Codes Combine Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

코데즈컴바인/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강남구 강남대로145길 66 (논현동)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제31기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 변경
3호 의안	등기이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 김호덕	-
4호 의안	이사보수 한도 승인의 건	-
5호 의안	감사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호덕	1971-12	1	재선임	現㈜코데즈컴바인 캐주얼사업부 대표이사 ㈜케이브랜즈 G.U 사업본부장 상무 ㈜에이션패션 폴햄 사업본부장 상무