du formulaire de vote à distance ;
de la demande de carte d'admission ; ou
de la procuration de vote.

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris.

II. Mode de participation à l'Assemblée Générale

a) Actionnaires souhaitant assister personnellement à l'Assemblée Générale

Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

Pour les actionnaires au nominatif : se présenter le jour de l'Assemblée Générale muni d'une pièce d'identité ;
Pour les actionnaires au porteur : auprès de l'intermédiaire habilité qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. L'intermédiaire financier se chargera d'envoyer cette demande accompagnée de l'attestation de participation constatant l'enregistrement comptable des titres de l'actionnaire à CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 PARIS, soit par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected], de façon à ce que CIC les reçoive au plus tard six (6) jours avant l'Assemblée Générale, soit le 14 mai 2026.

b) Vote par correspondance

Le Formulaire Unique est disponible sur le site de la Société, à l'adresse https://www.cofidur-groupe.com, espace investisseurs.

A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée Générale, à savoir au plus tard le 14 mai 2026.

Le Formulaire Unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation.

Le Formulaire Unique devra être reçu par les services de CIC, soit par voie postale à l'adresse suivante : CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 PARIS, soit par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected], au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée Générale, à savoir au plus tard le 17 mai 2026, et il faudra envoyer une confirmation écrite pour les retours par voie électronique à CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09.

c) Pouvoir à la Société sans indication de mandataire (pouvoir au président)

Les actionnaires désirant se faire représenter peuvent adresser un pouvoir à la Société sans indication de mandataire, et à ce titre donner pouvoir au Président. Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés

par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions conformément aux dispositions de l'article L. 225 -106, III du Code de commerce.

Les actionnaires nominatifs et les actionnaires au porteur pourront se procurer le Formulaire Unique selon les modalités évoquées au paragraphe b) ci-dessus. Le Formulaire Unique est disponible sur le site de la Société à l'adresse https://www.cofidur-groupe.com, espace investisseurs.

Le Formulaire Unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation.

Le Formulaire Unique devra être reçu par les services de CIC, soit par voie postale à l'adresse suivante : CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 PARIS, soit par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected], au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée Générale, à savoir au plus tard le 17 mai 2026, et il faudra envoyer une confirmation écrite pour les retours par voie électronique à CIC - Service Assemblées - 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09.

d) Donner mandat à un tiers (avec indication de mandataire)

Les actionnaires désirant désigner ou révoquer un mandataire pourront le faire de la façon suivante :

Pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un courrier soit par voie postale à l'adresse suivante : CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 PARIS, soit par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected], en précisant leur nom, prénom, adresse ainsi que le nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, jusqu'au troisième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, à savoir jusqu'au 17 mai 2026.
Pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09.

Il est alors délivré au mandataire une carte d'admission.

Toute procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à l'Assemblée Générale est signée par celui-ci. Le mandataire désigné n'a pas la faculté de se substituer à une autre personne. La notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut être effectuée selon les modalités décrites ci avant jusqu'au troisième jour précédant la date de l'Assemblée Générale.

L'actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le 13 mai 2026, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la demande de carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

III. Questions écrites

A compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 13 mai 2026, tout actionnaire pourra adresser au Président du conseil d'administration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social de la Société ou par envoi électronique à l'adresse mail ci-après : [email protected], [email protected].

Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

La Société rappelle aux actionnaires qu'une réponse commune pourra être apportée aux questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet et que la réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.

IV. Droit de communication des actionnaires

Tous les documents préparatoires à l'Assemblée Générale sont communiqués aux actionnaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Ces documents pourront être transmis sur simple demande adressée par email à l'adresse suivante : [email protected], [email protected] (ou par courrier au siège social).

Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes.

Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale seront disponibles sur le site internet de la Société à l'adresse https://www.cofidur-groupe.com, espace investisseurs.

Le Conseil d'administration

Important : Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side

Quelle que soit l'option choisie, noircir comme ceci■la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this■, date and sign at the bottom of the form

☐ JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER'S MEETING and request an admission card : date and sign at the bottom of the form

COFIDUR

S.A. au capital de 2.707.250 €

Siège social :

79 rue Sainte Mélaine - 53000 Laval

682 038 385 R.C.S. Laval

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Mercredi 20 Mai 2026 à 10H00

COMBINED GENERAL MEETING

Wednesday May 20th 2026 at 10.00 A.M.

à / at

UIMM

7 rue de Paradis 53000 LAVAL

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY

Identifiant - Account

Nombre d'actions

Number of shares

Nominatif

Registered

Porteur

Bearer

Vote simple

Single vote

Vote double

Double vote

Nombre de voix - Number of voting rights

| JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
Cf. au verso (2) - See reverse (2) | | | | | | | | | | | Sur les projets de
résolutions non agréés, je
vote en noircissant la case
correspondant à mon choix.
On the draft resolutions not
approved, I cast my vote by
shading the box of my
choice. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| Non / No ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Oui / Yes ☐ | ☐ |
| Abs. ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Non / No ☐ | ☐ |
| | | | | | | | | | | Abs. ☐ | ☐ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | C | D |
| Non / No ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Oui / Yes ☐ | ☐ |
| Abs. ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Non / No ☐ | ☐ |
| | | | | | | | | | | Abs. ☐ | ☐ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | E | F |
| Non / No ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Oui / Yes ☐ | ☐ |
| Abs. ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Non / No ☐ | ☐ |
| | | | | | | | | | | Abs. ☐ | ☐ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | G | H |
| Non / No ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Oui / Yes ☐ | ☐ |
| Abs. ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Non / No ☐ | ☐ |
| | | | | | | | | | | Abs. ☐ | ☐ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | J | K |
| Non / No ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Oui / Yes ☐ | ☐ |
| Abs. ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Non / No ☐ | ☐ |
| | | | | | | | | | | Abs. ☐ | ☐ |
| Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante :
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box:
- Je donne pouvoir au Président de l'assemblée générale. / / appoint the Chairman of the general meeting.
- Je m'abstiens. / / abstain from voting.
- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom.
/ / appoint [see reverse (4)] Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf. | | | | | | | | | | | |

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard :

To be considered, this completed form must be returned no later than:

sur 1ère convocation / on 1st notification

sur 2ème convocation / on 2nd notification

à la banque / by the bank

à la société / by the company

17 mai 2026 / may 17th 2026

CIC Service Assemblées [email protected] 6 avenue de Provence 75452

Paris Cedex 09

Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu'aucun choix n'est coché (carte d'admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l'assemblée générale -

If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies to the President of the General Meeting

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cf. au verso (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

See reverse (3)

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4)

pour me représenter à l'Assemblée

I HEREBY APPOINT : See reverse (4)

to represent me at the above mentioned Meeting

M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque.

CAUTION : Il it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, prénom, adresse de l'actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné

et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf. au verso (1)

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution,

no change can be made using this proxy form). See reverse (1)

CONDITIONS D'UTILISATION DU FORMULAIRE

(1) GÉNÉRALITÉS : Il s'agit d'un formulaire unique prévu par l'article R. 225-76 du Code de Commerce.

QUOLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE :

Le signataire est prié d'inscrire très exactement, dans la zone réservée à cet effet, ses nom (en majuscules), prénom usuel et adresse (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire).

Pour les personnes morales, le signataire doit renseigner ses nom, prénom et qualité.

Si le signataire n'est pas l'acheminant (exemple : Administrateur légal, Tuteur, etc.) il doit mentionner ses nom, prénom et la qualité en laquelle il signe le formulaire de vote.

Le formulaire adressé pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour (article R. 225-77 alinéa 3 du Code de Commerce).

Le texte des résolutions figure dans le dossier de convocation joint au présent formulaire (article R. 225-81 du Code de Commerce). Ne pas utiliser à la fois « le vote par correspondance » et « le donne pouvoir » (article R. 225-81 paragraphe 8 du Code de Commerce). Un guide méthodologique de traitement des assemblées générales, incluant une grille de lecture de ce formulaire de vote par correspondance est disponible sur le site de l'AFFI : www.affi.org/affi

La version française de ce document fait foi.

(2) VOTE PAR CORRESPONDANCE

Article L. 225-107 du Code de Commerce (contrat) :

> "Pour toute procuration d'un actionnaire sans violation de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption de projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant".

(3) POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article L. 225-106 du Code de Commerce (contrat) :

(4) POUVOIR À UNE PERSONNE DÉNOMMÉE

Article L. 225-186 du Code de Commerce (contrat) :

> "I - Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

II - Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.

III - Avant chaque révision de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de les permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.

Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-25 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-25 ou de l'article L. 225-71.

Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites."

Article L. 22-10-39 du Code de Commerce :

> "Outre les personnes mentionnées au I de l'article L. 225-106, un actionnaire peut se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, à condition dans cette seconde hypothèse, que les statuts le prévoient.

Les clauses contraires aux dispositions du précédent alinéa sont réputées non écrites."

Article L. 22-10-40 du Code de Commerce :

> "Lorsque, dans les cas prévus au premier alinéa du I de l'article L. 22-10-39, l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.

Les informations à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent document sont nécessaires à l'exécution de vos instructions de vote. Vous disposez d'un certain nombre de droits concernant vos données (accès, rectification, etc.). Ces droits peuvent être exercés auprès de votre teneur de compte aux coordonnées indiquées par ce dernier.

FORM TERMS AND CONDITIONS

(1) GENERAL INFORMATION: This is the sole form pursuant to article R. 225-76 do Code de Commerce

WHICHEVER OPTION IS USED:

The signatory should write his/her exact name and address in capital letters in the space provided e.g. a legal guardian: (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, no change can be made using this proxy form).

If the signatory is a legal entity, the signatory should indicate his/her full name and the capacity in which he is entitled to sign on the legal entity's behalf.

If the signatory is not the shareholder (e.g. a legal guardian), please specify your full name and the capacity in which you are signing the proxy.

The form sent for one meeting will be valid for all meetings subsequently convened with the same agenda (art. R. 225-77 alinéa 3 du Code de Commerce).

The text of the resolutions is in the notification of the meeting which is sent with this proxy (article R. 225-81 du Code de Commerce). Please do not use both "I vote by post" and "I hereby appoint" (article R. 225-81 du Code de Commerce).

A guide relating to the general meetings processing, including an interpretation grid of this proxy form, is available on the AFFI website at: www.affi.org/affi.

The French version of this document governs; The English translation is for convenience only.

(2) POSTAL VOTING FORM

Article L. 225-107 du Code de Commerce (contrat) :

> "Any shareholder may vote by post, using a form the wording of which shall be fixed by a decree approved by the Conseil d'État. Any provisions to the contrary contained in the memorandum and articles of association shall be deemed non-existient.

When calculating the quorum, only forms received by the company before the meeting shall be taken into account, on conditions to be laid down by a decree approved by the Conseil d'État. The forms giving no voting direction or indicating abstention shall not be considered as votes cast.

The majority required for the adoption of the general meeting's decisions shall be determined on the basis of the consent of the board of directors of the agreement or represented. The votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or spoilt ballot paper (articles L. 225-96 and L. 225-98 du Code de Commerce and, for the companies which have adopted the statute of European company, articles 57 and 58 of the Council Regulation (EC) n°2157/2003 on the statute for a European company).

If you wish to use the postal voting form, you have to shade the box on the front of the document: "I vote by post".

In such event, please comply for each resolution the following instructions by shading boxes of your choice:
either vote "Yes" (in absence of choice, vote expressed by default for the approved draft resolutions);
or vote "No";
or vote "Abstention" by shading boxes of your choice.
In case of amendments or new resolutions during the general meeting, you are requested to choose between vote "No" (vote expressed by default in absence of choice), proxy to the chairman of the general meeting "Abstention" or proxy to a mentioned person individual or legal entity by shading the appropriate box.

FORM TERMS AND CONDITIONS

(1) PROGRAM INFORMATION: This is the sole form pursuant to article R. 225-76 do Code de Commerce

Article L. 225-106 du Code de Commerce (contrat) :

> "In case of any power of representation given by a shareholder without naming a proxy, the chairman of the general meeting shall issue a vote in favor of adopting a different resolutions submitted or approved by the Board of Directors or the Management Board, as the case may be, and a vote against adopting any other draft resolutions. To issue any other vote, the shareholder must appoint a proxy who agrees to vote in the manner indicated by his principal."

(4) PROXY TO A MENTIONED PERSON (INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY)

Article L. 225-106 du Code de Commerce (contrat) :

> "1 - A shareholder may be represented by another shareholder, by his or her spouse, or by his or her partner who he or she has entered into a civil union with.

2 - The proxy as well as its dismissal, as the case may be, must be written and made known to the company. A Conseil d'État decree specifies the implementation of the present paragraph.

3 - Before every general meeting, the chairman of the board of directors or the management board, as the case may be, may organise a consultation with the shareholders mentioned in article L. 225-102 to enable them to appoint one or more proxies to represent them at the meeting in accordance with the provisions of this Article.

Such a consultation shall be obligatory where, following the amendment of the memorandum and articles of association pursuant to article L. 225-23 or article L. 225-71, the ordinary general meeting is required to appoint to the board of directors or the supervisory board, as the case may be, one or more shareholder employees or members of the supervisory board of the company investment funds that holds company's shares. Such a consultation shall also be obligatory where a special shareholders' meeting is required to take a decision on an amendment to the memorandum and articles of association pursuant to article L. 225-23 or article L. 225-71.

Any clauses that conflict with the provisions of the preceding sub-paragraphs shall be deemed non-existent.

Article L. 22-10-39 du Code de commerce:

> "We or she can also be represented by an individual or legal entity of his or her choice:

When the shares are admitted to trading on a regulated market;
When the shares are admitted to trading on a multilateral trading facility which is subject to the provisions of the paragraph II of the article L. 433-3 of the Code monétaire et financier as provided by the general regulation of the Autorité des marchés financiers (French Financial Markets Regulatory Authority), included on a list issued by the AWF subject to the conditions provided by its general regulation, and stated in the company memorandum and articles of association."

Article L. 22-10-40 du Code de commerce:

> "When, in the events envisaged by the first paragraph of the article L. 22-10-39, the shareholder is represented by a person other than his or her spouse or his or her partner who he or she has entered into a civil union with, he or she is informed by the proxy of any event enabling him or her to measure the risk that the latter pursue an interest other than his or hers."

(2) PROFIT TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

Article L. 225-106 du Code de Commerce (contrat) :

> "1 - A shareholder may be represented by another shareholder, by his or her spouse, or by his or her partner who he or she has entered into a civil union with.

2 - The proxy as well as its dismissal, as the case may be, must be written and made known to the company. A Conseil d'État decree specifies the implementation of the present paragraph.

Any clauses that conflict with the provisions of the preceding sub-paragraphs shall be deemed non-existent.

Article L. 22-10-40 du Code de commerce:

> "We or she can also be represented by an individual or legal entity of his or her choice:

When the shares are admitted to trading on a regulated market;
When the shares are admitted to trading on a multilateral trading facility which is subject to the provisions of the paragraph II of the article L. 433-3 of the Code monétaire et financier as provided by the general regulation of the Autorité des marchés financiers (French Financial Markets Regulatory Authority), included on a list issued by the AWF subject to the conditions provided by its general regulation, and stated in the company memorandum and articles of association."

Article L. 22-10-40 du Code de commerce:

(3) PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

Article L. 225-106 du Code de Commerce (contrat) :

> "1 - A shareholder may be represented by another shareholder, by his or her spouse, or by his or her partner who he or she has entered into a civil union with.

2 - The proxy as well as its dismissal, as the case may be, must be written and made known to the company. A Conseil d'État decree specifies the implementation of the present paragraph.

Any clauses that conflict with the provisions of the preceding sub-paragraphs shall be deemed non-existent.

Article L. 22-10-40 du Code de commerce:

> "We or she can also be represented by an individual or legal entity of his or her choice:

When the shares are admitted to trading on a regulated market;
When the shares are admitted to trading on a multilateral trading facility which is subject to the provisions of the paragraph II of the article L. 433-3 of the Code monétaire et financier as provided by the general regulation of the Autorité des marchés financiers (French Financial Markets Regulatory Authority), included on a list issued by the AWF subject to the conditions provided by its general regulation, and stated in the company memorandum and articles of association."

Article L. 22-10-40 du Code de commerce:

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COFIDUR SA
Société anonyme au capital de 2.707.250 euros
Siège social : 79 rue Saint Mélaine - 53000 Laval
682 038 385 R.C.S. Laval
(la « Société »)

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EXPOSANT LES PROJETS DE RESOLUTIONS SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2026

Marche des affaires sociales

Concernant la marche des affaires sociales pendant l'exercice clos le 31 décembre 2025, nous vous renvoyons au rapport annuel de la Société incluant le rapport de gestion disponible sur le site internet de cette dernière à l'adresse suivante : www.cofidur-groupe.com/investisseurs/

Approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 (première et deuxième résolutions)

Compte tenu de la présentation et des explications qui précèdent, nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils vous ont été présentés et faisant ressortir un bénéfice de 715.505 euros, ainsi que les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 1,043 milliers d'euros.

Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende (troisième résolution)

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 715.505 euros de la façon suivante :

Origine

Bénéfice de l'exercice 715.505 €

Affectation

Dividendes 386.750 €
Report à nouveau 328.755 €

Nous vous proposons de distribuer un dividende global brut revenant à chaque action à hauteur de 10 euros.

Le détachement du coupon interviendrait le 9 juin 2026. Le paiement des dividendes serait effectué 11 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous présentons dans le tableau ci-après un état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

AU TITRE DE L'EXERCICE	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI
	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS
2022	580.125€
Soit 15€ par action	-	-	-
2023	773 500 €
Soit 20€ par action	-	-	-
2024	580.125€
Soit 15€ par action	-	-	-

4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l'absence de convention nouvelle (quatrième résolution)

Il vous est donné lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce.

Nous vous demandons de prendre acte purement et simplement de l'absence de convention nouvelle mentionnée dans le rapport spécial de vos commissaires aux comptes.

5. Renouvellement des mandats des administrateurs (cinquième à huitième résolutions)

Nous vous proposons de renouveler les mandats de Monsieur Laurent DUPOIRON, Madame Charlotte CHEMIN, Monsieur Nicolas DJERBI et de Monsieur Hervé OLRY en qualité d'administrateurs, dont les mandats viennent à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, pour une nouvelle durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

6. Nominations d'administrateurs (neuvième à onzième résolutions)

Nomination de Monsieur Gilles DELAUNAY en qualité d'administrateur (neuvième résolution)

Nous vous proposons de nommer Monsieur Gilles DELAUNAY en qualité d'administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

CF fiche de candidature jointe

Nomination de Monsieur Jean-François PARESSANT en qualité d'administrateur (dixième résolution)

Nous vous proposons de nommer Monsieur Jean-François PARESSANT en qualité d'administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

CF fiche de candidature jointe

Nomination de Monsieur Jean-François REMOUE en qualité d'administrateur (onzième résolution)

Nous vous proposons de nommer Monsieur Jean-François REMOUE en qualité d'administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

CF fiche de candidature jointe

Renouvellement de EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE et de ERNST & YOUNG et Autres en qualité de co-Commissaires aux comptes titulaires (douzième et treizième résolutions)

Nous vous proposons de renouveler la société EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE et la société ERNST & YOUNG et Autres en qualité de co-Commissaires aux comptes titulaires, pour une nouvelle durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

Autorisation de faire racheter par la Société ses propres actions et de réduire le capital par annulation d'actions auto détenues (article L. 22-10-62 du code de commerce) (quatorze et quinzième résolutions)

Nous vous proposons de conférer au Conseil d'Administration, pour une période de dix-huit mois, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la Société dans la limite de 10 % du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.

Cette autorisation mettrait fin à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale du 14 mai 2025 dans sa huitième résolution à caractère ordinaire.

Les acquisitions pourraient être effectuées en vue :

d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action COFIDUR SA par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation en vigueur ;
de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la Société ;
d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ;
d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ;

de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation à conférer par l'Assemblée Générale des actionnaires dans sa quinzième résolution à caractère extraordinaire.

Ces achats d'actions pourraient être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration apprécierait.

Ces opérations pourraient être effectuées en période d'offre publique.

La Société n'entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.

Nous vous proposons de fixer le prix maximum d'achat à 500 euros par action et, en conséquence, le montant maximal de l'opération à 1.933.500 euros. En cas d'opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions, le montant sus-indiqué serait ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération).

En conséquence de l'objectif d'annulation, nous vous demandons de bien vouloir autoriser le Conseil d'Administration, dans les limites fixées par la loi, pour une durée de 24 mois, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital, calculé au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le Conseil d'Administration disposerait donc des pouvoirs nécessaires pour faire le nécessaire en pareille matière.

9. Les délégations financières

Le Conseil d'Administration souhaite pouvoir disposer des délégations nécessaires pour procéder s'il le juge utile à toutes émissions qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre du développement des activités de la Société.

C'est la raison pour laquelle, il est demandé aux actionnaires de bien vouloir renouveler les délégations financières qui leur sont soumises dans les conditions présentées ci-après :

9.1 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes (seizième résolution)

Nous vous demandons de bien vouloir conférer au Conseil d'administration, pour une période de 26 mois la compétence aux fins d'augmenter le capital par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l'émission et l'attribution gratuite d'actions ou par l'élevation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.

Le montant d'augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de cette délégation ne pourrait pas excéder le montant nominal de 500.000 euros. Ce montant n'inclurait pas la valeur nominale globale des actions ordinaires supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.

Ce plafond serait indépendant de ceux prévus par les autres délégations de l'Assemblée.

9.2 Délégations de compétence en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société ou d'une société du groupe (dix-septième à vingt-et-unième résolutions)

Il vous est proposé d'adopter les délégations de compétence suivantes en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières par apport de numéraire avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription dans les conditions détaillées ci-après.

Ces délégations ont pour objet de conférer au Conseil d'Administration toute latitude pour procéder aux époques de son choix à l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société ou d'une société du groupe.

En effet, bien que le Conseil d'administration privilégiera, dans la mesure du possible, le maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément à la délégation octroyée pour une durée de 26 mois par l'Assemblée générale mixte du 15 mai 2024 aux termes de sa 8ème résolution, et dont le renouvellement sera proposé lors de l'Assemblée générale mixte du 20 mai 2026, les conditions de marché, des opportunités offertes par certains investisseurs et des besoins de financement de la Société, pourraient rendre nécessaire de recourir à des opérations impliquant la suppression de ce droit, notamment dans le cadre d'offres auprès d'un catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, à une ou plusieurs personne nommément désignées, par offre au public, à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier ou par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier.

Conformément à la loi, les valeurs mobilières à émettre pourraient donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la Société ou de toute société dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital social.

9.2.1 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d'une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription (dix-septième résolution)

Nous vous proposons de fixer le montant nominal global maximum des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation à 500.000 euros. A ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourrait être supérieur à 20.000.000 d'euros.

Les plafonds visés ci-dessus seraient indépendants de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de l'Assemblée.

Au titre de cette délégation, les émissions d'actions ordinaires et/ou de toute valeur mobilière donnant accès au capital seraient réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'administration pourrait utiliser les facultés suivantes :

limiter l'émission au montant des souscriptions, étant précisé qu'en cas d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devrait atteindre au moins les ¾ de l'émission décidée pour que cette limitation soit possible,
répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

Cette délégation aurait une durée de 26 mois à compter de l'Assemblée du 20 mai 2026.

9.2.2 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et / ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exclusion des offres au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier et faculté d'instituer un délai de priorité (dix-huitième résolution)

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier.

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital serait supprimé.

Le Conseil d'administration aurait la faculté d'instituer, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L.22-10-51 du code de commerce, pour tout ou partie d'une émission, un droit de priorité irréductible et/ou réductible de souscription en faveur des actionnaires, cette priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables.

Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises, ne pourrait être supérieur à 500.000 euros. A ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Ce montant s'imputerait sur le montant du plafond de l'augmentation de capital fixé à la dix-neuvième résolution.

Le montant nominal des titres de créances sur la Société susceptibles d'être émis ne pourrait être supérieur à 20.000.000 d'euros.

Ce montant s'imputerait sur le plafond du montant nominal des titres de créances sur la Société prévu à la dix-neuvième résolution.

de bourse précédant la fixation du prix de l'émission éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10%.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil, pourrait utiliser les facultés suivantes :

limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, étant précisé qu'en cas d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devrait atteindre au moins les ¾ de l'émission décidée pour que cette limitation soit possible,
répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.

Cette délégation aurait une durée de 26 mois à compter de l'Assemblée du 20 mai 2026.

9.2.3 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier (dix-neuvième résolution)

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier.

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital serait supprimé.

Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises, ne pourrait être supérieur à 500.000 euros, étant précisé qu'il serait en outre limité à 30% du capital par an. A ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Ce montant s'imputerait sur le montant du plafond de l'augmentation de capital fixé à la dix-huitième résolution.

Le montant nominal des titres de créances sur la Société susceptibles d'être émis ne pourrait être supérieur à 20.000.000 d'euros.

Ce montant s'imputerait sur le plafond du montant nominal des titres de créances sur la Société prévu à la dix-huitième résolution.

La somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions ordinaires émises, dans le cadre de la présente délégation de compétence, serait fixée par le Conseil d'Administration pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence et serait au moins égale à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10%.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'administration pourrait utiliser les facultés suivantes :

limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, étant précisé qu'en cas d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devrait atteindre au moins les ¼ de l'émission décidée pour que cette limitation soit possible,
répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.

Cette délégation aurait une durée de 26 mois à compter de l'Assemblée du 20 mai 2026.

9.2.4 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et /ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (vingtième résolution)

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription afin de permettre à la catégorie de bénéficiaires suivante de souscrire à l'augmentation de capital qui leur serait réservée : des personnes morales de droit français ou étranger (dont holdings, entités, sociétés d'investissement, fonds communs de placement ou fonds gestionnaires d'épargne collective) ou des personnes physiques, chacune présentant la qualité d'investisseur qualifié (au sens de l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier) et investissant à titre habituel dans des sociétés cotées opérant dans le domaine de la sous-traitante électronique pour un montant de souscription individuel minimum de 100.000 euros par opération ou la contre-valeur de ce montant ; étant précisé que le Conseil d'Administration fixera la liste précise des bénéficiaires au sein de cette catégorie de bénéficiaires ainsi que le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux.

Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, ne pourrait être supérieur à 500.000 euros. A ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Ce montant s'imputerait sur le montant du plafond de l'augmentation de capital fixé à la vingt-et-unième résolution.

Le montant nominal des titres de créances sur la Société susceptibles d'être émis ne pourrait être supérieur à 20.000.000 d'euros.

Ce montant s'imputerait sur le plafond du montant nominal des titres de créances sur la Société prévue à la vingt-et-unième résolution.

La somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, serait fixée par le Conseil d'administration et serait au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10%, en tenant compte s'il y a lieu de leur date de jouissance et étant précisé que le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution serait tel que la somme le cas échéant perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d'être perçue par elle lors de l'exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé.

Cette décote de 10% permettrait au Conseil d'Administration de bénéficier d'une plus grande flexibilité pour la fixation du prix de souscription des actions en fonctions des opportunités de marché.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'Administration pourrait utiliser les facultés suivantes :

limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, étant précisé qu'en cas d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l'émission décidée pour que cette limitation soit possible,
répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi la catégorie de personnes ci-dessus définie.

Cette délégation aurait une durée de 18 mois à compter de l'Assemblée du 20 mai 2026.

9.2.5 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées (vingt-et-unième résolution)

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et le Conseil d'Administration disposerait des pouvoirs nécessaires notamment pour désigner le ou les personnes au profit de laquelle ou desquelles l'émission est réservée.

Ce montant s'imputerait sur le montant du plafond de l'augmentation de capital fixé à la vingtième résolution.

Le montant nominal des titres de créances sur la Société susceptibles d'être émis ne pourrait être supérieur à 20.000.000 d'euros.

Ce montant s'imputerait sur le plafond du montant nominal des titres de créances sur la Société prévu à la vingtième résolution.

Le prix d'émission des actions émises en vertu de la présente délégation serait déterminé par le Conseil d'Administration conformément aux dispositions réglementaires applicables à la date de l'utilisation de cette délégation, à savoir un prix au moins égal au cours de clôture de la dernière séance de bourse précédant la décision du Conseil d'Administration d'user de la délégation, éventuellement diminué d'une décote maximale de 10%.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'Administration pourrait limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation.

Cette délégation aurait une durée de 18 mois à compter de l'Assemblée du 20 mai 2026.

9.3 Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires (vingt-deuxième résolution)

Nous vous proposons, dans le cadre des délégations avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription précitées aux dix-septième à vingt-et-unième résolutions, de conférer au Conseil d'Administration la faculté d'augmenter, dans les trente jours de la clôture de la souscription, le nombre de titres prévu dans l'émission initiale dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.

Les renseignements que nous venons de vous donner et ceux qui figurent dans les rapports des Commissaires aux comptes, vous permettront, pensons-nous, de prendre des décisions qui nous paraissent conformes à vos intérêts.

Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir approuver les résolutions qui vous sont présentées.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

COFIDUR SA
Société anonyme au capital de 2.707.250 euros
Siège social : 79 rue Saint Mélaine, 53000 Laval
682 038 385 R.C.S. Laval

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE
MONSIEUR GILLES DELAUNAY
AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR PRESENTEE A
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2026

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2026, de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Gilles DELAUNAY, pour un mandat d'une durée de six années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2032 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Gilles DELAUNAY, 51 ans, est Dirigeant Associé, Directeur des Ressources Humaines et Directeur de la Communication pour le Groupe COFIDUR.

Les informations concernant Monsieur Gilles DELAUNAY figurent ci-dessous.

Monsieur Gilles DELAUNAY ne détient aucune action COFIDUR.

Expérience professionnelle

Avril 2015 à ce jour : Directeur des Ressources Humaines et Directeur de la Communication – Groupe COFIDUR (Spécialiste des produits électroniques) – 3 sites >500 salariés – Equipe RH >10 collaborateurs
Août 2014 – Avril 2015 : Directeur des Ressources Humaines – Groupe Montmur (Transport Lahaye – Rennes 35) – 20 sites > 1000 salariés – Equipe RH > 10 collaborateurs
Avril 2008 – Août 2014 : Responsable du Développement RH – Groupe Euralis (Coopérative Agricole – St Brieuc 22 - Pau 64) – Effectif géré >3000 salariés – Equipe RH > 8 collaborateurs
Responsable RH – Groupe Euralis (Coopérative agricole – Saint Brieuc 22 – Pau 64) - Effectif géré > 600 salariés
Février 2005 – Avril 2008 : Directeur des Ressources Humaines Adjoint - STEF (Transport – Caen 14) – Effectif géré > 1400 salariés – Equipe RH > 8 collaborateurs
Septembre 2001 – Février 2005 : Responsable RH multi sites – Groupe Lucien Barrière (Casino et Hôtels – Dinard 22) – Effectif géré > 300 salariés

Liste des activités et mandats exercés

Activité principale

Dirigeant Associé, Directeur des Ressources Humaines et Directeur de la Communication

Autres mandats au sein de la société

Néant

Autres mandats hors de la société

Liste des activités et autres mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

Assesseur au tribunal judiciaire des affaires sociales (Laval – 53)

COFIDUR SA
Société anonyme au capital de 2.707.250 euros
Siège social : 79 rue Saint Mélaine, 53000 Laval
682 038 385 R.C.S. Laval

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE
MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS PARESSANT
AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR PRESENTEE A
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2026

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2026, de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Jean-François PARESSANT, pour un mandat d'une durée de six années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2032 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Jean-François PARESSANT, 54 ans, est au service de Cofidur depuis presque 30 ans. Il est titulaire d'un double master en logistique industrielle et en management et administration des entreprises. De plus il a occupé différents postes à responsabilités dans sa carrière et est depuis 6 ans le directeur du site de Laval. Depuis 2021 il est aussi dirigeant associé du groupe.

Les informations concernant Monsieur Jean-François PARESSANT figurent ci-dessous.

Monsieur Jean-François PARESSANT ne détient aucune action COFIDUR.

Expérience professionnelle

2020 : Directeur de site Cofidur Laval
2015 : Directeur des achats du groupe Cofidur
2005 : Responsable de la Supply Chain Codidur Laval
2004 : Responsable des chargés d'affaires Cofidur Laval
2003 : Chargé d'affaires Cofidur Laval

Liste des activités et mandats exercés

Activité principale

Directeur du site de Laval / Dirigeant associé

Autres mandats au sein de la société

N/A

Autres mandats hors de la société

Membre du CA de l'UIMM Mayenne
Membre du CA du MEDEF Mayenne

Liste des activités et autres mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

N/A

COFIDUR SA
Société anonyme au capital de 2.707.250 euros
Siège social : 79 rue Saint Mélaine, 53000 Laval
682 038 385 R.C.S. Laval

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE
MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS REMOUE
AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR PRESENTEE A
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2026

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2026, de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Jean-François REMOUE, pour un mandat d'une durée de six années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2032 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Jean-François REMOUE, 55 ans, est ingénieur de formation et occupe actuellement un poste de Directeur commercial au sein de la société COFIDUR EMS, ou il assure la définition et la mise en œuvre la stratégie de développement des affaires et la supervision des équipes commerciales.

Les informations concernant Monsieur Jean-François REMOUE figurent ci-dessous.

Monsieur Jean-François REMOUE ne détient aucune action COFIDUR.

Expérience professionnelle

2015-à ce jour :

Directeur Commercial au sein de COFIDUR, avec des fonctions de direction, de pilotage stratégique et de management d'équipes.

2005 – 2015 :

Poste à responsabilités commerciales au sein du groupe Eolane, avec pour mission le développement des affaires dans les secteurs d'activité industriel et médical.
À ce titre, l'objectif était d'entretenir la relation avec les clients existants et de développer de nouveaux comptes sur six sites du groupe Eolane en France.

2000 – 2005 :

Prise en charge de la responsabilité technique ainsi que de la responsabilité de site au sein d'une société marocaine du groupe Eolane, avec un travail mené en binôme sur l'ensemble de la période.

1995 – 2000 :

Exercice de différentes missions à dominante technique au sein de la société SELCO : responsabilité du service informatique, management d'équipes de production, responsabilité du service maintenance, ainsi que des missions transversales de mise en place de plateaux techniques de production dans les différentes sociétés rachetées par le groupe.

Liste des activités et mandats exercés

Activité principale

Dirigeant et associé au sein du groupe COFIDUR

Autres mandats au sein de la société

RAS

Autres mandats hors de la société

Membre du conseil d'administration de l'association WeNetWork, en représentant la partie collège des entreprises de la filière électronique, et ce depuis 2 ans.

Liste des activités et autres mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

RAS

COFIDUR SA

Société anonyme au capital de 2.707.250 euros
Siège social : 79 rue Saint Mélaine - 53000 Laval
682 038 385 R.C.S. Laval
(la « Société »)

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-4 du Code de commerce, nous avons l'honneur de vous présenter les opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du Code de commerce concernant les attributions gratuites d'actions au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 17 mai 2022, aux termes de sa seizième résolution, a autorisé le Conseil d'Administration, pour une période de trente-huit mois, à procéder, en une ou plusieurs fois à des attributions gratuites d'actions de la Société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société qui répondent aux conditions fixées par la loi ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce, dans la limite d'un montant maximum de 10% du capital social de la Société à la date de décision de leur attribution par le Conseil d'Administration.

> Plans d'attribution gratuite d'actions en vigueur au sein de la Société au 31 décembre 2025

Le tableau ci-dessous présente les plans d'attribution gratuite d'actions en vigueur au sein de la Société au 31 décembre 2025 :

	Plan 2024-1
Date de l'assemblée :	17/05/2022
Date du Conseil d'Administration :	03/04/2024
Nombre total d'actions attribuées gratuitement dont :	70*
Mandataires sociaux	0
Date d'acquisition des actions :	04/04/2025
Date de fin de période de conservation :	05/04/2026
Nombre d'actions définitivement acquises au 31 décembre 2025 :	65
Nombre cumulé d'actions annulées ou caduques	5
Actions attribuées gratuitement restantes au 31 décembre 2025 :	0

Pour rappel, à la date d'attribution, soit le 3 avril 2024, l'action COFIDUR cotait à la l'ouverture du marché à 338 euros, soit une valeur totale d'actions attribuées gratuitement de 23.660 euros pour les 70 actions

> Attributions gratuites d'actions par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Aucun plan d'attribution gratuite d'actions n'a été décidé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

> Attribution gratuite d'actions aux mandataires sociaux de la Société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2025, par la Société ou par les sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce :

Néant.

> Attribution gratuite d'actions aux mandataires sociaux de la Société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2025, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-6 du Code de commerce, à raison des mandats et fonctions exercées par lesdits mandataires au sein desdites sociétés contrôlées en 2025 :

Néant.

> Nombre d'actions attribuées au titre de l'exercice 2025 aux 10 salariés non-mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées est le plus élevé :

Néant.

> Attributions gratuites d'actions au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2025 par la Société et les sociétés mentionnées à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce aux différentes catégories de salariés bénéficiaires :

Néant.

AI assistant

Cofidur SA — AGM Information 2026

1210_agm-r_2026-05-05_bd6e036a-3b4b-4f67-81c8-59e596a97225.pdf

Ordre du jour

À caractère ordinaire :

À caractère extraordinaire :

Modalités de participation à l'Assemblée Générale

I. Justification du droit de participer à l'Assemblée Générale

II. Mode de participation à l'Assemblée Générale

a) Actionnaires souhaitant assister personnellement à l'Assemblée Générale

b) Vote par correspondance

c) Pouvoir à la Société sans indication de mandataire (pouvoir au président)

d) Donner mandat à un tiers (avec indication de mandataire)

III. Questions écrites

IV. Droit de communication des actionnaires

COFIDUR

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

COMBINED GENERAL MEETING

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONDITIONS D'UTILISATION DU FORMULAIRE

(1) GÉNÉRALITÉS : Il s'agit d'un formulaire unique prévu par l'article R. 225-76 du Code de Commerce.

QUOLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE :

(2) VOTE PAR CORRESPONDANCE

(3) POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

(4) POUVOIR À UNE PERSONNE DÉNOMMÉE

FORM TERMS AND CONDITIONS

(1) GENERAL INFORMATION: This is the sole form pursuant to article R. 225-76 do Code de Commerce

WHICHEVER OPTION IS USED:

(2) POSTAL VOTING FORM

FORM TERMS AND CONDITIONS

(1) PROGRAM INFORMATION: This is the sole form pursuant to article R. 225-76 do Code de Commerce

(4) PROXY TO A MENTIONED PERSON (INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY)

Article L. 22-10-39 du Code de commerce:

(2) PROFIT TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

Article L. 22-10-40 du Code de commerce:

(3) PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

Article L. 22-10-40 du Code de commerce:

4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l'absence de convention nouvelle (quatrième résolution)

5. Renouvellement des mandats des administrateurs (cinquième à huitième résolutions)

6. Nominations d'administrateurs (neuvième à onzième résolutions)

CF fiche de candidature jointe

CF fiche de candidature jointe

9. Les délégations financières

9.1 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes (seizième résolution)

9.3 Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires (vingt-deuxième résolution)

Activité principale

Autres mandats au sein de la société

Autres mandats hors de la société

Expérience professionnelle

Liste des activités et mandats exercés

Activité principale

Autres mandats au sein de la société

Autres mandats hors de la société

Liste des activités et autres mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années

Expérience professionnelle

2015-à ce jour :

2005 – 2015 :

2000 – 2005 :

1995 – 2000 :

Activité principale

Autres mandats au sein de la société

Autres mandats hors de la société

COFIDUR SA

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

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