Codes Combine Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

코데즈컴바인/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전10시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로136길 64, 6층 (논현동, 신평빌딩)
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도운영실태보고   4)외부감사인선임보고 2.부의안건  제1호 의안 : 제25기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 상법 제460조 및 461조의2에 따른 결손 보전의 건       제3호 의안 : 등기이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 홍창완  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍창완	1974-02	2	신규선임	-(주)예신피제이 -(주)현우인터내셔널 -現(주)코데즈컴바인 의류사업부 총괄